Справа № 4-33/2009 р.
16 лютого 2009 року Суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції Дзюби І.І. про проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку приватного підприємства «Енерго-Кор»,
Старший слідчий СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції Дзюби І.І. звернувся до суду з погодженим у встановленому законом з прокурором міста поданням про проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії ВАТ «Кредитпромбанк» , код ЄДРПОУ 33151661, розташованого за адресою: м.Кременчук, вул.Леніна, б.9-б, по рахунку ПП «Енерго-Кор» (код 34879167) № 26004089800355 за період з 13.02.2007 року по 11.02.2009 року наступних документів: оригіналів документів, які містяться в юридичній справі на відкриття рахунку; карток із зразками підписів; довіреностей; платіжних доручень; грошових чеків; виписку про рух грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування, призначення платежу; документів, які містяться в кредитних справах.
В поданні вказує, що СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 08325055, порушена за ст.358 ч.3 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи проводять діяльність від імені СГД ОСОБА_3 та вносять до офіційних документів неправдиві відомості з питань фактичної сплати податків. Одним з контрагентів СГД-ФО ОСОБА_3 було ПП «Енерго-Кор» м.Києва, яке, згідно документів, надавало будівельні послуги. В ході досудового слідства не вдалося вилучити документи ПП «Енерго-Кор» через незнаходження останнього за місцем реєстрації. В подальшому директор підприємства змінився на особу, яка не має відношення до здійснення діяльності, у зв'язку з чим документів про формування витратної частини підприємства в нього немає. Для проведення перевірки СГД-ФО ОСОБА_3 виникла необхідність у відомостях про рух коштів по рахунку ПП «Енерго-Кор», відкритому в Кременчуцькій філії ВАТ «Кредитпромбанк».
Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчого, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:
Судом встановлено, що 09.07.2008 року СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області порушено кримінальну за фактом використання завідомо підробленого документу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в період часу з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року від імені суб'єкту господарської діяльності ОСОБА_3 при проведенні господарської діяльності було внесено завідомо неправдиві дані до звіту платника єдиного податку про те, що сума одержаного валового доходу становить 1030522 грн., хоча фактично, згідно відомостей з центральної бази данних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів СГД ОСОБА_3 у вищевказаний період отримав дохід в сумі 1688440,32 грн., що є більшою ніж задекларовано. Вказані неправдиві дані були подані до Кременчуцької ОДПІ.
Досудовим слідством встановлено, що одним із контрагентів СГД-ФО ОСОБА_3 було ПП «Енерго-Кор» (код 34879167).
Встановлено, що ПП «Енерго-Кор» (код 34879167) 13.02.2007 року відкрито розрахунковий рахунок № 26004089800355 в Кременчуцькій філії ВАТ «Кредитпромбанк», розташованій за адресою: м.Кременчук, вул.Леніна, б.9-б.
Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії ВАТ «Кредитпромбанк» зберігаються документи по рахунках ПП «Енерго-Кор» (код 34879167) , які мають значення для встановлення істини по справі, для повного, всебічного проведення досудового слідства та прийняття об'єктивного і законного рішення, суд приходить до висновку, що слід розкрити банківську таємницю, надавши при цьому дозвіл на отримання в установі банку документів, що становлять банківську таємницю, по взаємовідносинах ПП «Енерго-Кор» з СГД-ФО ОСОБА_3, а тому подання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.178 КПК України, суд, -
Подання старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції Дзюби І.І. про проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку приватного підприємства «Енерго-Кор» - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанту міліції Дзюбі І.І. дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк» , код за ЄДРПОУ 33151661, розташованому за адресою: м.Кременчук, вул.Леніна, буд.9-б, документів по взаємовідносинах з контрагентом - суб'єктом господарської діяльності-фізичною особою ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_1) за період з 13.02.2007 року по 11.02.2009 року по розрахунковому рахунку № 26004089800355, який належить приватному підприємству «Енерго-Кор» (код 34879167), а саме:
? оригіналів документів, які містяться в юридичній справі на відкриття рахунку ;
? карток із зразками підписів;
? довіреностей;
? платіжних доручень;
? грошових чеків;
? виписки про рух грошових коштів по взаємовідносинах з контрагентом - суб'єктом господарської діяльності-фізичною особою ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_1) за період з 13.02.2007 року по 11.02.2009 року з зазначенням дати перерахування коштів, сум перерахування, призначення платежу;
? документів, які містяться в кредитних справах по взаємовідносинах з контрагентом - суб'єктом господарської діяльності-фізичною особою ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_1).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: