Ухвала
іменем україни
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ у складі:
головуючого Наставного В.В.,
суддів Крижановського В.Я., Слинька С.С.,
за участю прокурора Піх Ю.Г.,
захисника
засудженого ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2,
засуджених ОСОБА_1, ОСОБА_4,
розглянула в судовому засіданні 05 грудня 2013 року в м. Києві кримінальну справу за касаційними скаргами засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 27 травня 2011 року та ухвалу Апеляційного суду Хмельницької області від 30 листопада 2012 року щодо них.
Вироком Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 27 травня 2011 року
ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_1,
громадянина України, який не має судимості,
засуджено:
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 263 ч. 1 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 187 ч. 4 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 186 ч. 5 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 185 ч. 5 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 289 ч. 3 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 357 ч. 3 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки.
На підставі ст. 70 ч. 1 КК України остаточне покарання ОСОБА_4 за сукупністю злочинів призначено шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.
За ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 262 ч. 3 КК України виправдано за недоведеністю його вини у вчиненні злочину.
ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_2,
громадянина України, який не має судимості,
засуджено:
· за ст.ст. 28 ч. 3, 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю;
· за ст.ст. 28 ч. 3, 186 ч. 5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.
На підставі ст. 70 ч. 1 КК України остаточне покарання ОСОБА_1 за сукупністю злочинів призначено шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.
За ст.ст. 28 ч. 3, 263 ч. 1 КК України виправдано за відсутністю в його діях складу злочину.
Постановлено стягнути солідарно з:
· ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 108 442 грн. 90 коп., ОСОБА_7 91 077 грн. 50 коп., ВАТ «ВТБ Банк» 332 518 грн. 95 коп;
· ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 18 820 грн.;
· ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_12 по 5 000 грн. моральної шкоди кожному.
Стягнуто з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_1 на користь ОСОБА_14 5 000 грн. та по 2 000 грн. на користь ОСОБА_15 та ОСОБА_16 моральної шкоди.
Вироком суду ОСОБА_4 і ОСОБА_1 визнано винуватими та засуджено за вчинення злочинів за таких обставин.
У 2004 році ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, які оголошені в розшук, керуючись корисливим мотивом та єдністю наміру, направлених на заволодіння майном підприємств, установ, організацій та окремих громадян, організували озброєну банду.
Шляхом переконань у швидкому збагаченні злочинним способом ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошених в розшук, схилили до участі в банді у 2006 році ОСОБА_13, у 2009 року ОСОБА_1 та ОСОБА_9
Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_1 дали свою згоду на участь у банді та вчинюваних нею нападах.
Виступивши керівником цієї банди, ОСОБА_4 визначав роль кожного із зазначених учасників банди, установив правила зв'язку та конспірації.
З метою озброєння учасників банди ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах, була придбана вогнепальна зброя, а саме: один пістолет конструкції Токарєва, 1938 року випуску, два сигнальних пістолети MOD. 914. калібру 9 мм, Р.А.К., перероблених саморобним способом у вогнепальну зброю, дев'ять набоїв до нарізної стрілецької вогнепальної зброї калібром 9 мм. до пістолета конструкції Макарова /ПМ/ і автоматичного пістолета конструкції Стєчкіна /АПС/ калібру 9 мм., вісім набоїв до нарізної стрілецької вогнепальної зброї, 7,62 мм. до пістолета зразка 1930-1933 року випуску конструкції Токарєва, триста вісімдесят шість набоїв - до нарізної спортивно-мисливської вогнепальної зброї калібру 5,6 мм, сорок два набої до нарізної стрілецької вогнепальної зброї - 7,62 мм, тридцять чотири набої до нарізної стрілецької вогнепальної зброї - 9 мм, один набій - 12,7 мм із бронебійно-запалювально-трасуючою кулею «БЗТ», мисливську рушницю 16 калібру моделі «БМ».
Вказана зброя та бойові припаси зберігались за місцем роботи ОСОБА_4, яке було також місцем збору банди. Про наявність у банді справної і придатної для стрільби вогнепальної зброї знали всі учасники банди.
Крім того, з метою конспірації готувались трикотажні шапочки чорного кольору, в яких були отвори для очей та роту, рукавиці та одяг темного кольору спортивного типу.
Задля мобільності дій під час вчинення злочинів членами організованої банди були придбані мобільні телефони.
Для швидкого переміщення членів організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та дві особи, оголошених в розшук, використовували автомобілі «Фольксваген-Гольф», «Фольксваген-Кадді», «Фольксваген-Пассат», якими ОСОБА_5, керував в період часу з 2004 по 2009 роки на підставі довіреностей, реєстраційні номера яких досудовим слідством не встановлені, автомобіль «ВАЗ-21104», державний реєстраційний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4 на праві приватної власності, автомобіль «ВАЗ-21703», державний реєстраційний знак НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1 на праві власності та інші транспортні засоби.
Згідно розробленого плану та розподілених функцій, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця, а ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та дві особи, оголошених в розшук, виступили виконавцями вчинення злочинів.
ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошених в розшук, а згодом ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_9 розробили єдиний план з розподілом ролей та функцій учасників групи-банди, направлених на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи-банди.
Спланувавши дії, спрямовані на вчинення розбійних нападів та інших злочинів, ОСОБА_4 ОСОБА_5 та дві особи, оголошених в розшук, а в подальшому ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_9 домовились між собою про роль кожного в організації підготовки до вчинення злочину. З цією метою вони проводили ряд організаційних заходів.
Відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, відомого і підтриманого всіма членами організованої групи, ОСОБА_4, як організатор і керівник організованої групи-банди, забезпечив місце збору членів організованої групи-банди на території санаторію «Лісова пісня»в с. Привороття Кам'янець-Подільського району, де в складі організованої групи-банди розробляли плани вчинення злочинів.
ОСОБА_4, як організатор забезпечував членів групи-банди рукавицями, мотузками, монтировками, оптичними пристроями, за допомогою яких проводили розвідку та збирали інформацію щодо об'єкту нападу, а також забезпечив радіостанціями, пристроями для відлякування собак, отрутою для собак, електрошокерами «PENDING», зберігав зброю і боєприпаси до неї, розподіляв кошти отримані внаслідок вчинення злочинів між членами групи-банди, а також безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів.
Як виконавці ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та дві особи, оголошених в розшук, підшуковували об'єкти для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, надавали для вчинення злочинів власний автотранспорт, виготовляли засоби та знаряддя для вчинення злочинів і конспірації, безпосередньо приймали участь у їх скоєнні.
Організована банда характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів та методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами озброєної банди, озброєністю і обізнаністю про це всіх учасників банди, які усвідомлювали можливість застосування зброї під час вчинення нападів, розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма учасниками банди.
За період з 17 вересня 2004 року по 16 квітня 2009 року озброєна банда під керуванням ОСОБА_4, до складу якої, крім нього, входили ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_1 та дві особи, оголошених в розшук, в різних складах вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.
Так, на початку вересня 2004 року, знаходячись на території санаторія «Лісова Пісня» с. Привороття Кам'янець-Подільського району, ОСОБА_4 спільно та узгоджено з ОСОБА_5 та двома особами, оголошеними в розшук, діючи з корисних спонукань, з метою заволодіння чужими коштами та майном в особливо великих розмірах, яке належало приватному підприємцю ОСОБА_6, шляхом озброєного розбійного нападу, у складі озброєної банди, розробили план злочинної діяльності з розподілом функцій кожного з учасників плануємого злочину. Особа оголошена в розшук (1) розповіла ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншій особі, оголошеній в розшук (2), здобуту при не встановлених досудовим слідством обставинах інформацію про зберігання приватним підприємцем ОСОБА_6 в приміщенні цеху по виготовленню ковбасних виробів в с. Подоляни Кам'янець-Подільського району значних сум коштів.
Членами банди було прийнято рішення про збір інформації про об'єкт злочинного посягання.
В подальшому на початку вересня 2004 року з метою подальшої розробки плану розбійного нападу, особа, оголошена в розшук (1), неодноразово відвідуючи вказаний ковбасний цех, проводила візуальне спостереження з метою встановлення розпорядку робочого дня, графіку реалізації ковбасних виробів.
Вирішивши, що зібраної інформації достатньо для вчинення злочину членами банди були прийнято рішення про вчинення розбійного нападу.
Реалізуючи свій злочинний намір, 17 вересня 2004 року близько 2 години 30 хвилин ОСОБА_4 з метою вчинення розбійного нападу на ковбасний цех приватного підприємця ОСОБА_6 в с. Подоляни Кам'янець-Подільського району для заволодіння чужим майном, поєднаного з проникненням до приміщення вказаного цеху, у складі озброєної банди, спільно з ОСОБА_5 та двома особами, оголошеними в розшук, озброївшись вогнепальною зброєю - обрізом мисливської рушниці та монтировкою на невстановленому досудовим слідством автомобілі «Фольксваген Гольф», яким керував ОСОБА_5, прибули до заздалегідь визначеного місця, де залишили автомобіль. ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), одягнувши маски та рукавиці, проникли на територію ковбасного цеху, а особа, оголошена в розшук (1), у відповідності до розробленого плану, з метою спонукання охоронця ковбасного цеху відчинити вхідні двері, що ведуть в приміщення цеху, натиснувши кнопку дзвінка, що знаходився біля воріт ковбасного цеху, залишилась чекати їх біля воріт, спостерігаючи за оточуючою обстановкою.
Після того, як охоронець ОСОБА_12, який перебував разом із ОСОБА_6 в приміщенні ковбасного цеху, відчинив двері, особа, оголошена в розшук (2), з метою подолання опору охоронця нанесла удар прикладом обріза ОСОБА_12, спричинивши останньому легкі тілесні ушкодження з розладом здоров'я. Подолавши таким чином опір ОСОБА_12, ОСОБА_5 та оголошена у розшук особа зв'язали останнього телефонним кабелем. ОСОБА_6 зачинилась у своєму кабінеті. ОСОБА_4 за допомогою монтировки відчинив двері кабінету ОСОБА_6 та з метою подолання її опору наніс удар кулаком в обличчя, спричинивши таким чином тілесні ушкодження у вигляді садини нижньої губи з лівого боку. Взявши ключ із сумки ОСОБА_6, ОСОБА_4 відчинив металевий сейф, з якого відкрито викрав майно на загальну суму 108 442 гривні 90 копійок, чим спричинили потерпілій ОСОБА_6 шкоди в особливо великих розмірах.
Після заволодіння коштами та золотими виробами ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошені в розшук, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, сіли в салон автомобіля «ВАЗ 2104», державний реєстрацій номер НОМЕР_3, який на той час знаходився на території ковбасного цеху по вул. Центральна, 1, с. Подоляни Кам'янець-Подільського району і яким керувала та розпоряджалась ОСОБА_6 на підставі доручення серії ВАВ №118518 від 21 жовтня 2002 року, вартістю 10 000 грн. та запустивши двигун автомобіля за допомогою викрадених під час пограбування із сумочки потерпілої ключів, з місця вчинення злочину зникли. Залишивши викрадений автомобіль в м. Скала Подільська Тернопільської області, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошені в розшук, розпорядились викраденим майном та коштами на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2005 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошені в розшук, особи, що раніше вчинили розбій та бандитизм, з метою відкритого заволодіння чужим майном, діючи умисно, у складі озброєної банди домовились вчинити розбійний напад на ОСОБА_7, який за інформацією особи, оголошеної в розшук (1), займався підприємницькою діяльністю та возив із собою в мікроавтобусі кошти в особливо великих розмірах.
Згідно розробленого плану на стадії готування нападу ОСОБА_4 наказав особі, оголошеній в розшук (1), яка проживала в одному селі з ОСОБА_7 та мала можливість здобути всю необхідну інформацію не викликавши ніякої підозри, з'ясувати дні реалізації ковбасних виробів, наявність грошових коштів у останнього, час приїзду до дому, шляхи підходу та зникнення з місця скоєння злочину.
11 січня 2005 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошених в розшук, перебуваючи на території санаторію «Лісова пісня» в с. Привороття Кам'янець-Подільського району в складі організованої групи - банди, за інформацією зібраною особою, оголошеною в розшук (1), розробили план вчинення розбійного нападу на приватного підприємця ОСОБА_7 з розподілом ролей та функцій відомий усім учасникам банди, згідно якого напад були вирішено вчинити цього ж дня безпосередньо біля будинку ОСОБА_7 по АДРЕСА_1.
Діючи за розробленим планом, близько 19 годин, взявши маски для прикриття обличчя, рукавиці, у темному спортивного одязі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошених в розшук, на невстановленому досудовим слідством автомобілі марки «Фольксваген Гольф», яким керував ОСОБА_5, прибули до заздалегідь визначеного місця, де залишили автомобіль. ОСОБА_4, ОСОБА_5 та дві особи, оголошених в розшук, вийшли з автомобіля та направились до будинку АДРЕСА_1 - місця проживання ОСОБА_7 та стали очікувати приїзду останнього.
По приїзду біля 21 години ОСОБА_7 на мікроавтобусі «Мерседес Бенц - 412», державний реєстраційний номер НОМЕР_11 до свого помешкання, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), з метою вчинення розбійного нападу, у складі озброєної банди оділи заздалегідь приготовлені шапки-маски із прорізями для очей та рукавиці направились до його автомобіля, а особа, оголошена в розшук (1), залишилась чекати їх неподалік місця скоєння злочину, спостерігаючи за оточуючою обстановкою.
ОСОБА_4 підбіг до ОСОБА_18, яка вийшла із автомобіля ОСОБА_7 та намагалась відчинити ворота для заїзду на територію господарства, і з метою подолання її опору наніс декілька ударів кулаком в обличчя та голову, внаслідок чого потерпілій були спричинені тілесні ушкодження у вигляді чотирьохепітелізованих саден обличчя, епітелізованого садна на слизовій оболонці нижньої губи справа.
ОСОБА_5 разом з особою, оголошеною в розшук (2), діючи у відповідності відведених ролей співучасників розбійного нападу почали витягувати ОСОБА_7, який чинив опір, із мікроавтобуса. З метою подолання опору ОСОБА_7, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), стали наносити потерпілому удари руками та ногами в різні частини тіла, заподіявши легкі тілесні ушкодження з розладом здоров'я.
Подолавши опір потерпілих, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), з метою викрадення коштів та майна потерпілих, заволоділи автомобілем ОСОБА_7 На вказаному автомобілі під керуванням ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникли та, доїхавши до заздалегідь визначеного місця, з мікроавтобуса викрали кошти та майно на загальну суму 91 077 грн. 50 коп., чим спричинили ОСОБА_7 та ОСОБА_18 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Окрім того, із сумки ОСОБА_18 було викрадено два паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_18 та ОСОБА_7.
Викрадений мікроавтобус «Мерседес Бенц-412», державний реєстраційний номер НОМЕР_11, вартістю 38 152 грн. 52 коп. ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук, залишили на дорозі між селами Мар'янівка - Зарічанка Чемеровецького району, який в подальшому був повернутий потерпілому.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, особа, оголошена в розшук (1), розповіла ОСОБА_4 інформацію, здобуту від невстановленої досудовим слідством особи, про зберігання приватним підприємцем ОСОБА_19 в цеху по переробці та реалізації рибних продуктів в м. Хотин значних грошових коштів.
Керівником озброєної банди ОСОБА_4 було прийнято рішення про збір інформації про об'єкт злочинного посягання та залучення для вчинення вказаного злочину невстановленої досудовим слідством особи, яка надала дану інформацію.
29 жовтня 2005 року, знаходячись у м. Хотин Чернівецької області ОСОБА_4 та оголошена в розшук особа (1) запропонували невстановленій досудовим слідством особі відкрито заволодіти коштами та майном приватного підприємця ОСОБА_19
Невстановлена досудовим слідством особа, не будучи обізнаною про створення організованої злочинної групи та існування банди, членами якої були ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (1), діючи з корисливих спонукань дала згоду на вчинення даного злочину.
За вказівкою ОСОБА_4 ця особа зібрала достовірну інформацію щодо охорони приміщення території рибного цеху, розміщення приміщень цеху, розпорядку робочого дня, графіку реалізації рибних виробів.
Вирішивши, що зібраної інформації достатньо для вчинення злочину членами озброєної банди, ОСОБА_4 та даною особою були прийнято рішення про вчинення відкритого викрадення майна.
Реалізуючи свій злочинний намір, 29 жовтня 2005 року близько 22 години ОСОБА_4 з метою вчинення пограбування приватного підприємця ОСОБА_19 в м. Хотин Чернівецької області і заволодіння чужим майном, поєднаного з проникненням до приміщення вказаного цеху, у складі озброєної банди, спільно з особою, оголошеною в розшук (1), та особою, не встановленою досудовим слідством, взявши з собою заздалегідь приготовані шапки-маски, рукавиці, мотузки, клейку стрічку та металеву монтировку, автомобілем «ВАЗ-21099», яким керувала оголошена в розшук особа, прибули до заздалегідь визначеного місця, де залишили автомобіль. Дочекавшись залишення працівниками підприємства території рибного цеху, ОСОБА_4 із вказаними особами одягнули маски та рукавиці, взяли предмети для полегшення вчинення злочину, проникли на територію рибного цеху, де, наблизившись до охоронця ОСОБА_20 та застосовуючи до нього фізичне насильство, яке виразилось в поваленні останнього на землю, зв'язали його та заклеїли йому рота клейкою стрічкою, заподіявши потерпілому фізичну біль.
ОСОБА_4 залишився біля охоронця ОСОБА_20, а дві інші особи проникли в приміщення рибного цеху і шляхом злому замка вхідних дверей бухгалтерії зайшли безпосередньо у бухгалтерію, де знаходився сейф, який вони за допомогою монтировок зламали. Відчинивши сейф, ніяких грошей вони не виявили, про що повідомили ОСОБА_4, після чого за вказівкою останнього з місця злочину зникли, не довівши свій злочинний намір до кінця від причин, які не залежали від їх волі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку грудня 2005 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), як особи, що раніше вчинили розбій та бандитизм, з метою відкритого заволодіння чужим майном, діючи умисно, у складі озброєної банди домовились вчинити напад з метою заволодіння майном та коштами приватного підприємства «Злагода», яке займається виготовленням та реалізацією ковбасних виробів, в приміщеннях якого за інформацією ОСОБА_5 зберігались великі суми грошей як в гривнях, так і в іноземній валюті.
Згідно розробленого плану на стадії готування пограбування ОСОБА_4, ОСОБА_5 та оголошена у розшук особа (2) в грудні 2005 року у вечірній час, неодноразово на невстановленому досудовим слідством автомобілі під керуванням ОСОБА_4 приїжджали в с. Шклинь та шляхом спостережень, використовуючи бінокль, збирали інформацію щодо охорони приміщення та території ковбасного цеху, розміщення приміщень цеху, розпорядку робочого дня, графіку реалізації ковбасних виробів, шляхів підходу та відходу.
Зібравши достатньо необхідної інформації, 24 грудня 2005 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), перебуваючи в квартирі ОСОБА_21, а саме АДРЕСА_2 розробили план вчинення нападу на приміщення ковбасного цеху, що належить приватному підприємцю ОСОБА_22 з розподілом ролей та функцій учасників банди, направлених на досягнення цього плану, який вирішено було скоїти у цей же день, оскільки за їхніми розрахунками відбудеться реалізація ковбасних виробів і ОСОБА_22 у сейфі зберігатиме велику суму грошей.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи за розробленим планом, 24 грудня 2005 року у вечірній час, взявши з собою металеву монтировку, маски для обличчя та у зручному спортивному одязі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), на невстановленому досудовим слідством автомобілі марки «Фольксваген Пасат» прибули до заздалегідь визначеного місця в с. Шклинь Горохівського району Волинської області, де залишили автомобіль. Взявши із собою заздалегідь приготовлені членам банди рукавички, шапки - маски з прорізями для очей, монтировки та мотузку приблизно о 01 годині 24 грудня 2005 року прийшли до території ковбасного цеху, та, дочекавшись, коли територію ковбасного цеху залишили всі робітники, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), одягнувши маски та рукавиці, перестрибнувши через огорожу, проникнули на охоронювану територію ковбасного цеху.
На території ковбасного цеху ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), зайшли в приміщення, в якому знаходився охоронець ОСОБА_23, та, висловлюючи в його адресу погрози застосування фізичного насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я в разі вчинення опору, зв'язали йому руки та ноги.
ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), діючи згідно відведених ролей, знайшли в приміщені бухгалтерії, в яке проникли шляхом злому замка вхідних дверей за допомогою монтировки, металевий сейф, зламали його та відкрито заволоділи грошима в сумі 10 000 грн., а також закордонним паспортом та паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3.
Діючи згідно узгодженого плану, ОСОБА_5 та особою, оголошеною в розшук, був виявлений сейф у кімнаті відпочинку, у яку вони проникли шляхом злому вхідних дверей за допомогою монтировки. Виявлений сейф був вмонтований у стіну будівлі, тому вони вивільнили сейф із стіни, винесли його на вулицю біля приміщення, де за допомогою ключів, які пізніше знайшли у кабінеті директора приватного підприємства «Злагода» ОСОБА_22, відчинили та викрали ще 29 200 доларів США, що згідно курсу гривні до долара США, відповідно даних Національного банку України станом на 24 грудня 2005 року, становить 147 460 гривень.
Заволодівши грошима та документами ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та особа, оголошена в розшук (2), покинули місце вчинення злочину, повернулись до автомобіля, на якому зникли з місця скоєння злочину, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
Внаслідок нападу на приватне підприємство «Злагода» в с. Шклинь Горохівського району злочинними діями ОСОБА_5, ОСОБА_4 та особи, оголошеної в розшук (2), підприємству та ОСОБА_22 була завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах на загальну суму 157 460 грн.
На початку червня 2006 року ОСОБА_5, мешканець м. Нововолинськ Волинської області, з невстановлених досудовим слідством джерел здобув інформацію про те, що у сусідній Рівненській області в с. Тучин Гощанського району є ТОВ «Інус - ЛТД», яке займається виготовленням та реалізацію м'ясо - ковбасних виробів, власниками якого є ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, і де є сейф, в якому знаходяться значні грошові кошти.
Відповідно до розробленого плану і розподілених функцій в банді, за отриманою інформацією від ОСОБА_5 на початку червня 2006 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особою, оголошеною в розшук (2), особами, які раніше вчинили розбій та бандитизм, а також ОСОБА_13, який керуючись корисливим мотивом дав свою згоду на участь у банді та вчинюваних нею нападах, з метою заволодіння грошовими коштами та іншим цінним майном, було прийнято рішення вчинити розбійний напад на ТОВ «Інус - ЛТД».
Згідно розробленого плану на стадії його готування ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5, який мешкав у сусідній області та мав можливість здобути всю необхідну інформацію, зібрати відомості щодо розпорядку робочого дня, днів виготовлення та реалізації м'ясо-ковбасних виробів, наявності охорони, приладів відео спостереження, розміщення приміщень цеху, наявності сейфу та грошових коштів, час відсутності власників та працівників на території, шляхів безперешкодного проникнення до місця. Також він повинен був провести членів банди до місця вчинення майбутнього злочину, здійснити розвідку для планування вчинення розбійного нападу на приміщення ковбасного цеху ТОВ «Інус - ЛТД» та вивчення шляхів безперешкодного зникнення з місця вчинення злочину. ОСОБА_13 та особі, оголошеній в розшук (2), наказав виготовити для всіх учасників вчинення нападу захисні маски з метою маскування обличчя, а саме у спортивних в'язаних шапках вирізати отвори для очей, а також підшукати спортивний одяг та взуття, які б були зручні для рухів під час вчинення злочину.
В перших числах червня 2006 року ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_13 та особа, оголошена в розшук (2), перебуваючи на території санаторію «Лісова пісня» в с. Привороття Кам'янець -Подільського району в складі організованої групи - банди за інформацією ОСОБА_5 розробили план вчинення розбійного нападу на приміщення ТОВ «Інус -ЛТД» з розподілом ролей та функцій учасників озброєної банди, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам банди.
Озброєною бандою було вирішено, що вони вчинять напад на приміщення ковбасного цеху ТОВ «Інус - Лтд» в с. Тучин по вул. Першотравневій, 4, Гощанського району Рівненської області близько 24 години 11 червня 2006 року, коли ковбасний цех залишать працівники.
Реалізуючи свій злочинний намір, 11 червня 2006 року, взявши із собою засоби для полегшення вчинення злочину, маски для прикриття обличчя, та у зручному спортивному одязі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_13 та особа, оголошена в розшук, на невстановленому досудовим слідством автомобілі під керуванням ОСОБА_4 приблизно о 22 годині 30 хвилин приїхали до с. Тучин, Гощанського району, Рівненської області, де їх чекав на автомобілі «Фольксваген -Пасат Б-4» ОСОБА_5
Залишивши автомобіль у заздалегідь визначеному місці та взявши з собою монтировку, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), біля 2 години 30 хвилин 11 червня 2006 року прийшли до території ковбасного цеху, що розташований в с. Тучин по вулиці Першотравневій 4, Гощанського району, Рівненської області та, переховуючись у непримітному місці, стали спостерігати за обстановкою.
Дочекавшись коли територію ковбасного цеху залишили робітники, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_13 та особою, оголошеною в розшук (2), взявши із собою заздалегідь приготовлену монтировку, наділи рукавиці та на обличчя маски, підійшли до обгородженої території ТОВ «Інус - ЛТД», де перелізли через паркан. ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук, проникли в приміщення підприємства, а ОСОБА_13 залишився біля нього спостерігати за обстановкою.
Виявивши в приміщенні ТОВ «Інус - ЛТД» працівника ОСОБА_27, яку сприйняли за охоронця, ОСОБА_28 та особа, оголошена в розшук, напали на неї та нанесли їй декілька ударів руками в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я, після чого зв'язали потерпілу.
ОСОБА_5 залишився біля ОСОБА_27, щоб остання не могла самостійно розв'язатися та повідомити правоохоронні органи, а ОСОБА_4 з особою, оголошеною в розшук (2), проникли в приміщення бухгалтерії шляхом відважування замка монтировкою, де виявили сейф. Зламавши за допомогою монтировки двері сейфу ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (2), викрали із нього 3 700 грн., які належали ТОВ «Інус -ЛТД», після чого на автомобілях з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
Окрім того, на початку січня 2007 року ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи - банди, згідно відведеної йому ролі щодо пошуку об'єктів для нападу з метою заволодіння чужим майном з невстановлених слідством джерел, здобув інформацію про місце знаходження відділення Луцької філії АКБ «Мрія», на яке можна вчинити напад.
За отриманою інформацією від ОСОБА_5 на початку січня 2007 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особою, оголошеною в розшук (2), будучи особами, які раніше вчинили розбій та бандитизм, було прийнято рішення вчинити озброєний напад на приміщення відділення Луцької філії АКБ «Мрія»в м. Володимир-Волинський, Волинської області з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах.
ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5, який проживав неподалік в м. Володимир-Волинський, Волинської області, зібрати інформацію щодо охорони приміщення відділення Луцької філії АКБ «Мрія», розміщення приміщень, наявності сейфів, розпорядку робочого дня, графіку здачі грошових коштів інкасаторам, а особі, оголошеній в розшук (2), виготовити для всіх учасників вчинення нападу захисні маски з метою маскування обличчя.
ОСОБА_4 з метою забезпечення членів банди зброєю підготував пістолет конструкції Токарєва, 1938 року випуску.
14 січня 2007 року ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (2), на невстановленому досудовим слідством автомобілі під керуванням ОСОБА_4 приїхали до квартири, у якій проживав ОСОБА_5 , де в складі організованої групи - банди за інформацією зібраною ОСОБА_5 розробили єдиний план вчинення озброєного нападу на приміщення відділення Луцької філії АКБ «Мрія» з розподілом ролей та функцій учасників озброєної банди, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам банди, який вирішено було вчинити біля 17 години 15 січня 2007 року. Про наявність зброї для вчинення злочину ОСОБА_4 було проінформовано ОСОБА_5 та особу, оголошену в розшук (2).
Реалізуючи свій злочинний намір, 15 січня 2007 року ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_5 та особою, оголошеною в розшук (2), з метою вчинення розбійного нападу на приміщення відділення Луцької філії АКБ «Мрія» для заволодіння чужим майном, поєднаного з проникненням до приміщення вказаного банку, маючи при собі вогнепальну зброю - пістолет конструкції Токарєва, 1938 року випуску, на невстановленому досудовим слідством автомобілі приїхали в м. Володимир-Волинський та, залишивши його у заздалегідь визначеному місці, взявши із собою вогнепальну зброю, маски для обличчя та рукавиці, близько 17 години 30 хвилин 15 січня 2007 року прийшли до приміщення відділення Луцької філії АКБ «Мрія»по вул. Луцькій, 78, м. Володимир-Волинського Волинської області і, перебуваючи поблизу, спостерігали за обстановкою, яка відбувалась у відділені банку.
Дочекавшись зручного моменту, коли у відділені банку, окрім працівників, не буде сторонніх осіб, одягнувши заздалегідь приготовані маски та рукавиці, діючи у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук (2), а потім ОСОБА_4 із пістолетом конструкції Токарєва, 1938 року випуску в руках, увірвалися в приміщення вказаного банку, де по заздалегідь розподілених між собою ролях, ОСОБА_4, погрожуючи зброєю, подолав таким чином волю працівників банку до опору. В цей же час ОСОБА_5 та особа, оголошена в розшук, перестрибнули через стійку та проникли в кабіну касира, де заволоділи коштами в сумі 126 343 грн. 88 коп., 24 414 доларів США, що згідно курсу гривні до долара США відповідно даних Національного банку України становить 123 290 грн. 70 коп., 590 Євро, що згідно курсу гривні до Евро відповідно даних Національного банку України становить 3 841 грн. 47 коп., 330 польських злотих, що згідно курсу гривні до польського злотого відповідно даних Національного банку України становить 554 гривні 74 копійки та 12 590 російських рублів, що згідно курсу Національного банку України становить 2 430 гривень 23 копійки, чим правонаступнику АКБ «Мрія», яким на даний час є ВАТ «ВТБ Банк» спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 256 461 грн. 02 коп., яка становить 1 282 неоподаткованих мінімумів громадян на момент вчинення злочину.
Після скоєння озброєного розбійного нападу на не встановленому досудовим слідством автомобілі під керування ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
У вересні 2007 року перебуваючи в с. Угриньківці Заліщицького району Тернопільської області ОСОБА_13 з'ясував місце розташування ПП «Агро-КПК», яке займалось заготівлею та реалізацією м'яса та в приміщенні якого могли зберігатись значні суми коштів. Про здобуту інформацію ОСОБА_13 розповів ОСОБА_4 та особі, оголошеній в розшук (2).
Відповідно до розробленого ними плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи - банди, ОСОБА_4, ОСОБА_13 та особою, яка оголошена в розшук (2), було прийнято рішення вчинити крадіжку з приміщення приватного підприємства «Агро-КПК»з метою заволодіння грошовими коштами.
Згідно розробленого плану на стадії готування ОСОБА_4, ОСОБА_13 та особа, оголошена в розшук (2), у вересні 2007 року на автомобілі «ВАЗ-21104», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4, під керуванням останнього неодноразово приїжджали в с. Угриньківці та шляхом спостережень збирали інформацію щодо охорони приміщення та території підприємства, розміщення приміщень підприємства, наявності сейфу, розпорядку робочого дня, графіку прийому та реалізації м'ясних виробів, шляхів підходу та відходу.
Зібравши достатньо необхідної інформації, 23 вересня 2007 року ОСОБА_4, ОСОБА_13 та особа, оголошена в розшук, розробили єдиний план скоєння крадіжки з приміщення ПП «Агро-КПК» в с. Угриньківці з розподілом ролей та функцій учасників озброєної банди, направлених на досягнення плану, відомого усім учасникам банди.
Реалізуючи свій злочинний намір, 24 вересня 2007 року близько 01 години з метою вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням в приміщення підприємства, у складі організованої злочинної банди ОСОБА_4, ОСОБА_13 та особа, оголошена в розшук, на автомобілі «ВАЗ-21104», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 прибули до території приватного підприємства «Агро-КПК», що в с. Угринківці Заліщицького району Тернопільської області. Залишивши автомобіль у заздалегідь визначеному місці, ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (2), вийшли з автомобіля та, взявши із собою металеву монтировку, проникли на територію підприємства, а ОСОБА_13 залишився чекати їх в автомобілі та спостерігати за оточуючою обстановкою.
Шляхом пошкодження вхідних дверей ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (2), проникли в приміщення бухгалтерії, де за допомогою металевої монтировки відкрили сейф, звідки таємно викрали 10 000 грн., чим спричинили підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.
Після скоєння крадіжки на автомобілі під керуванням ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
На початку лютого 2009 року ОСОБА_1, у якого був в користуванні пістолет «ПГШ-790», був втягнутим у злочину діяльність ОСОБА_4 та дав добровільну згоду на участь в організованій ОСОБА_4 банді з метою збагачення шляхом вчинення відкритого викрадення чужого майна та інших тяжких злочинів, з невстановлених слідством джерел отримав інформацію про те, що в с. Вербка Кам'янець-Подільського району у житловому будинку приватного підприємця ОСОБА_15, який займається реалізацією ковбасних виробів, можуть зберігатися кошти в особливо великих розмірах та інше цінне майно.
Перебуваючи на території санаторію «Лісова пісня» в с. Привороття Кам'янець-Подільського району, ОСОБА_1 в складі організованої групи - банди розповів про це ОСОБА_4, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, який переслідуючи мету наживи злочинним шляхом також дав добровільну згоду на участь у організованій ОСОБА_4 банді. Разом з цим, ОСОБА_1 та ОСОБА_9 членами організованої банди були поставлені до відома про існування придатної для стрільби вогнепальної зброї.
За повідомленою ОСОБА_1 інформацією члени організованої групи - банди розробили єдиний план вчинення нападу на житловий будинок ОСОБА_15, в якому за здобутою інформацією мало знаходитись не менше 200 000 грн., з розподілом ролей та функцій учасників організованої групи, направлених на досягнення цього плану, відомого усім учасникам банди.
Також, ОСОБА_1 за вказівкою ОСОБА_4 по мобільному телефону зв'язався з ОСОБА_5, який на той час повернувся в Україну із-за кордону, і повідомив йому про необхідність вчинення відкритого заволодіння коштами та майном ОСОБА_15, на що ОСОБА_5 дав свою згоду.
Згідно розробленого плану на стадії готування пограбування, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_1, який мав можливість здобути всю необхідну інформацію не викликавши ніякої підозри, зібрати інформацію щодо розпорядку робочого дня ОСОБА_15, розпорядку та способу життя інших членів сім'ї, днів реалізації ковбасних виробів, про наявність та точне місцезнаходження грошових коштів у житловому будинку, провести розвідку для планування вчинення нападу та вивчення шляхів підходу до житла і шляхів безперешкодного зникнення з місця вчинення злочину. Також, ОСОБА_4 особисто з метою вивчення та слідкування за способом і розпорядком життя сім'ї ОСОБА_15, слідкував за їхнім будинком та збирав іншу необхідну для вчинення нападу інформацію, використовуючи для цього бінокль, власний автомобіль та інші засоби. ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13, та особі, оголошеній в розшук (2), ОСОБА_4 наказав виготовити для всіх учасників вчинення нападу захисні маски. ОСОБА_4 сам з метою полегшення вчинення злочину, а також для забезпечення членів банди знаряддям, в застосуванні яких може виникнути необхідність не передбачена розробленим планом, підготував рації, електронний пристрій для відлякування собак, монтировки, рукавички, ліхтарики, електрошокери .
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 повинні були проникнути в будинок і шукати гроші.
Особа, оголошена в розшук, мала знаходитися в недобудованому будинку біля господарства ОСОБА_15 та спостерігати за обстановкою. У разі виникнення небезпеки, викриття сторонніми особами вчинення членами організованої злочинної групи - банди злочину, вона мала негайно повідомити за допомогою радіостанції та засобів зв'язку, про це співучасників, і в разі необхідності надати їм допомогу.
ОСОБА_4 відповідно до розробленого плану, мав організувати збір учасників групи в обумовленому місці, а саме на пагорбі, поблизу с. Вербка, привезти туди ОСОБА_5, надати додаткову інформацію про місцезнаходження грошей в будинку ОСОБА_15, забезпечити учасників злочинної групи заздалегідь приготованими знаряддями та засобами для полегшення вчинення злочину.
ОСОБА_1 згідно плану вчинення злочину мав привезти до пагорба, де було місце збору членів організованої групи - банди, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, після чого на власному автомобілі доставити ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_5, особу оголошену в розшук до с. Вербка. Після того, коли учасники злочинної групи безпосередньо проникнуть в будинок, він повинен спостерігати за обстановкою. Крім того, ОСОБА_1, як колишній працівник міліції, маючи при собі бейджик, який використовував як посвідчення міліціонера, мав прикрити їхню діяльність в разі виявлення їх банди правоохоронними органами.
Організованою групою - бандою було вирішено, що вони вчинять напад на будинок ОСОБА_15 13 лютого 2009 року, оскільки згідно даних зібраної інформації ОСОБА_15 та його дружина виїдуть за межі Хмельницької області для реалізації ковбасних виробів, а в їхньому будинку залишиться лише їхній неповнолітній син -ОСОБА_14
Реалізуючи свій злочинний намір, 13 лютого 2009 року у вечірній час ОСОБА_4, діючи спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_1 та особою, оголошеною в розшук (2), з корисливих спонукань, з метою вчинення відкритого викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, поєднаного з проникненням до жилого приміщення у складі організованої групи - банди на власному автомобілі «ВАЗ-2110», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 разом із ОСОБА_5 прибули до пагорба с. Вербка, Кам'янець-Подільського району, куди згідно розробленого плану пізніше прийшов ОСОБА_29, а з часом на автомобілі «ВАЗ-21703-Пріора», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 приїхав ОСОБА_1 разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_13
Знаходячись на пагорбі поблизу с. Вербка, ОСОБА_4 забезпечив ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та особу, оголошену в розшук (2), масками, рукавицями, монтировкою, радіостанціями, пристроєм для відлякування собак, електрошокером.
ОСОБА_1, після того як завіз на своєму автомобілі ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та особу, оголошену в розшук (2), до с. Вербка, поїхав на виїзд із цього села, де зупинився та спостерігав за обстановкою і зв'язувався з учасниками групи по мобільному телефону та у разі виникнення небезпеки викриття сторонніми особами вчинення членами організованої злочинної групи злочину, він мав негайно повідомити про це співучасників і в разі необхідності надати їм допомогу.
ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_5, взявши із собою заздалегідь приготовані маски для обличчя, рукавиці, монтировку, пристрій для відлякування собак, електрошокер, проникли на територію будинковолодіння по вул. Молодіжній в с. Вербка, а особа, оголошена в розшук (2), залишилась чекати їх неподалік місця скоєння злочину, спостерігаючи за оточуючою обстановкою.
В подальшому ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 шляхом вільного доступу, оскільки вхідні двері будинку були відчинені, одівши маски та рукавиці проникли в будинок.
Знаходячись в будинку ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 відповідно до інформації, отриманої від ОСОБА_1 та ОСОБА_4 про те, що гроші знаходяться на другому поверсі, піднялися туди. ОСОБА_14, який побачив нападників і з метою захисту свого житла та майна став чинити опір, під час якого наніс ОСОБА_5 декілька ударів сувенірним ножем в праву половину грудної клітини та праву ногу. З метою подолання опору ОСОБА_14 ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_13, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, стали наносити йому удари руками по різним частинам тіла, спричинивши йому таким чином легкі тілесні ушкодження.
Під час нападу до будинку ОСОБА_15 на автомобілі «ВАЗ-2108», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 приїхав старший син ОСОБА_15-ОСОБА_16, який почувши звуки боротьби у будинку, побіг до сусідів за допомогою. ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_13, зрозумівши, що можуть бути викриті, а також те, що ОСОБА_5 отримав поранення правої ноги, покинули будинок ОСОБА_15 не заволодівши ніяким майном.
Після вчинення нападу на будинок АДРЕСА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з метою швидкого залишення місця вчинення злочину вирішили незаконно заволодіти автомобілем «ВАЗ-2108», державний реєстраційний номер НОМЕР_6, що належить ОСОБА_16
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 підбіг до автомобіля «ВАЗ-2108», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 та з метою проникнення у вказаний автомобіль, рукою розбив скло в лівих передніх дверцятах, відчинив їх та сів на місце водія. На той момент в салоні автомобіля знаходилася ОСОБА_31, побачивши яку, ОСОБА_5 наказав їй вийти з автомобіля, що остання і зробила. Після чого ОСОБА_9 сів на пасажирське місце автомобіля і спільно з ОСОБА_5 незаконно заволоділи автомобілем «ВАЗ-2108», державний реєстраційний номер НОМЕР_6, вартістю 15 500 гривень, який належить ОСОБА_16
На початку квітня 2009 року ОСОБА_9 від своєї знайомої ОСОБА_10, яка не була обізнана про участь ОСОБА_9 в організованій злочинній групі та існування банди, здобув інформацію про те, що її знайомий ОСОБА_11 часто приїжджає в м. Кам'янець-Подільський на своєму автомобілі, в якому зберігає великі суми грошей, оскільки він є директором ТОВ «Єтон-хліб».
Відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи - банди, за отриманою інформацією від ОСОБА_9 на початку квітня 2009 року ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_1 та особою, оголошеною в розшук, було прийнято рішення про викрадення коштів із автомобіля ОСОБА_11
Згідно розробленого плану на стадії готування викрадення коштів ОСОБА_11, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_9, не розголошуючи про їхню організовану злочинну групу-банду, увійти в довіру до ОСОБА_10, вступити з нею у попередню змову щодо вчинення злочину відносно ОСОБА_11, направлену на незаконне заволодіння його коштами.
Про викрадення грошей з автомобіля «Хонда-Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_8, який належить ОСОБА_11, інші члени організованої групи - банди, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_13 та особа, оголошена в розшук (1), до відома поставлені не були в зв'язку із їх відсутністю.
Виконуючи наказ ОСОБА_4, ОСОБА_9 увійшов в довіру до ОСОБА_10 та, не розголошуючи про організовану злочинну групу і банду, запропонував їй незаконно заволодіти грошима ОСОБА_11, на що остання погодилась, вступивши таким чином у попередню змову з ОСОБА_9, згідно якої мала зібрати інформацію стосовно того, коли у ОСОБА_11 буде велика кількість грошей і де саме він їх буде зберігати та про це все мала повідомити ОСОБА_9
16 квітня 2009 року приблизно о 21 годині 00 хвилин на телефон ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_10 з номеру мобільного телефону оператора «Київстар» - НОМЕР_12 та повідомила про те, що ОСОБА_11 приїхав у м. Кам'янець-Подільський з великою сумою грошей, які зберігає у бардачку свого автомобіля «Хонда-Аккорд», державний реєстраційний знак НОМЕР_8, який знаходиться в м. Кам'янець-Подільському, по вул. Лесі Українки, неподалік нотаріальної контори.
Отримавши таку інформацію, ОСОБА_9, не ставлячи ОСОБА_10 до відома про спосіб вчинення злочину, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11, діючи в складі організованої злочинної групи - банди та відведеної ролі, на автомобілі «Дачія-Логан», державний реєстраційний номер НОМЕР_9, яким керував на підставі доручення, під'їхав за адресою, яку вказала ОСОБА_10, а саме по вул. Лесі Українки, неподалік нотаріальної контори та переконавшись, що автомобіль «Хонда-Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_8, дійсно є, одразу ж зателефонував з свого мобільного телефону до ОСОБА_1 і повідомив йому інформацію отриману від ОСОБА_10 ОСОБА_1 в свою чергу згідно відведеної йому ролі про надану ОСОБА_9 інформацію повідомив ОСОБА_4 ОСОБА_4 наказав ОСОБА_1 під'їжджати до місця, де перебуває автомобіль ОСОБА_11 і спостерігати за автомобілем «Хонда-Аккорд», що той і здійснив.
В свою чергу ОСОБА_4 повідомив про скоєння злочину відносно майна ОСОБА_11 особу, оголошену в розшук (2), та разом з нею на автомобілі «ВАЗ-21104», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, приїхали до нотаріальної контори по вул. Лесі Українки, де їх очікував ОСОБА_1 Залишивши свій автомобіль у заздалегідь визначеному місці, ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (2), з метою заволодіння чужим майном з проникненням у сховище, одягнувши заздалегідь приготовлені маски для обличчя та рукавиці, направились до автомобіля «Хонда-Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_8. ОСОБА_1 залишився у своєму автомобілі спостерігати за обстановкою і в разі необхідності надати допомогу ОСОБА_4 та особі, оголошеній в розшук.
ОСОБА_4 за допомогою монтировки розбив праве переднє бокове скло автомобіля «Хонда-Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_10, зламав замок бардачка аналогічним способом та, відчинивши його, став забирати з нього кошти. Будучи викритими сторонньою особою, ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук, заволодівши лише коштами в сумі 18 820 грн., на автомобілі «ВАЗ-21104», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 зникли з місця злочину.
Після вчинення злочину ОСОБА_4 та особа, оголошена в розшук (2), приїхали до заздалегідь визначеного місця - кафе-бару «Бастіон», де їх за домовленістю чекав ОСОБА_9, туди також під'їхав і ОСОБА_1 Біля вказаного кафе-бару ОСОБА_4 розподілив кошти між учасниками злочинної групи, а також передав ОСОБА_9 1 000 гривень для ОСОБА_10 як винагороду за інформацію.
Під час обшуку 30 червня 2009 року та додаткового огляду, проведених в службових та підсобних приміщеннях санаторію «Лісова Пісня» ДП ВАТ «Подільський цемент» с. Привороття Кам'янець-Подільського району, в якому працював ОСОБА_4, було виявлено і вилучено: один пістолет конструкції Токарєва «ТТ», 1938 року випуску, два сигнальних пістолети «ZORAKI-MOD.914.» калібру 9 мм, Р.А.К., мисливську рушницю 16 калібру моделі «БМ», які згідно висновків судово-балістичної експертизи є вогнепальною зброєю, а також: дев'ять набоїв до нарізної стрілецької вогнепальної зброї калібром 9 мм. до пістолета конструкції Макарова /ПМ/ і автоматичного пістолета конструкції Стєчкіна \АПС калібру 9 мм.; вісім набоїв до нарізної стрілецької вогнепальної зброї, 7,62 мм. до пістолета зразка 1930-1933 року випуску конструкції Токарєва «ТТ»; триста вісімдесят шість набоїв до нарізної спортивно-мисливської вогнепальної зброї калібру 5,6 мм.; сорок два набої до нарізної стрілецької вогнепальної зброї -7,62 мм.; тридцять чотири набої до нарізної стрілецької вогнепальної зброї -9 мм; один набій -12,7 мм із бронебійно-запалювально-трасуючою кулею «БЗТ», які згідно висновків судово-балістичної експертизи є боєприпасами, які ОСОБА_4 незаконно придбав і зберігав за місцем своєї роботи.
Ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 30 листопада 2012 року вирок суду щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_1 залишено без зміни.
Вказаним вироком засуджено ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_13, судові рішення щодо яких в касаційному порядку не оскаржуються.
У касаційній скарзі засуджений ОСОБА_4 просить вирок та ухвалу щодо себе змінити, виправдати його за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 289 ч. 3 КК України по епізоду викрадення транспортного засобу ОСОБА_7, за ст. 357 ч. 3 КК України по епізоду заволодіння документами ОСОБА_7, по епізоду нападу на відділення АКБ «Мрія», по епізоду розбійного нападу на ковбасний цех ПП «Злагода», перекваліфікувавши його дії на ст. 186 ч. 3, ст. 186 ч. 2, ст. 185 ч. 3, ст. 15, 185 ч. 3, 185 ч. 2 КК України, та виправдати за іншими інкримінованими йому злочинами, призначивши йому покарання з врахуванням його щирого каяття, відсутності у нього судимості та клопотання трудового колективу і адміністрації санаторію «Лісова пісня». Зазначає, що не був організатором банди, вказує на однобічність і неповноту досудового та судового слідства, невідповідність висновків суду обох інстанцій фактичним обставинам справи та істотні порушення кримінально-процесуального закону допущені судами обох інстанцій. Крім того, вважає призначене йому покарання таким, що не відповідає тяжкості злочину та його особі внаслідок суворості.
У касаційній скарзі засуджений ОСОБА_1 просить вирок та ухвалу щодо себе змінити, перекваліфікувавши його дії з ст.ст. 28 ч. 3, 257 ч. 3, ст.ст. 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5, ст.ст. 28 ч. 3, 186 ч. 5 КК України на ст.ст. 15 ч. 3, 185 ч. 3, ст. 185 ч. 3 КК України, пом'якшивши призначене покарання, так як призначене покарання не відповідає тяжкості злочину та його особі внаслідок суворості, застосувавши ст. 69 КК України. Вказує на неправильне застосування кримінального закону, істотні порушення кримінально-процесуального закону допущені судами обох інстанцій. Вважає, що його дії неправильно кваліфіковані по епізодам нападу на будинок ОСОБА_15, крадіжки з автомобіля ОСОБА_11 Крім того, вважає, що було порушене його право на захист, так як під час досудового розслідування справи до нього застосовувались недозволені методи у виді тортур, побоїв та катування.
Заслухавши доповідача, пояснення засуджених про підтримання своїх касаційних скарг і пом'якшення кожному з них покарання, пояснення захисника, аналогічні за змістом, пояснення прокурора про необґрунтованість касаційних скарг та законність судових рішень, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи скарг, колегія суддів вважає, що касаційні скарги не підлягають задоволенню з таких підстав.
Обставини щодо неповноти і однобічності досудового та судового слідства, невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи, визначення яких дано у статтях 368 та 369 КПК України 1960 року та на які є посилання в касаційних скаргах засуджених, не є відповідно до вимог ст. 398 ч. 1 КПК України 1960 року предметом дослідження та перевірки касаційним судом.
Відповідно до ст. 67 КПК України 1960 року оцінка доказів є компетенцією суду, який постановив вирок. Касаційний суд при перевірці матеріалів кримінальної справи встановив, що суди дотримались вимог зазначеного закону.
Так, суд першої інстанції, дослідивши та проаналізувавши зібрані по справі докази, дав їм належну оцінку та дійшов правильного висновку про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 257, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 263 ч. 1, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 187 ч. 4, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 186 ч. 5, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 185 ч. 5, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 289 ч. 3, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 357 ч. 3 КК України та ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 257, ст.ст. 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5, ст.ст. 28 ч. 3, 186 ч. 5 КК України. На підтвердження винуватості засуджених у вчиненні злочинів суд обґрунтовано послався на наступні докази.
Так, на підтвердженні вини засудженого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, за які його засуджено, суд першої інстанції обґрунтовано послався на показання потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_27, показання ОСОБА_33, ОСОБА_34, показання самого засудженого в тій частині, в якій вони узгоджувалися з іншими доказами та які вказували на конкретні обставини та спосіб вчинення злочинів, на показання засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_13, на явки з повинною ОСОБА_4, на показання свідків ОСОБА_35, ОСОБА_8, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 та на інші зібрані у справі докази, які узгоджуються між собою, в тому числі висновки судових експертиз та протоколи слідчих дій. При цьому суд дійшов правильного висновку, що ОСОБА_4 діяв у складі банди, будучи організатором та виконавцем.
Крім того, на підтвердження вини засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_1 у скоєнні нападу на будинок ОСОБА_15 в с. Вербка Камянець-Подільського району, заволодінні транспортним засобом у складі організованої групи з ОСОБА_5, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, відкритого викрадення грошей ОСОБА_11 з автомобіля «Хонда-Аккорд» в Кам'янці-Подільському у складі групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 суд обґрунтовано послався на показання потерпілих ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_11, показання свідків ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, показання засудженого ОСОБА_9, дані ним на досудовому слідстві, на показання засудженого ОСОБА_4, дані ним при пред'явленні йому обвинувачення, на показання засудженої ОСОБА_10, на показання засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_13, роздруківку телефонних зєднань та інші зібрані у справі докази, які узгоджуються між собою. При цьому місцевий суд дійшов правильного висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчинених ним злочинах саме як учасника банди, організатором якої був ОСОБА_4
Доводи касаційних скарг засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_4 щодо необхідності перекваліфікації їх дій на менш тяжкі злочини та недоведеності вчинення ними злочинів у складі організованої гурпи осіб разом із ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 і невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого ОСОБА_4, порушення його права на захист, були предметом перевірки в суді апеляційної інстанції за їх апеляціями і апеляціями інших учасників процесу та обґрунтовано визнані такими, що не відповідають матеріалам справи.
При цьому апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції про доведеність вини ОСОБА_4 ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 257, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 263 ч. 1, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 187 ч. 4, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 186 ч. 5, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 185 ч. 5, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 289 ч. 3, ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 357 ч. 3 КК України та ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 257, ст.ст. 28 ч. 3, 15 ч. 2, 186 ч. 5, ст.ст. 28 ч. 3, 186 ч. 5 КК України, виходячи з встановлених обставин та наявних доказів, яким була дана належна оцінка та зроблені правильні висновки. При цьому апеляційний суд зазначив про безпідставність доводів ОСОБА_1 щодо наявності у нього алібі під час вчинення злочину щодо членів сім'ї ОСОБА_48, а також викрадення грошей у ОСОБА_11, оскільки вони спростовані іншими доказами у справі.
Апеляційний суд погодився із вироком суду щодо вчинення засудженими ОСОБА_4 та ОСОБА_1 злочинів у складі банди, при цьому зазначив, що сукупність всіх встановлених судом першої інстанції обставин вчинення ними злочинів вказує на стійкість і згуртованість організованої озброєної злочинної групи, до складу якої протягом 2004-2009 років вони входили. Наявність давніх дружніх стосунків, закодовані назви телефонних номерів учасників, використання підсудними конспіративних висловів, ретельне готування до злочинів, попередній збір необхідної інформації та планування злочинів з розподілом ролей кожного із учасників з послідуючим приховуванням слідів злочинів вказують на вчинення засудженими злочинів у складі організованої групи. При цьому, озброєність вказаної організованої групи, створеної з метою нападів для заволодіння чужим майном, участь у такій озброєній організованій групі та у вчинюваних нею нападах утворює об'єктивну сторону бандитизму і кваліфікується як злочин, передбачений ст. 257 КК України. Із такими висновками апеляційного суду погоджується і колегія суддів.
За таких обставин, доводи засуджених щодо недоведеності їх вини у вчиненні ними злочинів у складі банди є безпідставними.
Перевірив апеляційний суд і доводи апеляції, поданої в інтересах ОСОБА_4, щодо порушення його права на захист та щодо застосування до нього фізичного та психологічного тиску працівниками УБОЗ в Хмельницькій області, які є аналогічні доводам касаційної скарги засудженого, визнавши їх такими, що не ґрунтуються на матералах справи та прийшовши до висновку про те, що в такий спосіб ОСОБА_4 намагався уникнути відповідальності за скоєне.
Погодився суд апеляційної інстанції і з призначеним ОСОБА_4 покаранням як таким, що відповідає вимогам ст. 65 КК України та призначеним з врахуванням всіх обставин справи та даних про його особу. Таке рішення апеляційного суду колегія суддів вважає обгрунтованим.
Апеляційний суд прийняв рішення, належним чином його мотивувавши, та виніс ухвалу, що відповідає вимогам ст. 377 КПК України 1960 року.
У процесі перевірки матеріалів кримінальної справи колегія суддів не встановила процесуальних порушень при збиранні, дослідженні і оцінці доказів, які б ставили під сумнів обґрунтованість висновків судів про доведеність вини ОСОБА_4, ОСОБА_1 та правильність кваліфікації їх дій.
При призначенні покарання ОСОБА_4 суд врахував тяжкість вчинених ним злочинів, які є тяжкими та особливо тяжкими, дані про особу засудженого, який позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності. Враховано судом і роль ОСОБА_4 у вчинених злочинах та його причетність до всіх епізодів злочинної діяльності орагнізованої групи. Обставин, які б пом'якшували йому покарання, судом встановлено не було. Врахувавши зазначені обставини місцевий суд обґрунтовано призначив ОСОБА_4 покарання в межах санкцій статтей злочинів, за які його визнано винуватим, та за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом часткового складання у виді позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.
При призначенні покарання ОСОБА_1 суд врахував тяжкість вчинених ним злочинів, які є особливо тяжкими, дані про особу засудженого, який позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності. Наявність у ОСОБА_1 на утриманні неповнолітньої дитини та батьків похилого віку визнано обставинами, що пом'якшують покарання. При цьому суд першої інстанції, врахувавши характер дій та роль засудженого під час відкритого викрадення коштів з автомобіля ОСОБА_11, дійшов висновку про можливість застосування положень ст. 69 КК України за цим епізодом, призначивши покарання нижче від найнижчої межі санкції частини 5 статті 186 КК України, а за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на 8 років з конфіскацією всього майна.
Покарання, призначене судом ОСОБА_4 та ОСОБА_1 відповідає вимогам ст. 65 КК України, є необхідним й достатнім для їх виправлення і попередження нових злочинів.
За таких обставин, доводи касаційних скарги щодо призначення більш м'якого покарання є необґрунтованими.
Істотних порушень кримінально-процесуального закону, які були б підставами для скасування чи зміни судових рішень, не виявлено.
Враховуючи викладене, колегія суддів підстав для задоволення касаційних скарг і скасування або зміни судових рішень не знаходить.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 394-396 КПК України 1960 року, п.п. 11, 15 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, колегія суддів
вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 27 травня 2011 року та ухвалу Апеляційного суду Хмельницької області від 30 листопада 2012 року щодо ОСОБА_4 і ОСОБА_1 залишити без зміни, а касаційні скарги засуджених - без задоволення.
Судді:
_______________ _____________________ _______________
В.В.Наставний В.Я.Крижановський С.С.Слинько