Справа № 686/5488/16-к
10 березня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010001117 від 24.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Із клопотання вбачається, що невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу останній трактору ДТЗ-240, заволоділа її грошима в загальній сумі 36500 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала 17.02.2016 в період часу з 13:55 до 15:18 год. перебуваючи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 перерахувала зазначені кошти через касу у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступні номери рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На даний час, з метою встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості стосовно руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 13 години 17.02.2016 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі зняття коштів із вказаних рахунків.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення із регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та дату активації карток, у разі деактивації карток, докумнетів, на підставі яких вони виконані;
- виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13 години 17.02.2016 по час виконання ухвали суду, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- фото-, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 13 год. 17.02.2016 по час виконання ухвали суду із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1