Справа № 569/20784/13-к
25 листопада 2013 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Рівненському РУ ПАТ "КБ" Надра", МФО банку 333681, за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, буд.11, та проведення їх вилучення, -
- розгляд клопотання відбувся з участю слідчого Трубки В.В.,
Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 у своєму клопотанні, погодженому із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Рівненському РУ ПАТ "КБ" Надра", МФО банку 333681, за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, буд.11, та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № 26003002054001 державного підприємства "Мирогощанський державний іподром" (код ЄДРПОУ 35505132), а саме до: пакету документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакету документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунку), - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що дані документи не містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 42013190000000060 від 24.06.2013, розпочатому за фактами перевищення службових повноважень службовими особами Дубенської районної державної адміністрації та управління Держземагенства у Дубенському районі та самоправства зі сторони службових осіб ДП "Мирогощанський державний іподром", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 365 КК України, вони є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, змогу провести необхідні експертизи та можуть бути використані в якості доказів.
Проведеним розслідуванням встановлено, що службові особи Дубенської райдержадміністрації та управління Держземагенства у Дубенському районі, перевищуючи владу та службові повноваження, вчинили дії щодо незаконної приватизації земель державної власності, що перебували в користуванні ДП "Мирогощанський державний іподром", чим завдали істотної шкоди у виді незаконного відчуженням земель державної власності площею 35,01 га та підриву авторитету і престижу органів державної влади.
Окрім цього, службові особи ДП "Мирогощанський державний іподром", діючи самовільно, всупереч вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2305-р "Деякі питання розвитку конярства", наказу Міністерства аграрної політики України від 01.02.2011 № 33 "Про реорганізацію державних підприємств, діяльність яких пов'язана з розвитком конярства", ухвали Рівненського окружного адміністративного суду від 15.08.2013, створюють перешкоди завершенню процедурі реорганізації вказаного підприємства, а також, не маючи жодних на це повноважень, здійснюють управління підприємством, внаслідок чого державним інтересам заподіяна значна шкода у вигляді підриву авторитету органів держави.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів на рахунку юридичної особи - ДП "Мирогощанський державний іподром", відкритому підприємством в Рівненському РУ ПАТ "КБ" Надра", МФО банку 333681, з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП "Мирогощанський державний іподром" було відкрито рахунок у вказаній банківській установі № 26003002054001 (дата відкриття - 15.09.2008).
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунку юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник Рівненського РУ ПАТ "КБ" Надра" в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься лише у володінні Рівненського РУ ПАТ "КБ" Надра" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити повністю.
Керівнику чи уповноваженому представнику Рівненського РУ ПАТ "КБ" Надра" надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 або працівнику оперативного підрозділу за дорученням останнього тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Рівненському РУ ПАТ " КБ" Надра", МФО банку 333681, за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, буд.11, та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003002054001 державного підприємства "Мирогощанський державний іподром" (код ЄДРПОУ 35505132), а саме до: пакету документів по відкриттю рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакету документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунку), - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Доля В.А.