15.10.2013 Справа №607/18303/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №12013210190000002 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2
В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ “Промінвестбанк” в судове засідання не з”явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26 липня 2013 року до Чортківського району Тернопільської області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”.
Відомості про дане кримінальне правопорушення прокуратурою Чортківського району були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
05 серпня 2013 року прокуратурою Чортківського району вказане кримінальне провадження передано для подальшого досудового розслідування до СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області.
7 серпня 2013 року виконуючий обов'язки прокурора Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про доручення здійснення розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, якою подальше розслідування кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено групу слідчих по розслідуванню вказаного злочину, в складі якої слідчі СУ та СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2008 між ПАТ “Промінвестбанк” та ТОВ “Староолексинецька кераміка” був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 04-11/60. Відповідно до умов Кредитного договору, а також договорів про внесення змін до нього. ОСОБА_3 надав ТОВ “Староолексинецька кераміка” кредит у розмірі: 200 000,00 грн. Датою остаточного погашення кредиту було визначено - 24.07.2009, але кредит та відсотки за користування ним, вказаним підприємством до цього часу ОСОБА_3 не повернено.
Згідно розрахунку заборгованості з повернення кредиту борг ГОВ “Староолексинецька кераміка” за кредитним договором №04-11/60 від 25.07.2008 станом на 01.07.2013 складає загальну суму: 265 671 грн. а саме: заборгованість за кредитом 200 000,00 грн. та заборгованість за відсотками складає 65 671,26 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для проведення якої експертам слід надати оригінали документів на підставі яких знімались та перераховувались кредитні кошти отримані ТОВ “Староолексинецька кераміка” у ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” згідно кредитного договору №04-11/60 від 25.07.2008.
У зв'язку із цим старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів на підставі яких знімались та перераховувались кредитні кошти отримані ТОВ “Староолексинецька кераміка” у ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” згідно кредитного договору №04-11/60 від 25.07.2008, які зберігаються у приміщенні ПАТ “Промінвестбанк” за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які зберігаються у приміщенні ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ТОВ “Староолексинецька кераміка” до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, на підставі яких знімались та перераховувались кредитні кошти отримані ТОВ “Староолексинецька кераміка” у ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” згідно кредитного договору №04-11/60 від 25.07.2008, які зберігаються у приміщенні ПАТ “Промінвестбанк” за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12 та можливість їх вилучити.
Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - підпис
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя П.П.Гуменний