печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63298/17-к
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (SWIFT: НОМЕР_1 , єдиний реєстраційний номер НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_4 , будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номінальну вартість 1 долар США.
Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США. Прокурора зазначив, що з метою встановлення законності походження коштів наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості субординованого боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати виписку по рахунках відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013 та дослідити рух коштів по таким рахункам, зокрема чи відбувались валютні операції між вказаними підприємствами. У зв'язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_5 (Marford Finance Limited), № НОМЕР_6 (Ronway Trading Limited) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Латвійської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (SWIFT: НОМЕР_1 , єдиний реєстраційний номер НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо рахунку № НОМЕР_3 (SWIFT: BLIB LV 22) відкритого компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_3 належного компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_3 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ) з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_3 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ), документів та інформації щодо можливості відділеного управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ) та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. щодо рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 , SWIFT - BLIB LV 22, відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , документів та інформації щодо можливості відділеного управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. щодо рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , SWIFT - BLIB LV22: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів та інформації щодо можливості відділеного управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. щодо рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , SWIFT - BLIB LV22: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_6 компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_6 компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів та інформації щодо можливості відділеного управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63298/17-к
Прим.2 - Прокурору ОСОБА_3
Копія: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
02.11.2017р.