Справа № 127/23345/13-к
Провадження 1-кс/127/5385/13
02.10.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області Стопінчука О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «А», (згідно плану з інвентарної справи БТІ - 1 поверх, приміщення №16, №17) ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -
Слідчий Стопінчук О.О. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М.
Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010000000115 від 01.08.2013 за ч. 4 ст. 191 КК України (щодо розтрати бюджетних коштів з використанням суб'єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності).
Так, на території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.
При цьому, організатором та керівником вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_3, який підготував суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі ПП «ІТ - Сервіс» для участі у приховуванні незаконних оборудок з переведення безготівкових коштів у готівку, а також координує роботу бухгалтерів та банківських співробітників, безпосередньо контактує із замовниками протиправних операцій, в т.ч. службовими особами державних підприємств. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та фінансових звітів є ОСОБА_2
Відповідно до кримінального провадження: посадові особи Вінницької дирекції УППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 20116650) та ДП УКРДГРІ (код ЄДРПОУ 1432032), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 450 934 грн. шляхом перерахування у 2010 - 2012 роках на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця), за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.
До зазначеної злочинної діяльності причетний ОСОБА_2.
Враховуючи викладене а також приймаючи до уваги, що за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «А», (згідно плану з інвентарної справи БТІ - 1 поверх, приміщення №16, №17) ОСОБА_2 можуть знаходитись цінні речі, в тому числі (кошти-державні грошові знаки, кошти в іноземній валюті, коштовності які здобутті злочинним шляхом), а також документи які стосуються підприємницької діяльності ПП «ІТ - Сервіс», ТОВ «НВФ «Інтелсервіс», декларації, накладні, розхідні касові ордера платіжні доручення та інші документи, записники, нотатки, як на паперових носіях так і на електронних носіях, в разі наявності персонального комп'ютера вилучення жорстокого диска, при наявності ноутбука він вилучається, флеш носії, компакт-диски, а тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «А», (згідно плану з інвентарної справи БТІ - 1 поверх, приміщення №16, №17) ОСОБА_2 можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,
Клопотання зодоволити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи: м. Вінниця, вул. Київська, 16, корпус Літера «А», (згідно плану з інвентарної справи БТІ - 1 поверх, приміщення №16, №17) ОСОБА_2 з метою, відшукання та вилучення коштів - державних грошових знаків, коштів в іноземної валюті, коштовностей які здобутті злочинним шляхом, документів які стосуються ПП «ІТ - Севіс», ТОВ «НВФ «Інтелсервіс» та інших суб'єктів господарювання, декларації, накладні, розхідні касові ордера, платіжні доручення, інші документи записники нотатки як на паперових так і на електронних носіях, в тому числі жорсткий диск персонального комп'ютера, та ноутбук, флеш носії, компакт-диски.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: