Справа № 569/19754/13-к
08 листопада 2013 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого - Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали кримінальне провадження № 12013190020000268 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9.07.2013, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» ЄДРПОУ 35616701, шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст.205 КК України
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що Дані відомості містять інформацію щодо організації незаконного способу заволодіння кредитними коштами ПАТ АКБ «Львів», їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, з метою використання їх при призначені призначення службової перевірки дій службовими особами ПАТ АКБ «Львів», а також у призначенні перевірки Державній службі фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які можуть бути використані як доказ в суді, у зв»язку з чим просить суд його задоволити.
Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що інформація перебуває у володіння приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, який знаходиться за адресою: м. Рівне, просп. Миру, 11, офіс 10, та відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень , суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до примірника довіреності від 4.07.2012 року виданої від імені директора ТОВ «Квазар-Захід» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інших документів, які стали підставою для видачі даної довіреності, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: м. Рівне, просп. Миру, 11, офіс 10. та здійснити виїмку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_6