Справа № 640/6312/13-к
н/п 1-кс/640/2394/13
"18" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді Єфіменко Н.В.,
при секретарі Печерій Ю.С.,
представника заявника Нестерової М.Б.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора Українсько-американського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «КАІС» ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О., -
встановив:
15 квітня 2013 р. директор Українсько-американського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «КАІС» (далі: УАСП ТОВ «КАІС») - ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на дії слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. стосовні вилучення 01.03.2013р. під час обшуку майна УАСП ТОВ «КАІС»: документації ТОВ «Каіс»; вінчестерів в кількості 3шт.; ноутбуку НР №00039-436-454-905; вінчестерів в кількості 6 штук; документації ТОВ «Каіс»; жорстких дисків Sеagate 500 Gb S/n ZZA909M9, Seagate 500 Gb S/n ZZACT2FT, Seagate 160 Gb S/n 9RA6HEPV, Barracuda 80 Gb S/n 5JU8JJQNZ; печатку УАСП ТОВ «Каіс» № 20023279 №1; документації, що стосується діяльності ТОВ «Каіс»: 9 папок-швидкозшивач, упакованих у полімерний мішок, 12 папок-швидкозшивач, упакованих в полімерний мішок, 4 папки-швидкозшивач, упакованих в полімерний мішок, 9 журналів з рукописним замітками, 7 папок з документами, упаковані в полімерний мішок; картонного ящику з документацією, що стосується діяльності ТОВ «Каіс»; документації, що стосується діяльності ТОВ «Каіс» в 4-х папках, упакованих в поліетиленовий пакет; жорстких дисків Seagate 500Gb S/n W2A2CM2E, Western Digitat 1 Tb S/n WCAtR3839750, Seagate 500Gb S/n 5UMROL5W, Western Digital 1 Tb S/n WCAU5H894493, Seagate 500GB S/n 6UMSWTPP, Seagate 250 Gb S/n 6Uy02C01; документації, що стосується господарської діяльності ТОВ «Каіс»: 14 папок, 1 блокнот, упаковані в полімерний мішок; 8 папок, 1 блокнот, упаковані в полімерний мішок; 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 14 папок, упакованих в полімерний мішок; 8 папок, упакованих в полімерний мішок; 7 папок, упакованих в помірний мішок; 8 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок, 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок, 7 папок, упакованих в полімерний мішок, 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 9 папок, упакованих в полімерний мішок; 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок; 12 папок, упакованих у полімерний мішок; 2 папок, чекових книжок в кількості 17шт., упакованих в полімерний мішок; зйомного носію інформації - флеш-карти в корпусі жовтого кольору; жорстких дисків Seagate 500Gb S/n 22ACS54W, Seagate 500Gb S/n 22AK4WT3, Seagate 80Gb S/n 5RWOHAMR, Seagate 80Gb S/n 4JU252yX, Seagate 500Gb S/nW2A2HEDE; жорсткого диску (із кабінету директора ОСОБА_2.); флеш-карти чорного кольору на 4 Gb (із кабінету директора ОСОБА_2.); папки бірюзового кольору з написом «Договори купівлі-продажу (2012-2013)» з документами»; папки синього кольору з написом «Договори купівлі-продажу (2012-2013)» з документами; папки синього кольору з написом «Форвардні договори 2012р.» з документами; папки синього кольору з написом «Догори зберігання 2009-2010р.» з документами; папки синього кольору з написом «Договори зберігання 2010-2011» з документами; папки синього кольору з написом «Квитанція ОЕЗ 2010-2011 2011-2012»; папки зеленого кольору з написом «Складські накладні (всі культури) 2010-2011» з документами; папки синього кольору з написом «Договори зберігання 2011-2012 з документами»; папки синього кольору з написом «Реквізити претензій» з документами; папки рожевого кольору з написом «Копії довіреностей» з документами; папки бірюзового кольору з написом «Довідки про походження товару» з документами. В обґрунтування вимоги про визнання бездіяльності слідчого, зобов'язання слідчого повернути вилучене майно, заявник посилався на те, що під час обшуку 01.03.2013р. майно вилучене поза межами періоду, визначеного в ухвалі слідчого судді, тобто до 01.01.2011р., в подальшому не арештоване і не повернуте.
У судовому засіданні представник заявника скаргу підтримала. Просила її задовольнити, заявила клопотання про поновлення строку оскарження дій слідчого, посилаючись на неотримання процесуального рішення по вирішенню поданих заявником заяв про повернення майна.
Слідчий до судового засідання не з'явився, просив розглянути справу за своєї відсутності, проти задоволення скарги заперечував, надав завірені копії документів з кримінального провадження №32012220000000141.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303. ч.1 ст. 304 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, а в разі оформлення рішення постановою, - в той же строк з моменту отримання її копії, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Оскільки володільцем тимчасово вилученого майна відповіді на свої звернення до слідчого стосовні повернення тимчасово вилученого майна не отримані, а рішення про повернення майна мало оформлюватися постановою, вважаю за можливе поновити заявнику строк подачі скарги.
З наданих суду документів вбачається, що в провадженні СУ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12012220140000758 від 28.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15, ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 11.02.2013р. наданий дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, б. 1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації, на яких можуть міститись дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.(а.с.70)
01.03.13р. на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук приміщень УАСП ТОВ «Каіс» розташованих за адресою: м. Харків, вул. Іванівська - 1 (а.с.71-77).
Таким чином, проводячи обшук слідчий діяв в межах повноважень, наданих ухвалою слідчого судді у спосіб, встановлений законом.
Зважаючи на зміст ст. 168 КПК України у взаємозв'язку з відповідними нормами ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасово вилученим може вважатись лише майно (за умови відповідності критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України), яке одержане в результаті затримання особи в порядку ст.ст. 207, 208 КПК України, обшуку, огляду. При цьому тимчасово вилученим вважаються, зокрема, при обшуку - речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо дано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, вилучених законом з обігу.
Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим відшукані та вилучені речі, документи та предмети, не зазначені прямо в ухвалі слідчого судді про надання обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно вимог ч.5 ст. 171 КПК України, мав не пізніше наступного робочого дня, - 04.03.2013р. звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, не переліченого в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, в якої воно вилучене.
Загальне зазначення в ухвалі слідчого судді від 11.02.2013р. «печаток і штампів підприємств» не позбавило слідчого обов'язку звернення до слідчого судді за вирішенням питання про арешт тимчасово вилученого майна, не зазначеного конкретно в ухвалі про надання дозволу не обшук, як і майна, що стосується діяльності УАСП ТОВ «КАІС» поза періодом, вказаним в ухвалі слідчого судді - тобто до 01.01.2011р.
З урахуванням викладеного, скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Поновити директору Українсько-американського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «КАІС» ОСОБА_2 строк оскарження бездіяльності слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О.
Скаргу директора Українсько-американського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «КАІС» ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О., - задовольнити.
Визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. стосовну неповернення тимчасово вилученого в приміщення УАСП ТОВ «КАІС» майна.
Зобов'язати слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. повернути УАСП ТОВ «КАІС» вилучене під час обшуку 01.03.2013р. майно: документацію ТОВ «Каіс»; вінчестери в кількості 3шт.; ноутбук НР №00039-436-454-905; вінчестери в кількості 6 штук; документацію ТОВ «Каіс»; жорсткі диски Sеagate 500 Gb S/n ZZA909M9, Seagate 500 Gb S/n ZZACT2FT, Seagate 160 Gb S/n 9RA6HEPV, Barracuda 80 Gb S/n 5JU8JJQNZ; печатку УАСП ТОВ «Каіс» № 20023279 №1; документацію, що стосується діяльності ТОВ «Каіс»: 9 папок-швидкозшивач, упакованих у полімерний мішок, 12 папок-швидкозшивач, упакованих в полімерний мішок, 4 папки-швидкозшивач, упаковані в полімерний мішок, 9 журналів з рукописним замітками, 7 папок з документами, упакованих в полімерний мішок; картонний ящик з документацією, що стосується діяльності ТОВ «Каіс»; документацію, що стосується діяльності ТОВ «Каіс» в 4-х папках, упакованих в поліетиленовий пакет; жорсткі диски Seagate 500Gb S/n W2A2CM2E, Western Digitat 1 Tb S/n WCAtR3839750, Seagate 500Gb S/n 5UMROL5W, Western Digital 1 Tb S/n WCAU5H894493, Seagate 500GB S/n 6UMSWTPP, Seagate 250 Gb S/n 6Uy02C01; документацію, що стосується господарської діяльності ТОВ «Каіс»: 14 папок, 1 блокнот, упаковані в полімерний мішок; 8 папок, 1 блокнот, упаковані в полімерний мішок; 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 14 папок, упакованих в полімерний мішок; 8 папок, упакованих в полімерний мішок; 7 папок, упакованих в помірний мішок; 8 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок, 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок, 7 папок, упакованих в полімерний мішок, 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 9 папок, упакованих в полімерний мішок; 7 папок, упакованих в полімерний мішок; 6 папок, упакованих в полімерний мішок; 12 папок, упакованих у полімерний мішок; 2 папки, а також чекові книжки в кількості 17шт., упаковані в полімерний мішок; зйомний носій інформації - флеш-карту в корпусі жовтого кольору; жорсткі диски Seagate 500Gb S/n 22ACS54W, Seagate 500Gb S/n 22AK4WT3, Seagate 80Gb S/n 5RWOHAMR, Seagate 80Gb S/n 4JU252yX, Seagate 500Gb S/nW2A2HEDE; жорсткий диск (із кабінету директора ОСОБА_2.); флеш-карту чорного кольору на 4 Gb (із кабінету директора ОСОБА_2.); папку бірюзового кольору з написом «Договори купівлі-продажу (2012-2013)» з документами»; папку синього кольору з написом «Договори купівлі-продажу (2012-2013)» з документами; папку синього кольору з написом «Форвардні договори 2012р.» з документами; папку синього кольору з написом «Догори зберігання 2009-2010р.» з документами; папку синього кольору з написом «Договори зберігання 2010-2011» з документами; папки синього кольору з написом «Квитанція ОЕЗ 2010-2011 2011-2012»; папку зеленого кольору з написом «Складські накладні (всі культури) 2010-2011» з документами; папку синього кольору з написом «Договори зберігання 2011-2012 з документами»; папку синього кольору з написом «Реквізити претензій» з документами; папку рожевого кольору з написом «Копії довіреностей» з документами; папку бірюзового кольору з написом «Довідки про походження товару» з документами.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя -