Справа № 161/10310/17
Провадження № 1-кс/161/4660/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 10 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017030220000029 від 03.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор військової прокуратури Луцького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує державне оборонне замовлення на ремонт авіаційних двигунів та забезпечує виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів по ремонту двигунів. З метою забезпечення запчастинами виробничих процесів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд господарських договорів на поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів.
Окрім того, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що упродовж 2015-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно укладених договорів з постачальниками та відповідно до виписаних ними накладних було перераховано грошові кошти в розмірі 12.4 млн.грн. за запчастини до двигунів військових літаків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Разом з тим,прокурор ОСОБА_3 зазначив, що фінансово-господарські операції на між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як кінцевим одержувачем товарів можуть мати безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, тобто, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В зв'язку з цими обставинами прокурор ОСОБА_3 , керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, просив суд:
1. Задовольнити клопотання.
2. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому у кримінальному провадженні, групі прокурорів, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями, оригіналів документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів звітності за період часу з 01.01.2015 року по 30.04.2017 року, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
3. У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, а також пояснив, що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за №42017030220000029 від 03.03.2017 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, слідчим внесені відомості про те, що на протязі 2015-2016 років посадові особи підприємства,шляхом зловживання службовим становищем, причетні до заволодіння грошових коштів вказаного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів з рядом підприємств на закупівлю запчастин до двигунів військових літаків, які не виготовляють вказаних запчастин, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України (а.с.3).
З аналізу поданих прокурором доказів, а саме: копії запиту та рапорту, слідчий суддя встановив обставини можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України та знаходження документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.6-9 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки прокурором в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що прокурором ОСОБА_3 доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017030220000029 від 03.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_4 , групі прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції УкраїниОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій документів, без їх вилучення, а саме: документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів звітності за період часу з 01.01.2015 року по 30.04.2017 року .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1