Справа №4-756/11
12 вересня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. . розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА ОСОБА_1 звернувся у суд з поданням про проведення виїмку оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок ТОВ «БастетКомпанія», яка має значення для справи.
У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Бестет Компані» (ЄДРПОУ 37131759) (ЄДРПОУ 37131756) за адресою: АРК м.Сімферополь, вул.Кечкеметська, 77, а саме:
-договорів та додаткових угод до них з датками, сертифікатів якості, вантажно-митних декларацій, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, актів виконаних робіт або надання послуг, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Вілмакс», та інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, в тому числі по придбанню та реалізації целюлози CELPOL-RX, низьков'язової модифікованої поліаніонної целюлози CELPOL-SLX низьков'язової модифікованої поліаніонної целюлози CELPOL-R, по взаємовідносинам з фірмою.
-ТОВ «Вілмакс» (ЄДРПОУ 342644955) та ТОВ «Східенергопостач-2» (ЄДРПОУ 37131848), а також ліцензій, спеціальних договорів, які дають право на здійснення операцій з полі аніонною целюлозою CELPOL-RX, низков'язкою полі аніонною целюлозою CELPOL-SLX з якою модифікованою поліаніононною целюлозою CELPOL-R документів хімічного та інших досліджень речовин, які поставлялись із ТОВ «Вілмакс» та на ТОВ «Східенергопостач-2»;
-Посадових інструкцій службових осіб і працівників ТОВ «Бестет Компані» та інших документів, якими передбачено надання їм прав та обов'язків та якими вони керуються при здійсненні службової діяльності на товаристві та від його імені;
-Журналів реєстрації кореспонденції та інших реєстраційних документів чи книг у яких здійснювалась реєстрація документообігу ТОВ «Бестет Компані»;
-Матеріалів листування ТОВ «Бестет Компані» із ТОВ «Вілмакс» та ТОВ «Східенергопостач-2».
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Т.В.Турченко