ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12568/13-к
провадження № 1кс/201/4177/2013
15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН690262 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них суб'єктів господарювання, які мають відповідні ліцензіїТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628, та ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109).
У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_2 на загальною номінальною вартістю 3 019 879 618,33 грн. з терміном погашення протягом 15 років з дня їх видачі. Перелік векселів виданих гр. ОСОБА_2. наведено у додатку.
Копії договорів купівлі-продажу та актів до них ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” до листа від 18.06.12 №24 не надано у зв'язку їх втратою (копія довідки АНД РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області додається).
Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівця цінними паперами ТОВ “Вікторія”, яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "Кожаград" (код 35448845).
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн.
Відповідно до листа ТОВ “Вікторія” від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_2 здійснювались ТОВ "Кожаград" безпосередньо між Покупцем та Продавцем.
Усього на рахунок ОСОБА_2 №26204001601688 протягом 2011 року надійшли грошові кошти у загальній сумі 3 019 879 618,33 грн.
Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №26204001601688 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_2 у вигляді готівки у загальній сумі 3 010 847 077,09 грн., за що було сплачено комісію ПАТ “АКТАБАНК” у загальному розмірі 9 032 541,23 грн.
На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ “Технобуд-Центр” (код ЄДРПОУ-35609165) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ “Технобуд-Центр” (код ЄДРПОУ 35609165).
Встановлено, що ТОВ “Технобуд-Центр” (код ЄДРПОУ 35609165) має розрахунковий рахунок в ПАТ “Банк Восток” (МФО 307123), а саме: № 26006010103277.
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ “Технобуд-Центр” (код ЄДРПОУ 35609165) що знаходяться в ПАТ “Банк Восток” (МФО 307123), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Технобуд-Центр” (код ЄДРПОУ 35609165) за період з моменту відкриття рахунку до 2013 року; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства ТОВ “Технобуд-Центр” (код ЄДРПОУ 35609165) за період з 01.01.2010 року по 02.07.2010 року по рахунку: № 26006010103277;
всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2010 року по 02.07.2010 року.
Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: В.М. Галічий