Справа № 254/1285/14-к
Провадження № 1-кс/254/126/2014
іменем України
28 лютого 2014 року м. Донецьк
Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
За участю начальника відділення ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю в період з 01.01.2009 р. по 01.01.2014 р., а саме, договір про відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками до них та довідкою щодо руху грошових коштів по ньому з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, які знаходяться у віданні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яка розташована по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 12.02.2014 року до СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області з СДСБЕЗ надійшов матеріал перевірки, щодо виявлення факту привласнення бюджетник грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості щодо даного факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050860000230 від 12.02.2014 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_5 15.09.2008 року є комунальним закладом що фінансується за рахунок коштів міського бюджету через централізовану бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_6 до складу якої входить бібліотека-філіал №14 Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 , завідуюча якої є гр. ОСОБА_5 18.07.1961 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в службові обов'язки якої входить виконанням організаційно-розпорядчих функцій.
Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показала, що в літній період часу 2010 року до неї звернулась їі знайома завідуюча бібліотекою ЦБС філіалу №14 Будьоннівського району м. Донецька гр. ОСОБА_5 1961 р.н. та запропонувала їй працевлаштування для стажу в якості прибиральника приміщення бібліотеки на 0,3 ставки (приблизно 500 грн.) в місяць заробітної плати. На пропозицію останньої ОСОБА_6 відповіла згодою, а остання сказала їй, щоб та прийшла до неї в приміщення ЦБС філіалу № НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 , з трудовою книжкою, копією паспорта та ідентифікаційного коду, також додала що їй буде йти стаж, а вона буде отримувати за неї заробітну плату. Через деякий час ОСОБА_6 прийшла на прийом до завідуючої бібліотеки ОСОБА_5 , яка сказала, щоб ОСОБА_6 написала заяву про прийняття на роботу на посаду прибиральниці, після чого вона написала заяву та передала її разом із зазначеними документи гр. ОСОБА_5 , після чого остання сказала, що прибирати вони будуть своїми силами, а заробітну плату буде забирати собі. Також ОСОБА_5 сказала, що на ім'я ОСОБА_6 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Донецька, без ії участі відкриють лицевий рахунок на котрий буде перераховуватись заробітна плата ОСОБА_6 та з якої вона буде знімати кошти замість неї і необхідно через кілька днів забрати банківську зарплатну картку на ім'я ОСОБА_6 в відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого по АДРЕСА_1 . Через кілька днів гр. ОСОБА_6 в відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вищевказаною адресою отримала банківську картку та після чого передала її гр. ОСОБА_5 згідно домовностей. ОСОБА_6 заробітну плату жодного разу не отримувала, в відомостях чи інших документах не розписувалась, будь-кому жодних довіреностей не давала.
Відповідно до відомостей наданих з ІНФОРМАЦІЯ_9 , з ІНФОРМАЦІЯ_6 на гр. ОСОБА_6 відраховувались кошти на заробітну плату останньої в період з 01.07.2010 р. по 01.10.2010 р., з 01.06.2011 р. по 01.09.2011 р. та з 01.12.2013 р. по 01.02.2014 р. 18.02.2014 року в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно ухвали слідчого судді Будьоннівського районного суду м. Донецька від 14.02.2014 року було вилучено документи по ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході вивчення документів було з'ясовано, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була працевлаштована в ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді прибиральниці в період часу з 01.04.2009 року по 25.11.2013 року.
Допитана у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що будь-яких заяв про приймання на роботу, на посаду прибиральниці філії бібліотеки № НОМЕР_4 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не писала, а також заяв на відпустку і про звільнення з посади у філії бібліотеки № НОМЕР_4 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона також ніколи не писала. Будь-яких робіт з прибирання приміщень у філії бібліотеки № НОМЕР_4 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_4 ніколи не робила. Будь-яких банківських карток для отримання заробітної плати у філії бібліотеки № НОМЕР_4 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_4 ніколи не оформляла, грошових коштів не знімала, заробітну плату не отримувала.
Відповідно до відомостей наданих з ІНФОРМАЦІЯ_9 , з ІНФОРМАЦІЯ_6 на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відраховувались кошти на заробітну плату останньої в період з 01.04.2009 р. по 31.08.2013 р.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заробітна плата на ім'я ОСОБА_4 нараховувалась на банківську картку, яка була відкрита в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яка розташована по АДРЕСА_1 .
Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201450860000230 від 12.02.2014 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.
Заслухавши начальника відділення ОСОБА_3 , суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу документів, що містять банківську таємницю, а саме договір про відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками до них та довідкою щодо руху грошових коштів по ньому з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, які знаходяться у віданні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яка розташована по АДРЕСА_1 , надасть можливість провести необхідні експертизи, а також для повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин справи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,
Надати начальнику відділення СО Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в період з 01.01.2009 р. по 01.01.2014 р., а саме, договір про відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками до них та довідкою щодо руху грошових коштів по ньому з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, які знаходяться у віданні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яка розташована по АДРЕСА_1 .
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя :