Справа № 640/19080/16-к Головуючий першої інстанції: ОСОБА_1
Провадження №11-сс/790/861/17 Головуючий апеляційної інстанції: ОСОБА_2
25 травня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі: головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , при секретареві ОСОБА_5 , без участі прокурора, належним чином повідомленого про розгляд справи, з участю представника ТОВ «УкрАгроТрейдГруп» - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові матеріали даного провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ТОВ «УкрАгроТрейдГруп» на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2017 року, -
Ухвалою слідчого судді вищевказаного суду від 16.05.2017 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні №42016220000000562 від 14.06.2016 року, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А.
Як встановив суд, у 2015-2016 роках з метою здійснення заволодіння державними грошовими коштами, службовими особами ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О.Малишева» укладено договори на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Вторцветметресурс», керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Стратегія фінанси», ТОВ «Євроінтертранс», ТОВ «Торгбуд компані», ТОВ «Імперія фінанси», ТОВ «Валмаркет», ТОВ Скай-Універс», ТОВ «Укрінвест-Буд».
Проведенням досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між ДП «ХМЗ ФЕД», ДП «Завод ім. В.О.Малишева» та ТОВ «Вторцветресурс» було нанесено збитки державному підприємству на суму 6 593271,75 грн., які були перераховані з рахунків ДП «ХМЗ Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» до ТОВ «Вторцветметресурс», та в подальшому з ТОВ «Вторцветметресурс», за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ «Стратегія фінанси», ТОВ «Євроінтертранс», ТОВ «Торгбуд компані», ТОВ «Санвел», ТОВ «Імперія фінанси», ТОВ «Валмаркет», ТОВ Скай-Універс», ТОВ «Укрінвест-Буд».
Вивченням податкової звітності встановлено, що основним контрагентом-постачальником ТОВ «Венеція Компані», ТОВ «Ліра Стайл», ТОВ «Скай Універс», ТОВ Інвестленд», ТОВ «Баварія Компані», ТОВ «Ромтрейд», ТОВ «Профі-Ленд», ТОВ «ЕЛІТУС ІНВЕСТ», ТОВ «Спецгруп Трейд», ТОВ «Анталія профі», ТОВ «Кемрі Комерс» є ТОВ «Украгротрейд групп». Юридична та фактична адреса ТОВ «Украгротрейд групп» м. Харків, вул. Клочківська, б.111 А, 3-й поверх, офіс №3 кімната №5.
Вищезазначений факт 14.06.2016 року внесено до ЄРДР за №42016220000000562 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України щодо привласнення державних грошових коштів посадовими особами ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім.. В.О. Малишева» у великих розмірах.
На ухвалу слідчого судді, представник ТОВ «Украгротрейд Груп» - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати вищевказану ухвалу та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 25.04.217 року: документи та жорсткі диски, посилаючись на те, що арешт на вказане майно було накладено з порушенням строку та за відсутності належного обґрунтування необхідності збереження речових доказів, у зв'язку з чим є протиправним.
Заслухавши суддю - доповідача, доводи апелянта, яка просила про задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали судової справи, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А у кримінальному провадженні №42016220000000562 від 14.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що є достатні підстави вважати, що вказане майно містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
У розумінні положень ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та
або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
На думку судової колегії, заявником доведено, що арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню і забезпечення його іншим чином є неможливим.
Так, при вирішенні питання про арешт майна, слідчим суддею дотримані вимоги ч.2,4 ст.173 КПК України, зміст ухвали слідчого судді відповідає вимогам ч.5 ст.173 КПК України.
Враховуючи викладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2017 року законною та обґрунтованою, підстав для її скасування, за доводами апеляційної скарги, не вбачає.
Керуючись ч. 6 ст. 9, ст. 7, ст.ст. 392, 404,405, ч.3 ст.407,418,419,422, 424 КПК України, колегія суддів,-
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2017 року про задоволення клопотання слідчого та про накладення арешту на вилучене 25.04.2017 року, (докладно зазначене в ухвалі суду від 16.05.2017 року) майно по кримінальній справі №12016220000000562 від 14.06.2016 року за ч.4 ст.191 КК України, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «УкрАгроТрейдГруп», - залишити без змін.
Апеляційну скаргу представника ТОВ «УкрАгроТрейдГруп», - залишити без задоволення.
Оскарження даної ухвали, у відповідності до ч.4 ст.424 КПК України, в касаційному порядку не передбачено.
Головуючий: Судді :