Справа № 646/952/18
Провадження № 1-кп/646/360/2018
27.02.18 року Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі : головуючого- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора- ОСОБА_3 ,
захисника- ОСОБА_4 ,
обвинуваченого- ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові матеріали кримінального провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32018220000000037 від 14.02.2018 рокувідносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1КК України,
ОСОБА_5 у серпні 2016 року, більш точної дати не встановлено, перебуваючи у місті Харкові, поблизу «Універсал Банку» по вул. Кооперативна, буд. 13/2 в м. Харків, отримав від невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » пропозицію щодо виплати грошової винагороди у сумі 1500 гривень. Вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що для отримання винагороди необхідно буде надати його особисті анкетні дані, а саме: копію облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України, для внесення їх у документи, які відповідно до чинного законодавства подаютьсядля державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284 і, що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов'язки директора, а лише формально рахуватиметься на даній посаді.
Розуміючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання таких обов'язків і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного товариства, погодилася на таку пропозицію.
ОСОБА_5 в кінці серпня, більш точної дати не встановлено,реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на надання невстановленим слідством особам засобів чи знарядь для подальшого внесення останніми в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав свої анкетні дані, а саме: копію паспорту громадянина України, копію облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я « ОСОБА_6 », яка на підставі цих документів виготовила реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284, статут ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284, протокол загальних зборів учасників, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора та ряд інших документів у яких ОСОБА_5 був зазначений як директор та засновник підприємства.
У свою чергу, в кінці серпня 2016 року ОСОБА_5 , більш точної дати слідством не встановлено заздалегідь усвідомлюючи те, що він не має наміру здійснювати підприємницьку діяльність перебуваючи у кабінеті нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 30, в присутності нотаріуса та невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » підписав документи які згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються для реєстрації юридичної особи, а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284, статут ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284, протокол загальних зборів учасників, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора. Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 передав їх невстановленій слідством особі на імя « ОСОБА_6 ».
Окрім того, ОСОБА_5 в день підписання документів,більш точної дати слідством не встановлено, які згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються для реєстрації юридичної особи, за проханням невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » та у його присутності відкрив банківські рахунки для ТОВ «ГрейсТрейд» код НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «Універсал Банку» по вул. Кооперативна, буд. 13/2 в м. Харків.
В період вересня 2016 року по вересень 2017 року кожного місяця більш точної дати слідством не ОСОБА_7 , як директор підприємства ТОВ «ГрейсТрейд» за проханням невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » знімав в готівковій формі в ПАТ «Універсал Банку» по вул. Кооперативна, буд. 13/2 в м. Харків з рахунків ТОВ «ГрейсТрейд» грошові кошти, які в подальшому передавав невстановленій слідством особі на ім'я « ОСОБА_6 », за що отримував кожного разу грошову винагороду в розмірі 1500 грн.
В подальшому невстановлена слідством особа на ім'я « ОСОБА_6 » подала підписані ОСОБА_5 установчі документи до реєстраційної служби Миколаївської міської ради, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральна, 20, де 22.08.2016року було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284.
Разом з тим, на час надання ОСОБА_5 анкетних даних, копії паспорту та копії облікової картки платника податків, невстановленій досудовим розслідуванням особі та підписання ряду вищеперерахованих документів останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ГрейсТрейд» код 40409284 і, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи.
Водночас, такі умисні дії ОСОБА_5 , які полягали у наданні своїх анкетних даних для внесення у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «ГрейсТрейд», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного директора, у порушення встановленого чинним законодавством порядку.
Таким чином, ОСОБА_5 , за наведених обставин, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), своїми умисними діями, сприяв внесенню у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГрейсТрейд», завідомо неправдивих відомостей.
При таких обставинах, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво внесенню завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГрейсТрейд»(код 40409284).
16.02.2018р. між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 472 КПК України, в якій вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, тобто у пособництві внесенню завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГрейсТрейд» (код 40409284), визнання ОСОБА_5 своєї вини в повному обсязі, та покарання, яке обвинувачений повинен понести, а саме: за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України у виглядіштрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 8 500 грн.
На підставі ст.ст.473-475 КПК України, суд затверджує угоду між прокурором та обвинуваченим, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України. При призначенні покарання суд відповідно до вимог ст.ст.65-67 КК України враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, наявність обставин, що пом'якшують покарання.
Згідно класифікації, передбаченій ст.12 КК України, ОСОБА_5 вчинив злочин невеликої тяжкості, і є лише посібником у вчиненні злочину, що суттєво знижує ступень його вини. Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого є щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.
Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_5 за місцем проживання характеризується позитивно, неодружений, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.
З урахуванням обставин злочину, наявних обставин, що пом'якшують покарання та даних про особу обвинуваченого, суд вважає укладену угоду такою, що відповідає вимогам КК України та КПК України, та затверджує угоду про визнання винуватості та призначити ОСОБА_5 узгоджене покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 8 500 грн.
Цивільнийпозов не заявлений.
Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого. Запобіжний захід не обирався. Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. 374, ч. 1 ст. 475 КПК України,
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 16 лютого 2018 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №32018220000000037 від 14.02.2018 року.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання, у виді штрафу на користь держави в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 не обирався.
Речові докази: копія договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ГрейсТрейд», який підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.; копія протоколу №16/08/2016-1 від 16.08.2016, який підписаний ОСОБА_9 (секретар) та ОСОБА_5 (голова) на 1 арк.;копія заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.08.2016, яка підписана ОСОБА_5 на 3 арк.; копія Протоколу №2/2017 загальних зборів учасників «ГрейсТрейд» код 4040928, який підписаний ОСОБА_5 на 2 арк. зберігати матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили післяз акінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Обвинуваченому та прокурору негайно вручити копію вироку.
Суддя ОСОБА_1