КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-448/2011
Провадження № 4/1216/11
27.06.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів у ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕНДЕРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34690847, юридична адреса: м, Київ, вул. П.Мирного, буд. 11)
Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.
Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35- 129 „Про результати проведення аналіз)' фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт” (код ЄДРПОУ 32275589), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043). ПП „Інко” (код ЄДРПОУ 32141595), ПГІ „Авеланж” (код ЄДРПОУ 33672429). ПП „Арона Сервіс” (код ЄДРПОУ 34987777), ГІП „Саланг-ТМ” (код ЄДРПОУ 34397742). ПП „Асіст” (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс” (код ЄДРПОУ 24710114). 1111 „Маркин" (код ЄДР1ІОУ 36504035), Г1ІІ „Альпарі- Т” (код ЄДРПОУ 36643102), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007” (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс” (код ЄДРПОУ 30566468), ПГІ „Оріль” (код ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.
В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕНДЕРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34690847, юридична адреса: м. Київ, вул. П.Мирного, буд. 11). Водночас, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕНДЕРНА КОМПАНІЯ» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.
Розглянувши матеріали, суд приходи ті. до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕНДЕРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34690847, юридична адреса: м. Київ. вул. П.Мирного, буд. 11) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕНДЕРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ З 4690847, юридична адреса: м. Київ, вул. П.Мирного, буд. 11) щодо фінансово- господарських взаємовідносин із ПП „Алерт” (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт
Плюс” (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП «Інко” (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж” (код ЄДРПОУ 33672429. м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс” (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ” (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст” (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), 'ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114) м. Кіровоград), ПП „Маркап” (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т” (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс” (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007” (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чудово Полтавської області), ТОВ „Алівіс” (код ЄДРПОУ 30566468. м, Київ). Г1П „Оріль” (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс” (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.
Суддя Л.М.Васильєва