Справа №522/18958/13-к
1-кс/522/7134/13
02 серпня 2013 року місто ОСОБА_1
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, при секретарі Стогнієнко Т.Г., за участю прокурора Чередника Р.В., адвоката ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Кожемякіна О. під час здійснення досудового розслідування в провадженні №12012170020000017, а також зобов'язати його виконати необхідні слідчі дії, необхідні для встановлення об'єктивної істини по справі, визнати ОСОБА_3 потерпілою по справі, а також внести до ЄРДР відомості про скоєння кримінальних правопорушень,-.
Заявником ОСОБА_3 до Приморського райсуду м.Одеси було подано скаргу на неправомірні дії слідчого Кожемякіна О. під час здійснення досудового розслідування в провадженні №12012170020000017, в якій вона просить слідчого суддю визнати бездіяльність слідчого та зобов'язати його виконати необхідні слідчі дії, необхідні для встановлення об'єктивної істини по справі, визнати ОСОБА_3 потерпілою по справі, а також внести згідно ст.214 КПК України до ЄРДР відомості про скоєння кримінальних правопорушень.
В обґрунтування скарги заявник посилається на наступне.
Перший епізод по даній справі було порушено 13 вересня 2010 року за фактом підроблення моїх підписів в протоколах загальних зборів засновників ТОВ „Експрес” №515 від 02.06.2009 року, №508 від 10.02.2009 року, №509 від 10.02.2009 року, №17/02-10 від 17.02.2010 року.
Другий епізод було порушено 13 грудня 2010 року за фактом підроблення моїх підписів у кредитному договорі №14 від 14.02.2007 року між КБ „Західінкомбанком” та ТОВ „Експрес” та договорі поруки від 14.02.2007 року.
Третій епізод було порушено 29 січня 2011 року за фактом підроблення моїх підписів в протоколах загальних зборів засновників ТОВ „Експрес” №236 від 12.04.2007 року, №289 від 16.07.2007 року, №309 від 15.08.2007 року, №312 від 20.08.2007 року, №323 від 03.09.2007 року, №335 від 10.10.2007 року, №376 від 05.03.2008 року, №381 від 14.03.2007 року, №394 від 03.04.2008 року, №400 від 15.04.2008 року, №408 від 25.04.2008 року, №413 від 16.05.2008 року, №420 від 20.06.2008 року, №439 від 30.07.2008 року, №443 від 15.08.2008 року, №454 від 08.09.2008 року, №456 від 23.09.2008 року, №461 від 23.09.2008 року, №478 від 21.10.2008 року, №479 від 21.10.2008 року, №484 від 04.11.2008 року, №499 від 23.12.2008 року, №500 від 25.12.2008 року, №507 від 27.01.2009 року, №508 від 10.02.2009 року, №509 від 10.02.2008 року, №512 від 02.04.2009 року, №515 від 02.06.2009 року, №518 від 02.09.2009 року, №519 від 07.09.2009 року, №17/02-10 від 17.02.2010 року.
Після набуття чинності КПК України 2012 року даному провадженню присвоєно №12012170020000017 та внесено дані до ЄРДР.
За всі три роки, що справа перебуває в провадженні в СВ ОМУ ГУМВС України не встановлено осіб, які вчинили підробку мого підпису, не проведена з даного питання комплексна експертиза, зі зразками почерку наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тому що не виключена можливість підробки мого підпису одним з вищевказаних осіб, оскільки Протокол зборів засновників згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1388 від 07.09.1998 року дає право на зняття з обліку транспортних засобів, що належать підприємствам недержавної форми власності. Не встановлено і допитано осіб, які знімали з обліку дані транспортні засоби, тобто подавали в УДАІ підроблені підписи. Так само не з'ясовано у даних осіб, хто надавав їм документи, необхідні для зняття з обліку транспортних засобів. Не допитано Директора ТОВ «Експрес», який давав доручення на зняття транспортних засобів з обліку, так само не встановлено, хто готував документи, необхідні для зняття з обліку транспортних засобів. У зв'язку з тим, що транспортні засоби в оренду брали підприємці, і у кожного транспортного засобу за час оренди орендарі змінювалися по кілька разів, необхідно вилучити у Нотаріуса ОСОБА_8 всі договори оренди, укладені між ТОВ «Експрес» та приватними особами у період з 2005 року по теперішній час. Таким чином встановити всіх осіб, які орендували транспортні засоби у ТОВ «Експрес». ОСОБА_9 даних осіб з питань: як укладалися договори, як здійснювалася проплата за даними договорами, які додаткові кошти стягувалися директором ТОВ «Експрес» і в яких сумах, як це оформлялося. З якої причини і яким чином були розірвані дані договору. Також не ОСОБА_9, з якою директор ГО «Експрес» ОСОБА_4 уклав договори, як мені стало відомо «заднім числом», на оренду автомобілів ОСОБА_10 з роком відстрочки платежу, у зв'язку з чим такі умови були вказані в договорі, як здійснювалася проплата і чи здійснювалася взагалі. Вилучити в банку виписки, через який здійснювалася проплата за даними договорами, вилучити дані договору у Петрової і на ТОВ «Експрес». Провести експертизу, для встановлення суми заподіяної шкоди ТОВ «Експрес» діями директора ОСОБА_11 Не встановлено через УДАІ осіб, які придбали у ТОВ «Експрес» транспортні засоби та допитано їх з питань, як викуповувалися транспортні засоби, на підставі яких документів, як здійснювалася проплата. Вилучити документи, на підставі яких викуплені (продані) транспортні засоби, а так само платіжні документи, як у приватних осіб, так і у ТОВ «Експрес». Не проведено експертизу, з метою встановлення вартості проданих транспортних засобів на момент продажу, таки чином не встановлено суму збитків завданих ТОВ «Експрес», а так само з метою встановлення сум, які ОСОБА_4 брав у покупців «мимо каси». Не допитані підприємці і водії автотранспорту, у зв'язку з чим, не встановлено, які грошові кошти оплачувалися директору ТОВ «Експрес» крім оренди, тобто на оплату охорони, медсестри і диспетчерам за випуск на лінію, за воду (мийка автотранспорту), електрика, ремонт автотранспорту, «Депутатські», і як всі ці додаткові платежі оформлялися. Так само не допитані підприємці та не встановлено, на яку суму офіційно укладалися договори за роботу на лінії і які суми сплачувались насправді і як це все оформлялося. Не допитані працівники ПАТ «Західінкомбанк» та керуючий банку ОСОБА_12 для встановлення осіб, які готували додаткові угоди та договори для отримання кредитів, для з'ясування, чому мене жодного разу не запрошували в банк для встановлення моєї особи та посвідчення мого підпису на документах, оскільки я виступала поручителем по кредитах.
В судовому засіданні заявник підтримав скаргу в повному обсязі та просив її задовольнити з наведених підстав.
Прокурор Чередним Р.В. в судовому засіданні вимоги скарги визнав часткового, а в частині заперечував в задоволенні скарги. Слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області в судове засідання не з'явився, причини неявки в суду не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, та за клопотанням інших учасників судового засідання вважаю за можливим розгляд скарги за його відсутності.
Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено слідчим суддею, по вказаній кримінальній справі не проведені необхідні слідчі та інші дії по встановленню об'єктивної істини, за три роки, що справа перебуває в провадженні в СВ ОМУ ГУМВС України не встановлено осіб, які вчинили підробку мого підпису, не проведена з даного питання комплексна експертиза, зі зразками почерку наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тому що не виключена можливість підробки мого підпису одним з вищевказаних осіб, оскільки Протокол зборів засновників згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1388 від 07.09.1998 року дає право на зняття з обліку транспортних засобів, що належать підприємствам недержавної форми власності. Не встановлено і допитано осіб, які знімали з обліку дані транспортні засоби, тобто подавали в УДАІ підроблені підписи. Так само не з'ясовано у даних осіб, хто надавав їм документи, необхідні для зняття з обліку транспортних засобів. Не допитано Директора ТОВ «Експрес», який давав доручення на зняття транспортних засобів з обліку, так само не встановлено, хто готував документи, необхідні для зняття з обліку транспортних засобів. У зв'язку з тим, що транспортні засоби в оренду брали підприємці, і у кожного транспортного засобу за час оренди орендарі змінювалися по кілька разів, необхідно вилучити у Нотаріуса ОСОБА_8 всі договори оренди, укладені між ТОВ «Експрес» та приватними особами у період з 2005 року по теперішній час. Таким чином встановити всіх осіб, які орендували транспортні засоби у ТОВ «Експрес». ОСОБА_9 даних осіб з питань: як укладалися договори, як здійснювалася проплата за даними договорами, які додаткові кошти стягувалися директором ТОВ «Експрес» і в яких сумах, як це оформлялося. З якої причини і яким чином були розірвані дані договору. Також не ОСОБА_9, з якою директор ГО «Експрес» ОСОБА_4 уклав договори, як мені стало відомо «заднім числом», на оренду автомобілів ДЕУ «ЛАНОС» з роком відстрочки платежу, у зв'язку з чим такі умови були вказані в договорі, як здійснювалася проплата і чи здійснювалася взагалі. Вилучити в банку виписки, через який здійснювалася проплата за даними договорами, вилучити дані договору у Петрової і на ТОВ «Експрес». Провести експертизу, для встановлення суми заподіяної шкоди ТОВ «Експрес» діями директора ОСОБА_11 Не встановлено через УДАІ осіб, які придбали у ТОВ «Експрес» транспортні засоби та допитано їх з питань, як викуповувалися транспортні засоби, на підставі яких документів, як здійснювалася проплата. Вилучити документи, на підставі яких викуплені (продані) транспортні засоби, а так само платіжні документи, як у приватних осіб, так і у ТОВ «Експрес». Не проведено експертизу, з метою встановлення вартості проданих транспортних засобів на момент продажу, таки чином не встановлено суму збитків завданих ТОВ «Експрес», а так само з метою встановлення сум, які ОСОБА_4 брав у покупців «мимо каси». Не допитані підприємці і водії автотранспорту, у зв'язку з чим, не встановлено, які грошові кошти оплачувалися директору ТОВ «Експрес» крім оренди, тобто на оплату охорони, медсестри і диспетчерам за випуск на лінію, за воду (мийка автотранспорту), електрика, ремонт автотранспорту, «Депутатські», і як всі ці додаткові платежі оформлялися. Так само не допитані підприємці та не встановлено, на яку суму офіційно укладалися договори за роботу на лінії і які суми сплачувались насправді і як це все оформлялося. Не допитані працівники ПАТ «Західінкомбанк» та керуючий банку ОСОБА_12 для встановлення осіб, які готували додаткові угоди та договори для отримання кредитів, для з'ясування, чому мене жодного разу не запрошували в банк для встановлення моєї особи та посвідчення мого підпису на документах, оскільки я виступала поручителем по кредитах.
Згідно ч. 1 ст. 55 КПК України - потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК України строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Вказані слідчі дії протягом тривалого часу виконані не були, що призвело до тяганини при проведенні досудового розслідування, також порушені вимоги ст.214 КПК України при невнесенні відомостей до ЄРДР вказаних кримінальних правопорушень. Тому вимоги скарги підлягають задоволенню.
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Кожем'якіна О. під час здійснення досудового розслідування в провадженні №12012170020000017 - задовольнити.
Визнати бездіяльність слідчого Кожемякіна О. при проведенні досудового розслідування та невиконання протягом тривалого часу необхідних слідчих дій та зобов'язати слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Кожем'якіна О. виконати такі слідчі дії:
Визнати ОСОБА_3 потерпілою у кримінальному провадженні №12012170020000017 та вручити пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.
Вилучити в СВ Миколаївського РВ ОМУ ГУМВС Миколаївської області бухгалтерську документацію, що була вилучена під час обшуку ТОВ «Експрес».
Провести комплексну почеркознавчу експертизу зі зразками почерку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_14, тому що не виключена можливість підроблення мого підпису саме цими особами.
Встановити і допитати осіб, які знімали з обліку дані транспортні засоби, тобто подавали в УДАІ підроблені протоколи. З'ясувати у даних осіб, хто надавав їм документи, необхідні для зняття з обліку транспортних засобів.
ОСОБА_9 Директора ТОВ «Експрес», який давав доручення на зняття транспортних засобів з обліку, встановити, хто готував документи, необхідні для зняття з обліку транспортних засобів.
Вилучити у Нотаріуса ОСОБА_15 всі договори оренди, укладені між ТОВ «Експрес» та приватними особами у період з 2005 року по теперішній час. Таким чином встановити всіх осіб, які орендували транспортні засоби у ТОВ «Експрес». ОСОБА_9 даних осіб з питань: як укладалися договори, як здійснювалася проплата за даними договорами, які додаткові кошти стягувалися директором ТОВ «Експрес» і в яких сумах, як це оформлялося. З якої причини і яким чином були розірвані дані договори.
ОСОБА_9, з якою директор ТОВ «Експрес» ОСОБА_4 уклав договори, як мені стало відомо «заднім числом», на оренду автомобілів ДЕУ «ЛАНОС» з роком відстрочки платежу, у зв'язку з чим такі умови були вказані в договорі, як здійснювалася проплата і чи здійснювалася взагалі. Вилучити в банку виписки, через який здійснювалася проплата за даними договорами, вилучити дані договору у Петрової і на ТОВ «Експрес». Провести експертизу, для встановлення суми заподіяної шкоди ТОВ «Експрес» діями директора ОСОБА_4
Встановити через УДАІ осіб, які придбали у ТОВ «Експрес» транспортні засоби та допитати їх з питань, як викуповувалися транспортні засоби, на підставі яких документів, як здійснювалася проплата. Вилучити документи, на підставі яких викуплені (продані) транспортні засоби, а так само платіжні документи, як у приватних осіб, так і у ТОВ «Експрес».
Провести експертизу, з метою встановлення вартості проданих транспортних засобів на момент продажу, таки чином встановити суму збитків завданих ТОВ «Експрес», а так само встановити суми, які ОСОБА_4 брав у покупців «мимо каси».
ОСОБА_9 підприємців і водіїв автотранспорту, встановити, які грошові кошти оплачувалися директору ТОВ «Експрес» крім оренди, тобто на оплату охорони, медсестри і диспетчерам за випуск на лінію, за воду (мийка автотранспорту), електрика, ремонт автотранспорту, «Депутатські», і як всі ці додаткові платежі оформлялися.
ОСОБА_9 підприємців та встановити, на яку суму офіційно укладалися договори за роботу на лінії і які суми сплачувались насправді і як це все оформлялося.
ОСОБА_9 працівників ПАТ «Західінкомбанк» та керуючого банку ОСОБА_12 для встановлення осіб, які готували додаткові угоди та договори для отримання кредитів, для з'ясування, чому мене жодного разу не запрошували в банк для встановлення моєї особи та посвідчення мого підпису на документах, оскільки я виступала поручителем по кредитах.
Внести відомості до ЄРДР за ознаками ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 222 ч. 2, 358 ч. 3, 364 ч. 3, 365 ч. 3, 366 ч.2 КК України відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_14, оскільки всі дії, що були вчинені з метою продажу транспорту за підробленими протоколами та отримання кредитів за підробленими підписами, були вчинені саме цією групою осіб.
Ухвалу направити для виконання та відома учасникам судового розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О. І. Капля
05.08.2013