11.11.2013
Справа № 522/26629/13-к
1-"кс"/522/11478/13
11 листопада 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Губського О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування за № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, що у грудні 2012 року невстановленими особами здійснено переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, що виразились у доставці до ДП "ОМТП" від компанії відправника AkdenizKimyasalUrunlerPazarlamalcVeDisTic. A.S. AtaturkMah. NO:45 UlucakKemalpasalzmir Turkey на адресу компанії ТОВ "Промінвест Пластик" (код ЄДРПОУ 30989828, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 1) морського контейнеру ARKU8418180 з хімічною речовиною - нейтральний стеарат свинцю AKSTAB NLS 28, в кількості 20 760 кг., який доставлено контейнерною лінією ARKAS (м. Одеса, вул. Успенська, 39, оф. 4) по коносаменту ARKIZM0000039957.
Згідно листа Державного Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Мінекології № 3818 від 19.09.2013 - хімічна речовина стеарат свиню внесена до переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу від Міністерства екології та природних ресурсів України згідно постанови КМ України №440 від 20.06.1995.
Відповідно до листа Міністерства екології та природних ресурсів України №3803/07/5-7 від 03.10.2013 від ТОВ "Промінвест Пластик" протягом 2012-2013 років заяв на отримання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології - не надходило.
07.11.2013 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. від 23.10.2013., проведено обшук у приміщеннях ТОВ "Промінвест пластик", за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Хіміків, буд. 2-д, в ході якого виявлено та вилучено: Дозвіл № 112. 13.30, на 1 арк.; Дозвіл № 2912.08-30-25.21.0, на 1 арк.; Карта даних небезпечного фактору № 1177 від 26.08.2009, на 9 арк.; Журнал обліку приходів сирья на 86 арк.; Приходний ордер № 000073 від 08.02.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000247 від 27.04.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000440 від 11.07.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000612 від 18.09.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000732 від 01.11.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 001698 від 22.11.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 001791 від 28.12.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000384 від 26.06.2013, на 1 арк.; Приходний ордер № 000683 від 29.09.2013, на 1 арк.; Накладна вимога від 12.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 19.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 11.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 02.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 04.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 05.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 30.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 22.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 31.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 18.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 16.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 26.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 14.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 29.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 27.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 22.05.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 24.05.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 25.06.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 10.05.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 07.06.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 17.06.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 04.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 01.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 14.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 17.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 29.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 19.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 10.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 01.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 15.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 19.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 13.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 18.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 07.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 03.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 29.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 26.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 25.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 14.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 06.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 02.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 02.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 17.10.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.10.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 05.10.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 13.07.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 07.07.12, на 1 арк.; Посадова інструкція начальника складу від 20.11.11, на 4 арк.; Наказ № 60/30//К від 03.07.07 на 1 арк.; Розпорядження № 24 від 03.07.07 на 1 арк.; Договір про матеріальну відповідальність від 03.07.07 на 4 арк.; Наказ № 94/ОК від 31.12.10 на 1 арк.; Схема (табло) чергового диспетчера ХИО на 2 арк.; нейтральний стеарат свинцю AKSTAB NLS 28 в кількості 15 полетів по 40 мішків на кожному, мішки вагою 25 кілограм кожний, загальною вагою 15 тонн.
Відповідно до ст. 167 КПК України майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони - пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підтверджують факт контрабандного переміщення через митний кордон України отруйних речовин.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на предмети вилучені 07.11.2013 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях ТОВ "Промінвест пластик", за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Хіміків, буд. 2-д.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.
Підчас обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "Промінвест пластик", за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Хіміків, буд. 2-д, були вилучені предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на предмети та документи,вилучені під час обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "Промінвест пластик", за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Хіміків, буд. 2-д.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на предмети вилучені під час обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "Промінвест пластик", за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Хіміків, буд. 2-д, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування за № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "Промінвест пластик", за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Хіміків, буд. 2-д, а саме на: Дозвіл № 112. 13.30, на 1 арк.; Дозвіл № 2912.08-30-25.21.0, на 1 арк.; Карта даних небезпечного фактору № 1177 від 26.08.2009, на 9 арк.; Журнал обліку приходів сирья на 86 арк.; Приходний ордер № 000073 від 08.02.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000247 від 27.04.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000440 від 11.07.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000612 від 18.09.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000732 від 01.11.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 001698 від 22.11.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 001791 від 28.12.2012, на 1 арк.; Приходний ордер № 000384 від 26.06.2013, на 1 арк.; Приходний ордер № 000683 від 29.09.2013, на 1 арк.; Накладна вимога від 12.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 19.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 11.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 02.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 04.09.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 05.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 30.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 22.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 31.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 18.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 16.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 26.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 14.10.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 29.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 27.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 22.05.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 24.05.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 25.06.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 10.05.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 07.06.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 17.06.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 04.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 01.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 14.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 17.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 29.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 19.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 10.07.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 01.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 15.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 19.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.08.13, на 1 арк.; Накладна вимога від 13.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 18.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 07.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 03.12.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 29.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 26.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 25.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 14.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 06.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 02.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 02.11.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 17.10.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 08.10.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 05.10.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 13.07.12, на 1 арк.; Накладна вимога від 07.07.12, на 1 арк.; Посадова інструкція начальника складу від 20.11.11, на 4 арк.; Наказ № 60/30//К від 03.07.07 на 1 арк.; Розпорядження № 24 від 03.07.07 на 1 арк.; Договір про матеріальну відповідальність від 03.07.07 на 4 арк.; Наказ № 94/ОК від 31.12.10 на 1 арк.; Схема (табло) чергового диспетчера ХИО на 2 арк.; нейтральний стеарат свинцю AKSTAB NLS 28 в кількості 15 полетів по 40 мішків на кожному, мішки вагою 25 кілограм кожний, загальною вагою 15 тонн.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2
Копію ухвали про арешт тимчасово вилученого майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: