Справа № 161/9517/17
Провадження № 1-кп/161/538/17
м. Луцьк 10 липня 2017 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:
судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку кримінальне провадження №32013020000000178 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нова Каховка, Херсонської області, мешканця АДРЕСА_1 , не працюючого, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, українця, громадянина України, раніше не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-358 ч.3, 27 ч.3-358 ч.4, 357 ч.3 КК України, -
ОСОБА_5 на початку листопада 2010 року, як організатор вчинення злочину, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонував ОСОБА_6 - виконавцю вчинення злочину, за винагороду в розмірі 3000 грн. в незаконний спосіб перереєструвати ПП «Каміон-ІНТ» на особу громадянина ОСОБА_7 , використовуючи незаконно одержаний паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_7 , в який з метою реалізації своїх злочинних намірів, для створення видимості належності вказаного паспорту ОСОБА_6 була вклеєна фотокартка останнього. В подальшому, ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочину, дав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені ОСОБА_7 наказ на призначення себе під прізвищем ОСОБА_7 директором ПП «Каміон-ІНТ». Також, ОСОБА_5 в період з листопада 2010 року по листопад 2011 року давав вказівки ОСОБА_6 підписувати установчі документи та документи податкової звітності ПП «Каміон-ІНТ» від імені ОСОБА_7 з наслідуванням підпису останнього. Крім того, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 з використанням зазначеного вище паспорту, виданого на ім'я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , відкрити у банківських установах рахунки ПП «Каміон-ІНТ», з яких останній в подальшому знімав готівкові кошти та передавав їх ОСОБА_5 або іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, а також підписував та подавав від імені директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 документи податкової звітності та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства до Луцької ОДПІ, до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, до Ягодинської митниці та нотаріусам в м.Луцьку та м.Ковелі.
Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочину, дав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені ОСОБА_7 , з наслідуванням його підпису, протокол №3 від 04.11.2010 року зборів учасників ПП «Каміон-ІНТ», яким було виведено зі складу учасників даного підприємства попередніх його власників: ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та прийнято до складу учасників ПП «Каміон-ІНТ» особу на ім'я ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, якого призначено на посаду директора ПП «Каміон-ІНТ».
Крім того, ОСОБА_5 , будучи організатором вчинення злочину, 05.11.2010 року дав вказівку ОСОБА_6 при укладанні та нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу частки в статутному фонді ПП «Каміон-ІНТ», згідно якого ОСОБА_7 за 100 грн. придбав у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частку в 100 % в статутному фонді цього підприємства, який складає 100 грн., представитись ОСОБА_7 та пред'явити посвідчення своєї особи: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 30.04.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області; ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_2 та вказати, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_5 10.11.2010 року дав вказівку ОСОБА_6 від імені ОСОБА_7 , з наслідуванням підпису останнього, підписати рішення про затвердження статуту ПП «Каміон-ІНТ» у новій редакції та покласти на себе в особі ОСОБА_7 обов'язки директора вказаного підприємства. В подальшому, 11.11.2010 року зареєстровано нову редакцію статуту даного підприємства, згідно якого власником ПП «Каміон-ІНТ», що знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Карбишева,1а є громадянин України ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, адреса проживання: АДРЕСА_2 .
Як наслідок, 11.11.2010 року на підставі зазначених документів, до яких за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_6 було внесено недостовірні дані щодо власника та директора ПП «Каміон-ІНТ», державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «Каміон-ІНТ» згідно Свідоцтва серії НОМЕР_3 , про що зроблено запис №11981070006004434 в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію, що підтверджено довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА №035822/1388 від 11.11.2010 року, згідно якої ОСОБА_7 є керівником ПП «Каміон-ІНТ», яке знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Карбишева, 1а.
На підставі зазначених вище документів Луцькою ОДПІ видано довідку №1025 від 16.11.2010 року про взяття на облік платника податків ПП «Каміон-ІНТ», керівником якого є ОСОБА_7 , з місцезнаходженням підприємства за адресою: м.Луцьк, вул.Карбишева, 1а.
В подальшому на підставі поданих та підписаних від імені директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 та завірених відбитком печатки цього підприємства документів, а також завірених підписами від імені ОСОБА_7 копій установчих документів ПП «Каміон-ІНТ» та аркушів паспорта на ім'я ОСОБА_7 НОМЕР_1 , виданого 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 відкрити рахунки ПП «Каміон-ІНТ» в ряді банківських установ, зокрема у ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «Індекс Банк».
Крім того, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 облікову картку №20500/06/2010/000472, згідно якої ПП «Каміон-ІНТ» було взяте на облік Ягодинською митницею, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, та підписувати протягом 2011 року вантажно-митні декларації та інші документи, що слугували підставами для митного оформлення експорту ТМЦ від ПП «Каміон-ІНТ».
Отримані печатки та установчі, реєстраційні і банківські документи ПП «Каміон-ІНТ» були передані ОСОБА_5 , що надало змогу останньому у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 , використовувати їх в порушення норм законодавчих актів України, що регулюють порядок здійснення підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, та здійснювати незаконну господарську діяльність від імені ОСОБА_7 , як службової особи даного підприємства, використовуючи банківські рахунки підприємства для вчиняти операцій з грошовими коштами, що надходили на них від нерезидентів Польщі, Німеччини та Італії за реалізовану лісопродукцію, незаконно переводити безготівкові грошові кошти у готівку, а також складати, надаючи вказівки виконавцю вчинення злочину ОСОБА_6 , неправдиву податкову звітність та подавати її до Луцької ОДПІ.
Так, дохід ПП «Каміон-ІНТ» від експорту лісопродукції за ІІ, ІІІ та IV квартали 2011 року склав 11 643 107,05 грн. Вказаний дохід виник в ПП «Каміон-ІНТ» внаслідок отриманих від продажу на експорт лісопродукції коштів, що надійшли від нерезидентів на рахунки даного підприємства, відкриті за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_6 від імені директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 , якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України, з використанням підроблених документів, вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - приватного підприємства «Каміон-ІНТ», з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із експортом за підробленими документами лісопродукції.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 (якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України), організувавши наділення ОСОБА_6 в незаконний спосіб функціями службової особи ПП «Каміон-ІНТ», а саме: правом відкриття рахунків ПП «Каміон-ІНТ» в банківських установах, отримання у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, здійснення експорту лісоматеріалів, отримання готівкою коштів з банківських рахунків ПП «Каміон-ІНТ», складанні та видачі до Луцької ОДПІ документів податкової звітності ПП «Каміон-ІНТ», складанні та видачі вантажно-митних декларацій та інших документів, що слугували підставами для оформлення експорту ТМЦ від ПП «Каміон-ІНТ» - вчинив неодноразове підроблення документів.
Так, ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочину, дав вказівку ОСОБА_6 під виглядом директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 підписувати усі фінансові документи підприємства, знімати з банківських рахунків кошти готівкою, які в подальшому ОСОБА_6 передавав ОСОБА_5 . Зокрема, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені ОСОБА_7 з наслідуванням його підпису протокол №3 від 04.11.2010 зборів учасників ПП «Каміон-ІНТ», яким було виведено зі складу учасників даного підприємства попередніх його власників: ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та прийнято до складу учасників ПП «Каміон-ІНТ» особу на ім'я ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, якого призначено на посаду директора ПП «Каміон-ІНТ», що ОСОБА_6 і зробив. Також, ОСОБА_5 05.11.2010 року дав вказівку ОСОБА_6 представитись ОСОБА_7 , пред'явити на посвідчення своєї особи: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області; ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_2 та вказати, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з однієї сторони та співзасновниками ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_8 і ОСОБА_9 - укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу частки в статутному фонді ПП «Каміон-ІНТ», згідно якого ОСОБА_7 за 100 грн. придбав у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частку в 100 % в статутному фонді цього підприємства, який складає 100 грн.
В подальшому на підставі поданих та підписаних від імені директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 та завірених відбитком печатки цього підприємства документів, а також завірених підписами від імені ОСОБА_7 копій установчих документів ПП «Каміон-ІНТ» та аркушів паспорта на ім'я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 , виданого 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, - ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 відкрити рахунки ПП «Каміон-ІНТ» в ряді банківських установ, зокрема у ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «Індекс Банк», та підписати наступні документи: Рішення засновника ПП «Каміон-ІНТ» від 10.11.12.; Наказ № 1 від 23.11.12.; Договір № 000392326 від 01.12.12.; Опитувальник ПАТ «Універсал Банк»; Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Каміон-Інт» за поточним рахунком № НОМЕР_4 у ПАТ «Універсал Банк»; Заява-підтвердження про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 суб'єкта господарювання; Заява-підтвердження про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 суб'єкта господарювання; Заява-підтвердження про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 суб'єкта господарювання; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 04.03.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 14.04.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 19.04.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 20.04.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 21.04.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 22.04.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 29.04.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 10.05.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 16.05.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 20.05.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 25.05.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 01.06.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 08.06.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 01.07.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 04.07.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 07.07.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 19.07.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 02.08.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 03.08.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 18.08.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 02.09.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 08.09.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 21.10.2011; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 09.11.2011; Платіжне доручення №1 від 04.07.11; Платіжне доручення № 1 від 22.07.11; Платіжне доручення №1 від 18.08.11; Грошовий чек ЛЕ 1360576; Грошовий чек ЛЕ 1360579; Грошовий чек ЛЕ 1360581; Грошовий чек ЛЕ 1360582; Грошовий чек ЛЕ 1360583; Грошовий чек ЛЕ 1360585; Грошовий чек ЛЕ 1360587; Грошовий чек ЛЕ 1360588; Грошовий чек ЛЕ 1360592; Грошовий чек ЛЕ 1360593; Грошовий чек ЛЕ 1360595; Грошовий чек ЛЕ 1360597; Грошовий чек ЛЕ 1360598; Грошовий чек ЛЕ 1360576; Грошовий чек ЛЕ 1360600 ; Грошовий чек ЛЕ 1362327; Грошовий чек ЛЕ 1362328; Грошовий чек ЛЕ 1362332; Грошовий чек ЛЕ 1362333; Грошовий чек ЛЕ 1362334; Грошовий чек ЛЕ 1362336; Грошовий чек ЛЕ 1362337; Грошовий чек ЛЕ 1362338; Грошовий чек ЛЕ 1362339; Грошовий чек ЛЕ 1362341; Грошовий чек ЛЕ 1362342; Грошовий чек ЛЕ 1362343; Грошовий чек ЛЕ 1362344; Грошовий чек ЛЕ 1362348; Заява про відкриття поточного рахунку №26006500043655 суб'єкта господарювання; Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Каміон-Інт» за поточним рахунком № НОМЕР_7 у АТ «Індекс Банк»; Довідка №1 від 03.12.10; Договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 03.12.10; Додаток 2 до протоколу ТК №110 від 17.11.10; Платіжне доручення в іноземній валюті від 17.12.10; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 24.12.10; Платіжне доручення в іноземній валюті від 24.12.10; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 29.12.10; Платіжне доручення в іноземній валюті від 29.12.10; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 20.01.11; Платіжне доручення в іноземній валюті від 20.01.11; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 25.02.11; Платіжне доручення в іноземній валюті від 25.02.11; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 02.03.11; Платіжне доручення в іноземній валюті від 02.03.11; Заява про продаж іноземної валюти №1 від 03.03.11; Платіжне доручення в іноземній валюті від 03.03.11; Заява про продаж іноземної валюти № 1 від 11.03.11; Платіжне доручення в іноземній валюті від 11.03.11; Грошовий чек ЛЖ 3623751; Грошовий чек ЛЖ 3623752; Грошовий чек ЛЖ 3623753; Грошовий чек ЛЖ 3623754; Грошовий чек ЛЖ 3623756; Грошовий чек ЛЖ 3623757; Грошовий чек ЛЖ 3623758; Грошовий чек ЛЖ 3623759; Довіреність ВРЛ №123863 від 08.06.11; Грошовий чек ЛЖ 6608526; Грошовий чек ЛЖ 6608527; Грошовий чек ЛЖ 6608528; Грошовий чек ЛЖ 6608529; Грошовий чек ЛЖ 6608530; Грошовий чек ЛЖ 6608531; Грошовий чек ЛЖ 6608532; Грошовий чек ЛЖ 6608533; Грошовий чек ЛЖ 6608534; Грошовий чек ЛЖ 6608535; Грошовий чек ЛЖ 6608536; Грошовий чек ЛЖ 6608537; Грошовий чек ЛЖ 6608538; Грошовий чек ЛЖ 6608539; Грошовий чек ЛЖ 6608540; Грошовий чек ЛЖ 6608542; Грошовий чек ЛЖ 6608543; Грошовий чек ЛЖ 6608544; Грошовий чек ЛЖ 6608545; Грошовий чек ЛЖ 6608546; Грошовий чек ЛЖ 6608547; Грошовий чек ЛЖ 6608548; Грошовий чек ЛЖ 6608549; Опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.11 (ВАТ Державний ощадний банк України); Договір банківського рахунку №317093 ВІД 19.04.11; Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Каміон-Інт» за поточним рахунком № НОМЕР_9 у ВАТ «Ощадбанк»; Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 суб'єкта господарювання.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як організатор вчинення злочину, заповнив особисто грошовий чек серії НОМЕР_10 (окрмі записів у графах «подавець чека», «номер рахунку подавця чека» та «перевірено») та дав вказівку ОСОБА_6 його підписати від імені ОСОБА_7 , що ОСОБА_6 і зробив. Вказане підтверджується висновками судово-почеркознавчої експертизи №54/15/6-55 від 20.08.2012 року.
Разом з тим, ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочину, неодноразово давав вказівки ОСОБА_6 оформляти та подавати неправдиві відомості до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та ДП «Укрлісконсалтинг» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів, зокрема завіряти підписами від імені ОСОБА_7 та печаткою ПП «Каміон-ІНТ» наступні документи: Сертифікат серія ВЛ 343385 від 16.09.2011р.; Рахунок-фактура №95 від 15.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №343384 від 16.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362535 від 23.09.2011р.; Заява від 23.09.2011р.; Рахунок-фактура №025 від 22.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362536 від 23.09.2011р.; Заява від 23.09.2011р.; Рахунок-фактура №024 від 22.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362534 від 23.09.2011р.; Заява від 23.09.2011р.; Рахунок-фактура №026 від 22.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362552 від 23.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362580 від 26.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362668 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362667 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362665 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362664 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362663 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362662 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362661 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362718 від 30.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362717 від 30.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362716 від 30.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362715 від 30.09.2011р.; Заява від 26.09.2011р.; Заява від 28.09.2011р.; Заява від 29.09.2011р.; Заява від 28.09.2011р.; Заява від 28.09.2011р.; Заява від 29.09.2011р.; Заява від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 362661 від 29.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 248971 від 25.02.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250659 від 23.04.2011р.; Заява від 22.04.2011р.; Рахунок-фактура №017 від 22.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250655 від 22.04.2011р.; Заява від 22.04.2011р.; Рахунок-фактура №020 від 22.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250650 від 22.04.2011р.; Заява від22.04.2011р.; Рахунок-фактура №021 від 22.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250656 від 22.04.2011р.; Заява від 22.04.2011р.; Рахунок-фактура №019 від 22.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 250657 від 22.04.2011р.; Заява від 22.04.2011р.; Рахунок-фактура №018 від 22.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250658 від 22.04.2011р.; Заява від 22.04.2011р.; Рахунок-фактура №016 від 22.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250321 від 12.04.2011р.; Заява від 12.04.2011р.; Рахунок-фактура № 014 від 12.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №251046 від 12.05.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №251060 від 12.05.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №251061 від 12.05.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 251047 від 11.05.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №251062 від 11.05.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 251049 від 12.05.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №362551 від 23.09.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 362666 від 29.09.2011р.; Заява від 28.10.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №050256 від 11.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250257 від 11.04.2011р.; Рахунок-фактура № 010 від 08.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250281 від 11.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250280 від 11.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250259 від 11.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250298 від 12.04.2011р.; Заява від 12.04.2011р.; Рахунок-фактура № 015 від 12.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 250299 від 12.04.2011р.; Заява від 12.04.2011р.; Рахунок-фактура № 012 від 12.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ № 250320 від 12.04.2011р.; Заява від 12.04.2011р.; Рахунок-фактура № 013 від 12.04.2011р.; Рахунок-фактура №035 від 22.09.2011р.; Рахунок-фактура №034 від 22.09.2011р.; Рахунок-фактура №032 від 22.10.2011р.; Рахунок-фактура №033 від 22.10.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250127 від 05.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250109 від 05.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250108 від 05.04.2011р.; Сертифікат серія ВЛ №250080 від 05.04.2011р.; Сигнальний №С-248099; Сигнальний № С-248095; Сигнальний №С-248098; Сигнальний № С-248198; Сигнальний № С-248201; Сигнальний № С-248195; Сигнальний №С-247976; Довідка до рахунку-фактури №1/09 від 23.09.11; Сигнальний №С-248040; Сигнальний №С-248039; Сигнальний №С-248038; Сигнальний №С-248037; Довідка про розхід сировини до інвойсу №151 від 27.09.11; Сигнальний №С-247985; Сигнальний №С-247975; Довідка до рахунку-фактури №2/09 від 23.09.11; Сигнальний №С-248097; Сигнальний №С-248096; Сигнальний №С-247935; Сигнальний №С-248196; Сигнальний №С-248106; Сигнальний №С-248104; Сигнальний №С-248103; Сигнальний №С-248101; Сигнальний №С-248101; Сигнальний №С-248105; Сигнальний №С-248208; Сигнальний №С-248209; Сигнальний №С-248210; Сигнальний №С-248211; Сигнальний №С-248214; Сигнальний №С-248215; Сигнальний №С-248216; Сигнальний №С-248097; Довідка до фактури інвойсу №013 від 12.04.11; Довідка до фактури інвойсу №012 від 12.04.11; Довідка до фактури інвойсу №015 від 12.04.11; Сигнальний №С-248003; Сигнальний №С-248001; Сигнальний №С-248002; Сигнальний №С-248001; Сигнальний №С-248002; Сигнальний №С-248002; Сигнальний №С-248002; Сигнальний №С-248003; Довідка до фактури інвойсу №001 від 24.02.11; Довідка до фактури інвойсу №014 від 12.04.11; Довідка до фактури інвойсу №016 від 22.04.11; Довідка до фактури інвойсу №018 від 22.04.11; Довідка до фактури інвойсу №019 від 22.04.11; Довідка до фактури інвойсу №021 від 22.04.11; Довідка до фактури інвойсу №020 від 22.04.11; Довідка до фактури інвойсу №017 від 22.04.11; Договір №03-354 про надання послуг від 30.11.10.
Також, ОСОБА_5 , діючи як організатор вчинення злочину, дав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені директора ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_7 облікову картку №20500/06/2010/000472, згідно якої ПП «Каміон-ІНТ» було взяте на облік Ягодинською митницею як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, а також давав вказівки підписувати протягом 2011 року вантажно-митні декларації та інші документи, що слугували підставами для оформлення експорту ТМЦ від ПП «Каміон-ІНТ», а саме: наказ № М-4 про призначення відповідальних за проведення митного оформлення на Ягодинській митниці; ВМД 005892 від 27.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005892 від 27.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005892 від 27.08.11р.; Рахунок-фактура №145 від 17.07.11р.; ВМД 005579 від 12.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005579 від 12.08.11р.; Рахунок-фактура №124 від 12.08.11р.; ВМД 004951 від 18.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004951 від 18.07.11р.; Додаток 2до ВМД №004951 від 18.07.11р.; Рахунок-фактура №103 от 18.07.11р.; ВМД 006858 від 08.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006858 від 08.10.11р.; Рахунок-фактура №103 от 08.10.11р.; ВМД 004209 від 17.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004209 від 17.06.11р.; Рахунок-фактура №58 от 17.06.11р.; ВМД 004903 від 15.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004903 від 15.07.11р.; Рахунок-фактура №74 от 15.07.11р.; ВМД 005855 від 26.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005855 від 26.08.11р.; Рахунок-фактура №89 от 26.08.11р.; ВМД 004392 від 24.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004392 від 24.06.11р.; Рахунок-фактура №61 от 24.06.11р.; ВМД 004402 від 24.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004402 від 24.06.11р.; Рахунок-фактура №62 от 24.06.11р.; Рахунок-фактура №69 от 05.07.11р.; ВМД 004207 від 17.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004207 від 17.06.11р.; Рахунок-фактура №57 от 17.06.11р.; Рахунок-фактура №67 от 04.07.11р.; ВМД 005070 від 22.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005070 від 22.07.11р.; Рахунок-фактура №77 от 22.07.11р.; ВМД 004360 від 23.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004360 від 23.06.11р.; Рахунок-фактура №59 от 23.06.11р.; ВМД 003876 від 02.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №006886 від 02.06.11р.; Рахунок-фактура №49 от 02.06.11р.; ВМД 002913 від 22.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002913 від 22.04.11р.; Рахунок-фактура №17 от 22.04.11р.; ВМД 006781 від 06.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006781 від 06.10.11р.; Рахунок-фактура №101 от 06.10.11р.; ВМД 005838 від 25.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005838 від 25.08.11р.; Рахунок-фактура №87 от 25.08.11р.; ВМД 002975 від 27.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002975 від 27.04.11р.; Рахунок-фактура №19 от 27.04.11р.; ВМД 005128 від 25.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005128 від 25.07.11р.; Рахунок-фактура №79 от 25.07.11р.; ВМД 004897 від 15.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004897 від 15.07.11р.; Рахунок-фактура №75 от 15.07.11р.; ВМД 002725 від 15.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002725 від 15.04.11р.; Рахунок-фактура №11 от 15.04.11р.; ВМД 003997 від 08.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003997 від 08.06.11р.; Рахунок-фактура №52 от 08.06.11р.; ВМД 004893 від 15.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004893 від 15.07.11р.; Рахунок-фактура №73 от 15.07.11р.; ВМД 004584 від 01.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004584 від 01.07.11р.; Рахунок-фактура №84 от 01.07.11р.; ВМД 003878 від 02.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003878 від 02.06.11р.; Рахунок-фактура №47 от 02.06.11р.; ВМД 003869 від 02.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003869 від 02.06.11р.; Рахунок-фактура №48 от 02.06.11р.; ВМД 003763 від 28.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003763 від 28.05.11р.; Рахунок-фактура №30 от 28.05.11р.; ВМД 003759 від 28.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003759 від 28.05.11р.; Рахунок-фактура №45 от 28.05.11р.; ВМД 004086 від 10.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004086 від 10.06.11р.; Рахунок-фактура №56 от 10.06.11р.; ВМД 006664 від 30.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006664 від 30.09.11р.; Рахунок-фактура №96 от 30.09.11р.; ВМД 002839 від 21.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002839 від 21.04.11р.; Рахунок-фактура №13 от 21.04.11р.; ВМД 006395 від 20.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006395 від 20.09.11р.; Рахунок-фактура №93 от 20.09.11р.; ВМД 002863 від 21.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002863 від 21.04.11р.; Рахунок-фактура №15 от 21.04.11р.; ВМД 002862 від 21.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002862 від 21.04.11р.; Рахунок-фактура №14 от 21.04.11р.; ВМД 005662 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005662 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №85 от 17.08.11р.; ВМД 005663 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005663 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №86 от 17.08.11р.; ВМД 003253 від 11.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003253 від 11.05.11р.; Рахунок-фактура №27 от 11.05.11р.; ВМД 003251 від 11.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003251 від 11.05.11р.; Рахунок-фактура №1 от 11.05.11р.; ВМД 006524 від 24.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006524 від 24.09.11р.; Рахунок-фактура №95 от 24.09.11р.; ВМД 006522 від 24.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006522 від 24.09.11р.; Рахунок-фактура №94 от 24.09.11р.; ВМД 003679 від 26.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003679 від 26.05.11р.; Рахунок-фактура №42 от 26.05.11р.; ВМД 003533 від 20.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003533 від 20.05.11р.; Рахунок-фактура №39 от 20.05.11р.; ВМД 003650 від 25.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003650 від 25.05.11р.; Рахунок-фактура №40 от 25.05.11р.; ВМД 003439 від 17.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003439 від 17.05.11р.; Рахунок-фактура №34 от 17.05.11р.; ВМД 003317 від 13.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003317 від 13.05.11р.; Рахунок-фактура №30 от 13.05.11р.; ВМД 003322 від 13.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003322 від 13.05.11р.; Рахунок-фактура №31 от 13.05.11р.; ВМД 006329 від 16.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006329 від 16.09.11р.; Рахунок-фактура №92 от 16.09.11р.; ВМД 007302 від 26.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007302 від 26.10.11р.; Рахунок-фактура №110 от 26.10.11р.; ВМД 007301 від 26.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007301 від 26.10.11р.; Рахунок-фактура №110 от 26.10.11р.; ВМД 007301 від 26.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007301 від 26.10.11р.; Рахунок-фактура №110 от 26.10.11р.; ВМД 006774 від 05.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006774 від 05.10.11р.; Рахунок-фактура №99 от 05.10.11р.; ВМД 004764 від 09.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004764 від 09.07.11р.; Рахунок-фактура №71 от 09.07.11р.; ВМД 002910 від 22.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002910 від 22.04.11р.; Рахунок-фактура №16 от 22.04.11р.; ВМД 006772 від 05.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006772 від 05.10.11р.; Рахунок-фактура №100 от 05.10.11р.; ВМД 005839 від 25.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005839 від 25.08.11р.; Рахунок-фактура №88 от 25.08.11р.; ВМД 005577від 12.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005577 від 12.08.11р.; Рахунок-фактура №84 от 12.08.11р.; ВМД 004035 від 09.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004035 від 09.06.11р.; Рахунок-фактура №54 от 09.06.11р.; ВМД 004541 від 30.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004541 від 30.06.11р.; Рахунок-фактура №64 от 30.06.11р.; ВМД 004802 від 13.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004802 від 13.07.11р.; Рахунок-фактура №72 от 13.07.11р.; ВМД 004394 від 24.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004394 від 24.06.11р.; Рахунок-фактура №60 от 24.06.11р.; ВМД 004723 від 08.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004723 від 08.07.11р.; Рахунок-фактура №70 от 08.07.11р.; ВМД 003407 від 16.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003407 від 16.05.11р.; Рахунок-фактура №33 от 16.05.11р.; ВМД 003825 від 31.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003825 від 31.05.11р.; Рахунок-фактура №46 от 31.05.11р.; ВМД 002909 від 22.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002909 від 22.04.11р.; Рахунок-фактура №18 от 22.04.11р.; ВМД 003907 від 03.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003907 від 03.06.11р.; Рахунок-фактура №50 от 03.06.11р.; ВМД 002720 від 15.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002720 від 15.04.11р.; Рахунок-фактура №8 от 15.04.11р.; ВМД 002829 від 20.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002829 від 20.04.11р.; Рахунок-фактура №12 от 20.04.11р.; ВМД 003729 від 27.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003729 від 27.05.11р.; Рахунок-фактура №44 от 27.05.11р.; ВМД 006031 від 02.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006031 від 02.09.11р.; Рахунок-фактура №90 от 02.09.11р.; ВМД 005219 від 28.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005219 від 28.07.11р.; Рахунок-фактура №82 от 28.07.11р.; ВМД 004549 від 30.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004549 від 30.06.11р.; ВМД 006701 від 01.10.11р.; Рахунок-фактура №97 от 24.10.11р.; Рахунок-фактура №68 от 04.07.11р.; ВМД 006784 від 06.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006784 від 06.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006784 від 06.10.11р.;Рахунок-фактура №102 от 06.10.11р.;ВМД 005204 від 28.07.11р.;Додаток 1 до ВМД №005204 від 28.07.11р.;Рахунок-фактура №81 от 28.07.11р.;ВМД 003185 від 06.05.11р.;Додаток 1 до ВМД №003185 від 06.05.11р.; Рахунок-фактура №26 от 06.05.11р.;ВМД 003181 від 06.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003181 від 06.05.11р.;Рахунок-фактура №25 от 06.05.11р.; ВМД 003182 від 06.05.11р.;Додаток 1 до ВМД №003182 від 06.05.11р.; Рахунок-фактура №24 от 06.05.11р.; ВМД 003648 від 25.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003648 від 25.05.11р.; Рахунок-фактура №41 от 25.05.11р.; ВМД 004021 від 09.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004021 від 09.06.11р.; Рахунок-фактура №53 от 09.06.11р.; ВМД 005078 від 22.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005078 від 22.07.11р.;Рахунок-фактура №78 от 22.07.11р.; ВМД 005064 від 22.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005064 від 22.07.11р.; Рахунок-фактура №76 от 22.07.11р.; ВМД 005227 від 28.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005227 від 28.07.11р.; Рахунок-фактура №83 от 28.07.11р.; ВМД 002721 від 15.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002721 від 15.04.11р.; Рахунок-фактура №7 от 15.04.11р.; ВМД 002723 від 15.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002723 від 15.04.11р.; Рахунок-фактура №10 от 15.04.11р.; ВМД 004564 від 01.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004564 від 01.07.11р.; Рахунок-фактура №66 от 01.07.11р.; ВМД 007008 від 14.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007008 від 14.10.11р.; Рахунок-фактура №167 от 14.10.11р.; ВМД 007168 від 21.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007168 від 21.10.11р.; Рахунок-фактура №182 от 21.10.11р.; ВМД 007165 від 21.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007165 від 21.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007165 від 21.10.11р.; Рахунок-фактура №188 от 21.10.11р.; ВМД 003334 від 13.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003334 від 13.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003334 від 13.05.11р.; Рахунок-фактура №8 от 13.05.11р.; ВМД 003342 від 13.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003342 від 13.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003342 від 13.05.11р.; Рахунок-фактура №9 от 13.05.11р.; ВМД 003942 від 04.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003942 від 04.06.11р.; Рахунок-фактура №35 от 04.06.11р.; ВМД 003332 від 13.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003332 від 13.05.11р.; Рахунок-фактура №1 от 13.05.11р.; ВМД 003565 від 21.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003565 від 21.05.11р.; Рахунок-фактура №19 от 21.05.11р.; ВМД 004324 від 22.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004324 від 22.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004324 від 22.06.11р.; Рахунок-фактура №67 от 22.06.11р.; ВМД 004781 від 11.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004781 від 11.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004781 від 11.07.11р.; Рахунок-фактура №90 от 11.07.11р.; ВМД 003044 від 29.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №003044 від 29.04.11р.; Рахунок-фактура №20 от 29.04.11р.; ВМД 003042 від 29.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №003042 від 29.04.11р.; Рахунок-фактура №23 от 29.04.11р.; ВМД 003040 від 29.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №003040 від 29.04.11р.; Рахунок-фактура №21 от 29.04.11р.; ВМД 003037 від 29.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №003037 від 29.04.11р.; Рахунок-фактура №22 от 29.04.11р.; ВМД 002722 від 15.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №002722 від 15.04.11р.; Рахунок-фактура №9 от 15.04.11р.; ВМД 006777 від 05.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006777 від 05.10.11р.; Рахунок-фактура №98 от 05.10.11р.; ВМД 006165 від 09.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006165 від 09.09.11р.; Рахунок-фактура №91 от 09.09.11р.; ВМД 007206 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007206 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №184 от 22.10.11р.; ВМД 004277 від 20.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004277 від 20.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004277 від 20.06.11р.; Рахунок-фактура №55 от 20.06.11р.; ВМД 003501 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003501 від 19.05.11р.; Рахунок-фактура №17 от 19.05.11р.; ВМД 003502 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003502 від 19.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003502 від 19.05.11р.; Рахунок-фактура №14 от 19.05.11р.; ВМД 003498 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003498 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003498 від 19.05.11р.; Рахунок-фактура №15 от 19.05.11р.; ВМД 003496 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003496 від 19.05.11р.; Рахунок-фактура №38 от 19.05.11р.; ВМД 003491 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003491 від 19.05.11р.; Рахунок-фактура №37 от 19.05.11р.; ВМД 003489 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003489 від 19.05.11р.; Рахунок-фактура №36 от 19.05.11р.; ВМД 00 6979 від 13.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006979 від 13.10.11р.; Рахунок-фактура №169 от 13.10.11р.; ВМД 007364 від 28.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007364 від 28.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007364 від 28.10.11р.; Рахунок-фактура №194 от 28.10.11р.; ВМД 007418 від 30.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007418 від 30.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007418 від 30.10.11р.; Рахунок-фактура №195 от 30.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №004601 від 02.07.11р.; ВМД 004533 від 30.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004533 від 30.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004533 від 30.06.11р.; Рахунок-фактура №74 от 30.06.11р.; ВМД 004451 від 25.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004451 від 25.06.11р.; Рахунок-фактура №73 от 25.06.11р.; ВМД 003411 від 16.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003411 від 16.05.11р.; Рахунок-фактура №10 от 16.05.11р.; ВМД 003915 від 03.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003915 від 03.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №003915 від 03.06.11р.; Рахунок-фактура №38 от 03.06.11р.; ВМД 003794 від 30.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003794 від 30.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003794 від 30.05.11р.; Рахунок-фактура №23 от 30.05.11р.; ВМД 004759 від 09.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004759 від 09.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004759 від 09.07.11р.; Рахунок-фактура №97 от 09.07.11р.; ВМД 004329 від 22.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004329 від 22.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004329 від 22.06.11р.; Рахунок-фактура №69 от 22.06.11р.; ВМД 004696 від 07.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004696 від 07.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004696 від 07.07.11р.; Рахунок-фактура №98 от 07.07.11р.; ВМД 004488 від 28.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004488 від 28.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004488 від 28.06.11р.; Рахунок-фактура №72 от 28.06.11р.; ВМД 005439 від 05.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005439 від 05.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005439 від 05.08.11р.; Рахунок-фактура №115 от 05.08.11р.; ВМД 007010 від 14.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007010 від 14.10.11р.; Рахунок-фактура №173 от 14.10.11р.; ВМД 006977 від 13.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006977 від 13.10.11р.; Рахунок-фактура №165 от 13.10.11р.; ВМД 007061 від 18.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007061 від 18.10.11р.; Рахунок-фактура №174 от 18.10.11р.; ВМД 007088 від 19.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007088 від 19.10.11р.; Рахунок-фактура №179 от 19.10.11р.; ВМД 007226 від 24.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007226 від 24.10.11р.; Рахунок-фактура №185 от 24.10.11р.4 ВМД 004441 від 25.06.11р.4 Додаток 1 до ВМД №004441 від 25.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004441 від 25.06.11р.; Рахунок-фактура №70 от 25.06.11р.; ВМД 004137 від 14.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004137 від 14.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004137 від 14.06.11р.; Рахунок-фактура №43 от 14.06.11р.; ВМД 004138 від 14.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004138 від 14.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004138 від 14.06.11р.; Рахунок-фактура №44 от 14.06.11р.; ВМД 003386 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003386 від 14.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003386 від 14.05.11р.; Рахунок-фактура №7 от 14.05.11р.; ВМД 007413 від 29.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007413 від 29.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №004441 від 29.10.11р.; Рахунок-фактура №202 от 29.10.11р.; ВМД 006080 від 05.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006080 від 05.09.11р.; Рахунок-фактура №141 от 05.09.11р.; ВМД 006079 від 05.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006079 від 05.09.11р.; Рахунок-фактура №143 от 05.09.11р.; ВМД 006077 від 05.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006077 від 05.09.11р.; Рахунок-фактура №142 от 05.09.11р.; ВМД 006074 від 05.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006074 від 05.09.11р.; Додаток 2 до ВМД №006074 від 05.09.11р.; Рахунок-фактура №139 от 05.09.11р.; ВМД 005857 від 26.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005857 від 26.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005857 від 26.08.11р.; Рахунок-фактура №70 от 26.08.11р.; ВМД 004199 від 17.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004199 від 17.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004199 від 17.06.11р.; Рахунок-фактура №56 от 17.06.11р.; ВМД 004149 від 15.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004149 від 15.06.11р.; Рахунок-фактура №54 от 15.06.11р.; ВМД 006699 від 01.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006699 від 01.10.11р.; Рахунок-фактура №155 от 01.10.11р.; ВМД 003738 від 28.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003738 від 28.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003738 від 28.05.11р.; Рахунок-фактура №25 от 28.05.11р.; ВМД 003775 від 29.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003775 від 29.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003775 від 29.05.11р.; Рахунок-фактура №24 от 29.05.11р.; ВМД 007054 від 17.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007054 від 17.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007054 від 17.10.11р.; Рахунок-фактура №70176 от 17.10.11р.; ВМД 006698 від 01.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006698 від 01.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №006698 від 01.10.11р.; Рахунок-фактура №156 от 01.10.11р.; ВМД 007208 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007208 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №191 от 22.10.11р.; ВМД 007207 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007207 від 22.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007207 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №183 от 22.10.11р.; ВМД 004069 від 10.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004069 від 10.06.11р.; Рахунок-фактура №47 от 10.06.11р.; ВМД 004066 від 10.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004066 від 10.06.11р.; Рахунок-фактура №52 от 10.06.11р.; ВМД 004198 від 17.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004198 від 17.06.11р.; Рахунок-фактура №66 от 17.06.11р.; ВМД 006710 від 02.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №00 6710від 02.10.11р.; Рахунок-фактура №153 от 02.10.11р.; ВМД 005666 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005666 від 17.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005666 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №128 от 17.08.11р.; ВМД 005891 від 27.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005891 від 27.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005891 від 27.08.11р.; Рахунок-фактура №138 от 27.08.11р.; ВМД 006046 від 02.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006046 від 02.09.11р.; Рахунок-фактура №147 от 02.09.11р.; ВМД 007268 від 25.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007268 від 25.10.11р.; Рахунок-фактура №203 от 25.10.11р.; ВМД 006976 від 13.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006976 від 13.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №006976 від 13.10.11р.; Рахунок-фактура №168 от 13.10.11р.; ВМД 007408 від 29.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007408 від 29.10.11р.; Рахунок-фактура №196 от 29.10.11р.; ВМД 007409 від 29.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007409 від 29.10.11р.; Рахунок-фактура №199 от 29.10.11р.; ВМД 003382 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003382 від 14.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003382 від 14.05.11р.; Рахунок-фактура №12 от 14.05.11р.; ВМД 007339 від 17.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007339 від 17.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007339 від 17.10.11р.; Рахунок-фактура №204 от 17.10.11р.; ВМД 003535 від 20.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003535 від 20.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003535 від 20.05.11р.; Рахунок-фактура №16 от 20.05.11р.; ВМД 007254 від 25.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007254 від 25.10.11р.; Рахунок-фактура №193 от 25.10.11р.; ВМД 007011 від 14.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007011 від 14.10.11р.; Рахунок-фактура №171 от 14.10.11р.; ВМД 004486 від 27.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004486 від 27.06.11р.; Рахунок-фактура №63 от 27.06.11р.; ВМД 004062 від 10.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004062 від 10.06.11р.; Рахунок-фактура №55 от 10.06.11р.; ВМД 007006 від 14.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007006 від 14.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007006 від 14.10.11р.; Рахунок-фактура №166 от 14.10.11р.; ВМД 007174 від 21.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007174 від 21.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007174 від 21.10.11р.; Рахунок-фактура №189 от 21.10.11р.; ВМД 003713 від 27.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003713 від 27.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003713 від 27.05.11р.; Рахунок-фактура №27 от 27.05.11р.; ВМД 005442 від 05.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005442 від 05.08.11р.; Рахунок-фактура №3 от 05.08.11р.; ВМД 006559 від 26.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006559 від 26.09.11р.; Рахунок-фактура №10 от 26.09.11р.; ВМД 003657 від 25.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003657 від 25.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003657 від 25.05.11р.; Рахунок-фактура №2 от 25.05.11р.; ВМД 007073 від 18.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007073 від 18.10.11р.; Рахунок-фактура №12 от 18.10.11р.; ВМД 006940 від 12.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006940 від 12.10.11р.; Рахунок-фактура №11 от 12.10.11р.; ВМД 007383 від 28.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007383 від 28.10.11р.; Рахунок-фактура №200 от 28.10.11р.; ВМД 007385 від 28.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007385 від 28.10.11р.; Рахунок-фактура №208 от 28.10.11р.; ВМД 006674 від 30.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006674 від 30.09.11р.; Додаток 2 до ВМД №006674 від 30.09.11р.; Рахунок-фактура №151 от 30.09.11р.; ВМД 003901 від 03.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003901 від 03.06.11р.; Рахунок-фактура №41 от 03.06.11р.; ВМД 007046 від 17.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007046 від 17.10.11р.; Рахунок-фактура №172 от 17.10.11р.; ВМД 003873 від 02.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003873 від 02.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №003873 від 02.06.11р.; Рахунок-фактура №42 от 02.06.11р.; ВМД 005667 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005667 від 17.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005667 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №125 от 17.08.11р.; ВМД 005664 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005664 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №131 от 17.08.11р.; ВМД 006063 від 05.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006063 від 05.09.11р.; Рахунок-фактура №146 от 05.09.11р.; ВМД 006630 від 29.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006630 від 29.09.11р.; Рахунок-фактура №149 от 29.09.11р.; ВМД 006978 від 13.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006978 від 13.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №006978 від 13.10.11р.; Рахунок-фактура №170 от 13.10.11р.; ВМД 007405 від 29.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007405 від 29.10.11р.; Рахунок-фактура №201 от 29.10.11р.; ВМД 003384 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003384 від 14.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003384 від 14.05.11р.; Рахунок-фактура №4 от 14.05.11р.; ВМД 003388 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003388 від 14.05.11р.; Рахунок-фактура № от 14.05.11р.; ВМД 003389 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003389 від 14.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003389 від 14.05.11р.; Рахунок-фактура №5 от 14.05.11р.; ВМД 003390 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003390 від 14.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003390 від 14.05.11р.; Рахунок-фактура №6 от 14.05.11р.; ВМД 003392 від 14.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003392 від 14.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003392 від 14.05.11р.; ВМД 007314 від 27.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007314 від 27.10.11р.; Рахунок-фактура №198 от 27.10.11р.; ВМД 007341 від 27.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007341 від 27.10.11р.; Рахунок-фактура №197 от 27.10.11р.; ВМД 006632 від 29.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006632 від 29.09.11р.; Рахунок-фактура №150 от 29.09.11р.; ВМД 003320 від 13.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003320 від 13.05.11р.; ВМД 003430 від 17.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003430 від 17.05.11р.; Рахунок-фактура №35 от 17.05.11р.; ВМД 003685 від 26.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003685 від 26.05.11р.; Рахунок-фактура №26 от 26.05.11р.; ВМД 004034 від 09.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004034 від 09.06.11р.; Рахунок-фактура №48 от 09.06.11р.; ВМД 007176 від 21.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007176 від 21.10.11р.; Рахунок-фактура №181 от 21.10.11р.; ВМД 007009 від 14.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007009 від 14.10.11р.; Рахунок-фактура №175 от 14.10.11р.; ВМД 004180 від 16.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004180 від 16.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004180 від 16.06.11р.; Рахунок-фактура №57 от 16.06.11р.; ВМД 005155 від 26.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №005155 від 26.07.11р.; Рахунок-фактура №80 от 26.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004605 від 02.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004607 від 02.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004824 від 13.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004824 від 13.07.11р.; Рахунок-фактура №89от 13.07.11р.; ВМД 004822 від 13.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004822 від 13.07.11р.; Рахунок-фактура №88 от 13.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004600 від 02.07.11р.; Рахунок-фактура №79 от 02.07.11р.; ВМД 004204 від 17.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004204 від 17.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004204 від 17.06.11р.; Рахунок-фактура №61 от 17.06.11р.; ВМД 006711 від 02.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006711 від 02.10.11р.; Рахунок-фактура №154 от 02.10.11р.; ВМД 004966 від 19.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004966 від 19.07.11р.; Рахунок-фактура №94 от 19.07.11р.; ВМД 007365 від 28.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007365 від 28.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007365 від 28.10.11р.; Рахунок-фактура №206 от 28.10.11р.; ВМД 006678 від 30.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006678 від 30.09.11р.; Рахунок-фактура №152 от 30.09.11р.; ВМД 007316 від 27.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007316 від 27.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007316 від 27.10.11р.; Рахунок-фактура №205 от 27.10.11р.; ВМД 007210 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007210 від 22.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007210 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №190 от 22.10.11р.; ВМД 007211 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007211 від 22.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007211 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №187 от 22.10.11р.; ВМД 006859 від 08.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006859 від 08.10.11р.; Рахунок-фактура №164 от 08.10.11р.; ВМД 007055 від 17.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007055 від 17.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №007055 від 17.10.11р.; Рахунок-фактура №178 от 17.10.11р.; ВМД 003894 від 03.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003894 від 03.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №003894 від 03.06.11р.; Рахунок-фактура №40 от 03.06.11р.; ВМД 003812 від 31.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003812 від 31.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003812 від 31.05.11р.; Рахунок-фактура №29 от 31.05.11р.; ВМД 003761 від 28.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003761 від 28.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003761 від 28.05.11р.; Рахунок-фактура №32 от 28.05.11р.; Рахунок-фактура №109 от 04.07.11р.; ВМД 004762 від 09.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004762 від 09.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004762 від 09.07.11р.; Рахунок-фактура №111 от 09.07.11р.; ВМД 004761 від 09.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004761 від 09.07.11р.; Рахунок-фактура №106 от 09.07.11р.; ВМД 00 від .0.11р.; Додаток 1 до ВМД №00 від .0.11р.; Рахунок-фактура № от .0.11р.; ВМД 006773 від 05.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006773 від 05.10.11р.; Рахунок-фактура №163 от 05.10.11р.; ВМД 004861 від 14.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004861 від 14.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004861 від 14.07.11р.; Рахунок-фактура №102 от 14.07.11р.; ВМД 006796 від 06.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006796 від 06.10.11р.; Рахунок-фактура №160 от 06.10.11р.; ВМД 006775 від 05.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006775 від 05.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №006775 від 05.10.11р.; Рахунок-фактура №159 от 05.10.11р.; ВМД 005672 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005672 від 17.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005672 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №127 от 17.08.11р.; ВМД 005684 від 18.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005684 від 18.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005684 від 18.08.11р.; Рахунок-фактура №134 от 18.08.11р.; ВМД 005847 від 26.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005847 від 26.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005847 від 26.08.11р.; Рахунок-фактура №137 от 26.08.11р.; ВМД 005832 від 25.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005832 від 25.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005832 від 25.08.11р.; Рахунок-фактура №136 от 25.08.11р.; ВМД 004007 від 08.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004007 від 08.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004007 від 08.06.11р.; Рахунок-фактура №49 от 08.06.11р.; ВМД 004005 від 08.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004005 від 08.06.11р.; Рахунок-фактура №45 от 08.06.11р.; ВМД 004002 від 08.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004002 від 08.06.11р.; Рахунок-фактура №46 от 08.06.11р.; ВМД 004582 від 01.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004582 від 01.07.11р.; Рахунок-фактура №93 от 01.07.11р.; ВМД 004581 від 01.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004581 від 01.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004581 від 01.07.11р.; Рахунок-фактура №78 от 01.07.11р.; ВМД 004263 від 20.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004263 від 20.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004263 від 20.06.11р.; Рахунок-фактура №65 от 20.06.11р.; ВМД 004404 від 24.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004404 від 24.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004404 від 24.06.11р.; Рахунок-фактура №71 от 24.06.11р.; ВМД 004867 від .1507.11р.; Додаток 1 до ВМД №004867 від 15.07.11р.; Рахунок-фактура №101 от 15.07.11р.; ВМД 004331 від 22.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004331 від 22.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004331 від 22.06.11р.; Рахунок-фактура №68 от 22.06.11р.; ВМД 004323 від 22.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004323 від 22.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004323 від 22.06.11р.; Рахунок-фактура №59 от 22.06.11р.; ВМД 004275 від 20.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004275 від 20.06.11р.; Рахунок-фактура №60 от 20.06.11р.; ВМД 004760 від 09.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004760 від 09.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004760 від 09.07.11р.; Рахунок-фактура №95 от 09.07.11р.; ВМД 003788 від 30.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003788 від 30.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003788 від 30.05.11р.; Рахунок-фактура №28 от 30.05.11р.; ВМД 003539 від 20.03.11р.; Додаток 1 до ВМД №003539 від 20.03.11р.; Додаток 2 до ВМД №003539 від 20.03.11р.; Рахунок-фактура №1от 20.03.11р.; ВМД 008933 від 19.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №007246 від 25.10.11р.; Рахунок-фактура №108 от 25.10.11р.; ВМД 007209 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007209 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №107 от 22.10.11р.; ВМД 006970 від 13.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006970 від 13.10.11р.; Рахунок-фактура №104 от 13.10.11р.; ВМД 007132 від 20.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007132 від 20.10.11р.; Рахунок-фактура №180 от 20.10.11р.; ВМД 006661 від 30.09.11р.; Додаток 1 до ВМД №006661 від 30.09.11р.; Рахунок-фактура №148 от 30.09.11р.; ВМД 007406 від 29.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007406 від 29.10.11р.; Рахунок-фактура №207 от 29.10.11р.; ВМД 006973 від 13.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006973 від 13.10.11р.; Рахунок-фактура №105 от 13.10.11р.; ВМД 007051 від 17.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007051 від 17.10.11р.; Рахунок-фактура №106 от 17.10.11р.; ВМД 007163 від 21.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007163 від 21.10.11р.; Рахунок-фактура №177 от 21.10.11р.; ВМД 004921 від 16.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004921 від 16.07.11р.; Рахунок-фактура №108 от 16.07.11р.; ВМД 004919 від .1607.11р.; Додаток 1 до ВМД №004919 від .1607.11р.; Рахунок-фактура №107 от 16.07.11р.; ВМД 004036 від 09.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004036 від 09.06.11р.; Рахунок-фактура №50 от 09.06.11р.; ВМД 006837 від 07.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006837 від 07.10.11р.; Рахунок-фактура №161 от 07.10.11р.; ВМД 00 від .0.11р.; Додаток 1 до ВМД №00 від .0.11р.; Рахунок-фактура № от .0.11р.; ВМД 005454 від 06.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005454 від 06.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005454 від 06.08.11р.; Рахунок-фактура №119 от 06.08.11р.; ВМД 005453 від 06.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005453 від 06.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005453 від .0608.11р.; Рахунок-фактура №121 от 06.08.11р.; ВМД 005452 від 06.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005452 від 06.08.11р.; Рахунок-фактура №118 от 06.08.11р.; ВМД 004953 від 18.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004953 від 18.07.11р.; Рахунок-фактура №110 от 18.07.11р.; ВМД 004902 від 15.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004902 від 15.07.11р.; Рахунок-фактура №113 от 15.07.11р.; ВМД 005676 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005676 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №130 от 17.08.11р.; ВМД 005678 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005678 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №126 от 17.08.11р.; ВМД 005437 від 05.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005437 від 05.08.11р.; Рахунок-фактура №117 от 05.08.11р.; ВМД 004485 від 27.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004485 від 27.06.11р.; Рахунок-фактура №64 от 27.06.11р.; ВМД 004391 від 24.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004391 від 24.06.11р.; Рахунок-фактура №63 от 24.06.11р.; ВМД 004177 від 16.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004177 від 16.06.11р.; Рахунок-фактура №58 от 16.06.11р.; ВМД 004175 від 16.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004175 від 16.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004175 від 16.06.11р.; Рахунок-фактура №53 от 16.06.11р.; ВМД 004758 від 09.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004758 від 09.07.11р.; Рахунок-фактура №83 от 09.07.11р.; ВМД 003576 від 21.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003576 від 21.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003576 від 21.05.11р.; Рахунок-фактура №18 от 21.05.11р.; ВМД 003409 від 16.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003409 від 16.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003409 від 16.05.11р.; Рахунок-фактура №11 от 16.05.11р.; ВМД 004798 від 12.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004798 від 12.07.11р.; Рахунок-фактура №86 от 12.07.11р.; ВМД 007252 від 25.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007252 від 25.10.11р.; Рахунок-фактура №192 от 25.10.11р.; ВМД 004400 від 24.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004400 від 24.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004400 від 24.06.11р.; Рахунок-фактура №62 от 24.06.11р.; ВМД 004449 від 25.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004449 від 25.06.11р.; Рахунок-фактура №80 от 25.06.11р.; ВМД 004833 від 14.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004833 від 14.07.11р.; Рахунок-фактура №105 от 14.07.11р.; ВМД 004040 від 09.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №004040 від 09.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №004040 від 09.06.11р.; Рахунок-фактура №51 от 09.06.11р.; ВМД 007205 від 22.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №007205 від 22.10.11р.; Рахунок-фактура №184 от 22.10.11р.; ВМД 002555 від 08.04.11р.; Додаток 1 до ВМД №00 від 13.05.11р.; Рахунок-фактура №32 от 13.05.11р.; ВМД 003289 від 12.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003289 від 12.05.11р.; Рахунок-фактура №29 от 12.05.11р.; ВМД 003291 від 12.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003291 від 12.05.11р.; Рахунок-фактура №28 от 12.05.11р.; ВМД 003726 від 27.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003726 від 27.05.11р.; Рахунок-фактура №43 от 27.05.11р.; ВМД 003937 від 04.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003937 від 04.06.11р.; Рахунок-фактура №51 от 04.06.11р.; ВМД 003961 від 06.06.11р.; Додаток 1 до ВМД №003961 від 06.06.11р.; Додаток 2 до ВМД №003961 від 06.06.11р.; Рахунок-фактура №39 от 06.06.11р.; ВМД 003588 від 23.05.11р.;Додаток 1 до ВМД №003588 від 23.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003588 від 23.05.11р.; Рахунок-фактура №22 от 23.05.11р.; ВМД 003587 від 23.05.11р.; Додаток 1 до ВМД №003587 від 23.05.11р.; Додаток 2 до ВМД №003587 від 23.05.11р.; Рахунок-фактура №21 от 23.05.11р.; ВМД 005893 від 27.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005893 від .08.11р.; Рахунок-фактура №140 от 27.08.11р.; ВМД 005729 від 19.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005729 від 19.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005729 від 19.08.11р.; Рахунок-фактура №133 от 19.08.11р.; ВМД 00578 від 23.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005780 від 23.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005780 від 23.08.11р.; Рахунок-фактура №129 от 23.08.11р.; ВМД 005677 від 17.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005677 від 17.08.11р.; Рахунок-фактура №132 от 17.08.11р.; ВМД 005441 від 05.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005441 від 05.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005441 від 05.08.11р.; Рахунок-фактура №120 от 05.08.11р.; ВМД 004927 від 16.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004927 від 16.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004927 від 16.07.11р.; Рахунок-фактура №114 от 16.07.11р.; ВМД 005471 від 08.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005471 від 08.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005471 від 08.08.11р.; Рахунок-фактура №122 от 08.08.11р.; ВМД 006744 від 04.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006744 від 04.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №006744 від 04.10.11р.; Рахунок-фактура №157 от 04.10.11р.; ВМД 006764 від 05.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006764 від 05.10.11р.; Додаток 2 до ВМД №006764 від 05.10.11р.; Рахунок-фактура №158 от 05.10.11р.; ВМД 006839 від 07.10.11р.; Додаток 1 до ВМД №006839 від 07.10.11р.; Рахунок-фактура №162 от 07.10.11р.; ВМД 005875 від 26.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005875 від 26.08.11р.; Додаток 2 до ВМД №005875 від 26.08.11р.; Рахунок-фактура №123 от 26.08.11р.; ВМД 005845 від 26.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №005845 від 26.08.11р.; Рахунок-фактура №135 от 26.08.11р.; Додаток 1 до ВМД №004672 від 06.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004672 від 06.07.11р.; ВМД 004791 від 12.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004791 від 12.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004791 від 12.07.11р.; Рахунок-фактура №104 от 12.07.11р.; ВМД 004920 від 16.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004920 від 16.07.11р.; Рахунок-фактура №112 от 16.07.11р.; Додаток 1 до ВМД №004669 від 06.07.11р.; Додаток 2 до ВМД №004669 від 06.07.11р. Такі вказівки ОСОБА_5 були виконані ОСОБА_6 , оскільки згідно висновків судово-почеркознавчої експертизи №54/15/6-55 від 20.08.2012 року та № 54/15/6-59 від 14.09.2012 року підписи на вищевказаних документах від імені директора ПП «Каміон-Інт» виконані ОСОБА_6 , з наслідуванням підпису ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 (якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України) повторно вчинив підроблення документів в ході придбання та державної реєстрації на громадянина ОСОБА_7 ПП «Каміон-ІНТ», відкриття рахунків ПП «Каміон-ІНТ» в банківських установах, отримання у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, здійснення експорту лісоматеріалів, отримання готівкою коштів з банківських рахунків ПП «Каміон-ІНТ», складанні та надані до Луцької ОДПІ документів податкової звітності ПП «Каміон-ІНТ», складанні та наданні вантажно-митних декларацій та інших документів, що слугували підставами для оформлення експорту ТМЦ від ПП «Каміон-ІНТ».
Окрім цього, ОСОБА_5 , в період з листопада 2010 року по листопад 2011 року, діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 , якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України, організувавши наділення ОСОБА_6 в незаконний спосіб функціями службової особи ПП «Каміон-ІНТ», а саме: правом відкриття рахунків ПП «Каміон-ІНТ» в банківських установах, отримання у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, здійснення експорту лісоматеріалів, отримання готівкою коштів з банківських рахунків ПП «Каміон-ІНТ», складанні та видачі до Луцької ОДПІ документів податкової звітності ПП «Каміон-ІНТ», складанні та видачі вантажно-митних декларацій та інших документів, що слугували підставами для оформлення експорту ТМЦ від ПП «Каміон-ІНТ» - вчинив неодноразове використання завідомо підроблених документів.
Так, ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочину, дав вказівку ОСОБА_6 використати завідомо підроблені ним документи: договір купівлі-продажу частки в статутному фонді ПП «Каміон-ІНТ» від 05.11.10; Статут ПП «Каміон-Інт» від 11.11.10; Опис документів; Реєстраційна картка ПП «Каміон-Інт»; Опис документів від 11.11.10; Реєстраційна картка від 11.11.10; Протокол зборів учасників № 3 від 04.11.10 - у спосіб надання державному реєстратору Луцької міської ради з метою перереєстрації на ім'я ОСОБА_7 приватного підприємства «Каміон-ІНТ».
Також, ОСОБА_5 , діючи як організатор вчинення злочину, для взяття податковими органами на облік суб'єкта господарювання ПП «Каміон-ІНТ» дав вказівку ОСОБА_6 використати у спосіб подання до Луцької ОДПІ завідомо підроблених документів, а саме: Реєстраційної заяви платника податку ПП «Каміон-ІНТ» від 10.11.10 року; Реєстраційної заяви платника податку ПП «Каміон-ІНТ» від 16.11.10 року; Заяви ПП «Каміон-ІНТ'щодо видачі довідки Ф №4 - ОПП від 16.11.10 року; Корінця свідоцтва №100311738 про реєстрацію платника ПДВ; Реєстраційної заяви платника податку ПП «Каміон-ІНТ» від 23.11.10 року.
Також, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 використати у спосіб подання в Луцьку ОДПІ в якості звітних документів про результати господарської діяльності суб'єкта господарювання ПП «Каміон-ІНТ» наступні завідомо підроблені документи: Податкову декларацію з податку на прибуток від 31.01.2011 року; Податкову декларацію з податку на прибуток від 10.05.11 року; Податкову декларацію з податку на прибуток від 09.08.2011 року з додатками; Податкову декларацію з податку на прибуток від 09.11.2011 року з додатками.
Також, ОСОБА_5 , діючи як організатор вчинення злочину, з метою відкриття та використання банківських рахунків ПП «Каміон-ІНТ» дав ОСОБА_6 вказівку використати в спосіб подання до банківських установ ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ПАТ «Індекс Банк») завідомо підроблені ним вище вказані документи.
Згідно висновків судово-почеркознавчої експертизи №54/15/6-55 від 20.08.2012 року та №54/15/6-59 від 14.09.2012 року підписи на вищевказаних документах від імені директора ПП «Каміон-Інт» виконані ОСОБА_6 , з наслідуванням підпису ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи як організатор у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 (якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України), в незаконний спосіб наділивши себе функціями службової особи ПП «Каміон-ІНТ», а саме: правом відкриття рахунків ПП «Каміон-ІНТ» в банківських установах, отримання у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, здійснення експорту лісоматеріалів, отримання готівкою коштів з банківських рахунків ПП «Каміон-ІНТ», складанні та видачі до Луцької ОДПІ документів податкової звітності ПП «Каміон-ІНТ», складанні та видачі вантажно-митних декларацій та інших документів, що слугували підставами для оформлення експорту ТМЦ від ПП «Каміон-ІНТ» - вчинив неодноразове використання завідомо підроблених ним документів фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «Каміон-ІНТ».
Крім цього, ОСОБА_5 вчинив незаконне заволодіння паспортом серії НОМЕР_1 , виданого 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області на ім'я ОСОБА_7 , отримавши його у невстановлений слідством спосіб, який в подальшому неодноразово використовував, шляхом передачі його ОСОБА_6 , якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України, в спосіб пред'явлення в ході здійснення перереєстрації ПП «Каміон-ІНТ»; відкриття банківських рахунків цього підприємства й отримання з цих рахунків коштів готівкою; реєстрації ПП «Каміон-ІНТ» як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на Ягодинській митниці; отримання у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів; здійснення від імені ПП «Каміон-ІНТ» експорту лісоматеріалів.
Так, на початку листопада 2010 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 перереєструвати ПП «Каміон-ІНТ» на особу громадянина ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданого 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_6 .
Так, 05.11.2010 року ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 представитись ОСОБА_7 і пред'явити посвідчення своєї особи: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, який попередньо ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 , який володів вказаним паспортом; ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_2 та вказати, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з однієї сторони та співзасновниками ПП «Каміон-ІНТ» ОСОБА_8 і ОСОБА_9 - укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу частки в статутному фонді ПП «Каміон-ІНТ», згідно якого ОСОБА_7 за 100 грн. придбав у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частку в 100 % в статутному фонді цього підприємства, який складає 100 грн. Після проведення вказаної дії ОСОБА_6 повернув зазначений вище паспорт на ім'я ОСОБА_7 ОСОБА_5 .
Разом з тим, даючи вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 неодноразово використовував підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 у приватних нотаріусів м.Луцька, посвідчуючи вірність підпису директора ПП «Каміон-Інт» ОСОБА_7 у новій редакції статуту зазначеного підприємства та посвідчуючи копії нової редакції статуту ПП «Каміон-Інт». Для цього зазначений вище підроблений паспорт ОСОБА_5 неодноразово надавав ОСОБА_6 , та після використання паспорта забирав його назад.
В подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 використати підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , у відділі Державного реєстратора Луцької міської ради для перереєстрації ПП «Каміон-ІНТ» на гр. ОСОБА_7 . Зазначений вище підроблений паспорт ОСОБА_5 надавав ОСОБА_6 та після його використання забирав назад.
Також, ОСОБА_5 , даючи вказівки ОСОБА_6 , неодноразово використовував підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 для відкриття рахунків ПП «Каміон-ІНТ» в ряді банківських установ, зокрема у ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «Індекс Банк» та зняття готівкових коштів. Зазначений вище підроблений паспорт ОСОБА_5 неодноразово надавав ОСОБА_6 , та після використання паспорта забирав його назад, чим вчиняв його заволодіння.
Крім цього, ОСОБА_5 протягом 2010-2011 років, даючи вказівки ОСОБА_6 , неодноразово використовував підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 при подачі документів щодо походження лісосировини у ДП «Укрлісконсалтинг», а також при отриманні сертифікатів про походження лісосировини та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Зазначений вище підроблений паспорт ОСОБА_5 неодноразово надавав ОСОБА_6 , та після використання паспорта забирав його назад, чим вчиняв його заволодіння.
Таким чином, ОСОБА_5 , вчиняючи вищеописані дії, що стосувалися фінансово-господарської діяльності ПП «Каміон-ІНТ», від імені ОСОБА_7 , в порушення ч.3 ст.21 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України №2503-XII від 26.06.1992 року, яким передбачено, що загублений паспорт підлягає здачі до паспортної служби, незаконно заволодів паспортом громадянина ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 , виданого 30.04.1999 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області.
Таким чином ОСОБА_5 своїми умисними діями, діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 , якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України, за попередньою змовою групою осіб, вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - приватного підприємства «Каміон-ІНТ», з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27 - ч.1 ст.205 КК України, він же своїми умисними діями, діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 , якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинив підроблення офіційних документів, з метою їх використання, чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України, також своїми умисними діями, діючи як організатор, у співучасті із виконавцем вчинення злочину ОСОБА_6 , якого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.04.2014 року засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.1 ст.205, ч.2 ст.27 - ч.3,4 ст.358 та ч.3 ст.357 КК України, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинив використання завідомо підроблених документів, чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27 - ч.4 ст.358 КК України, а також своїми діями, вчинив незаконне заволодіння паспортом, чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.357 Кримінального кодексу України.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в пред'явленому йому обвинуваченні визнав повністю. Суду дав показання, що дійсно у вказані в обвинувальному акті час, датах та місцях вчинив кримінальні правопорушення, тобто повністю погодився із обставинами вказаними в обвинувальному акті. У вчиненому розкаявся та зобов'язався в подальшому не вчиняти кримінальні правопорушення.
Крім повного визнання своєї вини самим обвинуваченим його винність у вчиенні вище вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового провадження доказами, фактичні обставини яких не оспорюються учасниками судового провадження, а тому судом, за погодженням з усіма учасниками, не проводиться їх дослідження.
При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і дані про особу винного.
До обставин, що пом'якшують покарання суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків.
Обставин, що обтяжують покарання, суд не вбачає.
Обвинувачений ОСОБА_5 вину визнав, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягається вперше, має постійне місце проживання, збитки внаслідок вчинення кримінальних правопорушень не були завдані, на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, а тому суд приходить до висновку, що обвинуваченому слід призначити покарання у межах санкцій ст.ст.27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-358 ч.3, 27 ч.3-358 ч.4, 357 ч.3 КК України, за якими він притягується до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році», звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України.
Згідно ст.1 п. «в» Закону України «Про амністію» від 08.04.2014 року звільненню від відбування покарання підлягають особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, відповідно до ст.12 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 на день набрання чинності Законом України «Про амністію» від 08.04.2014 року мав дітей, яким не виповнилось 18 років - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_11 , виданого повторно 19.05.2017 року та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_12 , виданого 27.03.2012 року, окрім того, обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які згідно ст.12 КК України, не є тяжким або особливо тяжким, раніше не судимий, тому не підпадає під категорію як особа і по категорії злочинів, до яких амністія не застосовується згідно ст.8 даного Закону, не заперечує проти застосування до нього акту амністії, а тому він підпадає під дію ст. 1 п. «в» Закону України «Про амністію» від 08.04.2014 року та звільненню від призначеного судом покарання.
Арешт накладений на мобільний телефон марки «NOKIA» біло-чорного кольору з маркуванням на корпусі під кришкою: модель: X3-02, ІС: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС», накладений згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 06.02.2017 року скасувати та повернути законному володільцю.
Арешт накладений на мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорно-серебристого кольору, IMEI: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в кількості 1 шт., в якому знаходяться дві сім-картки: оператора мобільного зв'язку «Київстар»: НОМЕР_16 , та оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» («у формі книжки») чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; S/N RTSZ НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар»: НОМЕР_20 в кількості 1 шт., мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 , в якому знаходяться сім-карта оператора мобільного зв'язку «Vodafone U.A»: НОМЕР_23 в кількості 1 шт., мобільний телефон марки «NOKIA» чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_24 в кількості 1 шт., в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв'язку «МТС» в кількості 1 шт.(номер сім-карти встановити не надалось можливим, у зв'язку з тим, що відсутня мережа (сім-карта не активна)), комп'ютерний системний блок білого кольору без будь-яких написів та маркувань в кількості 1 шт., комп'ютерний системний блок чорного кольору з маркуванням на передній панелі: «Cooler Master», з маркуванням на задній панелі: «RC 350 KKP 5001100600011» в кількості 1 шт., накладений згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 06.02.2017 року - скасувати та повернути законним володільцям.
Речові докази підлягають вирішенню в порядку ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, ст.1 п. «в», ст.9 Закону України «Про амністію» від 08.04.2014 року, ст.4 Закону України «Про застосування амністії в Україні», суд,
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-358 ч.3, 27 ч.3-358 ч.4, 357 ч.3 КК України та призначити покарання:
-за ст.ст. 27 ч.3-205 ч.1 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;
-за ст.ст. 27 ч.3-358 ч.3 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;
-за ст.ст. 27 ч.3-358 ч.4 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;
-за ст.ст. 357 ч.3 КК України у виді у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців;
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим, остаточно призначити до відбуття 3 (три) роки позбавлення волі.
Звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-358 ч.3, 27 ч.3-358 ч.4, 357 ч.3 КК України на підставі ст.1 п. «в» Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.
Провадження по кримінальному провадженню про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-358 ч.3, 27 ч.3-358 ч.4, 357 ч.3 КК України - закрити.
Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту - скасувати.
Арешт накладений на мобільний телефон марки «NOKIA» біло-чорного кольору з маркуванням на корпусі під кришкою: модель: X3-02, ІС: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС», накладений згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 06.02.2017 року скасувати та повернути законному володільцю.
Арешт накладений на мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорно-серебристого кольору, IMEI: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в кількості 1 шт., в якому знаходяться дві сім-картки: оператора мобільного зв'язку «Київстар»: НОМЕР_16 , та оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» («у формі книжки») чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; S/N RTSZ НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар»: НОМЕР_20 в кількості 1 шт., мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 , в якому знаходяться сім-карта оператора мобільного зв'язку «Vodafone U.A»: НОМЕР_23 в кількості 1 шт., мобільний телефон марки «NOKIA» чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_24 в кількості 1 шт., в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв'язку «МТС» в кількості 1 шт. (номер сім-карти встановити не надалось можливим, у зв'язку з тим, що відсутня мережа (сім-карта не активна)), комп'ютерний системний блок білого кольору без будь-яких написів та маркувань в кількості 1 шт., комп'ютерний системний блок чорного кольору з маркуванням на передній панелі: «Cooler Master», з маркуванням на задній панелі: «RC 350 KKP 5001100600011» в кількості 1 шт., накладений згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 06.02.2017 року - скасувати та повернути законним володільцям.
Речові докази: блокнот чорно-білого кольору на ім'я ОСОБА_12 , в якому на 43-х аркушах міститься рукописний текст ручками чорного та синього кольорів, копію позовної заяви про визнання договору недійсним від грудня 2016 року на 3-х арк., копію позовної заяви про визнання договору про відступлення прав за іпотечним договором недійсним від грудня 2016 року на 3-х арк., повідомлення стосовно нарахування штрафних санкцій №80209 від 01.12.2016 на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк. з поштовим конвертом в кількості 1 шт., клаптик паперу білого кольору, на якому міститься рукописний текст ручкою синього кольору: « ОСОБА_13 » АДРЕСА_3 4000,00 від ОСОБА_5 1000,000 ОСОБА_14 - залишити при матеріалах кримінального провадження №32013020000000178
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорно-серебристого кольору, IMEI: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в кількості 1 шт., в якому знаходяться дві сім-картки: оператора мобільного зв'язку «Київстар»: НОМЕР_16 , та оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «NOKIA» біло-чорного кольору з маркуванням на корпусі під кришкою: модель: X3-02, ІС: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» та ноутбук марки «DELL» - повернути законному володільцю ОСОБА_15 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» («у формі книжки») чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; S/N RTSZ НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар»: НОМЕР_20 в кількості 1 шт. - повернути законному володільцю ОСОБА_14 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 , в якому знаходяться сім-карта оператора мобільного зв'язку «Vodafone U.A»: НОМЕР_23 в кількості 1 шт., мобільний телефон марки «NOKIA» чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_24 в кількості 1 шт., в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв'язку «МТС» в кількості 1 шт., комп'ютерний системний блок чорного кольору з маркуванням на передній панелі: «Cooler Master», з маркуванням на задній панелі: «RC 350 KKP 5001100600011» в кількості 1 шт., комп'ютерний системний блок білого кольору без будь-яких написів та маркувань в кількості 1 шт. - повернути законному володільцю ОСОБА_16 ;
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.