Справа № 1-619/12
Вирок
Іменем України
19 листопада 2012 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира в складі :
головуючого Аксьонова В.Є.
при секретарі Нікітіній С.Д.
з участю прокурора Балашкевич В.С.
захисника - ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_2, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Вераси, Житомирського району Житомирської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, інваліда 2 групи, приватний підприємець, проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не судимого,
за ст. 382 ч. 3 КК України,
ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Патріа-Баланс», зареєстрованого виконавчим комітетом Житомирської міської ради 25.07.2002 року, та розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6, і яке діє на підставі статуту у новій редакції, затвердженого рішенням № 3/07 від 30.05.2007 року учасника товариства, вчинив умисний злочин проти правосуддя за наступних обставин.
Так, відповідно до наказу № 8 від 08.08.2007 року директора ТОВ «Патріа-Баланс» виданого на підставі пункту 7.5 статуту ТОВ «Патріа-Баланс» та протоколу №2 зборів учасників ТОВ «Патріа-Баланс» від 08.08.2007 року з 08.08.2007 року ОСОБА_2 призначений на посаду директора ТОВ «Патріа-Баланс».
Згідно п. 7.5 статуту ТОВ «Патріа-Баланс» затвердженого рішенням учасників вказаного товариства від 30.05.2007 року, директор є виконавчим органом товариства.
Відповідно до розділів III і V контрактів від 01.02.2009 року та від 01.02.2010 року, укладених в особі ТОВ «Патріа-Баланс» з одного боку та директором ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2 з іншого, ОСОБА_2 був наділений достовірно відомими йому службовими обов'язками та ніс відповідальність за їх виконання, про що він ознайомився під власний підпис, а саме: діяти від імені товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, установчими документами товариства та цим контрактом і, зокрема без доручення:
- керувати господарською діяльністю товариства;
- видавати накази, інструкції, інші акти з питань діяльності товариства, являтися розпорядником його кредитів;
- розпоряджатися коштами товариства, майном та засобами товариства, відповідно до чинного законодавства, статуту та цього контракту;
- представляти інтереси товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях на Україні та за її межами, видавати доручення;
- здійснювати від імені товариства юридично значимі дії, підписувати угоди,
договори, контракти, інше;
- у випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства і цього контракту.
- директор несе відповідальність за неналежне виконанням цього контракту, що допускається ним самим і підпорядкованими йому працівниками товариства.
Таким чином, ОСОБА_2 працюючи на посаді директора ТОВ «Патріа-Баланс» відповідно до наказу № 8 від 08.08.2007 року директора ТОВ «Патріа-Баланс», протоколу №2 зборів учасників ТОВ «Патріа-Баланс» від 08.08.2007 року був керівником товариства, відповідно до п. 7.5 статуту ТОВ «Патріа-Баланс» затвердженого рішенням учасників вказаного товариства від 30.05.2007 року, розділів III і V контрактів від 01.02.2009 року та від 01.02.2010 року був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являвся службовою особою.
21.01.2008 року між ЗАТ «ОТП Банк» правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Патріа-Баланс» був укладений кредитний договір № СМ-8МЕВ00/170/2008 від 21.01.2008 року.
Відповідно до п. 2 ч. 1 кредитного договору № СМ-8МЕВ00/170/2008 від 21.01.2008 року, Банк надав позичальнику кредит в сумі 700000,00 доларів США з виплатою частинами - траншами: 1 транш - 400000 доларів США; 2 транш - 150000 доларів США; З транш - 150000 доларів США із строком кредитування до 19.01.2018 року.
У зв'язку із системним невиконанням умов укладеного кредитного договору № СМ-8МЕВ00/170/2008 від 21.01.2008 року щодо повернення отриманих кредитних коштів, Банк звернувся за захистом своїх порушених прав до суду.
Рішенням господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 по справі № 16/838 стягнуто з ТОВ «Патріа-Баланс» на користь ПАТ «ОТП Банк» залишок заборгованості за кредитом в сумі 672331,83 доларів США, що станом на 19.01.2010 р., відповідно до офіційного курсу НБУ (1 дол. США = 8,0012 грн.), еквівалентно 5379461,43 грн., заборгованість по відсотками в сумі 43920,36 доларів США, що станом на 19.01.2010 р., відповідно до офіційного курсу НБУ (1 дол. США = 8,0012 грн.), еквівалентно 351415,59 грн. та 21446,90 грн. пені, 24116,61 грн. витрат по сплаті державного мита, 295,55 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.01.2011 року по справі №16/838 апеляційну скаргу ТОВ «Патріа-Баланс» на рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 у справі № 16/838 залишено без задоволення, а рішення місцевого суду - без змін.
Відповідно до ст. 85 ГПК України, рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року по справі № 16/838 набрало законної сили 26.01.2011.
05.05.2011 року на виконання рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року та постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.01.2011 року господарським судом Житомирської області видано наказ № 16/838.
24.05.2011 року на примусове виконання наказу № 16/838 виданого 05.05.2011 Господарським судом Житомирської області державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень відділу служби Головного управління юстиції у Житомирській області було винесено постанову від 24.05.2011 року про відкриття виконавчого провадження ВП № 26579441. У вказаній постанові запропоновано ТОВ «Патріа-Баланс» (Боржнику) самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови, та копію якої направлено для відому та виконання ТОВ «Патріа-Баланс», що підтверджується корінцем рекомендованого поштового відправлення про отримання від 31.05.2011 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 124, п. 9 ч.3 ст.129 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Згідно ст. 4-5 Господарсько-процесуального кодексу України, господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України та невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.
У період з 01.06.2011 року по 21.05.2012 року на рахунки та в касу ТОВ «Патріа-Баланс» надійшло 13 925 784, 35 грн.
Однак, директор ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2, перебуваючи за місцем роботи очолюваного ним товариства, що за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, та будучи зобов'язаним відповідно до ч. 5 ст. 124, п. 9 ч.3 ст.129 Конституції України, ст. 4-5 Господарсько-процесуального кодексу України виконувати рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року по справі №16/838, яке набрало законної сили 26.01.2011 року, достовірно знаючи, що вказане рішення суду набрало законної сили та про відкрите виконавче провадження ВП № 26579441 від 24.05.2011, постанову про відкриття якого отримав 31.05.2011, в наданий для добровільного виконання семиденний строк вказане рішення суду не виконав, та в подальшому, усвідомлюючи покладний на нього як керівника товариства обов'язок по виконанню рішення суду та сплаті вказаних коштів, маючи реальну можливість виконати судове рішення, діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій, з метою невиконання рішення господарського суду Житомирської області від
05.08.2010 року по справі №16/838, перебуваючи за місцем роботи ТОВ «Патріа-
Баланс», що за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6, у період з 01.06.2011
року по 21.05.2012 року, кошти які надійшли на рахунки та в касу ТОВ «Патріа-
Баланс» у розмірі 13 925 784,35 грн. на погашення заборгованості перед АТ «ОТП
Банк» не спрямовував, а натомість використав на інші потреби товариства, тим
самим умисно не виконував судове рішення.
Зокрема, ОСОБА_2, перебуваючи за місцем роботи очолюваного ним товариства, що за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6, кошти які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Патріа-Баланс» № 260060133055 у АТ «Сбербанк Росії» в період з 01.06.2011 по 21.05.2012 у сумі - 11440041,93 грн. спрямував не на виконання рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року, а натомість використав на надання зворотної фінансової допомоги у сумі 5314080,00 грн., на товари, роботи та послуги - 890263,75 грн., на оренду -3531050,00 грн., на перерахування на депозитний рахунок - 500000,00 грн., на інші потреби товариства - 95541,59 грн.
Окрім того, ОСОБА_2, перебуваючи за місцем роботи очолюваного ним товариства, що за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6, наявні кошти на поточному рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» № 26007301173491 в ПАТ «Промінвестбанк» в період з 01.06.2011 по 21.05.2012 у сумі - 11,73 грн. направляв не на виконання рішення Господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року, а натомість спрямував на інші потреби товариства у сумі 11,73 грн.
В той же час, директор ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2, достовірно знаючи про набрання рішенням господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року по справі №16/838 законної сили, усвідомлюючи покладенні на нього обов'язки по сплаті коштів, будучи ознайомленим з постановою державного виконавця від
24.05.2011 року про відкриття виконавчого провадження ВП № 26579441 та знаючи про накладення державним виконавцем 11.07.2011 року арешту на розрахункові рахунки
товариства, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою умисного ухилення від
виконання рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року, яке
знаходилось на виконанні у ППВ РВС Головного управління юстиції в Житомирській
області і не було виконано, використовуючи своє службове становище, відкрив
12.09.2011 року у приміщенні Житомирського відділення №7 АТ «Банк «Таврика», що за
адресою: м. Житомир, вул. І. Кочерги, 6, розрахунковий рахунок за ¹2600230117957 та
відкрив 23.09.2011 року у приміщенні Житомирського відділення №1 ПАТ «Універсал
Банк», що за адресою: м. Житомир, вул. Черняхівського, 1/3, розрахунковий рахунок за ¹26000000880720. Надалі, кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Патріа-Баланс» ¹2600230117957 у ПАТ «Банк «Таврика» у період з 12.09.2011 по 21.05.2012 року в сумі 744302,73 грн., ОСОБА_2, перебуваючи за місцем роботи очолюваного ним товариства, що за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6, використав не на виконання рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року, а натомість спрямував на оренду в сумі 701000,00 грн., на комунальні платежі 43300,96 грн., на сплату відсотків - 1,77 грн., тим самим умисно не виконував рішення суду.
Таким чином, умисне невиконання ОСОБА_2 рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року, яке набрало законної сили 26.01.2011 року, призвело до грубого порушення вимог чинного законодавства, яким встановлено порядок діяльності суду по відправленню правосуддя в частині повного і своєчасного виконання його рішень, заподіяло шкоди охоронюваних законом інтересам юридичної особи публічному акціонерному товариству «ОТП Банк» на загальну суму 5752323,90 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є істотною шкодою.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 винним себе в інкримінованим йому злочинах визнав повністю, фактичні обставини справи не оспорював та дав покази відповідні вищевикладеному.
Вина підсудного ОСОБА_2 у скоєному, крім особистого визнання, підтверджується в повному обсязі зібраними по справі доказами, які були дослідженні в судовому засіданні, а саме:
- Поданням відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області від 02.04.2012 року, згідно якого ТОВ «Патріа-Баланс» в наданий для добровільного виконання протягом семи днів з моменту винесення постанови про відкриття виконавчого провадження строк, тобто до 31.05.2011 року, рішення суду не виконало, та після накладення 11.07.2011 року державним виконавцем арешту на рахунки боржника, посадовими особами ТОВ «Патріа-Баланс» відкрито 12.09.2011 новий рахунок в АТ «Банк «Таврика» та 23.09.2011 новий рахунок у ПАТ «Універсал Банк».
- Протоколом №2 зборів учасників ТОВ «Патріа-Баланс» від 08.08.2007 року, згідно якого ОСОБА_2 призначений на посаду директора ТОВ «Патріа-Баланс».
- Наказом №8 директора ТОВ «Патріа-Баланс» від 08.08.2007року, згідно якого ОСОБА_2 призначений на посаду директора ТОВ «Патріа-Баланс».
- Контрактами від 01.02.2009 року та від 01.02.2010 року, укладених в особі ТОВ «Патріа-Баланс» з однієї сторони та директором ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2 з другої сторони, з терміном дії до 01.02.2013 року, згідно розділів III і V яких, директор діє від імені товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, установчими документами товариства та цим контрактом і, зокрема без доручення: керує господарською діяльністю товариства; видає накази, інструкції, інші акти з питань діяльності товариства, являється розпорядником його кредитів; розпоряджається коштами товариства, майном та засобами товариства, відповідно до чинного законодавства, статуту та цього контракту; представляє інтереси товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях на Україні та за її межами, видає доручення; здійснює від імені товариства юридично значимі дії, підписує угоди, договори, контракти, інше; у випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом несе відповідальність відповідно до законодавства і цього контракту; директор несе відповідальність за неналежне виконанням цього контракту, що допускається ним самим і підпорядкованими йому працівниками товариства.
- Статутом ТОВ «Патріа-Баланс» у новій редакції, затвердженого рішенням № 3/07 від 30.05.2007 року учасника ТОВ «Патріа-Баланс», згідно пункту 7.5 якого директор є виконавчим органом товариства, який уповноважений діяти від імені товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, установчими документами товариства та цим контрактом і, зокрема без доручення: керувати господарською діяльністю товариства; видавати накази, інструкції, інші акти з питань діяльності товариства, являтися розпорядником його кредитів; розпоряджатися коштами товариства, майном та засобами товариства, відповідно до чинного законодавства, статуту та цього контракту; представляти інтереси товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях на Україні та за її межами, видавати доручення; здійснювати від імені товариства юридично значимі дії, підписувати угоди, договори, контракти, інше.
- Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якого директором ТОВ «Патріа-Баланс» являється ОСОБА_2
- Кредитним договором МСМ-ШЕВ00/170/2008 від 21.08.2008 року, укладеним між службовцями ЗАТ «ОТП Банк» та директором ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2
- Рішенням господарського суду Житомирської області області від 05.08.2010 по
справі № 16/838, яким стягнуто з ТОВ «Патріа-Баланс» на користь ПАТ «ОТП Банк»
залишок заборгованості за кредитом в сумі 672331,83 доларів США, що станом на
19.01.2010 р., відповідно до офіційного курсу НБУ (1 дол. США = 8,0012 грн.),
еквівалентно 5379461,43 грн., заборгованість по відсотками в сумі 43920,36 доларів США,
що станом на 19.01.2010 р., відповідно до офіційного курсу НБУ (1 дол. США = 8,0012
грн.), еквівалентно 351415,59 грн. та 21446,90 грн. пені, 24116,61 грн. витрат по сплаті
державного мита, 295,55 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового
процесу.
- Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.01.2011 року по справі МІ 6/838, яким апеляційну скаргу ТОВ «Патріа-Баланс» на рішення господарського суду Житомирської області області від 05.08.2010 у справі № 16/838 залишено без задоволення, а рішення місцевого суду - без змін.
- Заявою про видачу судового наказу від 16.02.2011 року по справі № 16/838, поданої представником ПАТ «ОТП Банк» до господарського суду Житомирської області.
- Наказом № 16/838 виданого 05.05.2011 року господарським судом Житомирської області на виконання постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.01.2011 року та рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року.
- Повідомленням господарського суду Житомирської області від 25.07.2012 за № 5886, згідно якого рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року по справі № 16/838 набрало законної сили 26.01.2011 року. Заява про розстрочку виконанням рішення до суду не надходила, питання про надання розстрочки господарським судом не розглядалось.
- Заявою про відкриття виконавчого провадження від 17.05.2011 року, поданною представником ПАТ «ОТП Банк».
- Протоколом виїмки від 13.07.2012 року, згідно якого була проведена виїмка оригіналу виконавчого провадження №7369/2 за № ЄДРВП: 26579441 з примусового виконання наказу № 16/838 від 05.05.2011 року.
- Протоколом огляду від 16.07.2012 року, згідно якого було оглянуто оригінал виконавчого провадження №7369/2 за № ЄДРВП: 26579441 з примусового виконання наказу № 16/838 від 05.05.2011 року та зроблено копії документів з ВП№26579441.
- Постановою про відкриття виконавчого провадження ВП № 26579441 від 24.05.2011 відкритого на підставі наказу № 16/838 виданого 05.05.2011 господарським судом Житомирської області. Згідно вказаної постанови боржнику (ТОВ «Патріа-Баланс») запропоновано виконати рішення суду у строк до семи днів з моменту винесення постанови.
- Супровідним листом від 24.05.2011 М 14/14149, згідно якого на адресу ТОВ «Патріа-Баланс» направлено постанову державного виконавця від 24.05.2011 для виконання.
- Повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення, яке ТОВ «Патріа-Баланс» отримало 31.05.2011 року.
- Квитанцією про відправлення рекомендованого листа від 25.05.2011 року на адресу ТОВ «Патріа-Баланс».
- Довіреністю виданою директором ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2 від 13.01.2010 року, згідно якої ОСОБА_4 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Патріа-Баланс» у судах до 13.01.2012 року.
- Заявою представника ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_4 від 06.08.2011 року, згідно якої останній 06.08.2010 року отримав копію рішення господарського суду Житомирської області від 05.08.2010 року.
- Заявою представника ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_4 від 31.05.2011 року, згідно якої останній 31.05.2011 року ознайомився з матеріалами виконавчого провадження № 26579441 та отримав копію наказу № 16/838 від 05.05.201 Іроку.
- Скаргою на дії державного виконавця від 10.06.2011, згідно якої директор ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2 зазначає, що постанову про відкриття виконавчого провадження №26579441 ТОВ «Патріа-Баланс» отримало 31.05.2011 року, що підтверджується поштовим реєстром рекомендованих відправлень № 49.
- Апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду Житомирської області від 06.09.2011 по справі № 16/838, згідно якої директор ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2
зазначає, що постанову про відкриття виконавчого провадження №26579441 ТОВ «Патріа-
Баланс» отримало 31.05.2011 року, що підтверджується поштовим реєстром
рекомендованих відправлень № 49.
- Реєстром рекомендованих відправлень № 49.
- Квитанцією про оплату державного мита від 10.06.2011 року, згідно якої ОСОБА_2 оплатив державне мито з метою розгляду господарським судом Житомирської області скарги на дії державного виконавця від 10.06.2011 року, та яка являється додоткам до вказаної скарги.
- Ухвалою господарського суду Житомирської області від 06.09.2011 року, згідно якої відмовлено у задоволенні скарги ТОВ «Патріа-Баланс» від 10.06.2011 року на дії державного виконавця щодо виконання наказу господарського суду Житомирської області від 05.05.2011 року.
- Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 13.10.2011 року, згідно якої ухвалу господарського суду Житомирської області від 06.09.2011 року залишено без змін, апеляційну скаргу ТОВ «Патріа-Баланс» - без задоволення.
- Постановою про арешт коштів боржника від 11.07.2011, згідно якої на рахунки ТОВ «Патріа-Баланс» було накладено арешт.
- Супровідним листом від 15.07.2011 № 19/355, згідно якого на адресу ТОВ «Патріа-Баланс» направлено постанову про арешт коштів боржника від 11.07.2011 року для виконання та до відома.
- Інформацією державної податкової інспекції в Житомирській області від 24.04.2012 року, від 26.07.2012 року, згідно якої ТОВ «Патріа-Баланс» 02.09.2011 року відкрито розрахунковий рахунок № 2600230117957 в АТ «Банк «Таврика» та 23.09.2011 року відкрито розрахунковий рахунок № 26000000880720 в ПАТ «Універсал Банк».
- Інформацією державної податкової служби в Житомирській області від 19.03.2012 року, згідно якої ТОВ «Патріа-Баланс» 02.09.2011 року відкрито розрахунковий рахунок № 2600230117957 в АТ «Банк «Таврика» та 23.09.2011 року відкрито розрахунковий рахунок № 26000000880720 в ПАТ «Універсал Банк».
- Протоколом виїмки від 13.07.2012 року, згідно якого у ЖВ №7 АТ «Банк «Таврика» вилучено виписку руху коштів за період з 02.09.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за ¹2600230117957.
- Випискою руху коштів за період з 02.09.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за М2600230117957 у АТ «Банк «Таврика», згідно якої за вказаний період надійшло грошових коштів у загальній сумі - 744302,73 грн., та використано коштів - 744301,69 грн.
- Протоколом огляду від 20.07.2012 року виписки руху коштів за період з 02.09.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за М2600230117957у А Т «Банк «Таврика».
- Супровідним листом ПАТ «Універсал Банк» від 13.07.2012 на виписку по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за № 26000000880720.
- Випискою руху коштів за період з 02.09.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за № 26000000880720 у ПАТ «Універсал Банк», згідно якої рух коштів по вказаному рахунку відсутній.
- Протоколом огляду від 20.07.2012 року виписки руху коштів за період з 02.09.2011 року по 04.07.2012року порахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за 26000000880720 у ПАТ «Універсал Банк».
- Повідомленням ПАТ «ОТП Банк» від 26.07.2012, про те що станом на 25.07.2012 року заборгованість ТОВ «Патріа-Баланс» за кредитним договором № СМ 8МЕВ00/170/2008 від 21.01.2008 року складає 716252,19 дол. США та 325837,36 грн.
- Розрахунком заборгованості ТОВ «Патріа-Баланс» за кредитним договором № СМ-ШЕВ00/170/2008 від 21.01.2008року станом на 25.07.2012року.
- Протоколом вишки від 25.07.2012, згідно якого у Головному управлінні статистики вилучено фінансовий звіт ТОВ «Патріа-Баланс» форми №1-м на 31.12.2011 року, звіт про фінансові результати форми №2-м за 2011 рік, фінансовий звіт №1-м на 31.03.2011 року, звіт про фінансові результати форми №2-м за 1 квартал 2012 року.
- Фінансовим звітом ТОВ «Патріа-Баланс» форми №1-м на 31.12.2011 року, звітом про фінансові результати форми №2-м за 2011 рік, фінансовим звітом № 1-м на 31.03.2011 року, звітом про фінансові результати форми №2-м за 1 квартал 2012 року, у яких відображена фінансові надходження та витрати ТОВ «Птаріа-Баланс».
- Протоколом огляду від 27.07.2012 року, згідно якого оглянуто фінансовий звіт ТОВ «Патріа-Баланс» форми №1-м на 31.12.2011 року, звіт про фінансові результати форми №2-м за 2011 рік, фінансовий звіт №1-м на 31.03.2011 року, звіт про фінансові результати форми №2-м за 1 квартал 2012 року.
- Інформацією ТОВ «Патріа-Баланс» від 01.08.2012, згідно якої посади головного бухгалтера та бухгалтера на товаристві є вакантними з 01.10.2009 року. Особою, відповідальною за організацію і здійснення бухгалтерського обліку, а також підписантом первинної бухгалтерської документації є директор товариства одноосібно.
- Касовою книгою ТОВ «Патріа-Баланс», згідно якої за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 загальна сума надходження коштів по касі становить - 1740863,39 грн.,
загальна сума використання коштів становить - 1740863,39 грн.
- Бухгалтерською документацією ТОВ «Патріа-Баланс», згідно якої за період з 24.05.2011 по 21.05.2012 ТОВ «Патріа-Баланс» закуповувало матеріали та послуги, сплачувало кошти за надані послуги зв'язку, електропостачання та інших.
- Протоколом огляду від 03.08.2012 року, згідно якого оглянуто касову книгу ТОВ «Патріа-Баланс», бухгалтерську документацію ТОВ «Патріа-Баланс».
- Протоколом виїмки від 14.08.2012року, згідно якого у ЖВ ЦФ ПАТ «Кредобанк» вилучено виписку руху коштів за період з 24.05.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за №26101000215210.
- Випискою руху коштів за період з 24.05.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за №26101000215210 у ПАТ «Кредобанк», згідно якої у період з 01.06.2011 по 21.05.2012 товариством здійснювалося внутрішнє перерахування коштів з підставою для платежу «Перерахування на депозитний рахунок» у сумі 500000 грн., «Повернення депозиту» у сумі 849906,85 грн.
- Протоколом виїмки від 08.08.2012 року, згідно якого у ОВ ПАТ «Промінвєстбанк» вилучено виписку руху коштів за період з 24.05.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за №26007301173491.
- Випискою руху коштів за період з 24.05.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за №26007301173491 у ПАТ «Промінвєстбанк», згідно якої у період з 01.06.2011 по 21.05.2012 товариством використано коштів у загальній сумі -11,73 грн.
- Протоколом виїмки від 07.08.2012 року, згідно якого у ЖВ №1 ПАТ «Універсал Банк» вилучено документацію, на підставі якої ТОВ «Патріа-Баланс» було відкрито рахунок № 26000000880720 у ПАТ «Універсал Банк».
- Заявою-підтвердження від 26.08.2011 про відкриття поточного рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» № 26000000880720 у ПАТ «Універсал Банк», поданої від директора ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2
- Картками із зразками підписів і відбитка печатки від 31.08.2011 року, де в графі «директор» зазначено ОСОБА_2 та проставлено підпис, в графі «відбиток печатки» проставлено ТОВ «Патріа-Баланс».
- Протоколом огляду від 08.08.2012 року, згідно якого оглянуто документацію, на підставі якої ТОВ «Патріа-Баланс» було відкрито рахунок № 26000000880720 у ПАТ «Універсал Банк».
- Протоколом огляду від 05.09.2012 року, згідно якого оглянуто виписки та повідомлення по рахункам ТОВ «Патріа-Баланс»
- Протоколом виїмки від 13.08.2012 року, згідно якого у ЖВ №7 АТ «Банк «Таврика» вилучено документацію, на підставі якої ТОВ «Патріа-Баланс» було відкрито рахунок ¹2600230117957 у АТ «Банк «Таврика».
- Заявою від 26.08.2011 про відкриття поточного рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» Жя 2600230117957 у АТ «Банк «Таврика», поданої від директора ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2
- Договором № 02/4864 банківського рахунку від 02.09.2011 року, укладеним між АТ «Банк «Таврика» та ТОВ «Патріа-Баланс» в особі директора ОСОБА_2 про відкриття поточного рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» № 2600230117957 у АТ «Банк «Таврика».
- Карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 02.09.2011 року, де в графі «директор» зазначено ОСОБА_2 та проставлено підпис, в графі «відбиток печатки» проставлено ТОВ «Патріа-Баланс».
- Протоколом огляду від 13.08.2012 року, згідно якого оглянуто документацію, на підставі якої ТОВ «Патріа-Баланс» було відкрито рахунок № 2600230117957 у АТ «Банк «Таврика».
- Інформацією ТОВ «Патріа-Баланс» щодо руху грошових коштів ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 року по 21.05.2012 року, згідно якої за вказаний період коштів до товариства надійшло та коштів товариством використано більше 5752323,90 грн.
- Протоколом виїмки від 22.08.2012 року, згідно якого у ПАТ «Дочірний Банк Сбербанк Росії» вилучено виписки розрахункових рахунків ТОВ «Патріа-Баланс» №26046010033055, №261030133055 у АТ «Сбербанк Росії», та вилучено документацію, на підставі якої ТОВ «Патріа-Баланс» було відкрито рахунок №260060133055.
- Договором банківського рахунку МРКО33055 від 21.11.2008 року, укладеним між посадовою особою ЗАТ «Сбербанк Росії» та директором ТОВ «Патріа-Баланс» ОСОБА_2 від 21.11.2008 року.
- Заявою про відкриття поточного рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» №260060133055 у ЗАТ «Сбербанк Росії» від 21.11.2008 року, поданої директором ТОВ «Патріа-Баланс»ОСОБА_2
- Випискою руху коштів за період з 24.05.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за №2604601003305 у АТ «Сбербанк Росії», згідно якої у період з 01.06.2011 по 21.05.2012 надійшло грошових коштів у загальній сумі - 576,30 грн., та використано коштів - 0 грн.
- Випискою руху коштів за період з 24.05.2011 року по 04.07.2012 року по рахунку ТОВ «Патріа-Баланс» за №260060133055 у АТ «Сбербанк Росії», згідно якої у період з 01.06.2011 по 21.05.2012 надійшло грошових коштів у загальній сумі - 11440041,93 грн.,
та використано коштів - 11573858,34 грн.
- Протоколом огляду від 27.08.2012 року, згідно якого оглянуто документацію, на підставі якої ТОВ «Патріа-Баланс» було відкрито рахунок № 260060133055 у у АТ «Сбербанк Росії», та виписки по відкритих рахунках ТОВ «Патріа-Баланс» №26046010033055, №261030133055 у АТ «Сбербанк Росії».
- Довідкою державної фінансової інспекції в Житомирській області від 10.09.2012 по кримінальній справі № 085030/12, щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 року по 21.05.2012 року, згідно якої встановлено, що на розрахункові рахунки та касу ТОВ
«Патріа-Баланс» у період з 01.06.2011 року по 21.05.2012 року надійшло грошових коштів
в загальній сумі - 13925784,35 грн., товариством використано коштів в загальній сумі -
14059035,15 грн., та встановлено спроможність ТОВ «Патріа-Баланс» погашення боргу
перед ПАТ «ОТП Банк» та виконання рішення господарського суду Житомирської області
від 05.08.2010 року у справі № 16/838.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: зведена інформація щодо безготівкового руху коштів по ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 років, згідно якого разом надходження становлять - 12184920,96 грн., разом витрати становлять - 12318171,76 грн.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: інформація про рух грошових коштів ТОВ «Патріа-Баланс» по рах. №260060133055, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 років, згідно якого разом по рахунку сума коштів надходження становить - 114400041,93 грн., разом сума коштів використання становить - 11573858,34 грн.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: інформація про рух грошових коштів ТОВ «Патріа-Баланс» по рах. ¹2600230117957, відкритому в АТ «Банк «Таврика» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 років, згідно якого загальна сума надходження коштів по рахунку становить - 744302,73 грн., загальна сума використання коштів становить - 744301,69 грн.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: інформація про рух грошових коштів ТОВ «Патріа-Баланс» по рах. №26046010033055, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012років, згідно якого загальна сума надходження коштів по рахунку становить - 576,30 грн., загальна сума використання коштів становить - 0 грн.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: інформація про рух грошових коштів ТОВ «Патріа-Баланс» по рах. №26007301173491, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012років, згідно якого загальна сума надходження коштів по рахунку становить - 0 грн., загальна сума використання коштів становить - 11,73 грн.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012року: інформація про рух грошових коштів по касі ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012років, згідно якого загальна сума надходження коштів по касі становить - 1740863,39 грн., загальна сума використання коштів становить - 1740863,39 грн.
- Додатком №1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: інформація щодо надання та повернення фінансової допомоги по ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 років, згідно якого загальна сума надання товаиством фінансової допомоги становить - 5314080,00 грн., загальна сума поверненої товариству фінансової допомоги становить - 1862350,00 грн.
- Додатком Ж»1 до довідки ДФІ від 10.09.2012 року: інформація про рух грошових коштів ТОВ «Патріа-Баланс» по рах. №26008011215210, відкритому в Центральній філії «Кредобанк» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 років, згідно якого загальна сума надходження коштів по рахунку становить - 500000,00 грн., загальна сума використання коштів становить - 849906,85 грн.
- Журналом реєстрації вихідних документів ППВР ВДВС ГУЮ в Житомирській області розпочатого 11.05.2011, у якому зареєстрований супровідний лист з додатком від 24.05.2011 № 14/14149, згідно якого на адресу ТОВ «Патріа-Баланс» направлено постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 24.05.2011 для виконання.
- Журналом реєстрації вихідних документів ППВР ВДВС ГУЮ в Житомирській області розпочатого 06.07.2011, у якому зареєстрований супровідним листом від 15.07.2011 № 14/19355, згідно якого на адресу ТОВ «Патріа-Баланс» направлено постанову державного виконавця про арешт коштів на рахунках боржника від 11.07.2011 для виконання.
- Протоколом огляду документів від 01.10.2012, згідно якого оглянуто копії матеріалів ВП № 26579441 та копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції, щодо переписки між ДВС ГУЮ в Житомирській області та ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 24.05.2011 року по 24.05.2012 року.
- Реєстром платіжних доручень на повернення ТОВ «Патріа-Баланс» передплати за послуги оренди від ТОВ «Темп» згідно договору оренди б/н від 03.12.2009 року за період з 01.06.2011 року по 21.05.2012 року, згідно якого за вказаний період до ТОВ «Патріа-Баланс» надійшло коштів у сумі 3979600,00 грн.
- Реєстром платіжних доручень на передплату ТОВ «Патріа-Баланс» за послуги оренди над ТОВ «Темп» згідно договору оренди б/н від 03.12.2009 року за період з 01.06.2011 року по 21.05.2012року, згідно якого за вказаний період ТОВ «Патріа-Баланс» перерахувало коштів у сумі 3353210,00 грн.
- Інформацією про надання ТОВ «Патріа-Баланс» фінансової допомоги за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 року, згідно якої за вказаний період ТОВ «Патріа-Баланс» надало фінансової допомоги товариствам на загальну суму 3784380,00 грн.
- Інформацією про надання ТОВ «Патріа-Баланс» безпроцентної позики працівникам товариства за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 року, згідно якої за вказаний період ТОВ «Патріа-Баланс» надало позики працівникам товариства на загальну суму 1329600,00 грн. та ОСОБА_2 у сумі 313300,00 грн.
- Інформацією про повернення фінансової допомоги до ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 року, згідно якої за вказаний період від товариств до ТОВ «Патріа-Баланс» надійшло коштів у загальній сумі 1735550,00 грн.
- Інформацією про повернення безпроцентної позики працівникам товариства до ТОВ «Патріа-Баланс» за період з 01.06.2011 по 21.05.2012 року, згідно якої за вказаний період від працівників товариства до ТОВ «Патріа-Баланс» надійшло коштів у загальній сумі 30000,00 грн. та від ОСОБА_2 у сумі 60000,00 грн.
- Ухвалою Вищого господарського суду України від 22.06.2011 по справі Ж2 16/838, згідно якої ухвалено касаційну скаргу ТОВ «Патріа-Баланс» на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 26.01.2011 у справі № 16/838 повернути ТОВ «Патріа-Баланс».
Оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає їх достатніми для постановлення обвинувального вироку.
Протиправні дії ОСОБА_2, які виразились у невиконанні судового рішення, тобто умисному невиконанні рішення суду, яке набрало законної сили, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи, суд кваліфікує за ч. 3 ст. 382 КК України.
Обставинами, що обтяжують покарання ОСОБА_2, не встановлено.
Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_2, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Крім того, обираючи ОСОБА_2 вид та міру покарання суд також враховує і те, що підсудний характеризується позитивно, має постійне місце роботи, одружений, має на утриманні маму похилого віку - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, являється інвалідом другої групи, захворювання пов'язане з проходженням військової служби.
Враховуючи вищевказані обставини, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також з урахуванням суспільної небезпечності скоєного та особи винного, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства з застосуванням, щодо нього ст. 75 КК України
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,-
ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України, на підставі якої призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями, терміном на один рік.
Застосувавши ст. 75 КК України, звільнити засудженого від відбування основного покарання, якщо він протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.
Згідно ст. 76 КК України, покласти на засудженого обов'язок повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід ОСОБА_2 - підписка про невиїзд - до вступу вироку в закону силу залишити без змін.
Арешт накладений на майно ОСОБА_2, після вступу вироку в закону силу - скасувати.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м. Житомира протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Головуючий суддя В. Є. Аксьонов