Справа № 727/5668/16-к
Провадження № 1-кс/727/1875/16
01 серпня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12016260000000128 від 08 лютого 2016 року),
сторони кримінального провадження:
-Сторона обвинувачення - слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260000000128 від 08 лютого 2016 року.
Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об'єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму 100000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об'єкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скріплених печаткою на загальну суму 1398694,92 грн. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.
На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн..
Проведеним тимчасовим доступом до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 23.12.2015 та 30.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти в сумі 400000 грн. та 814264,85 грн. відповідно із призначенням платежу «Аванс за ліфт». Аналізом виписки руху коштів встановлено, що із вищевказаної суми коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано 24.12.2015 та 05.01.2016 кошти в сумі 300000 грн. та 82500 грн. із призначенням платежу «Передплата за ліфт згідно договору». Решту коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані на різні рахунки в тому числі 31.12.2015 кошти в сумі 202690 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , із призначенням платежу «За матеріали згідно договору №13-11 від 02.11.2015.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.364 КК України, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.12.2015 року по теперішній час, з метою встановлення факту подальшого використання коштів, які були виділенні з державного бюджету на закупівлю ліфтового обладнання.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року по 01.08.2016 року, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код платника НОМЕР_4 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 - українська гривня.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1