печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22900/18-к
11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під №12017100100008734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення зазначеного кримінального правопорушення послугувала заява ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні про вчинення злочинуФОП ОСОБА_4 , яка шахрайським способом заволоділа коштами посольства в сумі 1 851 988,00 доларів США.
З метою встановлення підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та отримання коштів від імені ФОП ОСОБА_4 , ідентифікації печатки, якою такі документи було завірено від імені останньої, а також встановлення осіб, причетних до вчинення злочину по заволодінню коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в особливо великих розмірах,стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів.
Для проведення вищевказаних судових експертиз, в тому числі необхідні вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_4 та відтисків печатки останньої як фізичної особи-підприємця.
Про необхідність надання таких зразків судовим експертом заявлено відповідні клопотання під час проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів.
Такі вільні зразки підписів, почерку та відтисків печатки містяться в оригіналах документів фінансової ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів - для встановлення підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та отримання коштів від імені ФОП ОСОБА_4 , ідентифікації печатки, якою такі документи були завірені від імені останньої, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів фінансової звітності ФОП ОСОБА_4 , необхідних для проведення вищевказаних судових експертиз.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться даний орган за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100100008734 від 22.07.2017, а також працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ),а саме: усіх документів фінансової (статистичної)звітностіфізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2002 по 01.01.2018 (в тому числі усіх документів щодо взяття на ІНФОРМАЦІЯ_4 ; балансів (квартальних, піврічних та річних) з усіма додатками, доповнення та виправленнями (коригуваннями) до них; фінансових звітів (квартальних, піврічних та річних) з усіма додатками, доповнення та виправленнями (коригуваннями) до них; звітів про фінансові результати (квартальних, піврічних та річних) з усіма додатками, доповнення та виправленнями (коригуваннями) до них; звітів про рух грошових коштів (квартальних, піврічних та річних) з усіма додатками, доповнення та виправленнями (коригуваннями) до них; звітів про власний капітал (квартальних, піврічних та річних) з усіма додатками, доповнення та виправленнями (коригуваннями) до них; приміток до річної фінансової звітності; та інших документів).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1