печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23981/18-к
17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами з метою заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
02.10.2017, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2017, справа 757/55037/17-к розпочато позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 по 02.10.2017. В подальшому, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017, справа № 757/60839/17-к, продовжено термін проведення позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, за наслідками укладення кредитних договорів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - кредитні договори: №59-V від 10.10.2008, №20-V від 05.06.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - кредитний договір: №92 від 31.12.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) - кредитний договір: №7-V/2009 від 17.03.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008 завдано матеріальну шкоду (збитки) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 848 937,86 тис. грн., вказана сума збитків встановлена в ході проведення позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Акт Державної аудиторської служби України №15-21/60 від 06.11.2017.
07.03.2018 призначено судово-економічну експертизу, у зв'язку з чим, відповідно до клопотання експерта у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні наступних документів та інформації, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитні справи за вищевказаними кредитними договорами; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо; інформація щодо нарахування резерву за вищевказаними кредитними договорами; інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи за вищевказаними договорами, виконавчі провадження; інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами; копії посадових інструкції, наказів про призначення/звільнення працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку за вищевказаними кредитними договорами, копій їх особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №42016000000001183, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме: кредитні договори, додатки до вказаних кредитних договорів, документи надані з метою отримання кредитних коштів; кредитні заявки; оригінали всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів та списання безнадійної заборгованості; інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов'язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо; інформація щодо нарахування резерву; інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження; інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов'язань за укладеними кредитними договорами з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - кредитні договори: №59-V від 10.10.2008, №20-V від 05.06.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - кредитний договір: №92 від 31.12.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) - кредитний договір: №7-V/2009 від 17.03.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1