ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12578/13-к
провадження № 1кс/201/4186/2013
15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 протягом 4 кварталу 2010 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) та ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109.
Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.
Відповідно до листа ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” від 18.06.12 №24 розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” Комітентам за вищевказаними договорами комісії.
Придбані цінні папери було продано ОСОБА_2 за участю торгівців цінними паперами ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” та ТОВ “Вікторія”, які діяли на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (код 36841549):
Таким чином встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.
Відповідно до листів ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” від 18.06.12 №24 та ТОВ “Вікторія” від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_2 здійснювались ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" безпосередньо між Покупцем та продавцем.
Таким чином, можна дійти висновку, що стосунки між ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та вказаними підприємствами мають сумнівний характер та носять ознаки фіктивності.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звьязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1).
Встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме: № 26205001601308.
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) що знаходяться в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з моменту відкриття рахунку до 2013 року; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів, заяви на отримання готівки ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 01.10.2013 року по рахунку : № 26205001601308; всіх платіжних документів та чеків за період з 01.01.2010 року по 01.10.2013 року. заяви, квитанції та чеки що підтверджують придбання векселів простих ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2) в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394)..
Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: В.М. Галічий