Справа № 640/7148/17
н/п 1-кс/640/9157/17
"20" листопада 2017 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017220000000604, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
14 листопада 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 12017220000000604 від 28.04.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на особу ОСОБА_6 , за період з 08.07.2017 до 11.07.2017, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017220000000604, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 09.07.2017 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом того, що її син потрапив до поліції, заволоділа грошовими коштами, що належали заявниці (ЖЄО 14127 від 09.07.2017)».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017220000000604, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до відомостей КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на особу ОСОБА_6 , за період з 08.07.2017 до 11.07.2017, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - з можливістю їх копіювання.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотанні - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2017 року включно.
Роз'яснити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1