Справа № 405/6177/16-к
1-кс/405/2058/16
22.08.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 (25006, м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 55, тел. 36-39-31) від 22.08.2016 р. у кримінальному провадженні № 32016120010000004 від 19.01.2016 року про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000004 від 19.01.2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 22.06.2016 мешканець м.Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_4 , неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення з метою збуту та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, замовляв та придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб через мережу Інтернет незаконно виготовлений спирт етиловий, а у інших невстановлених осіб - очищену воду, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів, порожні поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором, шланги, мірник, спиртометр.
Незаконно виготовлений спирт етиловий, очищену воду, тару, ємності різних розмірів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_4 перевозив з метою збуту у квартиру за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщення домоволодіння бабусі ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 та у приміщення орендованого у непоставленої до відому про протиправність дій ОСОБА_6 гаража № НОМЕР_1 Олександрійського гаражного кооперативу № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний (колишня назва - проспект Леніна), 129 де незаконно виготовляв алкогольні напої та в подальшому реалізовував їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України із використанням засобів служб кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», а також, шляхом самостійного розвезення до покупців на випадкових автомобілях різних служб таксі по території м.Олександрії та шляхом продажу поруч із під'їздом будинку за місцем свого проживання, відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон.
При цьому, з метою забезпечення безперервності виробничого процесу по виготовленню алкогольних напоїв ОСОБА_4 , у невстановлених досудовим розслідуванням осіб через мережу Інтернет, неодноразово, періодично придбавав незаконно виготовлений спирт етиловий, а у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб - очищену воду, порожні пластикові пляшки з кришками до них.
Незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту ОСОБА_4 здійснював у приміщеннях вищезазначених квартири, домоволодіння та гаража шляхом змішування у ємностях різних об'ємів етилового спирту з водою у співвідношенні 2 літри спирту до 3 літрів води, потім розливав їх в пластикові пляшки різних об'ємів.
Незаконно виготовлені таким чином ОСОБА_4 алкогольні напої у пластикових пляшках останній зберігав з метою збуту в приміщені квартири за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні домоволодіння бабусі ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 та у приміщенні орендованого у непоставленої до відому про протиправність дій ОСОБА_6 гаража № НОМЕР_1 Олександрійського гаражного кооперативу № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний (колишня назва - проспект Леніна), 129.
В подальшому, ОСОБА_4 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснював реалізацію незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв під виглядом горілки та спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України із використанням засобів служб кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», а також, шляхом самостійного розвезення до покупців на випадкових автомобілях різних служб таксі по території м.Олександрії та шляхом продажу поруч із під'їздом будинку за місцем свого проживання.
Так, 25.05.2016 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_4 в м.Олександрія Кіровоградської області, поруч із супермаркетом «АТБ», розташованого по проспекту Соборному (колишній проспект Леніна),23, незаконно збув особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 » одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів, за ціною 200 грн.
27.05.2016 під час огляду квартири за місцем проживання свідка ОСОБА_7 виявлено та вилучено одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився спирт етиловий у кількості 5 літрів, яку останній придбав у ОСОБА_4 в м.Олександрія Кіровоградської області, поруч із супермаркетом «АТБ», розташованого по проспекту Соборному (колишній проспект Леніна),23.
14.06.2016 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 08.06.2016 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_4 . За результатами проведення оперативної закупівлі встановлено, що 15.06.2016 о 12 годині 54 хвилини ОСОБА_4 на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_4 , біля другого під'їзду, незаконно збув ОСОБА_7 одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів, за ціною 250 грн.
Під час огляду покупця ОСОБА_7 14.04.2016 виявлено та вилучено одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів придбаний під час проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_4 , біля другого під'їзду.
Крім того, ОСОБА_4 протягом 2016 року неодноразово здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим особам.
22.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.06.2016 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: ПЕТ-пляшки ємністю по 10 літрів кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 5 шт.; 1 упаковка із картонними заготовками для виготовлення коробів; поліетиленові пакети «Bag-In-Box» з пластиковим дозатором, порожні, не використані, у кількості 41 шт.; 2 шланга; ароматизатори у скляних пляшках, в кількості 41 шт.; експрес-накладна ТОВ "Нова Пошта" №59000107572341, відправник ОСОБА_15 , одержувач ОСОБА_16 , на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт №102-С013746803 від 29.04.2015р., замовник ОСОБА_16 , виконавець ФОП ОСОБА_17 , на 1 арк.; картки ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; 1 аркуш паперу з чорновими записами, виконані від руки, пастою синього кольору; мобільний телефон марки «SIGMAmobile», 1 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNG», 1шт.; мобільний телефон марки «BRAVIS», 1 шт., які використовувались ОСОБА_4
22.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: 9 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; 30 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., заповнені спиртом етиловим; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки.
22.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук гаража № НОМЕР_1 Олександрійського гаражного кооперативу № НОМЕР_2 , за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний (колишня назва - проспект Леніна), 129, що використовувався ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: 13 ПЕТ-пляшок місткістю по 10 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшка місткістю 5 л., заповнена спиртом етиловим; 1 поліетиленовий пакет «Bag-In-Box» з пластиковим дозатором, порожній, не використаний; лійка; спиртометр; мірник; пластикова ємність місткістю 60 л. з краником для зливу рідини, з якої відчувається характерний запах спирту.
22.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні квартири за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. приблизно на 1/20 заповнену спиртом етиловим; 1 порожню пластикову ємність (діжку) місткістю 60 л., із залишковими слідами рідини з характерним запахом спирту; шланг; мобільний телефон марки «MEIZU» 1 шт., що використовувався ОСОБА_8
22.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні металевого гаража сірого кольору, належного ОСОБА_8 , що розташований на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 15 ПЕТ-пляшок місткістю по 10 л., заповнених спиртом етиловим; 20 ПЕТ-пляшок по 5 л., заповнених спиртом етиловим; 9 порожніх ПЕТ-пляшок по 10 л., із залишковими слідами рідини з характерним запахом спирту; 4 порожні ПЕТ-пляшки по 5 л., із залишковими слідами рідини з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕМіністерства юстиції України №243-16 від 30.06.2016 року, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку домоволодіння належного бабусі ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (об'єкти №№ 1-3), приміщення гаражу, яке використовувалось ОСОБА_4 (об'єкти №№ 9, 10), вилучені під час обшуку приміщення квартири, за місцем проживання ОСОБА_8 (об'єкт № 8), вилучені під час обшуку приміщення металевого гаражу, належного ОСОБА_8 (об'єкти №№ 4, 7) та вилучені під час огляду квартири ОСОБА_7 (об'єкт № 11) є:
- етиловим спиртом (об'єкти №№ 1, 2, 4, 7-11), який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, сивушного масла, вільних кислот, за об'ємною часткою метилового спирту та не витримує проби на чистоту і окиснюваність, є виготовленим в промислових умовах;
- спиртовмісним розчином - фальсифікованою горілкою (об'єкт № 3), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими з порушенням технології виробництва горілок та горілок особливих, та лікеро-горілчаних виробів.
Крім того, вказані рідини (об'єкти №№ 4, 8) мають сторонні домішки, а саме, хімічні сполуки - ацетальдегід, метанол, оцтово-етиловий естер, н-пропанол, ізо-бутанол, н-бутанол, ізо-амілові спирти, н-амілові спирти. Також, рідини (об'єкти №№ 4, 8) за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №36 від 06.07.16, проведеної комісією експертів Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз, спирт етиловий, вилучений під час обшуку домоволодіння належного бабусі ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (об'єкти №№ 1, 2) та під час обшуку гаражу, який використовувався ОСОБА_4 (об'єкти №№ 9, 10), вилучений під час обшуку приміщення квартири, за місцем проживання ОСОБА_8 та під час обшуку приміщення металевого гаражу, належного ОСОБА_8 (об'єкти №№ 4, 7, 8), вилучений під час огляду квартири ОСОБА_7 (об'єкт № 11) та алкогольні напої, вилучені під час обшуку домоволодіння належного бабусі ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (об'єкт № 3) є неякісною та небезпечною продукцією, вживання яких є небезпечним для здоров'я людини, так як містять сивушну олію в концентрації: об'єкти № 4, 7, 8 містять підвищену кількість супутніх етиловому спирту сивушну олію - 9,4-9,55 мг/дм3; об'єкти № 5, 6 містять підвищену кількість супутніх етиловому спирту сивушну олію - 5,3 мг/дм3, при тому, що концентрація сивушної олії не повинна перевищувати 4,0 мг/дм3. Крім того, наявність сивушної олії у вказаній продукції негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), що приводе до порушення діяльності серця, тобто при вживанні можуть бути загрозливими для здоров'я людини.
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕМіністерства юстиції України №264-16 від 14.07.2016 року, надана на дослідження рідина, вилучена під час огляду покупця ОСОБА_7 (об'єкт № 12) є етиловим спиртом, який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, сивушного масла, вільних кислот, за об'ємною часткою метилового спирту та не витримує проби на чистоту і окиснюваність, є виготовленим в промислових умовах.
Крім того, вказана рідина має сторонні домішки, а саме, хімічні сполуки - ацетальдегід, метанол, оцтово-етиловий естер, н-пропанол, ізо-бутанол, н-бутанол, ізо-амілові спирти, н-амілові спирти. Також, рідина (об'єкт № 12) за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність з рідинами, дослідженими згідно висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕМіністерства юстиції України №243-16 від 30.06.2016 року (об'єкти №№ 1, 2, 4, 7-11).
Таким чином, ОСОБА_4 своїми протиправними діями скоїв незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.
У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Олександрії Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий.
05.08.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованому йому злочину не визнав та від дачі показів відмовився, згідно ст.63 Конституції України.
Проте, вина підозрюваного ОСОБА_4 підтверджується: протоколамиобшуків від 22.06.2016за результатами яких у приміщеннях, що використовувались ОСОБА_4 було виявлено та вилучено недоброякісний спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання та інгредієнти для їх виготовлення, тару і ємності різних розмірів, мобільні телефони якими він користувався під час протиправної діяльності, картки ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунки яких перераховувались грошові кошти за реалізовані ним незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий; показами допитаних як ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб, з яких вбачається, що ОСОБА_4 неодноразово здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, за що розраховувались з ним, як особисто готівкою, так і шляхом перерахування коштів на його картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк»; матеріалами за результатами тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» по рахункам ОСОБА_4 з яких вбачається перерахування грошових коштів від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, в тому числі від свідка ОСОБА_14 ; матеріалами легалізованих негласних слідчих (розшукових) дій з яких вбачається, що ОСОБА_4 систематично здійснює виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв та спирту етилового населенню, розфасованих у пластикових пляшках, а також придбання ним з метою збуту у невстановлених осіб через різні служби кур'єрської доставки незаконно виготовленого спирту етилового; іншими матеріалами кримінального провадження.
10.08.2016 відповідно до клопотання слідчого підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі96 460 грн.
Разом з цим, такий запобіжний захід не запобіг ризикам передбаченим ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 у визначений п'ятиденний термін суму застави не вніс.
18.08.2016 органом досудового розслідування подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність надання дозволу на затримання.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання від вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Разом з тим, встановлено, що на даний час відсутні підстави для тримання підозрюваного під вартою.
Так, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 10.08.2016 року задоволено клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави. При цьому в даній ухвалі зазначено, що вона може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її проголошення. На зазначену ухвалу ОСОБА_4 подано апеляцію і справу направлено до Апеляційного суду Кіровоградської області.
Таким чином, відлік п'ятиденного строку на внесення підозрюваним застави почнеться з дня набрання ухвали про застосування застави законної сили, а не розпочався 10.08.2016 року, як зазначається слідчим у клопотанні.
Оскільки підозрюваним не порушено покладених на нього обов'язків щодо внесення застави,- відсутні підстави для його тримання під вартою.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.177,183,187-190, 194 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 22.08.2016 р. у кримінальному провадженні № 32016120010000004 від 19.01.2016 року про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1