печерський районний суд міста києва
Справа № 3-6512/12
20 грудня 2012 року суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., розглянувши матеріали, які надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_3, директора ТОВ «Фондова компанія «Атлас», ідентифікаційний номер НОМЕР_1,
за ч. 1 ст. 166-9 КпАП України, -
18.10.2012 року перебуваючи в приміщенні ТОВ «Фондова компанія «Атлас» по вулиці Анрі Барбюса, 40 у м. Києві, будучи директором вищевказаного товариства ОСОБА_1 несвоєчасно надав додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу), на запит Держфінмоніторингу України, чим порушив п. 9 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», чим вчинено правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.
ОСОБА_1 вчинення правопорушення визнав повністю та не заперечив, що вчинив його при вказаних обставинах.
Винуватість ОСОБА_1 повністю підтверджується матеріалами справи, даними протоколу № 50 від 26.11.2012 року, листами Держфінмоніторингу України та відповідями на них ТОВ «Фондова компанія «Атлас», та іншими матеріалами.
Вирішуючи питання про накладання стягнення на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, враховується характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, який вину визнає, суд вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_1 стягнення в межах санкції статті у вигляді штрафу.
На підставі ст. ст. 283-284, керуючись ч. 1 ст. 166-9 КпАП України, -
Визнати винним у скоєнні правопорушення за ч. 1 ст. 166-9 КпАП України ОСОБА_1.
Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності у виді адміністративного штрафу у сумі 1700 (тисяча сімсот) грн. 00 коп.
Роз'яснюється, що в разі не сплати штрафу в строк, встановлений ч. 1 ст. 307 КУпАП сума штрафу буде стягнена в порядку примусового виконання постанови в подвійному розмірі.
Постанова може бути оскаржена або опротестована прокурором до Апеляційного суду м. Києва через районний суд м. Києва, протягом 10-ти днів з дня винесення постанови.
Строк виконання постанови три місяці.
СуддяОСОБА_2