Справа № 405/5768/16-к
1-кс/405/1884/16
04.08.2016 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12016120000000082 від 13.07.2016 року,-
Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ДП «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779 в частині користування, продажу та відчуження товаро матеріальних цінностей чи нерухомого майна належного ДП «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779 які перебувають за адресою; Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольская, 29, корпоративних прав у користування іншим товариствам або особам.
В обґрунтування клопотання вказав, що В березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб'єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
У відповідності до п. 1.1. Додатку до протоколу № 67 від 15.03.2016 засідання Дирекції ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" було ухвалено місце проведення зборів: 27552, Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Труда, 35, (будинок культури). Деяким учасникам ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" поштою надійшло повідомлення про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування позачергових загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» від начебто ініціаторів проведення загальних зборів учасників ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром», які підписались як «Учасники ТДВ «ОДЕБП», що володіють у сукупності більше як 20 відсотками часток без зазначення будь- яких прізвищ.
У відповідності до п. 5 статі 26 Статуту ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" секретар загальних зборів та лічильна комісія призначаються Дирекцією. У відповідності до п. 6 ст. 26 Статуту ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" реєстрація учасників (їх представників) проводиться особою призначеною Дирекцією.
27.05.2016, у відповідності до протоколу № 71 від 27.05.2016 року, на засіданні Дирекції ТДВ «ОДЕБП», реалізуючи повноваження передбачені п. 6 ст. 26 Статуту ТДВ «ОДЕБП» було прийнято рішення:
Скасувати призначення секретаря та призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів ТДВ «ОДЕБП», здійсненні до 27 травня 2016 року.
Доручити ОСОБА_4 на усіх загальних зборах товариства виконувати обов'язки секретаря, визначені статутом ТДВ «ОДЕБП» та чинним законодавством України. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 приступити до виконання вищевказаних обов'язків 27 травня 2016 року з 10 годин. Зобов'язати члена дирекції ОСОБА_10 довести інформацію про це рішення дирекції товариства до відома усіх осіб, на яких функції секретаря, лічильної та реєстраційної комісії були покладені до 27 травня 2016 року.
Відповідно до наказу №15 від 01.02.2016 року «Про припинення повноважень Директора ДП ЗЗБВ ТДВ «ОДЕБП» з 02.02.2016 року припинено повноваження ОСОБА_11 як директора Дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (далі ДП ЗЗБВ ТДВ «ОДЕБП»), у зв'язку із закінченням строку дії контракту. 02.02.2016 року ОСОБА_11 відмовився ознайомитись з наказом, мотивувавши тим, що не погоджується з наказом та буде виконувати і далі обов'язки директора ДП ЗЗБВ ТДВ «ОДЕБП». Працівниками було складено «Акт про відмову директора від ознайомлення з наказом (розпорядженням) про розірвання трудового договору (контракту). Наступного дня на адресу ОСОБА_11 було цінним листом з описом супровідний лист, розпорядження та наказ про звільнення, який був вручений 09.02.2016 року особисто в руки.
Але не зважаючи на звільнення, 02 лютого 2016 року приблизно о 15 год. ЗО хв. ОСОБА_11 будучи звільненим з посади директора за допомогою сторонніх осіб було організовано захоплення Дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» та були вжиті заходи по недопущенню потрапляння на підприємство працівників ТДВ «ОДЕБП» та новопризначеного керівника про що було складено відповідні акти не допуску на територію працівників ТДВ «ОДЕБП».
На даний час робота ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» блокується, з підприємства незаконно реалізується виготовлена продукція, чим фактично здійснюється розкрадання та привласнює майна підприємства та грошових коштів, котрі отримує від незаконного продажу ТМЦ, використовує наявні у нього печатки для оформлення фіктивних договорів, направлених на створення неіснуючої заборгованості підприємства перед юридичними особами та державою.
Гр. ОСОБА_11 станом на сьогодні, незаконно знаходиться на заводі, ігнорує будь-які накази та розпорядження вищого керівництва. Перешкоджає проїзду ревізійної та інвентаризаційної комісії на територію заводу, що підтверджується актами (копії додаються). Не дає доступу до фінансових документів ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП», товаро-матеріальних цінностей, продукції заводу, обладнання, використовує печатку заводу у власних корисних цілях, отримує заробітну плату, проводить готівковий та безготівковий розрахунок коштами заводу на свій розсуд. При цьому, через дану охорону в період з 02 лютого 2016 року було вивезено з заводу металоформи та виготовлену продукцію вартість якої визначити не має можливості.
Також, за наявними даними, ОСОБА_11 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів. Таким чином, ОСОБА_12 , ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» несе збитки в особливо великих розмірах.
ТДВ «ОДЕБП» для здійснення своєї діяльності використовує розрахункові рахунки в банках, так 13.06.2016 року стало відомо, що банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» (де відкритий поточний розрахунковий рахунок підприємства) було заблоковано розрахунковий рахунок ТДВ «ОДЕБП», в зв'язку з тим що до відділення банку було подано документи про зміну власників та осіб, які мають вчиняти дії від імені ТДВ «ОДЕБП» без довіреності відповідно до незаконно проведених зборів учасників від 27.05.2016 внесення сфальсифікованих змін до установчих документів та ЄДР та картку з зразками підписів та відтиску печатки.
Відповідно до Постанови Національного Банку № 117 від 31.12.1993 року «Про затвердження Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків», а саме пункту 3 ч 3.1. «Картку із зразками підписів та відтиску печатки подають всі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, яким відкриваються рахунки в установах банків. 3.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру та уповноваженим на те ним особам.»
Згідно ст. 33 Статуту ТДВ «ОДЕБП» - виконавчим органом є Дирекція до складу якої входить Генеральний директор, який очолює Дирекцію, заступники Генерального Директора та Директори. В ст. 36 та ст. 38 Статуту зазначено, що Генеральний директор та Перший заступник генерального директора мають право представляти інтереси Товариства без довіреності. Відповідно до відомостей з ЄДР в графі «П.І.Б. осіб, які обираються до органу управління юридичної особи... або осіб, які мають вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у т.ч. підписувати договори» зазначено керівник - ОСОБА_13 та підписант ОСОБА_11 (з 27.05.2016 року без обмежень), хоча статутом не передбачено ні посаду ні орган управління як підписант, також ОСОБА_11 не було уповноважено на підписання банківських документів.
Відповідно до вищезазначеної постанови Національного банку України -«особи, що мають право першого та другого підпису, вказуються в картці з зразками підписів і відтиску печатки при її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку обов'язково».
Тобто картка з зразками підписів та відтиску печатки була подана ОСОБА_11 до банків з відтиском підробленої печатки, так як єдина оригінальна печатка ТДВ «ОДЕБП» знаходиться у Генерального Директора підприємства.
На даний час всі рахунки ТДВ «ОДЕБП» з використанням підробленої печатки та сфальсифікованих документів заблоковані, підприємство не може користуватися коштами в тому числі для сплати податків і зборів до державного та місцевого бюджетів (підприємство є бюджетоутворюючим у регіоні), що потягне за собою тяжкі наслідки для підприємства, також підприємство не може виплачувати заробітну плату працівникам та розрахуватися з постачальниками, що потягне за собою повну зупинку виробництва та понесення збитків в особливо великих розмірах.
Відповідно до певних рішень прийнятих на вищевказаних загальних зборах учасників ТДВ «ОДЕБП» з порушенням встановленої законодавством та Статутом процедури виходу учасників Товариства та переходу права на їх частки, в порушення прав та інтересів інших учасників ТДВ «ОДЕБП», було затверджено перехід часток у статутному капіталі Товариства від учасників Товариства до учасника ОСОБА_11 та інші незаконні дії за допомогою сталих корупційних зв'язків, в подальшому, громадянину ОСОБА_11 у злочинній змові з невстановленими особами з використанням вищевказаного протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «ОДЕБП» від 27.05.2016 року, який містить неправдиві відомості та іншими сфальсифікованими документами та печаткою будуть здійснені незаконні дії направлені на незаконне заволодіння майна ТДВ «ОДЕБП».
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів а саме комплекс нерухомого майна розташованого за адресою; АДРЕСА_1 рахується за дочірнім підприємством «Завод залізобетонних виробів» директор якого ОСОБА_11 , відповідно до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779 ТОВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» від 02.06.2016 року.
Закон України «Про акціонерні товариства» не містить заборон щодо права участі у загальних зборах для особи, на права якої накладено арешт. Відповідно до статті 67 Господарського процесуального кодексу України не допускається забезпечення позову у справах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму роз'ясненні № 9 від 03.07.2007 року однозначно висловилась, що до вирішення справи у судовому порядку щодо позбавлення акціонера права власності на акції власник акцій має право на участь у загальних зборах товариства. Крім того, Вищий господарський суд України в п. 2.6. своїх рекомендацій №04-5/14 від 28.12.2007 року «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» наголосив, що накладення арешту на акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження прав, посвідчених акціями. Арешт акцій не позбавляє їх власника можливості реалізації посвідчених акціями корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі акціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів. Тому у визначенні правомочності загальних зборів акціонерів у господарських судів відсутні підстави для неврахування голосів акціонерів, акції яких перебувають під арештом. При цьому Пленум Верховного Суду України в Постанові №13 від 24.10.2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» висвітлює ту саму позицію.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, з метою не допущення вчинення протиправних дій, які можуть бути виражені у здійсненні продажу, відчуження чи розкрадання нерухомого майна або товаро матеріальних цінностей ДП «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779, в тому числі і договорів оренди та купівлі продажу майна чи корпоративних прав у користування іншим товариствам або особам.
Слідчий під час розгляду клопотання у суді підтримав його повністю.
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання про накладення арешту на майно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з тим, у даному клопотанні необхідність накладення арешту обґрунтовується недопущенням вчинення протиправних дій, які можуть бути виражені у здійсненні продажу, відчуження чи розкрадання нерухомого майна або товаро матеріальних цінностей ДП « «Завод залізобетонних виробів», в тому числі і договорів оренди та купівлі-продажу майна чи корпоративних прав у користування іншим товариствам або особам.
Оскільки вищезазначена мета накладення арешту не відповідає положенням ч.2 ст.170 КПК України, в задоволенні даного клопотання слід відмовити за безпідставністю.
Керуючись ст.ст. 170- 173 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12016120000000082 від 13.07.2016 року - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1