07.11.2013
№ 522/27404/13-к
1-«кс»/522/10898/13
07 листопада 2013 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Постного К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170110002675 від 25.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170110002675 від 25.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що на протязі 2012-2013 років посадові особи МП «КВАДРО» при реалізації зернових культур вносили до офіційних документів (товарно-супровідну документацію) завідомо неправдиву інформацію, щодо сортності зернових.
Згідно інформації отриманої з ДПС в Одеській області (Мін.доходів та зборів) ТОВ МП «Квадро» має банківські рахунки у ПАТ «БМ Банк».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на цей час існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.
З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, розкриття кримінального правопорушення, та притягнення винних до відповідальності, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і проведення судово-економічної експертизи, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ МП «Квадро», що містяться у ПАТ «БМ Банк».
Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170110002675 від 25.07.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки слідчий обґрунтовано надав клопотання до суду, а також надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159,160, 162-166 КПК України,-
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, а також співробітникам СУ ГУМВС України в Одеській області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 2600301306908, та вилучити інформацію яка відображає фінансові операції ТОВ МП «КВАДРО», код - 19215476, у період часу з 01.01.2012 року і по 07.11.2013 р., для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні ПАТ «БМ Банк», (МФО - 380913), м. Київ, вул. Тараса Шевченко, 37/122), та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 2600301306908, відкритому ТОВ МП «Квадро», із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- справу з юридичного оформлення рахунку № 2600301306908 в повному обсязі, а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо.
Зобов'язати ПАТ «БМ Банк» (МФО - 380913, юридична адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченко, 37/122, надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: