Справа № 640/18687/13-к
н/п 1-кс/640/6928/13
"30" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Мусієнка С.О.,
прокурора - Учителя Г.О.,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про накладення арешту на майно ОСОБА_2, -
29.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 192-А, офіс № 207, де знаходилась ОСОБА_2, а саме: бухгалтерські документи ТОВ «Новий Ряд «Харків»; бухгалтерські документи ТОВ «Будівельна компанія «Союз»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 359237/04/384360/1 з сім-картою «Київстар»; чеки «Укрпошта»; диск для лазерних систем зчитування «Canon MF 320»; диск для лазерних систем зчитування «TDK CD-RW» з рукописним надписом «Инсталляция клиент-банк»; 2 диски для лазерних систем зчитування «VIDEX CD-R» 700 Mb; сім-карти мобільних операторів «МТС», «Диджус», «Київстар»; бланки угоди про надання правової допомоги ОСОБА_4, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Солдатська, 41/13; договір оренди № 20 від 12.08.2013; наборочний штамп; угловий штамп ТОВ «Будівельна компанія «Союз»; USB-накопичувач «Kingston», 16 Gb; USB-накопичувач «Transcend», 4 Gb; договір між АТ «Астра-банк» та ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання»; ноутбук «HP ProBook» в корпусі чорного кольору; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору, s СИ11686412; ноутбук «HP ProBook» в корпусі сріблястого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-красного кольору, IMEI 359237044573918, з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 358157044505408 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 351820058037587 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI 356287050195018 з сім-картою «Диджус»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI 356287050193294 з сім-картою «Диджус»; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору, IMEI 351944058085865; 351944058085873, з сім-картами «Лайф» та «МТС»; круглу печатку ФОП ОСОБА_2, № НОМЕР_1; вай-фай роутер «D-Link» sF3PU5B8033179/.
Слідчий вказує, що службовими особами ДП “ХМЗ “ФЕД” (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, код ЄДРПОУ 14310052), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Крім цього, службові особи ДП “ХМЗ “ФЕД” (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, код ЄДРПОУ 14310052), у період травень - липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн. Вказує, що група осіб, з метою сприяння підприємствам усіх форм власності в ухиленні від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організувала створення (придбання) низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Комп'ютери», ТОВ «Комп'ютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "Сат імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна» та інші, які входили до складу так званого «конвертаційного центру». При цьому, група осіб залучила незаможних осіб, які за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність. В результаті використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, державі було заподіяно велику матеріальну шкоду. Зазначає, що ДП “ХМЗ “ФЕД” мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. При проведенні податкової перевірки встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низькою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Комп'ютери», ТОВ «Комп'ютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "Сат імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Вказує, що ведення бухгалтерського та податкового обліку вищезазначених підприємств та документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, здійснюється за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 192-А, офіс № 207. В ході проведення обшуку вказаної квартири було виявлене та вилучене майно, що є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
ОСОБА_2 в судове засідання не з»явилася, згідно повідомлення слідчого на цей час її місце знаходження невідоме. Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
В провадженні слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32013110110000262, внесене до ЄРДР 04.06.2013, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.3, 205 ч.2 КК України.
16.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісі № 207, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192-А було виявлене та вилучене майно, а саме - бухгалтерські документи ТОВ «Новий Ряд «Харків»; бухгалтерські документи ТОВ «Будівельна компанія «Союз»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 359237/04/384360/1 з сім-картою «Київстар»; чеки «Укрпошта»; диск для лазерних систем зчитування «Canon MF 320»; диск для лазерних систем зчитування «TDK CD-RW» з рукописним надписом «Инсталляция клиент-банк»; 2 диски для лазерних систем зчитування «VIDEX CD-R» 700 Mb; сім-карти мобільних операторів «МТС», «Диджус», «Київстар»; бланки угоди про надання правової допомоги ОСОБА_4, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Солдатська, 41/13; договір оренди № 20 від 12.08.2013; наборочний штамп; угловий штамп ТОВ «Будівельна компанія «Союз»; USB-накопичувач «Kingston», 16 Gb; USB-накопичувач «Transcend», 4 Gb; договір між АТ «Астра-банк» та ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання»; ноутбук «HP ProBook» в корпусі чорного кольору; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору, s СИ11686412; ноутбук «HP ProBook» в корпусі сріблястого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-красного кольору, IMEI 359237044573918, з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 358157044505408 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 351820058037587 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI 356287050195018 з сім-картою «Диджус»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI 356287050193294 з сім-картою «Диджус»; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору, IMEI 351944058085865; 351944058085873, з сім-картами «Лайф» та «МТС»; круглу печатку ФОП ОСОБА_2, № НОМЕР_1; вай-фай роутер «D-Link» sF3PU5B8033179.
В даному кримінальному провадженні прокуратурою Харківської області в інтересах держави в особі Міністерства промислової політики України в особі ДП «ХМЗ» «ФЕД» заявлено цивільний позов до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди, завданої державним інтересам неправомірними діями, в розмірі 1 065 984 гр.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки існують правові підстави для арешту майна, наявні достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливий розмір завданої шкоди в сумі 1 065 984 гр. є значним.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та предмети, що були вилучені ним 16.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісі № 207, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192-А використовувалися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Ці речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.
А тому слідчий суддя накладає арешт на вказане тимчасово вилучене майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про накладання арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_2 та було вилучене 16.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісі № 207, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192-А, а саме - бухгалтерські документи ТОВ «Новий Ряд «Харків»; бухгалтерські документи ТОВ «Будівельна компанія «Союз»; чеки «Укрпошта»; бланки угоди про надання правової допомоги ОСОБА_4, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Солдатська, 41/13; договір оренди № 20 від 12.08.2013; договір між АТ «Астра-банк» та ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», яке зберігати при кримінальному провадженні № 32013110110000262.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_2 та було вилучене 16.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісі № 207, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192-А, а саме - мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 359237/04/384360/1 з сім-картою «Київстар»; диск для лазерних систем зчитування «Canon MF 320»; диск для лазерних систем зчитування «TDK CD-RW» з рукописним надписом «Инсталляция клиент-банк»; 2 диски для лазерних систем зчитування «VIDEX CD-R» 700 Mb; сім-карти мобільних операторів «МТС», «Диджус», «Київстар»; наборочний штамп; кутовий штамп ТОВ «Будівельна компанія «Союз»; USB-накопичувач «Kingston», 16 Gb; USB-накопичувач «Transcend», 4 Gb; ноутбук «HP ProBook» в корпусі чорного кольору; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору, s СИ11686412; ноутбук «HP ProBook» в корпусі сріблястого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-красного кольору, IMEI 359237044573918, з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 358157044505408 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі білого кольору, IMEI 351820058037587 з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI 356287050195018 з сім-картою «Диджус»; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI 356287050193294 з сім-картою «Диджус»; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору, IMEI 351944058085865; 351944058085873, з сім-картами «Лайф» та «МТС»; круглу печатку ФОП ОСОБА_2, № НОМЕР_1; вай-фай роутер «D-Link» sF3PU5B8033179, яке зберігати в катері речових доказів СУ ГУ МВС України в Харківській області
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та ОСОБА_2
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_2 в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.