Справа № 761/16902/16-к
Провадження №1-кп/761/885/2016
іменем України
30 травня 2016 року
Шевченківський районний суд міста Києва у складі :
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю :
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченої - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві
кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 32016100110000126 від 28 квітня 2016 року,
за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомир, громадянки України, з середньою - спеціальною освітою, розлученої, працюючої в гуртожитку №7 Державного національного університету харчових технологій на посаді швейцара, не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.4 ст.358 КК України,
На початку грудня 2015 року ОСОБА_5 , у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем, перебуваючи поблизу магазину «Varus» у м. Броварах по вул. Гагаріна, 16, близько 15 годин 00 хвилин, досягла з наглядно знайомою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, домовленості про надання з метою погашення боргу копій своїх особистих документів для придбання суб'єкта підприємницької діяльності та відкриття його банківських рахунків. На виконання досягнутої домовленості, усвідомлюючи, що вона буде засновником та керівником юридичної особи лише формально, а фактично керувати діяльністю підприємства будуть інші особи, які використають його для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 надала особі,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, копії своїх особистих документів - паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 19 квітня 2000 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру - за № НОМЕР_2 , виданої Державною податковою інспекцією у місті Житомирі.
В подальшому невстановлені особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи надані ОСОБА_5 копії документів, підготовили нову редакцію статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрейдтоп» ЄДРПУО №40057267, договір № 1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Укртрейдтоп» на користь ОСОБА_5 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Укртрейдтоп»№3 від 08 грудня 2015 року. До вказаних документів невстановлені особи внесли відомості про те, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Укртрейдтоп» та призначена на посаду директора вказаного підприємства.
Підробивши підпис ОСОБА_5 на картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма 4) ТОВ «Укртрейдтоп» , протоколі № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укртрейдтоп», статуті ТОВ «Укртрейдтоп» від 2015 року, договорі №1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Укртрейдтоп», довіреності від імені ОСОБА_5 , невстановлені особи надали вказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Білоцерківського міського управління юстиції Київської області.
На підставі поданих документів 10 грудня 2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Білоцерківського міського управління юстиції Київської області внесено відповідні зміни до ЄДРПОУ за №13531050000007562.
При цьому ОСОБА_5 особисто до державного реєстратора не зверталась, установчі та реєстраційні документи не підписувала, печатку підприємства не отримувала, жодних дій з керування ТОВ «Укртрейдтоп» не здійснювала.
В подальшому невстановлені особи використали ТОВ «Укртрейдтоп» для участі у схемах з мінімізації податкових зобов'язань та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктами реального сектору економіки.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, а саме - наданні засобів для придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.
Крім того, на початку грудня 2015 року ОСОБА_5 , у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем, перебуваючи поблизу магазину «Varus» у м. Броварах по вул. Гагаріна, 16, близько 15 годин 00 хвилин, досягла з наглядно знайомою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, домовленості про надання з метою погашення боргу копій своїх особистих документів для придбання суб'єкта підприємницької діяльності та відкриття його банківських рахунків. На виконання досягнутої домовленості, усвідомлюючи, що вона буде засновником та керівником юридичної особи лише формально, а фактично керувати діяльністю підприємства будуть інші особи, які використають його для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 надала особі,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, копії своїх особистих документів - паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 19 квітня 2000 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру-за № НОМЕР_2 , виданої Державною податковою інспекцією у місті Житомирі.
В подальшому невстановлені особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи надані ОСОБА_5 копії документів, підготовили нову редакцію статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрейдтоп» ЄДРПУО № 40057267, договір № 1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Укртрейдтоп» на користь ОСОБА_5 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Укртрейдтоп» №3 від 08 грудня 2015 року. До вказаних документів невстановлені особи внесли відомості про те, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Укртрейдтоп» та призначена на посаду директора вказаного підприємства.
Підробивши підпис ОСОБА_5 на картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма 4) ТОВ «Укртрейдтоп», протоколі №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укртрейдтоп», статуті ТОВ «Укртрейдтоп» від 2015 року, договорі №1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Укртрейдтоп», довіреності від імені ОСОБА_5 , невстановлені особи надали вказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Білоцерківського міського управління юстиції Київської області.
На підставі поданих документів 10 грудня 2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Білоцерківського міського управління юстиції Київської області внесено відповідні зміни до ЄДРПОУ за №13531050000007562.
В подальшому, того ж дня-10 грудня 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 15, оф. 3, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи на меті фактично виконувати повноваження службової особи ТОВ «Укртрейдтоп» та у подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві, у присутності нотаріуса засвідчила своїм підписом офіційний документ, а саме картку зі зразками підписів і відбитка печатки, який видається підприємством та надає право, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженої Постановою Правління Національного банку України №492 від 12 листопада 2003 року, про що нотаріусом здійснено запис у реєстрі нотаріальних дій під №2046.
Після чого, на виконання раніше досягнутої домовленості, 14 грудня 2015 року ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою особисто звернулась до Київського відділення №9 Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» по вул. Воровського, 32, в м. Києві з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «Укртрейдтоп» у вказаній банківській установі.
Відповідно до п. 3.2 ч. 3 Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженої Постановою Правління Національного банку України №492 від 12 листопада 2003 року, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
- заява про відкриття поточного рахунку. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
- копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статут/засновницького договору/установчого акту/положення);
- картки зі зразками підписів і відбитком печатки.
Також, відповідно до п. 18.11. ч. 18 зазначеної Інструкції, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та відбитком печатки організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. Справжність підписів представників юридичної особи у картці посвідчується написом нотаріуса за формою, установленою нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України.
Прибувши до відділення ПАТ «Фідобанк» ОСОБА_5 отримала від невстановленої особи примірник статуту ТОВ «Укртрейдтоп» та підписала і подала начальнику Київського відділення №9 ПАТ «Фідобанк» офіційні документи, які надають права на відкриття рахунків у банківській установі, а саме:
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Укртрейдтоп», де ОСОБА_5 значиться керівником;
- картку зі зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Укртрейдтоп»;
- заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Укртрейдтоп»;
- опитувальник клієнта - юридичної особи-резидента від 14 грудня 2015 року;
- додаток №1 до опитувальника Схематичне зображення структури власності;
- статут ТОВ «Укртрейдтоп», де внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: в п. 2 зазначено мету і предмет діяльності ТОВ «Укртрейдтоп», які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мала; в п. 4 зазначено, що ОСОБА_5 є єдиним учасником Товариства, хоча фактично вона не купувала 100 % частки статутного капіталу; в п. 5 зазначено права та обов'язки учасників товариства, які фактично ОСОБА_5 не мала намірів здійснювати; в п. 7.10. зазначено, що ОСОБА_5 володіє 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Укртрейдтоп», що становить 100 грн., однак вказані кошти фактично остання не вносила.
При цьому ОСОБА_5 усвідомлювала, що вона фактично не являється службовою особою ТОВ «Укртрейдтоп», не буде здійснювати будь-яку управлінську або фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві, не підписувала статут ТОВ «Укртрейдтоп».
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
28 квітня 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5 , в присутності захисника, в порядку передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.
У відповідності до даної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, щиро кається в скоєному. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачена ОСОБА_5 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень, за ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки, на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 2 ( двох) років обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 2 роки. На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваній ОСОБА_5 .
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості укладену 28 квітня 2016 року між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 .
Захисник ОСОБА_4 не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 .
Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою, згідно із ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.
Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою обвинувачена, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
За таких обставин суд вважає доведеним те, що обвинувачена ОСОБА_5 вчинила пособництво фіктивному підприємництву, а саме - надала засоби для придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, а тому такі дії обвинуваченої кваліфікує за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, а також використала завідомо підроблений документ, а тому такі дії обвинуваченої ОСОБА_5 кваліфікує за ч.4 ст.358 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.
Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 квітня 2016 року, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.4 ст.358 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:
за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень,
за ч.4 ст.358 КК України - у виді обмеження волі строком на 2 роки.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 2 ( двох) років обмеження волі.
На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо вона протягом іспитового строку - 2 (двох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з*являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій ОСОБА_5 , прокурору.
Суддя ОСОБА_1