Справа № 640/16518/14-к
н/п 1-кс/640/6726/15
"23" вересня 2015 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014220000000465 від 20.06.2014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
21 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014220000000465 від 20.06.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ можливість вилучення документів щодо руху по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 01.12.2011 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в будь-якому іншому місці.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань № 12014220000000465 від 20.06.2014 за фактом зловживання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2011-2013 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи посадовим становищем, використовуючи реквізити підприємства, документально оформлювали неіснуючі безтоварні господарські операції з надання послуг в рамках взаємовідносин з комунальними підприємствами м. Харкова з метою незаконного формування податкового кредиту останніми, в результаті чого вигодо набувачами спричинено значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету реального обсягу податкових зобов'язань з ПДВ».
Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: « В 2012 році посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перерахували грошові кошти, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків м. Харкова, за безтоварні операції - фактично не виконані роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі».
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази в даному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_19 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_19 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12014220000000465 від 20.06.2014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів щодо руху по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 01.12.2011 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_19 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2015 року.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_19 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1