Дата документу 18.01.2016 Справа № 554/12775/15-к
Справа №554/12775/15-к
Провадження № 1 кс/267/2016
18.01.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з п равовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів -
встановила:
15.01.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання від прокурора ОСОБА_3 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту створення і по теперішній час.
Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.
Із клопотання слідує, що у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло на облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване платником спеціального режиму із податку на додану вартість з 01.02.2015 року. Упродовж лютого-травня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало формування податкового кредиту для ряду підприємств України шляхом реалізації с/г продукції власного виробництва на загальну суму податку на додану вартість 27 348 894,42 грн. З урахуванням викладеного установлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грубо порушуючи вимоги ст.ст. 3,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99 №996-ХIV ст.19 Господарського кодексу України, п.п. 16.1.2, п.16.1, ст.16, п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність земель чи інших виробничих потужностей, неможливості постачання ТМЦ, надання послуг та виконання робіт, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій у наслідок яких суб'єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 27 348 894, 42 грн.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з ЄДР станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до акту передачі від 30.07.2015 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передана до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні прокурор послався на те, що оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту створення і по теперішній часмістять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України. -
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту створення і по теперішній час із можливістю їх вилучення.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 до документів зазначених в ухвалі слідчого судді із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11