Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1164/15-к
провадження № 1-кс/650/168/15
іменем України
06 жовтня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області капітан міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, затвердженим прокурором Великоолександрівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв'язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, після її поповнення потерпілим ОСОБА_5 , з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 14.00 години 12.12.2014 по теперішній час, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, інформація про що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 12.12.2014 до Великоолександрівського РВ УМВС надішла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 12.12.2014 він перерахував гроші в сумі 9730 гривень, за купівлю автозаправних карток АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак невідома особа, яка в телефонній розмові представилась ОСОБА_6 , вказані автозаправні картки у встановлений час не надала та зв'язок з ним відсутній.
12.12.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230100001116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на 12.12.2015 в телефонній розмові з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , він домовився про купівлю автозаправних карток АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому, в той же день близько 15.00 години, перерахував гроші в сумі 9730 гривень на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в рахунок оплати за автозаправні картки. Однак, після перерахування коштів зв'язок з громадянином, який представився йому ОСОБА_7 став відсутнім та картки йому надані не були.
На даний час, з метою повного та об'єктивного розслідування по матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв'язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, після її поповнення потерпілим ОСОБА_5 , з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 14.00 години 12.12.2014 по теперішній час, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, інформація про що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.
Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.
Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1)Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, капітану міліції ОСОБА_4 або оперативному управління карного розшуку УМВС України в Херсонській області, капітану міліції ОСОБА_8 , за дорученням слідчого ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв'язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, після її поповнення потерпілим ОСОБА_5 , з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 14.00 години 12.12.2014 по теперішній час, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, інформація про що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
2)Зобов'язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ за вказаними вище питаннями, з метою його подальшого вилучення та дослідження.
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1