Справа № 640/18538/13-к
н/п 1-кс/640/6851/13
"31" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Cитникової Я.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Артема, 49, робочий телефон 7059924) по кримінальному провадженню №12013220490005568 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -
встановив:
28.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: кредитного договору № 014/0076/73/103479 між ВАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» та позичальником ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1, укладений 06.10.2008, документи, надані ОСОБА_4 для одержання кредиту, в тому числі довідка про його доходи в оригіналі, та складені під час оформлення кредиту, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку, відкритому у зв'язку з цим кредитом, за період з відкриття до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції «ОСОБА_3 ОСОБА_2», МФО 350589, код ЄДРПОУ 23321095, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11.
Слідчий зазначає, що 23.10.2013 року до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ПАТ «ОСОБА_3 аваль» про надання до Центрального відділення ХОД ВАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» завідомо підробленої довідки про доходи з ХФ ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери» при одержанні 06.10.2008 кредиту на ім'я ОСОБА_4, яку 24.10.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490005568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Вказані документи, що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції «ОСОБА_3 ОСОБА_2», МФО 350589, код ЄДРПОУ 23321095, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних відомостей.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник Харківської обласної дирекції «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Харківської обласної дирекції «ОСОБА_3 ОСОБА_2», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Харківської обласної дирекції «ОСОБА_3 ОСОБА_2», МФО 350589, код ЄДРПОУ 23321095, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, а саме - кредитного договору № 014/0076/73/103479 між ВАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» та позичальником ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1, укладений 06.10.2008, документи, надані ОСОБА_4 для одержання кредиту, в тому числі довідка про його доходи, та складені під час оформлення кредиту, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку, відкритому у зв'язку з цим кредитом, за період з відкриття до 31.10.2013 року.
Зобов'язати Харківську обласну дирекцію «ОСОБА_3 ОСОБА_2», МФО 350589, код ЄДРПОУ 23321095, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, надати старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, право тимчасового доступу до речей і документів, шляхом зняття їх копій, а саме - кредитного договору № 014/0076/73/103479 між ВАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» та позичальником ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1, укладений 06.10.2008, документи, надані ОСОБА_4 для одержання кредиту, в тому числі довідка про його доходи, та складені під час оформлення кредиту, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку, відкритому у зв'язку з цим кредитом, за період з відкриття до 31.10.2013 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2013 року.
Роз'яснити Харківській обласній дирекції «ОСОБА_3 ОСОБА_2», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.