Справа № 11-cc/796/1138/2014 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
26 червня 2014 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:
головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора - ОСОБА_6 ,
представника - ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «СПР-ГРУП»,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СПР-ГРУП» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 червня 2014 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_8 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках, які належать ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648), відкритих в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-в.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах ТОВ «СПР-ГРУП» апеляційну скаргу, в якій просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014110000000119. Зокрема, апелянт зазначає, що у 2013 році ТОВ «СПР-ГРУП» за результатами проведеного тендеру було отримано приблизно 270000000 гривень для будівництва очисних споруд в місті Бориспіль та смт. Баришівка. Як стверджує представник, станом на початок травня 2014 року на об'єкті будівництва в місті Бориспіль виконані роботи на загальну вартість 56000000 гривень, що становить близько 60 % робіт, а на об'єкті смт. Баришівка виконані 90 % робіт, що повною мірою відповідає узгодженим графікам виконання робіт.
Також автор апеляції звертає увагу, що жодній посадовій особі ТОВ «СПР-ГРУП» не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень і у якості свідків вони також не викликались.
Крім того, представник стверджує, що у разі подальшого арешту рахунків товариство не буде мати змоги виконати вимоги митного законодавства, що матиме наслідком порушення вимог валютного законодавства, неможливість ввезення та установлення обладнання, призначеного для будівництва очисних споруд в місті Бориспіль та смт. Баришівка. Разом з цим апелянт зазначає, що зупинення робіт на підставі неможливості проведення розрахунків з підрядними організаціями та постачальниками матеріалів призведе до зупинення проведення будівельних робіт і, як наслідок, порушення встановлених графіків виконання робіт. Також представник вказує, що у зв'язку з арештом рахунків товариство буде змушене повністю припинити свою діяльність, оскільки не матиме змогу сплачувати заробітну плату своїм працівникам.
Далі автор апеляції запевняє, що, оскільки ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна, належного службовій особі товариства, а не самого товариства, як юридичної особи, а також враховуючи, що підозрювані серед службових осіб ТОВ «СПР-ГРУП» відсутні, то накладений на майно товариства арешт необхідно скасувати. При цьому, представник наголошує, що санкція ч. 3 ст. 358 КК України взагалі не передбачає такого виду додаткового покарання, як конфіскація майна.
Апелянт також вважає, що слідчим суддею було порушено положення п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме, що під час розгляду клопотання слідчий суддя не досліджував розмір шкоди та доцільність накладення арешту на всі кошти, а також не зазначив у резолютивній частині оскаржуваної ухвали розмір коштів, на які потрібно накласти арешт.
Звертається увага в апеляційні скарзі і на те, що питання накладення арешту на рахунки ТОВ «СПР-ГРУП» вже розглядалося слідчими суддями Шевченківського районного суду міста Києва. Зокрема, як вказує апелянт, 29 травня 2014 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було скасовано ухвалу слідчого судді того ж суду від 19 травня 2014 року, якою було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «СПР-ГРУП», які знаходяться на рахунках в ПАТ «Радикал Банк».
Заслухавши доповідь судді, поясненняпредставника ОСОБА_7 , який підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового і кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014110000000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно довідки, наданої ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві, ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648) має розрахункові рахунки у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-в).
06 червня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках, які належать ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648), відкритих в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-в).
Це клопотання того ж числа ухвалою слідчого судді було задоволено.
Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 42014110000000119, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ «Радикал Банк», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках товариства, є предметом кримінального правопорушення у відповідності до ст. 191 КК України, на них було спрямоване саме кримінальне правопорушення і вони перебувають у власності ТОВ «СПР-ГРУП», а також відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Оскільки такі дані відповідають фактичним обставинам провадження, то слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), які належать ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648). Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника рахунків з метою попередження незаконного використання виділених з державного бюджету грошових коштів для здійснення інших фінансово-господарських операцій, не пов'язаних з будівництвом каналізаційних очисних споруд у смт. Баришівка та в місті Борисполі Київської області або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-в, які належать ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648).
Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Зважаючи на вищезазначені положення КПК України в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства і доводи апеляційної скарги з цього приводу не заслуговують на увагу.
Так, як вбачається з ухвали слідчого судді та досліджених суддею матеріалів, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні існують достатні підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «СПР-ГРУП» під час укладення договорів по будівництву каналізаційних очисних споруд у смт. Баришівка та в місті Борисполі Київської області були спрямовані на незаконне отримання бюджетних коштів на загальну грошову суму понад 268000000 гривень.
Таким чином, арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках, які належать ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648), відкритих в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), слідчим суддею застосований на засадах розумності та співмірності і доводи апелянта з цього приводу є безпідставними.
Враховуючи вищевикладене, а також виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність вжити заходів також стосовно забезпечення можливого цивільного позову шляхом накладення арешту на рахунки ТОВ «СПР-ГРУП». При цьому слід зазначити, що підставою для арешту майна з цієї метою є сукупність фактичних даних кримінального провадження, що вказують на спричинення кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, внаслідок чого існують обставини вважати, що може бути заявлено цивільний позов.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.
З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу представника - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Ухвалу слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва від 06 червня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_8 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках, які належать ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648), відкритих в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-в, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СПР-ГРУП» - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4