Справа № 161/10700/13-к
Провадження № 1-кс/161/2534/13
м. Луцьк 21 червня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,
при секретарі Фірук І.В.,
з участю слідчого Похили В.В.,
прокурора Галяна А.М.,
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_3, 10 червня 2013 року близько 19 години 30 хвилин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись в квартирі №39, що по проспекту Перемоги, 25А міста Луцька, під час сімейної суперечки з дружиною ОСОБА_4, з метою нашкодити останній викинув її портмоне через вікно балкону, після чого, вийшовши у двір вказаного будинку, вийняв з портмоне кредитну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149********0523 та кинувши портмоне назад у вікно, підійшов до банкомату ПАТ «Приватбанк» за адресою місто Луцьк, проспект Грушевського, 31, де о 19 годині 40 хвилин, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна, використовуючи вказану кредитну картку, ввівши відомий йому ПІН-код, таємно від потерпілої ОСОБА_4 викрав знявши з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 550 гривень, чим заподіяв потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом розпочате досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, про що « 11» червня 2013 року були внесені відомості до ЄРДР за № 12013020010003103. 19.06.2013 кваліфікацію правопорушення змінено на ч.1 ст. 185 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10.06.2013 о 19:40:26 з кредитної картки гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (4149********0523) було знято кошти в сумі 550 гривень. Дані кошти було знято в банкоматі CAV 676 відділення банку по пр. Грушевського, 31 у м. Луцьку. Враховуючи те, що саме ВРГУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 13369965) володіє інформацією про своїх клієнтів, зокрема про рух коштів, а також фото і відеоматеріалами з банкомата та зовнішніх камер спостереження банкомата відділення банку по пр. Грушевського, 31 у м. Луцьку, які підтверджують зняття коштів з кредитної картки не потерпілою, приймаючи до уваги, що довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, виникла необхідність в отриманні інформації, котра становить банківську таємницю. Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Волинського головного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» (43000, Волинська область, м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме відомості про наступне:
1. рух коштів кредитної картки гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (4149********0523) 10.06.2013 року;
2. фото і відеоматеріали з банкомата та зовнішніх камер спостереження банкомата відділення банку по пр. Грушевського, 31 у м. Луцьку, які підтверджують зняття коштів з кредитної картки гр. ОСОБА_4 10.06.2013 року;
Слідчий і прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав у ньому викладених та просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотання встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Так як він 10 червня 2013 року о 19.30 годині, перебуваючи в квартирі №39, житлового будинку № 25А по проспекту Перемоги в місті Луцьку, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння під час сімейної суперечки з дружиною ОСОБА_4, викинув її портмоне через вікно балкону. Після чого вийшов у двір вказаного житлового будинку, де вийняв з портмоне банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк». Потім підійшовши до банкомату ПАТ «Приватбанк» по проспекту Грушевського, 31, в місті Луцьку, о 19.40 годині використав банківську картку разом з відомим йому ПІН-кодом зняв з карткового рахунку грошові кошти в сумі 550 гривень, чим заподіяв потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Також встановлено, що 10.06.2013 року о 19:40:26 з кредитної картки ОСОБА_4, було знято грошові кошти в сумі 550 гривень. Дані грошові кошти було знято в банкоматі CAV 676 відділення ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване по пр. Грушевського, 31, у м. Луцьку.
Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». За юридичною адреса ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Луцьк, проспект Відродження, 1.
Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Волинського головного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» (43000, Волинська область, м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме відомості про наступне:
- про рух коштів банківської картки ОСОБА_4 10.06.2013 року;
- фото і відеоматеріали банкомату та зовнішніх камер спостереження відділення ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване по пр. Грушевського, 31, у м. Луцьку, які підтверджують зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 10.06.2013 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.В. Ковтуненко