ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12564/13-к
провадження № 1кс/201/4176/2013
15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, фізичною особою ОСОБА_2 протягом липня 2011 року проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них наступних суб'єктів господарювання, ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) та ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109)
ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).
За умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №365Б фізичною особою ОСОБА_2 було придбано у ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” 310 векселів за 1 388 284 011,01 грн.
Таким чином встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 1 400 320 702,55 грн. за 1 388 284 011,01 грн.
Відповідно до листа ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” від 27.04.12 №12 розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” Комітенту відповідно до умов укладеного договору комісії.
Придбані цінні папери було продано ОСОБА_2 за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.07.2011р. №892Б за участю торгівця цінними паперами ТОВ “Вікторія”, яке діяло на підставі договору доручення від 29.07.2011р. №891Б укладеного з ТОВ "Авто-Прогрес" (код 37068771). За вказаним договором-купівлі продажу фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Авто-Прогрес" 310 векселів вексель за 1 388 284 011,01 грн.
Відповідно до листа ТОВ “Вікторія” від 27.04.12 №14 розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_2 здійснювались ТОВ " Авто-Прогрес " (безпосередньо між Покупцем та продавцем).
Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №26207001603713, який було відкрито ОСОБА_2 у ПАТ “АКТАБАНК” (ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394), встановлено, що на вказаний рахунок протягом липня - жовтня 2011року надійшли грошові кошти від ТОВ " Авто-Прогрес ", як оплата за прості векселя з іменним індосаментом згідно договору купівлі-продажу від 29.07.2011р. №892Б.
Усього на рахунок №26207001603713 надійшли грошові кошти у загальній сумі 1'388'284'011,01 грн.
Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №26207001603713 були отримані безпосередньо громадянином ОСОБА_2 (паспорт АК326917 виданий 22.09.1998 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) у вигляді готівки у загальній сумі 1' 384' 131' 615,36 грн., за що було сплачено комісію ПАТ “АКТАБАНК” у загальному розмірі 4' 152' 394,84 грн.
На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ-37068771) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771).
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771).
Встановлено, що ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771) має розрахунковий рахунок в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме: № 26008001301418;
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, документів до документів ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771) що знаходяться в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № 26008001301418, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771) матеріали кредитних справ стосовно ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771) з 20.12.2010 року по 27.04.2012 року; інформації про рух коштів по рахунку № 26008001301418 ТОВ “Авто-Прогрес” (код ЄДРПОУ 37068771) за період часу з 20.12.2010 року по 27.04.2012 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: В.М. Галічий