Справа № 4-880/11
30 листопада 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2011531008019, -
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.
Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №11121009087 порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія. Код: ЄДРПОУ 01431630), що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.364 КК України .
В ході досудового слідства встановлено , що в 2009 році службові особи ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», достовірно знаючи що у вказаного підприємства мається податковий борг в сумі 4508,5 тис.грн. по сплаті обов'язкових платежів до державного бюджету України, і на частину майна, яке належить підприємству поширюється податкова застава згідно акт опису активів підприємства ДПІ у м.Полтаві №13095/10/24-234 від 28.05.2008 року на загальну суму 99 075 928 грн. 36 коп. Вказана податкова застава була зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, реєстратором Полтавської філі державного підприємства «Інформаційний центр», запис за №7281063 29 .05.2008 року.
В ході досудового слідства встановлено, що ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія » під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалася використовувало розрахунковий рахунок №7123220022856 , який був відкритий у Головному управлінні державного казначейства України Полтавській області (МФО 831019).
У зв'язку з необхідністю з'ясування всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ДП НАК
«Надра України» «Полтаванафтогазгеологія».
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. ст.. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Головному управлінні державного казначейства України у Полтавській області (МФО 831019) по розрахунковому рахунку ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеолгія» (код ЄДРПОУ 01431630) №37123220022856 (українська гривня) - відкритий 10.12.2002 року - закритий 06.07.2005 року, з моменту відкриття по час закриття, а саме:
-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування , цілей платежів за весь період їх використання;
-документи про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеолгія» за весь період їх використання;
-документи про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;
-документи по операціях, які біли проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;
-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;
-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;
-завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;
-відеозаписів щодо зняття і отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;
-договір про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;
-довіреностей, на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеолгія»;
-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Т.В.Турченко