Справа № 643/2593/18
Номер провадження 1-кс/643/562/18
06.03.2018 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220470004754 від 03.08.2017, за ознаками ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, -
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_1 з боку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12017220470004754 від 03.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Крім того, 04.08.2017 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова про задоволення скарги ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що полягає у зобов'язанні Московського ВП внести відомості до ЄРДР за заявою останніх про заволодіння їх майном шахрайським шляхом - квартирою АДРЕСА_1 .
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12017220470004794 від 03.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Крім того, до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 4 Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017220000000923 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР прокуратурою Харківської області за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова.
Крім того, до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 4 Харківської області надійшла Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 про задоволення скарги ОСОБА_6 , що полягає у зобов'язанні Московського ВП внести відомості до ЄРДР за заявою останньої за ознаками підробки документів.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12017220470005970 від 07.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - тобто підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.
У зв'язку з тим, що усі зазначені кримінальні провадження стосуються того ж самого факту, їх було об'єднано в єдине провадження постановою прокурора від 05.10.2017.
Згідно заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ними, а також їх родичкою ОСОБА_9 , 1926 р.н. у 1988 році було здійснено обмін своїх квартир на одну трикімнатну квартиру АДРЕСА_1 , та лише після смерті їх родички ОСОБА_9 , 1926 р.н.. 15.06.2013 їм стало відомо, що остання була єдиним власником зазначеної квартири. При цьому реєстраційне посвідчення на цю квартиру було видане ОСОБА_9 на підставі довідки № 219 від 15.06.1992 р.н. ЖСК «Світоч» за підписом голови даного кооперативу ОСОБА_10 та бухгалтера ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_9 є власником (пайщиком) зазначеної квартири, пай за явку було сплачено у повному обсязі. ОСОБА_9 заповідала вказану квартиру своєму племіннику ОСОБА_8 . У зазначеній заяві заявники зазначають, що вважають, що відомості, викладені у довідці № 219 ЖСК «Світоч» не відповідають дійсності та вважають, що також є співвласниками вказаної квартири, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинили стосовно них шахрайські дії. При цьому заявники зазначають, що вони усі є власниками зазначеної квартири, оскільки на момент обміну пай за дану квартиру вже було виплачений у повному обсязі попереднім власником квартири ОСОБА_12 .
У своїх показаннях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підтримали відомості, викладені ними у заяві.
Будучи допитаним у якості свідка, ОСОБА_8 пояснив, що дійсно мав місце обмін декількох квартир, що належали членам їх родини на одну, основним квартиронаймачем якої, згідно усної домовленості між членами родини, стала його тітка ОСОБА_9 , після чого у 2007 році тітка склала на нього заповіт на вказану квартиру.
Допитати у якості свідка голову ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (на період видачі довідки) ОСОБА_10 на теперішній час не виявилось можливим у зв'язку з тим, що він є неконтактним після перенесеного у травні 2017 року ішемічного інсульту.
Згідно показань бухгалтера кооперативу ОСОБА_11 , підпис у довідці належить їй та дана довідка була видана ОСОБА_9 як основному квартиронаймачу вказаної квартири, при цьому подібна довідка може бути видана за вимогою будь-якого мешканця.
Згідно тексту зазначеної довідки, копія якої додана до заяви, вбачається наступне: «…Справка. Выдана правлением ЖСК «Светоч» АДРЕСА_2 в том, что она действительно является владельцем (пайщиком) 3-комнатной изолированной квартиры ЖСК «Светоч» № 292 по адресу: АДРЕСА_3 ….. Ссуда в Сройбанк выплачена полностью по состоянию на 01.09.88 г. Пай накопления ОСОБА_9 в ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 292 по состоянию на 01.01.92 г. составляет такую сумму шесть тысяч триста тридцать пять… .»
Згідно інформації ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержаної під час досудового розслідування, пай за дану квартиру було сплачено у повному обсязі.
Крім того, як було встановлено під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вже зверталися до суду у порядку цивільного судочинства з приводу відомостей, викладених ними у заяві, а саме, з позовом до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо визнання довідки недійсною, визнання частково недійсним реєстраційного посвідчення, визнання внесення пайового внеску, визнання права власності на частку квартири, визнання частково недійсним заповіту, однак рішенням суду від 29.09.2014 у задоволенні позову було відмовлено - справа № 643/18428/13-ц.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває цивільна справа № 643/2861/15ц за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участю третьої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання інформації не дійсною, визнання права спільної сумісної власності.
Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у матеріалах вказаних цивільних справ має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до завірення належним чином копій матеріалів вказаних цивільних справ, та, що іншими способами одержати дані документи неможливо.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчим Московського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до завірених належним чином копій матеріалів цивільних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 643/18428/13-ц, № 643/2861/15-ц, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1