печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8864/16-к
16 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , особи, що звернулася з клопотанням - адвоката ОСОБА_4 розглянувши провадження за клопотанням представника юридичної особи ТОВ «Славтрейд Агро» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
Адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312) звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. В обгрунтування клопотання вказує на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).
Адвокат (представник заявника) ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку учасників, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що виявлені кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення.
При накладенні арешту на банківські рахунки, слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти в банківській установі на які накладений арешт, відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню ( ст. 3 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.
Між тим, згідно доводів клопотання, жодних доказів на підтвердження того, що вищезазначені грошові кошти отримані ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312) внаслідок вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування не здобуто.
Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми, в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України, доказами не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили, що грошові кошти на банківських рахунках отримані ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312) внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що сам факт проведення досудового розслідування, щодо злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, вчинених групою осіб, не може вказувати на те, що грошові кошти ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), які арештовані в банківській установі набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання адвоката (представника заявника) ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 в український гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в українській гривні, № НОМЕР_4 в українській гривні, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_4 в доларах США, № НОМЕР_4 в російських рублях, що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), відкритих ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1