Справа № 635/3714/14-к
Провадження № 1-кп/635/491/2014
11 червня 2014 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
секретар судових засідань - ОСОБА_2
сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_3
сторона захисту обвинувачений ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014220000000098 від 29 квітня 2014 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Киштим, Челябінської області, Російська Федерація, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не одружений, не працює, не має судимості, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,
Суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 22 листопада 2013 року, підписав установчі та реєстраційні документи для реєстрації на своє ім'я наступних підприємств: ТОВ «Харпластконструкція» (код ЄДРПОУ37188779) та «Гідронік» (код ЄДРПОУ 38398121) за наступних обставин. Так, ОСОБА_4 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в листопаді 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надав згоду невстановленій слідством особі на ім'я « ОСОБА_5 » придбати, тобто перереєструвати на своє ім'я, підприємства ТОВ «Харпластконструкція» (код ЄДРПОУ 37188779) та ТОВ «Гідронік» (код ЄДРПОУ 38398121).
22.11.2013 року, знаходячись за адресою: м. Харків, Шатілова Дача, буд. 9, ОСОБА_4 підписав заздалегідь підготовлені документи, а саме:
1. Договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника ТОВ «Харпластконструкція»;
2. Протокол загальних зборів ТОВ «Харпластконструкція»;
3. Додаток до протоколу загальних зборів ТОВ «Харпластконструкція»;
4. Статут ТОВ «Харпластконструкція»;
5. незаповнений(чистий) бланк Реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,
6. Договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника ТОВ «Гідронік»;
7. Протокол загальних зборів ТОВ «Гідронік»
8. Додаток до протоколу загальних зборів ТОВ «Гідронік»;
9. Статут ТОВ «Гідронік»;
10. незаповнений (чистий) бланк Реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Також, з 23.11.2013 року ОСОБА_4 , доручив іншим особам представляти інтереси ТОВ «Гідронік» та ТОВ «Харпластконструкція» в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.
На підставі підписаних ОСОБА_4 22 листопада 2013 року статутних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Харпластконструкція» (код ЄДРПОУ 37188779). Юридична адреса підприємства: м. Харків, вул. Якутська, буд 2. Підприємство перебуває на обліку у ДПІ Московського району м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області та є платником ПДВ.
Також, 27 листопада 2013 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Гідронік» (код ЄДРПОУ 38398121). Юридична адреса підприємства: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Автомобільна, 8. Підприємство перебуває на обліку у Харківській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області та є платником ПДВ.
У подальшому ОСОБА_4 в приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк» у м. Харків, відкрив для ТОВ «Гідронік» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , для ТОВ «Харпластконструкція» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відповідно надавши при цьому нотаріально засвідчені копії вищезазначених статутних документів.
Таким чином, ОСОБА_4 , став формальним учасником та директором ТОВ «Харпластконструкція» та ТОВ «Гідронік», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Харпластконструкція» та ТОВ «Гідронік» буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки, переважно Дніпропетровського регіону, в ухиленні від сплати податків, шляхом вчинення «безтоварних» операцій та переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Реєстрація ТОВ «Харпластконструкція» та ТОВ «Гідронік» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, даних директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, відкриття поточного рахунку в банківській установі, дала можливість невстановленим слідством особам використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності.
Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 29 квітня 2014 року між ОСОБА_4 і прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість в обсязі підозри, щиро розкаявся.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України - як фіктивне підприємництва, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
Враховуючи, що між прокурором та обвинуваченим досягнуто угоди, суд розглядає справу відповідно до положень ст. 472, ч. 4 ст. 474, ст. 475 КПК України.
Під час досудового розслідування між ОСОБА_4 , якому було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, і прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 була досягнута угода про визнання винуватості, яка 29 квітня 2014 року підписана сторонами. При укладанні зазначеної угоди ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України за вказаних обставин, а також була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_4 покарання за ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 (тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч ) гривень 00 коп.
Суд вважає необхідним затвердити умови угоди і ухвалити вирок на підставі такої угоди з наступних мотивів.
Угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлено. Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим Загальною частиною КК України.
ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні заявив, що він цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості.
Суд переконався у добровільності укладення сторонами кримінального провадження угоди і що вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості, інтересам суспільства та держави і даним особи обвинуваченого, який не має судимості, не одружений, не працює, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває.
Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-376, 474, 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 квітня 2014 року, укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі 1000 (тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч ) гривень 00 коп.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладання угоди;
прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Апеляційна скарга на вирок суду подається до Апеляційного суду Харківської області через Харківський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.
Суддя ОСОБА_1