11.11.2013
Справа № 522/26629/13-к
1-"кс"/522/11480/13
11 листопада 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Губського О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування за № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, що у грудні 2012 року невстановленими особами здійснено переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, що виразились у доставці до ДП "ОМТП" від компанії відправника AkdenizKimyasalUrunlerPazarlamalcVeDisTic. A.S. AtaturkMah. NO:45 UlucakKemalpasalzmir Turkey на адресу компанії ТОВ "Промінвест Пластик" (код ЄДРПОУ 30989828, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 1) морського контейнеру ARKU8418180 з хімічною речовиною - нейтральний стеарат свинцю AKSTAB NLS 28, в кількості 20 760 кг., який доставлено контейнерною лінією ARKAS (м. Одеса, вул. Успенська, 39, оф. 4) по коносаменту ARKIZM0000039957.
Згідно листа Державного Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Мінекології № 3818 від 19.09.2013 - хімічна речовина стеарат свиню внесена до переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу від Міністерства екології та природних ресурсів України згідно постанови КМ України №440 від 20.06.1995.
Відповідно до листа Міністерства екології та природних ресурсів України №3803/07/5-7 від 03.10.2013 від ТОВ "Промінвест Пластик" протягом 2012-2013 років заяв на отримання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології - не надходило.
Фірмою перевізником виступило - ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД".
07.11.2013 на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осііка Д.В. від 23.10.2013 проведено обшук в приміщенні ТОВ «Промінвест Пластик», за адресою: м. Харків вул. Тургенівська 2. В ході обшуку вилучено наступне: договір оренди № 01/12-12 від 29.12.2012 року; ВМД № 702180001/2012/000894 від 08.02.2012 на трьох аркушах; декларація митної вартості № 702180001/2012/000894 на двох аркушах; комерційний інвойс № 2522644 від 12.12.2011 на одному аркуші у двох примірниках; CMR № 4136 на одному аркуші два примірника; вантажно-митна декларація відправника № MSCUK7406776 на одному аркуші; декларації № 0327972 від 14.12.2011 на одному аркуші; поковочний лист (packing list) № 252644 від 12.12.2011 на одному аркуші два примірника; декларація (Форма МД-2) № 702180001/2013/009935 від 25.09.2013 на 2-х аркушах; CMR № 8826 на 1-му аркуші у двох примірниках; супровідний документ № AD/IZM13/1584 від 15.09.2013 на 1-му аркуші; інвойс № 27235 від 05.09.2013 на 1-му аркуші у двох примірниках; вантажна митна декларація відправника серійний номер - GF 0383893 на 1-му аркуші; екологічна декларація № 78774 від 19.09.2013 на 1-му аркуші; поковочний лист (packing list) № 27235 від 05.09.2013 на 1-му аркуші у трьох примірниках; сертифікат № 201324269 від 11.09.2013 на 1-му аркуші; платіжне доручення в іноземній валюті № 8 від 10.10.2013 на суму 238060,0 дол. США; банківська виписка ПАТ «Банк Форум» на суму 238060,0 дол. США від 10.10.2013; платіжне доручення в іноземній валюті № 14 від 24.01.2012 на суму 210120,00 дол. США; лист ПАТ № CL06KYAI12M від 24.01.2012 на 1- му аркуші; банківська виписка ПАТ «Форум Банк» на суму 210120,00 дол. США від 24.01.2012; норми витрат на виробництво ПВЗ за 2012 рік на 45 аркушах; Файл «ТЕО описат_част_овер» розпечатаний на 15-ти аркушах, файл «ТЕО описат_част» розпечатаний на 15-ти аркушах, контракт № 21-03 UA від 21.03.2012, укладений між ТОВ «Промінвест Пластик» та компанією «Akdeniz Kimeasal Uruner Pazarlamalc Ve Dis Tic» з додатками на 32-х аркушах, копії контракту № 22-03UA від 22.03.2013 укладений між ТОВ «Промінвест Пластик» та компанією «Akdeniz Kimeasal Uruner Pazarlamalc Ve Dis Tic» з додатками на 13-ти аркушах.
Відповідно до ст. 167 КПК України майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони - пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підтверджують факт контрабандного переміщення через митний кордон України отруйних речовин.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на предмети вилучені 07.11.2013 р. в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Промінвест Пластик», за адресою: м. Харків вул. Тургенівська 2.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.
Підчас обшуку 07.11.2013 р., в приміщенні ТОВ «Промінвест Пластик», за адресою: м. Харків вул. Тургенівська 2, були вилучені предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на предмети та документи,вилучені під час обшуку 07.11.2013 р., в приміщенні ТОВ «Промінвест Пластик», за адресою: м. Харків вул. Тургенівська 2, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на предмети вилучені під час обшуку 07.11.2013 р., в приміщенні ТОВ «Промінвест Пластик», за адресою: м. Харків вул. Тургенівська 2, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування за № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 07.11.2013 р., в приміщенні ТОВ «Промінвест Пластик», за адресою: м. Харків вул. Тургенівська 2, а саме на: договір оренди № 01/12-12 від 29.12.2012 року; ВМД № 702180001/2012/000894 від 08.02.2012 на трьох аркушах; декларація митної вартості № 702180001/2012/000894 на двох аркушах; комерційний інвойс № 2522644 від 12.12.2011 на одному аркуші у двох примірниках; CMR № 4136 на одному аркуші два примірника; вантажно-митна декларація відправника № MSCUK7406776 на одному аркуші; декларації № 0327972 від 14.12.2011 на одному аркуші; поковочний лист (packing list) № 252644 від 12.12.2011 на одному аркуші два примірника; декларація (Форма МД-2) № 702180001/2013/009935 від 25.09.2013 на 2-х аркушах; CMR № 8826 на 1-му аркуші у двох примірниках; супровідний документ № AD/IZM13/1584 від 15.09.2013 на 1-му аркуші; інвойс № 27235 від 05.09.2013 на 1-му аркуші у двох примірниках; вантажна митна декларація відправника серійний номер - GF 0383893 на 1-му аркуші; екологічна декларація № 78774 від 19.09.2013 на 1-му аркуші; поковочний лист (packing list) № 27235 від 05.09.2013 на 1-му аркуші у трьох примірниках; сертифікат № 201324269 від 11.09.2013 на 1-му аркуші; платіжне доручення в іноземній валюті № 8 від 10.10.2013 на суму 238060,0 дол. США; банківська виписка ПАТ «Банк Форум» на суму 238060,0 дол. США від 10.10.2013; платіжне доручення в іноземній валюті № 14 від 24.01.2012 на суму 210120,00 дол. США; лист ПАТ № CL06KYAI12M від 24.01.2012 на 1- му аркуші; банківська виписка ПАТ «Форум Банк» на суму 210120,00 дол. США від 24.01.2012; норми витрат на виробництво ПВЗ за 2012 рік на 45 аркушах; Файл «ТЕО описат_част_овер» розпечатаний на 15-ти аркушах, файл «ТЕО описат_част» розпечатаний на 15-ти аркушах, контракт № 21-03 UA від 21.03.2012, укладений між ТОВ «Промінвест Пластик» та компанією «Akdeniz Kimeasal Uruner Pazarlamalc Ve Dis Tic» з додатками на 32-х аркушах, копії контракту № 22-03UA від 22.03.2013 укладений між ТОВ «Промінвест Пластик» та компанією «Akdeniz Kimeasal Uruner Pazarlamalc Ve Dis Tic» з додатками на 13-ти аркушах.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2
Копію ухвали про арешт тимчасово вилученого майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: