печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63312/17-к
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_4 , будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номінальну вартість 1 долар США.
Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США Прокурор зазначив, що є підставі вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме, у зв'язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та інформації щодо руху коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які використовувались для обслуговування наданих субординованих кредитів компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , Кіпр, а також щодо сплати відсотків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на субординований борг та руху коштів за вказаними операціями на відповідних рахунках. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому в Deutsche Bank Trust Company Americas: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які здійснювалось зарахування коштів відповідно до договорів «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» від 21.03.2013, 14.05.2013, 20.05.2013 за період з 01.03.2013 по 30.06.2013 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номеру, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документу з часу відкриття вказаних рахунків по дату вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які зокрема пов'язані зі сплатою відсотків за користування субординованим боргом відповідно до договорів «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» від 21.03.2013, 14.05.2013, 20.05.2013 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документу за період з часу відкриття вказаних рахунків по дату вилучення документів; інших документів, пов'язаних з валютними операціями по субординованому боргу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/63312/17-к Прим.2 - Прокурору ОСОБА_3 Копія:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.11.2017 р.