Справа № 1-540/11
19.03.2012м.Ужгород
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в особі:
головуючого судді - Микуляк П.П.
при секретарі - Микович Я.Ю.
з участю прокурора - Брунцвік В.
захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суд, кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, за національністю вірмена, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, не одруженого, тимчасово непрацюючого, раніше не судимого
у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 - ч. 2 ст. 332 КК України,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина ОСОБА_8, за національністю вірмена, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, який зареєстрований та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, не одруженого, який перебуває в громадянському шлюбі, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, тимчасово непрацюючого, раніше не судимого
у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 - ч. 2 ст. 332 КК України,
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянки України, за національністю вірменки, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, вдови, тимчасово непрацюючої, раніше не судимої
у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 - ч. 2 ст. 332 КК України,
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, громадянина України, за національністю українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, одруженого, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, тимчасово непрацюючого, у встановленому законом порядку вважається таким, що не має судимості,
у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 - ч. 2 ст. 332 КК України,
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, громадянина України, за національністю українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_5, одруженого, тимчасово непрацюючого, раніше не судимого
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
ОСОБА_6 в лютому 2010 року вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім'я «Кадир»щодо організації незаконного переправлення груп нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12 через державний кордон України в країни Західної Європи. В ході розмови з невстановленою слідством особою ОСОБА_6 погодив план та порядок своєї участі в злочині у відповідності до якого він повинен був організувати зустріч нелегальних мігрантів в м.Тернопіль, їх таємне переховування в зазначеному місті, організацію таємної доставки нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області в м.Ужгород, де забезпечити їх таємне переховування та подальшу таємну передачу іншим особам для незаконного переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи.
Погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи на ім'я «Кадир»щодо участі у злочині на каналі нелегальної міграції, на початку травня 2010 року ОСОБА_6, за допомогою засобів мобільного телефонного зв'язку, на виконання організаційних дій по організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, запропонував своєму знайомому мешканцю м.Тернопіль ОСОБА_13 організувати зустріч 9 нелегальних мігрантів в м.Тернопіль, їх таємне переховування в зазначеному місті та подальшу таємну доставку нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області, на що останній погодився.
На виконання злочинного умислу ОСОБА_6, знаючи, що самостійно виконати взяті на себе злочинні зобов'язання по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України для нього буде неможливо, в березні 2010 року звернувся до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_18 Н.Г., з пропозицією, за відповідну грошову винагороду, надання нею свого житла для тимчасового таємного переховування груп нелегальних мігрантів в м. Ужгороді, на що вона погодилася.
В подальшому, будучи обізнаним про необхідність доставки групи нелегальних мігрантів з м.Тернополя на територію Закарпатської області, 21 березня 2010 року ОСОБА_6 здійснив виїзд в м.Тернопіль, де зустрів групу з 9 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12. Після цього, 22 березня 2010 року близько 05 год. ОСОБА_6, спільно з ОСОБА_13, особисто доставили на невстановленому транспортному засобі зазначених нелегальних мігрантів до місця проживання ОСОБА_9 в м. Ужгород, вул. Нова, 22, де за участі ОСОБА_9 ОСОБА_6 таємно їх розмістив.
Надалі, ОСОБА_6, будучи обізнаним про необхідність доставки в ніч з 22 на 23 березня 2010 року переховуваної ним спільно з ОСОБА_9 групи нелегальних мігрантів на територію Берегівського району Закарпатської області, звернувся до свого знайомого Тер ОСОБА_14 та умисно не ставлячи останнього до відома про дійсну мету необхідності виїзду в зазначений час на територію Берегівського району, домовився з ним про отримання у використання належного Тер ОСОБА_14 мікроавтобусу марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1.
Отримавши згоду Тер ОСОБА_14 на використання зазначеного мікроавтобусу, 22 березня 2010 року ОСОБА_6 звернувся до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_19 Ю.Ю., умисно не ставлячи останнього до відома про дійсну мету необхідності виїзду, з пропозицією керування вказаним мікроавтобусом в напрямку Берегівського району, за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, на що останній погодився.
В подальшому, отримавши відповідні злочинні вказівки від невстановленої слідством особи на ім'я «Кадир»щодо необхідності таємної доставки переховуваної по місцю проживання ОСОБА_9 групи нелегальних мігрантів на територію Берегівського району, ОСОБА_6 та ОСОБА_15 близько 00 год. в ніч з 22 на 23 березня 2010 року отримали від Тер ОСОБА_14 мікроавтобус марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1, та вирушили до місця проживання ОСОБА_9 При цьому, ОСОБА_15 знаходився за кермом зазначеного мікроавтобусу, а ОСОБА_6 спільно з мешканцем м.Житомир ОСОБА_16, з використанням легкового автомобіля марки «Опель», здійснювали супровід цього мікроавтобусу на шляху його слідування. ОСОБА_6, при цьому, умисно не ставив до відома ОСОБА_16 щодо дійсної мети необхідності виїзду із вказаним мікроавтобусом на територію Берегівського району Закарпатської області.
Надалі, виконуючи злочинні вказівки невстановленої слідством особи на ім'я «Кадир», ОСОБА_6 самостійно отримав в ОСОБА_9 та розмістив у вантажному відсіку мікроавтобусу марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1, групу нелегальних мігрантів загальній кількості 9 осіб. З метою настання бажаного злочинного результату, ОСОБА_6 дав вказівку ОСОБА_15 виїхати керуючи зазначеним мікроавтобусом з м.Ужгорода в напрямку Берегівського району, а сам з використанням вищевказаного легкового автомобіля марки «Опель», вживаючи заходи щодо запобігання викриття своєї злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції, здійснив безпосередній супровід керованого ОСОБА_15 мікроавтобусу під час таємного перевезення територією Закарпатської області зазначеної групи нелегальних мігрантів.
Однак, близько 02 год. 23 березня 2010 року, не діставшись місця передачі вказаних нелегальних мігрантів іншим особам, якими б останні були безпосередньо незаконно переправлені через державний кордон України в Угорську Республіку, злочинна діяльність ОСОБА_6 на каналі нелегальної міграції була припинена працівниками правоохоронних органів України, якими останній був затриманий спільно з зазначеними особами між с.Мужієво та Бене Берегівського району Закарпатської області, в прикордонній контрольованій місцевості.
Продовжуючи свої злочинні дії, на початку травня 2010 року, в ході телефонної розмови за допомогою засобів мобільного зв'язку, ОСОБА_6 в черговий раз погодився на пропозицію невстановленої слідством особи -свого знайомого на ім'я «Кадир», організувати незаконне переправлення 3 осіб через державний кордон України в країни Західної Європи, за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, за кожну особу.
У відповідності до погодженого злочинного плану, ОСОБА_6 повинен був організувати зустріч нелегальних мігрантів в м.Тернопіль, їх таємне переховування в зазначеному місті, організацію таємної доставки нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області в м. Ужгород, де забезпечити їх таємне переховування та подальшу таємну передачу іншим особам для незаконного переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи.
Погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи на ім'я «Кадир»щодо участі у злочині на каналі нелегальної міграції, на початку травня 2010 року ОСОБА_6, за допомогою засобів мобільного телефонного зв'язку, на виконання організаційних дій по організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, запропонував своєму знайомому мешканцю м.Тернопіль ОСОБА_13 організувати зустріч 3 нелегальних мігрантів в м.Тернопіль, їх таємне переховування в зазначеному місті та подальшу таємну доставку нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області, на що останній погодився.
З метою досягнення бажаного злочинного результату, також на початку травня 2010 року ОСОБА_6 звернувся до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_18 Н.Г. з пропозицією, за відповідну грошову винагороду, надання нею свого помешкання для подальшого таємного переховування групи нелегальних мігрантів по місцю її проживання, на що остання погодилася.
На виконання попередньо розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, діючи за вказівками останнього, на початку травня 2010 року ОСОБА_13 зустрів в м. Тернопіль доставлену туди за участі невстановлених осіб групу з 3 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, яку тимчасового таємно переховував в багатоповерховому будинку, що знаходиться в м.Тернополі, по вул. Слівинській, 1.
Надалі, підтримуючи зв'язок з ОСОБА_6, ОСОБА_13, діючи на виконання попередньо отриманих від ОСОБА_6 вказівок, 08.05.2010 року залучив до перевезення зазначеної групи нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області для подальшої передачі ОСОБА_6 - мешканців м.Тернопіль ОСОБА_17 та ОСОБА_18
В подальшому, ОСОБА_6, діючи на виконання злочинного плану щодо організації незаконного переправлення зазначеної групи нелегальних мігрантів через державний кордон України, підтримуючи зв'язок з ОСОБА_13, 08.05.2010 року здійснив виїзд на орендованому автомобілі марки «ВАЗ»в с.Н. Ворота Воловецького району Закарпатської області, де повинна була відбутися передача доставленої ОСОБА_17 та ОСОБА_18 групи нелегальних мігрантів ОСОБА_6
Однак, 08 травня 2010 року близько 20 год. 30 хв. факт перевезення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на автомобілі НОМЕР_2, групи нелегальних мігрантів був викритий працівниками УДАІ УМВС України в Закарпатській області неподалік с.Н. Ворота Воловецького району, у зв'язку з чим злочинна діяльність ОСОБА_6 та інших осіб на каналі нелегальної міграції була припинена.
Зважаючи на невдалі спроби організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, що мали місце в березні та травні 2010 року ОСОБА_6 було досягнуто більшої стійкості під час підготовки та вчинення даних злочинів, системності та способів вчинення вказаних тяжких злочинів, а саме злочинний професіоналізм при їх підготовці, вчиненні та приховуванню слідів таких злочинів.
Так, у серпні 2010 року ОСОБА_6 в черговий раз погодився на пропозицію невстановленої слідством особи -свого знайомого на ім'я «Кадир», організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України в країни Західної Європи.
18 серпня 2010 року за невстановлених обставин до помешкання ОСОБА_9 ОСОБА_6 було організовано доставку 5 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12. Також в серпні 2010 року за невстановлених обставин ОСОБА_9 самостійно було організовано прибуття та розміщення по місцю свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_20 двох нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_19, обов'язок організації незаконного переправлення яких через державний кордон України взяла на себе ОСОБА_9 особисто.
В подальшому, будучи обізнаною про діяльність ОСОБА_6 на каналі нелегальної міграції, а також у зв'язку з тим, що ОСОБА_9 усвідомлювала, що самостійно, без участі ОСОБА_6 організувати незаконне переправлення 2 громадян ОСОБА_19 вона не зможе, остання в серпні 2010 року звернулася до ОСОБА_6 з пропозицією організації незаконного переправлення спільно з вищевказаною групою з 5 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12 - одного з зазначених громадян ОСОБА_19. При цьому, оскільки грошові кошти за організацію незаконного переправлення зазначених 2 громадян ОСОБА_19 до ОСОБА_9 та відповідно до ОСОБА_6 не надійшли, у відповідності до злочинної домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА_6, один з двох громадян ОСОБА_19 повинен був в подальшому таємно утримуватися ОСОБА_9 по місцю свого проживання в якості «застави»до того часу, як відповідна оплата за їх незаконне переправлення через державний кордон України буде отримана ОСОБА_9
Після надання ОСОБА_6 згоди на пропозицію ОСОБА_9 щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України вищевказаних двох громадян ОСОБА_19, а також маючи вказівку «Кадира»щодо необхідності організації незаконного переправлення 5 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, 21.08.2010 року ОСОБА_6 сформував групу з 6 нелегальних мігрантів, до складу якої увійшли вказані 5 громадян ОСОБА_12 та один з двох громадян ОСОБА_19.
21 серпня 2010 року за невстановлених обставин, за організації ОСОБА_6 зазначена група з 6 нелегальних мігрантів була вивезена від місця проживання ОСОБА_9 на територію В. Березнянського району Закарпатської області та передана особам, якими останні повинні були переправлені через державний кордон України в Словацьку Республіку. 26 серпня 2010 року зазначена група нелегальних мігрантів була успішно переправлена невстановленими особами через державний кордон України в Словацьку Республіку та в пішому порядку супроводжена до околиці м.Гуменне Словацької Республіки, де провідники залишили нелегальних мігрантів.
У зв'язку з тим, що залишившись самостійно на території Словацької Республіки зазначена група нелегальних мігрантів не мала можливості самостійно просунутися вглиб території Словацької Республіки, останні в телефонному режимі зв'язалися з «Кадиром»та висловивши занепокоєння з даного приводу, висловили прохання організувати їх доставку в м.Братиславу, для можливості подальшого слідування до м.Відень Австрії. Ввечері 26.08.2010 року «Кадир»з використанням засобів мобільного зв'язку звернувся до ОСОБА_6 із вказівкою щодо організації відшукання зазначеної групи нелегальних мігрантів на околиці м.Гуменне Словацької Республіки та подальшої їх доставки до м. Братислави.
На виконання зазначених вказівок «Кадира», ввечері 26.08.2010 року ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_20 з пропозицією залучення осіб для відшукання на околиці м.Гуменне Словацької Республіки зазначеної групи нелегальних мігрантів та таємної їх доставки автомобільним транспортом в м.Братиславу.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_6, ОСОБА_20 звернувся до своїх знайомих -невстановлених осіб з числа мешканців Словацької Республіки, з пропозицією, за відповідну грошову винагороду, відшукання на околиці м.Гуменне Словацької Республіки зазначеної групи нелегальних мігрантів та таємної їх доставки автомобільним транспортом в м. Братиславу, однак останні, попередньо погодившись, в подальшому відмовились від пропозиції ОСОБА_20, оскільки не бажали бути виявленими працівниками правоохоронних органів Словацької Республіки.
У зв'язку з цим, ввечері 26.08.2010 року ОСОБА_6 звернувся з аналогічною пропозицією залучення осіб для відшукання на околиці м. Гуменне Словацької Республіки зазначеної групи нелегальних мігрантів та таємної їх доставки автомобільним транспортом в м.Братиславу до іншого свого знайомого -ОСОБА_21, яким така особа була знайдена, внаслідок чого в ніч з 26 на 27 серпня 2010 року зазначена група з 6 нелегальних мігрантів була відшукана на околиці м. Гуменне Словацької Республіки та таємно доставлена в м. Братиславу.
Надалі, в кінці серпня 2010 року, з метою повторного вчинення тяжкого злочину, який полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, громадянами України ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та громадянами ОСОБА_8 ОСОБА_20, матеріали відносно якого виділено з кримінальної прави в окреме провадження, та ОСОБА_7 була створена організована злочинна група, з метою створення та функціонування стійкого і постійно діючого каналу нелегальної міграції.
При цьому, для функціонування створеного каналу нелегальної міграції, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 мали чітко визначений розподіл ролей та функцій по забезпеченню безперешкодного вчинення злочинів на каналі нелегальної міграції, об'єднані єдиним злочинним планом на досягнення єдиного злочинного умислу.
Так, до обов'язків громадянина України ОСОБА_6 входило загальна організація злочинної діяльності організованої злочинної групи, в тому числі, організація перевезень груп нелегальних мігрантів територією України, їх таємного утримання на території Закарпатської області, підшукання співучасників вчинення злочину, керівництво їх діями, надання відповідних порад та вказівок, формування груп нелегальних мігрантів та організація їх передачі іншим особам, якими останні незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
В той же час до обов'язків ОСОБА_20 входило виконання вказівок ОСОБА_22, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі та маршруту безперешкодної доставки груп нелегальних мігрантів із території Львівської області на територію Закарпатської області, підшукання інших співучасників вчинення злочину, надання відповідних порад та вказівок, організація доставки груп нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області до місця їх таємного утримання, а також організація доставки груп нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
До обов'язків ОСОБА_7 входило виконання вказівок ОСОБА_20, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі та маршруту безперешкодної доставки груп нелегальних мігрантів із території Львівської області на територію Закарпатської області, підшукання інших співучасників вчинення злочину, надання відповідних порад та вказівок, організація доставки груп нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області та передача їх ОСОБА_20, для доставки до місця їх таємного утримання, а також організація доставки груп нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
До обов'язків ОСОБА_9 входило виконання вказівок ОСОБА_6, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі нелегальних мігрантів в м. Ужгороді та організація їх таємного переховування по місцю свого проживання, надання відповідних порад та вказівок, забезпечення нелегальних мігрантів необхідними умовами та продуктами харчування під час таємного утримання, а також передача груп нелегальних мігрантів іншим співучасникам злочину, для подальшої їх доставки в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
В той же час, до обов'язків ОСОБА_10 входило виконання вказівок ОСОБА_7, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі та маршруту безперешкодної доставки груп нелегальних мігрантів із території Львівської області на територію Закарпатської області, безпосередня доставка груп нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області та передача їх ОСОБА_7 та ОСОБА_20, для доставки до місця їх таємного утримання, а також безпосередня доставка груп нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
Поряд з цим, дотримуючись елементів конспірації члени організованої злочинної групи та інші співучасники вчинення досліджуваного злочину в розмовах з використанням засобів мобільного зв'язку, використовували терміни та вислови зрозумілі тільки їм, а саме: «товар - нелегальні мігранти», «чорні - нелегальні мігранти», «хоче в Хунгарію -бажає потрапити в Угорщину», «склад -місце таємного утримання нелегальних мігрантів», тощо.
Таким чином, у кінці серпня 2010 року ОСОБА_6 створив та очолив організовану злочинну групу до складу якої увійшли ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, яка за своєю структурою об'єднала п'ять осіб для підготовки та безпосереднього вчинення тяжких злочинів пов'язаних із організацією незаконного переправлення груп нелегальних мігрантів через державний кордон України, є стійкою, об'єднаною єдиним злочинним планом відомим усім учасникам організованої злочинної групи, з чітким розподіленням ролей її учасників, з високим рівнем організації та конспірації, наявністю інформаційної бази та забезпечена функціонально.
Після створення організованої злочинної групи у кінці серпня 2010 року ОСОБА_6, маючи намір організувати незаконне переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи 4 нелегальних мігрантів, звернувся з відповідною пропозицією до громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_20, якому дав вказівку організувати доставку з території Львівського району, Львівської області зазначеної групи нелегальних мігрантів та до ОСОБА_9, попередивши її про те, що в ніч з 31.08 на 01.09.2010 року до її помешкання буде доставлена чергова група нелегальних мігрантів. Отримавши їх згоду щодо прийняття участі у вчиненні даного злочину, ОСОБА_6 обумовив з ОСОБА_20 обставини та час отримання ОСОБА_10 групи нелегальних мігрантів на території Львівської області.
В подальшому, ОСОБА_20, отримавши відповідні вказівки та поради від керівника організованої злочинної групи - ОСОБА_6 щодо обставин, часу та місця отримання групи нелегальних мігрантів, доставку яких до місця проживання ОСОБА_9 необхідно було йому організувати, дав відповідні вказівки втягнутому ним до злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції ОСОБА_7, зокрема щодо обставин, часу та місця отримання групи нелегальних мігрантів, оскільки у відповідності до попередньої злочинної домовленості, саме ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_20 повинен був та залучив до здійснення перевезень територією України груп нелегальних мігрантів мешканця ІНФОРМАЦІЯ_21 Ю.Ю.
31.08.2010 року, на виконання злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль у складі організованої злочинної групи ОСОБА_7 дав відповідні вказівки ОСОБА_10 щодо обставин, часу та місця отримання групи нелегальних мігрантів на території Львівської області, у зв'язку з чим ОСОБА_10, з використанням транспортного засобу марки «Шевроле Авео», ввечері 31.08.2010 року самостійно вирушив в с.Липники Львівського району Львівської області, де близько 01 год. 01.09.2010 року отримав від невстановлених слідством осіб групу з 4 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, яких у відповідності до вказівок ОСОБА_7, підтримуючи з останнім зв'язок з використанням мобільного телефону, діючи на виконання відведеної особисто йому ролі в складі організованої злочинної групи, будучи обізнаним про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, 01.09.2010 року близько 04 год. 30 хв. доставив до гуртожитку, що розташований на вул.Верещагіна в м.Ужгороді, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_20
ОСОБА_20, виконуючи свою власну відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, на виконання вказівок ОСОБА_6 щодо організації доставки зазначеної групи нелегальних мігрантів до помешкання ОСОБА_9 для подальшого таємного утримання, підтримуючи зв'язок з використанням мобільного телефону з ОСОБА_6, будучи обізнаним про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, 01.09.2010 року близько 04 год. 45 хв., з використанням власного автомобіля марки «Форд Мондео», доставив їх до місця проживання ОСОБА_9 в м.Ужгород, на вул.Нову, 22, де передав їх останній. Здійснивши успішну передачу доставленої групи нелегальних мігрантів ОСОБА_9, ОСОБА_20, використовуючи мобільний телефон, доповів про це з організатору злочинної групи -ОСОБА_6
Надалі, отримавши зазначену групу нелегальних мігрантів від ОСОБА_20, ОСОБА_9, виконуючи свою власну відведену їй роль у складі організованої злочинної групи, на виконання вказівок ОСОБА_6, будучи обізнаною про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, розмістила їх в приміщеннях свого помешкання де в подальшому таємно утримувала, забезпечуючи їх необхідними для цього продуктами харчування та вживаючи заходи, направлені на не виявлення факту проживання зазначених нелегальних мігрантів в її помешканні, очікуючи при цьому на подальші вказівки ОСОБА_6 щодо обставин, умов та часу їх передачі іншим співучасникам злочину, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи.
В подальшому, ОСОБА_6, маючи намір організувати незаконне переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи 2 нелегальних мігрантів, 02.09.2010 року звернувся з відповідною пропозицією до громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_20, якому дав вказівку організувати доставку з території Львівського району Львівської області зазначеної групи нелегальних мігрантів до ОСОБА_9, попередивши її про те, що в ніч з 2 на 3 вересня 2010 року до її помешкання буде доставлена чергова група нелегальних мігрантів. Отримавши їх згоду щодо прийняття участі у вчиненні даного злочину, ОСОБА_6 обумовив з ОСОБА_20 обставини та час отримання ОСОБА_10 групи нелегальних мігрантів на території Львівської області.
ОСОБА_20, отримавши відповідні вказівки та поради від ОСОБА_6 щодо обставин, часу та місця отримання групи нелегальних мігрантів, доставку яких до місця проживання ОСОБА_9 необхідно було йому організувати, дав відповідні вказівки втягнутому ним до злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції ОСОБА_7, зокрема, щодо обставин, часу та місця отримання ОСОБА_10 групи нелегальних мігрантів.
02.09.2010 року, на виконання злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7 дав відповідні вказівки ОСОБА_10 щодо обставин, часу та місця отримання групи нелегальних мігрантів на території Львівської області, у зв'язку з чим ОСОБА_10, з використанням транспортного засобу марки «Шевроле Авео», ввечері 02.09.2010 року самостійно вирушив в с.Липники Львівського району Львівської області, де 03.09.2010 року близько 01 год. отримав від невстановлених слідством осіб групу з 2 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, яких у відповідності до вказівок ОСОБА_7, підтримуючи з останнім зв'язок з використанням мобільного телефону, діючи на виконання відведеної особисто йому ролі в складі організованої злочинної групи, будучи обізнаним про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, 03.09.2010 року близько 03 год. 30 хв. доставив їх до гуртожитку, що розташований на вул. Верещагіна в м. Ужгороді, де передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_20
В подальшому ОСОБА_20, виконуючи свою власну відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, на виконання вказівок ОСОБА_6 щодо організації доставки зазначеної групи нелегальних мігрантів до помешкання ОСОБА_9 для подальшого таємного утримання, підтримуючи зв'язок з використанням мобільного телефону з ОСОБА_6, будучи обізнаним про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, доставив їх з використанням власного автомобіля марки «Форд Мондео»близько 04 години 00 хвилин 03.09.2010 року до місця проживання ОСОБА_9 в м. Ужгорода, на вул. Нову, 22, де передав їх останній. Здійснивши успішну передачу доставленої групи нелегальних мігрантів ОСОБА_9, ОСОБА_20, використовуючи мобільний телефон, доповів про це з організатору злочинної групи -ОСОБА_6
Отримавши зазначену групу нелегальних мігрантів від ОСОБА_20, ОСОБА_9, виконуючи свою власну відведену їй роль у складі організованої злочинної групи, на виконання вказівок ОСОБА_6, будучи обізнаною про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, розмістила їх в приміщеннях свого помешкання де в подальшому таємно утримувала, забезпечуючи їх необхідними для цього продуктами харчування та вживаючи заходи, направлені на не виявлення факту проживання зазначених нелегальних мігрантів в її помешканні, очікуючи при цьому на подальші вказівки ОСОБА_6 щодо обставин, умов та часу їх передачі іншим співучасникам злочину, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи.
Реально усвідомлюючи власну центральну роль у складі організованої злочинної групи, не розриваючи при цьому злочинних зв'язків із іншими членами організованої злочинної групи та не зупиняючись на досягнутих злочинних результатах, ОСОБА_6, також у вересні 2010 року, за попередньою злочинною домовленістю з «Кадиром», за участі невстановлених осіб, організував доставку до помешкання ОСОБА_9 групи з 3 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, яких в подальшому необхідно було доставити в прилеглу до державного кордону України місцевість та передати особам, якими зазначені нелегальні мігранти повинні були переправитися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
В свою чергу ОСОБА_9, отримавши зазначену групу нелегальних мігрантів, чітко виконуючи свою власну відведену їй роль у складі організованої злочинної групи, на виконання вказівок ОСОБА_6, будучи обізнаною про те, що зазначені нелегальні мігранти за участі інших осіб незабаром будуть незаконно переправлені через державний кордон України, розмістила їх в приміщеннях свого помешкання де в подальшому таємно утримувала, забезпечуючи їх необхідними для цього продуктами харчування та вживаючи заходи, направлені на не виявлення факту проживання зазначених нелегальних мігрантів в її помешканні, очікуючи при цьому на подальші вказівки ОСОБА_6 щодо обставин, умов та часу їх передачі іншим співучасникам злочину, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи.
ОСОБА_6, будучи обізнаним про те, що вказаних 3 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, а також одного громадянина ОСОБА_19, який з серпня 2010 року таємно утримувався ОСОБА_9 необхідно 07.09.2010 року доставити на територію В.Березнянського району Закарпатської області для подальшої передачі особам, якими зазначені 4 нелегальних мігрантів були б незаконно переправлені через державний кордон України, прийняв рішення про організацію доставки вказаних нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість за участі членів організованої злочинної групи.
Так, маючи на меті удосконалення способів та методів здійснення доставки груп нелегальних мігрантів територією Закарпатської області, ОСОБА_6 у вересні 2010 року були залучені до вчинення злочину на каналі нелегальної міграції громадяни України ОСОБА_11 та ОСОБА_23, про що було повідомлено всіх інших членів організованої злочинної групи.
У відповідності до злочинної домовленості, в обов'язки ОСОБА_11 входило на виконання вказівок ОСОБА_6 зустріч групи нелегальних мігрантів на території м.Ужгорода Закарпатської області, здійснення їх таємного перевезення у визначене ОСОБА_6 місце та подальша передача групи нелегальних мігрантів іншим співучасникам злочину, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України в Словацьку Республіку.
В той же час, фактично втягнувши до злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції мешканця Ужгородського району ОСОБА_23, ОСОБА_6 шляхом введення його в оману, відвів йому роль супроводжувача транспортного засобу, на якому зазначену групу нелегальних мігрантів планувалося доставити 07.09.2010 року на територію В. Березнянського району Закарпатської області, не повідомляючи при цьому, що на прилеглу до державного кордону України місцевість в дійсності доставлятимуться саме нелегальні мігранти.
07.09.2010 року ОСОБА_6 дав вказівку ОСОБА_11 на виконання попередньої злочинної домовленості 07 вересня 2010 року близько 13 год. прибути до місця проживання ОСОБА_9 та отримавши від неї групу з 4 нелегальних мігрантів, до складу якої входили 3 громадян ОСОБА_12 та громадянин ОСОБА_19, здійснити їх таємне перевезення з використанням власного транспортного засобу марки «ВАЗ 21099», р.н. НОМЕР_3, на околицю м. Ужгорода, де передати їх ОСОБА_10 для подальшої доставки на територію В. Березнянського району Закарпатської області, з метою подальшого незаконного їх переправлення через державний кордон України в Словацьку Республіку.
ОСОБА_6, маючи намір організувати незаконне переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи 4 нелегальних мігрантів, 07.09.2010 року звернувся з відповідною пропозицією до громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_20, якому дав вказівку організувати доставку зазначеної групи нелегальних мігрантів від околиці м. Ужгорода на територію ОСОБА_24 району, для подальшої передачі особам, якими зазначені 4 нелегальних мігрантів були б незаконно переправлені через державний кордон України в Словацьку Республіку. При цьому ОСОБА_6 обумовив з ОСОБА_20 обставини, умови та час необхідності доставки зазначеної групи нелегальних мігрантів на територію В. Березнянського району Закарпатської області.
У відповідності до отриманих злочинних вказівок керівника організованої злочинної групи, ОСОБА_20, чітко виконуючи свою власну відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши відповідні вказівки та поради від ОСОБА_6 щодо обставин, часу та місця отримання та перевезення групи нелегальних мігрантів, 07.09.2010 року дав відповідні вказівки ОСОБА_7, зокрема щодо обставин, часу та місця отримання та перевезення ОСОБА_10 групи нелегальних мігрантів.
На виконання злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль у складі організованої злочинної групи 07.09.2010 року ОСОБА_7 дав відповідні вказівки ОСОБА_10 щодо обставин, часу та місця отримання та перевезення групи нелегальних мігрантів від околиці м. Ужгорода на територію В.Березнянського району Закарпатської області.
Надалі, на виконання попередньо узгодженого злочинного задуму, 07 вересня 2010 року близько 13 год. ОСОБА_25 за вказівкою ОСОБА_6 прибув до будинку № 22 по вул.Новій в м. Ужгороді, де зустрів та розмістив у салоні керованого ним автомобіля НОМЕР_4, групу з 4 нелегальних мігрантів, до складу якої входили 3 громадян ОСОБА_12 та громадянин ОСОБА_19.
В подальшому, будучи обізнаним про те, що передачу отриманої групи нелегальних мігрантів іншим співучасникам злочину необхідно буде здійснити за межами м.Ужгорода Закарпатської області, на ділянці автошляху «Ужгород - Перечин», ОСОБА_11 здійснив таємне перевезення зазначеної групи нелегальних мігрантів маршрутом вул. ОСОБА_26 -Гранітна -окружна м.Ужгорода -автошлях «Ужгород-Перечин». Підтримуючи зв'язок з використанням мобільного телефону з мешканцем м.Ужгорода ОСОБА_10, ОСОБА_11 узгодив з останнім конкретне місце передачі йому зазначеної групи нелегальних мігрантів та час даної події.
У зв'язку з чим, 07.09.2010 року близько 13 год. 20 хв. ОСОБА_10, з використанням транспортного засобу марки «Шевроле Авео», р.н. НОМЕР_5, самостійно вирушив на ділянку автошляху «Ужгород-Перечин», де в польовій місцевості, на відстані приблизно 250 метрів від зазначеного автошляху, отримав від ОСОБА_11 зазначену групу нелегальних мігрантів та розмістив їх в керованому ним транспортному засобі марки «Шевроле Авео».
В той же час, ОСОБА_6, вживаючи заходи, направлені на не виявлення факту перевезення зазначеної групи нелегальних мігрантів від околиці м. Ужгорода на територію В.Березнянського району Закарпатської області, попередньо ввівши в оману ОСОБА_23 щодо дійсної мети необхідності виїзду ним 07.09.2010 року на територію ОСОБА_24 району, дав останньому вказівку прибути того дня близько 13 год. 30 хв. до колишнього поста ДАІ на роздоріжжі «окружна м.Ужгорода -с.Оноківці Ужгородського району -смт. Перечин», звідки підтримуючи зв'язок з ОСОБА_10, здійснити його супровід на територію ОСОБА_24 району, попереджаючи при цьому про наявні на шляху слідування пости працівників Державтоінспекції та державної прикордонної служби, що ОСОБА_23, з використанням власного автомобіля марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_6, і було виконано.
В подальшому, близько 14 год. 30 хв. 07.09.2010 року ОСОБА_10 під супроводом ОСОБА_23, реалізовуючи злочинні наміри щодо незаконного переправлення отриманої групи нелегальних мігрантів через державний кордон України, виконуючи чітко визначену у функціонуванні організованої злочинної групи власну роль, доставив зазначену групу нелегальних мігрантів на ділянку автошляху с. М.Березний -с.Завосино Закарпатської області, де у відсутності ОСОБА_23, здійснив їх передачу невстановленим особам, якими вказані нелегальні мігранти за невстановлених обставин були незаконно переправлені через державний кордон України в Словацьку Республіку.
Таким чином, в результаті цілеспрямованих зусиль ОСОБА_6, ще більше розширилися масштаби вчинення ним злочинів, пов'язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Станом на 8 вересня 2010 року в помешканні ОСОБА_9 залишилася та таємно утримувалася група з 6 нелегальних мігрантів, вихідців з ОСОБА_12, яких за участі членів організованої злочинної групи було доставлено до її помешкання 01 та 03.09.2010 року. В період з 08.09. по 17.09.2010 року один з таємно утримуваних ОСОБА_9 нелегальних мігрантів самостійно, з невстановлених причин покинув її помешкання.
У зв'язку з успішною діяльністю створеної ОСОБА_6 організованої злочинної групи на каналі нелегальної міграції, останній прийняв рішення організувати незаконне переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи чергової групи нелегальних мігрантів, в загальній кількості 5 осіб, які станом на 17.09.2008 року таємно переховувалися ОСОБА_9 по місцю її проживання в м. Ужгороді.
На виконання запланованого злочинного задуму, ОСОБА_6 будучи організатором та керівником організованої злочинної групи, будучи обізнаним про те, що вказаних 5 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_12, необхідно 17.09.2010 року доставити на територію В.Березнянського району Закарпатської області для подальшої передачі особам, якими зазначені нелегальні мігранти були б незаконно переправлені через державний кордон України, в черговий раз прийняв рішення про організацію доставки вказаних нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість саме за участі членів організованої злочинної групи.
У зв'язку з цим, усвідомлюючи власну центральну роль в організованій злочинній групі, ОСОБА_6, маючи намір організувати незаконне переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи 6 нелегальних мігрантів, 17.09.2010 року звернувся з відповідною пропозицією до громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_20, якому дав вказівку організувати доставку зазначеної групи нелегальних мігрантів від помешкання ОСОБА_9 на територію ОСОБА_24 району, для подальшої передачі особам, якими зазначені 6 нелегальних мігрантів були б незаконно переправлені через державний кордон України в Словацьку Республіку. При цьому ОСОБА_6 обумовив з ОСОБА_20 обставини, умови та час необхідності доставки зазначеної групи нелегальних мігрантів на територію В. Березнянського району Закарпатської області.
У відповідності до отриманих злочинних вказівок керівника організованої злочинної групи, ОСОБА_20, чітко виконуючи свою власну відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, отримавши відповідні вказівки та поради від ОСОБА_6 щодо обставин, часу та місця отримання та перевезення групи нелегальних мігрантів, 17.09.2010 року дав відповідні вказівки ОСОБА_7, зокрема щодо обставин, часу та місця отримання та перевезення ОСОБА_10 групи нелегальних мігрантів.
В подальшому, на виконання злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль, у складі організованої злочинної групи, 17.09.2010 року ОСОБА_7 дав відповідні вказівки ОСОБА_10 щодо обставин, часу та місця отримання та перевезення групи нелегальних мігрантів від помешкання ОСОБА_9 на територію В.Березнянського району Закарпатської області.
Надалі, реалізовуючи злочинні наміри щодо незаконного переправлення групи нелегальних мігрантів через державний кордон України, виконуючи чітко визначену у функціонуванні організованої злочинної групи власну роль, ОСОБА_10 17.09.2010 року близько 15 год. прибув за зазначеною групою нелегальних мігрантів до помешкання ОСОБА_9 в м. Ужгород, вул.Новій, 22, однак під час розміщення зазначеної групи нелегальних мігрантів в керованому ним автомобілі марки «Шевроле Авео»був затриманий спільно з ОСОБА_9 співробітниками УБОЗ УМВСУ в Закарпатській області.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, розкаявся у вчиненому та показав, що він дійсності прийняв участь у вчиненні спільно з громадянкою України ОСОБА_9 та громадянином ОСОБА_8 ОСОБА_13, 22.03.2010 року, з ОСОБА_13 08.05.2010 року та з ОСОБА_9 18-21.08.2010 року, організації незаконного переправлення через державний кордон України 3 груп нелегальних мігрантів, в загальній кількості 18 осіб, шляхом керівництва такими діями, наданням порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, створивши умови для вчинення даних злочинів, а також у вчиненні за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я «Кадир», спільно з ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, попередньо зорганізувавшись в стійке об'єднання для вчинення тяжких злочинів на каналі нелегальної міграції, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної групи в складі організованої групи, спрямованих на досягнення плану по реалізації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, відомого всім учасникам групи, залучивши до вчинення даного злочину ОСОБА_11, який не входив в склад організованої групи, 31.08.-01.09.2010 року, 02.09-03.09.2010 року, 07.09.2010 року та 17.09.2010 року підготовки та вчинення в складі організованої злочинної групи доставки на територію Закарпатської області та таємного утримання 3 груп нелегальних мігрантів, а також організації незаконного переправлення через державний кордон України 2 груп нелегальних мігрантів, в загальній кількості 9 осіб, керівництва такими діями, шляхом надання порад, вказівок, підшукання співучасників, надання засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб.
Підсудній ОСОБА_7 в судовому засіданні свою вину не визнав та пояснив, що 31.08.2010 року до нього звернувся ОСОБА_20 та запропонував, за грошову винагороду, організувати доставку ввечері того ж дня групи нелегальних мігрантів в загальній кількості 4 осіб з території Львівської області в м. Ужгород, на що він погодився. З метою безпосереднього перевезення зазначених громадян він звернувся з відповідною пропозицією до ОСОБА_10. 01.09.2010 року близько 04 год. 30 хв. останнім в м. Ужгород з території Львівської області була доставлена група нелегальних мігрантів в загальній кількості 4 особи, яких ОСОБА_20 після отримання їх від ОСОБА_10, доставив до місця проживання ОСОБА_9
02.09.2010 року до нього знову звернувся ОСОБА_20 та запропонував організувати доставку ввечері того ж дня групи нелегальних мігрантів в загальній кількості 2 осіб з території Львівської області в м. Ужгород, на що він погодився та звернувся з відповідною пропозицією до ОСОБА_10. 03.09.2010 року близько 04 год. ОСОБА_10 була доставлена група нелегальних мігрантів в загальній кількості 2 особи, яких ОСОБА_20 доставив до місця проживання ОСОБА_9
07.09.2010 року він отримав вказівку від ОСОБА_20 щодо організації доставки групи нелегальних мігрантів від околиці м.Ужгорода на територію В. Березнянського району Закарпатської області, що у відповідності до попереднього порядку було виконано ОСОБА_10
17.09.2010 року він знову отримав відповідну вказівку від ОСОБА_20 щодо організації доставки групи нелегальних мігрантів від помешкання ОСОБА_9 на територію В.Березнянського району Закарпатської області, однак при їх розміщенні до автомобіля ОСОБА_10, останні були затримані працівниками правоохоронних органів України біля будинку ОСОБА_9
ОСОБА_7 заперечив той факт, що йому було відомо про час, місця, способи та інші обставини незаконного переправлення через державний кордон України групи нелегальних мігрантів, в складі організованої групи.
Підсудна ОСОБА_9 у судовому засіданні свою вину визнала частково, а саме визнала свою вину в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, однак вважає, що вчиняла даний злочини не будучи членом організованої злочинної групи.
ОСОБА_9 показала, що в березні 2010 року до неї звернувся ОСОБА_6 з пропозицією, за відповідну грошову винагороду, здійснювати утримання іноземних громадян по місцю свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22, на що вона погодилася. Вранці 21 або 22 березня 2010 року ОСОБА_6 до її помешкання була доставлена група нелегальних мігрантів в загальній кількості 9 осіб, які проживали у неї до вечора 22.03.2010 року. В ніч з 22 на 23.03.2010 року ОСОБА_6 забрав у неї зазначену групу нелегальних мігрантів.
Надалі, в серпні та вересні 2010 року до її помешкання за організації ОСОБА_6 доставлялися групи нелегальних мігрантів, які таємно утримувалися ОСОБА_9 по місцю її проживання.
07.09.2010 року за організації ОСОБА_6 з помешкання ОСОБА_9 було вивезено групу з 4 нелегальних мігрантів.
17.09.2010 року, при розміщенні чергової групи нелегальних мігрантів в автомобіль ОСОБА_10, останній, група з 5 нелегальних мігрантів та ОСОБА_9 були затримані працівниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області.
Підсудний ОСОБА_10 в судовому засіданні частково, а саме визнає свою вину у всіх інкримінованих йому епізодах організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, однак вважає, що вчиняв даний злочин не перебуваючи у складі організованої злочинної групи.
ОСОБА_10 показав, що в кінці серпня 2010 року до нього звернувся ОСОБА_7 з пропозицією, за відповідну грошову винагороду, здійснення безпосередніх доставок груп нелегальних мігрантів з території інших областей України в м. Ужгород, на що він погодився.
31.08.2010 року до нього звернувся ОСОБА_7 та запропонував здійснити доставку, ввечері того ж дня, групи нелегальних мігрантів в загальній кількості 4 осіб з території Львівської області в м. Ужгород, на що він погодився. 01.09.2010 року близько 04 год. 30 хв. він, використовуючи належний йому автомобіль НОМЕР_7, доставив в м. Ужгород з території Львівської області групу нелегальних мігрантів в загальній кількості 4 особи, яких передав ОСОБА_7 та ОСОБА_20
02.09.2010 року близько 04 год. за пропозицією ОСОБА_7, він на автомобілі НОМЕР_8, доставив в м. Ужгород з території Львівської області 2-ох нелегальних мігрантів, яких передав ОСОБА_7 та ОСОБА_20
07.09.2010 року він, отримавши вказівку від ОСОБА_7, здійснив доставку групи нелегальних мігрантів в загальній кількості 4 особи, від околиці м. Ужгорода на територію ОСОБА_24 району.
17.09.2010 року знову отримавши відповідну вказівку від ОСОБА_7 щодо здійснення доставки групи нелегальних мігрантів від помешкання ОСОБА_9 на територію ОСОБА_24 району, прибув на місце таємного переховування нелегалів, однак при їх розміщенні до автомобіля, він та ОСОБА_26 були затримані працівниками правоохоронних органів.
Підсудній ОСОБА_11 в судовому засіданні вину не визнав та показав, що він працює таксистом. 07.09.2010 року близько 13 год. він на прохання свого знайомого ОСОБА_6, використовуючи належний йому автомобіль НОМЕР_4, перевіз від помешкання ОСОБА_9Г, що знаходиться за адресою м.Ужгород, вул.Нова, 22, до околиці м.Ужгорода 4-ох осіб, яких в польовій місцевості поблизу автошляху «Ужгород-Перечин», передав ОСОБА_10
ОСОБА_27 зазначив, що про те, що дані особи є нелегальними мігрантами, а також про обставини, час та місце незаконного переправлення зазначених осіб через державний кордон України він нічого не знав.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показав, що 22.03.2010 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 та запропонував спільно з ним здійснити перевезення тютюнових виробів з м.Ужгорода на територію Берегівського району Закарпатській області, на що він погодився. В ніч з 22 на 23.03.2010 року він зустрівся з ОСОБА_6 на території товариства «Белла»за адресою: м. Ужгород, вул. Другетів, 96, звідти за вказівкою ОСОБА_6, сівши за кермо мікроавтобусу марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1, вирушив до будинку № 22 по вул. Новій, в м. Ужгороді. В той же час ОСОБА_6 супроводжував керований ним мікроавтобус автомобілем марки «Опель», що належав керуючому ОСОБА_16 Тієї ж ночі, близько 00 години ОСОБА_6, під час перебування мікроавтобусу біля будинку № 22 по вул. Нова в м.Ужгороді, до зазначеного мікроавтобусу був завантажений вантаж.
Надалі, керуючи за вказівкою ОСОБА_6 зазначеним мікроавтобусом, він прибув на ділянку автошляху «Берегово-Виноградів», що знаходиться між с. Мужієво та Бене Берегівського району Закарпатської області, де був затриманий спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_16
Вході огляду мікроавтобусу марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1, було виявлено, що ОСОБА_6 мав намір організувати незаконне переправлення групи з 9 громадян ОСОБА_12 через державний кордон України, які були виявлені в багажному відділенні вказаного мікроавтобусу.
Свідок ОСОБА_28 - військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону показав, що 22 березня 2010 року він та військовослужбовець ОСОБА_29 отримали вказівку від заступника начальника ВПС «Вилок»ОСОБА_30 щодо необхідності можливого вирушення в ніч з 22 на 23 березня 2010 року на територію Берегівського району Закарпатської області, на ділянку автошляху між с.Мужієво та Бене, для затримання осіб, що здійснювали діяльність на каналі нелегальної міграції. У зв'язку з цим, в складі прикордонного наряду «контрольний пост»23 березня 2010 року близько 01 години вони вирушили на зазначену ділянку автошляху. На зазначену ділянку автошляху прибули також працівники УБОЗ УМВС України, які також мали на меті затримання осіб, що планували організувати незаконне переправлення групи нелегальних мігрантів через державний кордон України в Угорську Республіку.
В подальшому, 23.03.2010 року близько 02 години поблизу заводу «Котнар», що розташований на ділянці зазначеного автошляху, для перевірки був зупинений легковий автомобіль марки «Опель Астра», під керуванням мешканця ІНФОРМАЦІЯ_23 Г.Х., в якому в якості пасажира слідував мешканець м. Ужгорода ОСОБА_6 Через декілька хвилин, ними був зупинений мікроавтобус марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1, під керуванням мешканця ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_31 отриманої інформації, ОСОБА_6 автомобілем марки «Опель»здійснювався супровід зазначеного мікроавтобусу марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1, під час перевезення в ньому групи нелегальних мігрантів, для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України в Угорську Республіку. На запитання щодо мети перебування в зазначеній місцевості ОСОБА_6 повідомив, що їхав по власним справам, однак визнав факт супроводу ним зазначеного мікроавтобусу. ОСОБА_16 повідомив, що прибув на своєму автомобілі марки «Опель» на територію Берегівського району на прохання ОСОБА_6, який попросив його супроводжувати зазначений мікроавтобус. ОСОБА_32 показав, що здійснив виїзд на зазначеному мікроавтобусі на територію Берегівського району на прохання ОСОБА_6 Під час відкриття багажного відсіку зазначеного мікроавтобусу було встановлено, що там знаходилися 9 нелегальних мігрантів -осіб сомалійської національності, які не мали при собі документів, що б посвідчували їх особи.
Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні показав, що станом на 2010 рік він перебував на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби «Вілок»з оперативно-розшукової роботи -начальник відділення Мукачівського прикордонного загону. На виконання своїх посадових обов'язків в березні 2010 року від співробітників УБОЗ УМВС України в Закарпатській області від отримав інформацію про те, що мешканець м.Ужгорода ОСОБА_6 має намір вчиняти злочини на каналі нелегальної міграції.
ОСОБА_31 такої інформації, ОСОБА_6 на початку березня 2010 року вступив в злочинну змову із невстановленою особою на ім'я «Кадир»щодо організації незаконних переправлень громадян ОСОБА_12 через державний кордон України. У відповідності до зазначеної злочинної домовленості, до обов'язків «Кадира»входило формування груп нелегальних мігрантів на території України, зокрема у м. Вінниці та подальша їх передача ОСОБА_6, з метою подальшого незаконного переправлення їх через державний кордон України. ОСОБА_6, в свою чергу, мав організувати отримання груп нелегальних мігрантів від «Кадира», їх таємно доставити на територію Закарпатської області, організувати місця таємного утримання нелегальних мігрантів на території Закарпатської області, та подальшу доставку нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі особам, якими зазначені нелегальні мігранти незаконно переправлялися б через державний кордон України, а також втягнення для цього відповідної кількості співучасників. На виконання злочинної домовленості ОСОБА_6 в березні 2010 року до вчинення даного злочину залучив свого знайомого -мешканця ІНФОРМАЦІЯ_25 Б.А., який отримував від «Кадира»групи нелегальних мігрантів, організовував їх таємне переховування в м. Тернопіль та здійснював спільно з ОСОБА_6 їх доставку на територію Закарпатської області, а також ОСОБА_9, яка за грошову винагороду, таємного утримала групи нелегальних мігрантів по місцю свого проживання.
21-22 березня 2010 року ОСОБА_6, будучи обізнаним про те, що група з 9 нелегальних мігрантів знаходиться в м. Тернополі в організованому ОСОБА_13 місці, здійснив виїзд в м. Тернопіль, він звідки спільно з ОСОБА_13 здійснив таємну доставку невстановленим мікроавтобусом зазначеної групи з 9 нелегальних мігрантів в м. Ужгород, до місця проживання ОСОБА_9 Оскільки згідно вказівки «Кадира»про необхідність доставки в ніч з 22 на 23 березня 2010 року переховуваної групи нелегальних мігрантів на територію Берегівського району Закарпатської області, ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого Тер ОСОБА_14 та не ставлячи останнього до відома про дійсну мету необхідності виїзду в зазначений час на територію Берегівського району, домовився з ним про отримання у використання належного Тер ОСОБА_14 мікроавтобусу марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1. Отримавши згоду Тер ОСОБА_14 на використання зазначеного мікроавтобусу, 22 березня 2010 року ОСОБА_6, звернувся до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_24 Ю.Ю., умисно не ставлячи останнього до відома про дійсну мету необхідності виїзду, з пропозицією керування вказаним мікроавтобусом в напрямку Берегівського району, за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, на що останній погодився.
В подальшому, отримавши відповідні вказівки від «Кадира»щодо необхідності таємної доставки переховуваної по місцю проживання ОСОБА_9 групи нелегальних мігрантів на територію Берегівського району, ОСОБА_6 та ОСОБА_15 близько 00 години в ніч з 22 на 23 березня 2010 року отримали від Тер ОСОБА_14 мікроавтобус марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1 та вирушили до місця проживання ОСОБА_9 При цьому, ОСОБА_15 знаходився за кермом зазначеного мікроавтобусу, а ОСОБА_6 спільно з мешканцем м. Житомир ОСОБА_16, з використанням легкового автомобіля марки «Опель», здійснювали супровід зазначеного мікроавтобусу на шляху його слідування. При цьому, ОСОБА_6 також умисно не ставив до відома ОСОБА_16 дійсну мету необхідності виїзду із вказаним мікроавтобусом на територію Берегівського району Закарпатської області. Надалі, виконуючи вказівки особи на ім'я «Кадир», ОСОБА_6 самостійно отримав в ОСОБА_9 та розмістив у вантажному відсіку мікроавтобусу марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1, групу нелегальних мігрантів загальній кількості 9 осіб, та дав вказівку ОСОБА_15 виїхати керуючи зазначеним мікроавтобусом з м. Ужгорода в напрямку Берегівського району, а сам з використанням вищевказаного легкового автомобіля марки «Опель», вживаючи заходи щодо запобігання викриття своєї злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції, здійснив безпосередній супровід керованого ОСОБА_15 мікроавтобусу під час таємного перевезення територією Закарпатської області зазначеної групи нелегальних мігрантів. Однак, 23 березня 2010 року близько 02 години, не діставшись місця передачі вказаних нелегальних мігрантів іншим особам, якими б останні були безпосередньо незаконно переправлені через державний кордон України в Угорську Республіку, злочинна діяльність ОСОБА_6 на каналі нелегальної міграції була припинена працівниками Мукачівського прикордонного загону та УБОЗ УМВС України в Закарпатській області та УБОЗ УМВС України в Закарпатській області.
Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні показав, що 07.09.2010 року до нього звернувся його знайомий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_6 з пропозицією здійснити того ж дня супровід транспортного засобу при перевезенні тютюнових виробів від околиці м.Ужгорода на територію В. Березнянського району Закарпатської області.
У зв'язку з цим, 07.09.2010 року він, підтримуючи зв'язок з використанням мобільного телефону з ОСОБА_10 та ОСОБА_6, здійснив за вказівкою останнього супровід ОСОБА_10 від околиці м.Ужгорода на територію В. Березнянського району Закарпатської області, використовуючи при цьому власний транспортний засіб марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_6.
ОСОБА_23 зазначив, що про те, що в автомобілі, яким керував ОСОБА_10 знаходилися нелегальні мігранти, йому нічого відомо не було.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показав, що 08.05.2010 року до нього звернувся його знайомий мешканець м. Тернопіль ОСОБА_13 з пропозицією здійснення доставки на територію Закарпатської області 3 темношкірих осіб, на що він погодився.
Того ж дня, в обідню пору, на виконання вказівок ОСОБА_13, він керуючи автомобілем НОМЕР_2, вирушив з 3 громадянами ОСОБА_12 з м. Тернополя в напрямку м.Ужгорода Закарпатській області, однак близько 20 години 30 хвилин був затриманий на стаціонарному посту ДАІ в с. Н. Ворота Воловецького району Закарпатської області.
Свідок ОСОБА_33, який працює інспектором Мукачівськоого окремого взводу ДПС ВДАІ УМВС України в Закарпатській області, в судовому засіданні показав, що 08.05.2010 року з 20 години по 08 годину 09.05.2010 року він разом з колегою ОСОБА_34 перебували на чергуванні. У відповідності до розстановки нарядів, затвердженої начальником Мукачівського окремого взводу ДПС та начальником ВДАІ УМВС України в Закарпатській області, в той наряд вони несли чергування в районі 717 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Н. Ворота Воловецього району Закарпатської області.
Приблизно о 20 годині 30 хвилин 08.05.2010 року на виконання їх посадових обов'язків, вони здійснювали періодичні зупинки транспортних засобів, що прямували зазначеним автошляхом в напрямку вглиб території Закарпатської області. При проведенні перевірки ними був зупинений автомобіль НОМЕР_2, -таксі, під керуванням ОСОБА_18 Під час розмови з водієм вони поцікавилися, що чи кого він перевезить на територію Закарпатської області, на що останній повідомив, що доставляє на територію Закарпатської області декілької осіб. В той же час, через спущене вікно водія вони помітили, що на задньому сидінні вказаного транспортного засобу перебувають темношкірі особи, які не мали при собі документів, що посвідчували їх особи.
Внаслідок виявлення факту перевезення зазначеної групи нелегальних мігрантів, вони доповіли командиру Мукачівського взводу ДПС ВДАІ УМВС України в Закарпатській області, черговому Воловецького райвідділу УМВС України в Закарпатській області та черговому ВДАІ. Надалі, на місце події прибула слідчо-оперативна група, членами якої був складений протокол огляду місця події.
Аналогічні показання щодо обставин виявлення та затримання 08.05.2010 року на посту в районі 717 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Н. Ворота Воловецього району Закарпатської області групи нелегальних мігрантів, під час їх слідування на територію Закарпатської області в автомобілі НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_18, в судовому засіданні підтвердив і свідок -інспектор Мукачівського окремого взводу ДПС ВДАІ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_34
Свідок ОСОБА_35, який є співробітником УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, в судовому засіданні показав, що у вересні 2010 року керівництвом УБОЗ УМВС України в Закарпатській області було заплановане припинення злочинної діяльності організованої злочинної групи на каналі нелегальної міграції, до складу якої входили ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_10
У відповідності до отриманої інформації 17.09.2010 року ОСОБА_6 мав намір організувати доставку 5 нелегальних мігрантів з помешкання ОСОБА_9 на територію В.Березнянського району Закарпатської області, з метою передачі особам, якими б вказані нелегальні мігранти були незаконно переправлені через державний кордон України в Словацьку Республіку. Для досягнення цієї мети ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_20 та дав йому вказівку організувати доставку групи нелегальних мігрантів на територію ОСОБА_24 району. Для перевезення нелегальних мігрантів до обумовленого місця були залучені ОСОБА_10 та ОСОБА_7
Для перевірки отриманої інформації 09 вересня 2010 року близько 15 год. він спільно з іншим працівником УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, здійснили виїзд до будинку №22 по вул.Нова в м.Ужгороді, за місцем проживання ОСОБА_9, де побачили, що на подвір'ї знаходяться темношкірі особи, в кількості декількох осіб. Він намагався зав'язати розмову з нелегальними мігрантами, однак відповісти на його звернення вони не могли, оскільки не розуміли мови. В цей же час з будинку вибігла власниця -ОСОБА_9 та розпочала питати, що він хоче, на що він відповів, що шукає де саме проживає «Володимир», що займається дровами. ОСОБА_9 наказала нелегальним мігрантам зайти в будинок, а йому повідомила, що не знає ніякого «Володимира».
Після цього він повернувся в УБОЗ УМВС України в Закарпатській області та доповів керівництву про те, що по місцю проживання ОСОБА_9 в дійсності утримувалися на той час нелегальні мігранти.
17 вересні 2010 року близько 15 год., співробітниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області поблизу будинку № 22 по вул.Новій в м. Ужгороді, була затримана група нелегальних мігрантів з 5 осіб, ОСОБА_10, який прибув за вказаною групою та ОСОБА_9
Аналогічні показання щодо обставин виявлення організованої злочинної групи на каналі нелегальної міграції до складу якої входили ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також їх затримання дав суду і свідок ОСОБА_36
Допитані в судовому засіданні в якості свідків працівники УБОЗ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_37 та ОСОБА_38 показали, що в березні 2010 року до управління надійшла інформація про наміри мешканця ІНФОРМАЦІЯ_26 В. вчиняти злочини на каналі нелегальної міграції.
В ході проведення перевірки даної інформації було встановлено, що в березні 2010 року ОСОБА_6 вступив в злочинну змову із невстановленою особою на ім'я «Кадир»щодо організації незаконних переправлень громадян ОСОБА_12 через державний кордон України. У відповідності до зазначеної злочинної домовленості, до обов'язків «Кадира»входило формування груп нелегальних мігрантів на території України та їх передача ОСОБА_6, з метою подальшого незаконного переправлення їх через державний кордон України. До обов'язків ОСОБА_6 входили організація отримання груп нелегальних мігрантів від «Кадира», їх таємна доставка на територію Закарпатської області, організація місця таємного утримання нелегальних мігрантів на території Закарпатської області, та подальша доставка нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі особам, якими зазначені нелегальні мігранти незаконно переправлялися б через державний кордон України, а також втягнення для цього відповідної кількості співучасників.
В березні 2010 року ОСОБА_6, на виконання злочинної домовленості з «Кадиром», звернувся до свого знайомого -мешканця ІНФОРМАЦІЯ_27, вірменської національності ОСОБА_13 та домовився з ним про те, що останній отримуватиме від «Кадира»групи нелегальних мігрантів, організовуватиме їх таємне переховування в м. Тернопіль та здійснюватиме спільно з ним їх доставку на територію Закарпатської області. Також, ОСОБА_6, домовився з своєю знайомою ОСОБА_9, мешканкою м. Ужгорода, вул. Нова, 22, за грошову винагороду, про таємного утримання груп нелегальних мігрантів по місцю проживання останньої.
20 березня 2010 року ОСОБА_13 було отримано групу нелегальних мігрантів з 9 осіб від «Кадира», а 21-22 березня 2010 року ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_6 було здійснено їх доставку в м. Ужгород, до місця проживання ОСОБА_9
В подальшому, отримавши відповідні вказівки від «Кадира»щодо необхідності таємної доставки переховуваної по місцю проживання ОСОБА_9 групи нелегальних мігрантів на територію Берегівського району, ОСОБА_6 та ОСОБА_15, який не був обізнаний про дії підсудного, в ніч з 22 на 23 березня 2010 року отримали від Тер ОСОБА_14 мікроавтобус марки «Мерседес Спрінтер», р.н. НОМЕР_1, та вирушили до місця проживання ОСОБА_9 ОСОБА_15 знаходився за кермом зазначеного мікроавтобусу, а ОСОБА_6 спільно з мешканцем м. Житомир ОСОБА_16, з використанням легкового автомобіля марки «Опель», здійснювали супровід зазначеного мікроавтобусу на шляху його слідування. Надалі, виконуючи вказівки особи на ім'я «Кадир», ОСОБА_6 самостійно отримав в ОСОБА_9 та розмістив у вантажному відсіку мікроавтобусу марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 групу нелегальних мігрантів загальній кількості 9 осіб., після чого дав вказівку ОСОБА_15 виїхати керуючи зазначеним мікроавтобусом з м. Ужгорода в напрямку Берегівського району, а сам з використанням вищевказаного легкового автомобіля марки «Опель», вживаючи заходи щодо запобігання викриття своєї злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції, здійснив безпосередній супровід керованого ОСОБА_15 мікроавтобусу під час таємного перевезення територією Закарпатської області зазначеної групи нелегальних мігрантів. Однак, близько 02 години 23 березня 2010 року, не діставшись місця передачі вказаних нелегальних мігрантів іншим особам, якими б останні були безпосередньо незаконно переправлені через державний кордон України в Угорську Республіку, злочинна діяльність ОСОБА_6 на каналі нелегальної міграції була припинена працівниками правоохоронних органів України, якими останній був затриманий спільно з зазначеними особами між с. Мужієво та ОСОБА_39 району, в прикордонній контрольованій місцевості.
Продовжуючи свої злочинні дії, на початку травня 2010 року, в ході телефонної розмови ОСОБА_6 в черговий раз погодився на пропозицію особи -свого знайомого на імґя «Кадир», організувати незаконне переправлення 3 осіб через державний кордон України в країни Західної Європи, за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США за кожну особу. У відповідності до погодженого злочинного плану, ОСОБА_6 повинен був організувати зустріч нелегальних мігрантів в м. Тернопіль, їх таємне переховування в зазначеному місті, організацію таємної доставки нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області в м. Ужгород, де забезпечити їх таємне переховування та подальшу таємну передачу іншим особам для незаконного переправлення через державний кордон України в країни Західної Європи.
ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_13 організували зустріч 3 нелегальних мігрантів в м. Тернопіль, їх таємне переховування в зазначеному місті та таємну доставку нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області. 08.05.2010 року ОСОБА_6, здійснив виїзд на орендованому автомобілі марки «Лада Каліна» в с. Н. Ворота Воловецького району Закарпатської області, де повинна була відбутися передача доставленої ОСОБА_17 та ОСОБА_18 групи нелегальних мігрантів ОСОБА_6 Однак, близько 20 години 30 хвилин 08 травня 2010 року, факт перевезення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на автомобілі НОМЕР_2 групи нелегальних мігрантів був викритий працівниками УДАІ УМВС України в Закарпатській області неподалік с. Н. Ворота, у зв'язку з чим злочинна діяльність ОСОБА_6 та інших осіб на каналі нелегальної міграції була припинена.
В подальшому, в другій половині серпня 2010 року ОСОБА_6 організував доставку чергової групи нелегальних мігрантів, в кількості 5 осіб -вихідців з ОСОБА_12 до місця проживання ОСОБА_9 Остання, в свою чергу, самостійно домовилася з кимось із своїх знайомих щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України 2 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_19, у зв'язку з чим останні прибули до місця проживання ОСОБА_9, де в подальшому таємно утримувалися нею. У зв'язку з цим, ОСОБА_9 звернулася із пропозицією до ОСОБА_6 щодо організації ним незаконного переправлення зазначених 2 нелегальних мігрантів -вихідців з ОСОБА_19 через державний кордон України в країни Західної Європи, на що останній погодився.
21 серпня 2010 року сформована ОСОБА_6 група нелегальних мігрантів з 5 громадян ОСОБА_12 та 1 громадянина ОСОБА_19, за невстановлених обставин, була вивезена з місця проживання ОСОБА_9, передана іншим особам та тимчасово утримувалася до 26.08.2010 року у невстановленому місці, а 26.08.2010 року за участі невстановлених осіб зазначена група нелегальних мігрантів була успішно незаконно переправлена через державний кордон України на територію Словацької Республіки, однак після супроводу в місцевість, що розташована поблизу м. Гуменне (Словацької Республіки), залишена провідниками.
У зв'язку з тим, що незаконно переправлені нелегальні мігранти не мали можливості самостійно просунутися вглиб території Словацької Республіки та надалі в напрямку інших країн Західної Європи, останні зв'язалися з використанням мобільного зв'язку з «Кадиром», а останній відповідно з ОСОБА_6, давши йому вказівку щодо організації доставки зазначеної групи нелегальних мігрантів до м. Братіслави -столиці Словацької Республіки. ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_20 та запропонував останньому знайти особу з транспортним засобом, якою б вказані нелегальні мігранти були б доставлені від прилеглої до кордонів місцевості на стороні Словацької Республіки до м. Братіслави.
ОСОБА_20 маючи родичів або знайомих на території Словацької Республіки звертався до них із пропозицією, за відповідну грошову винагороду, відшукати зазначених нелегальних мігрантів в прилеглій до кордонів місцевості та здійснити їх доставку в м. Братиславу. ОСОБА_20 знайшов таких осіб, які б це зробили, однак в останній момент вони відмовилися доставляти нелегалів в м. Братиславу, побоюючись виявлення працівниками правоохоронних органів Словацької Республіки. У зв'язку з цим, ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_21, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_28 та запропонував останньому знайти особу з транспортним засобом, якою б вказані нелегальні мігранти були б доставлені від прилеглої до кордонів місцевості на стороні Словацької Республіки до м. Братіслави. 26.08.2010 року ОСОБА_21 відшукав таку особу, це був наразі невстановлений чоловік циганської національності, який проживає в м. Ужгорода та користується автомобілем марки «Пежо». В ніч з 26 на 27 серпня 2010 року вказаний чоловік, підтримуючи зв'язок з ОСОБА_6 та нелегальними мігрантами, відшукав останніх на території Словацької Республіки та здійснив їх доставку в м. Братиславу, де залишив.
В подальшому, у зв'язку з вдалою спробою прийняття участі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 прийняв рішення розширити масштаби своєї злочинної діяльності на каналі нелегальної міграції, залучивши до вчинення злочинів ОСОБА_20, а через нього ОСОБА_7 та ОСОБА_10 У такій співучасті ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали намір систематично приймати участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Кожен із зазначених осіб мала відведену роль та свої обов'язки.
В кінці серпня 2010 року ОСОБА_6 отримав чергову вказівку від «Кадира»щодо необхідності зустрічі на території Львівської області групи з 4 нелегальних мігрантів, доставки їх на територію Закарпатської області, організації таємного тимчасового утримання та подальшої передачі особам, якими зазначені нелегальні мігранти переправлялися б через державний кордон України.У зв'язку з цим попередньо повідомивши про факт доставки групи нелегальних мігрантів ОСОБА_9, ОСОБА_6 дав вказівку ОСОБА_20 організувати доставку в ніч з 31.08. на 01.09.2010 зазначеної групи нелегальних мігрантів з території Львівської області в м. Ужгород, до місця проживання ОСОБА_9
01.09.2010 року ОСОБА_10, який діяв за вказівкою ОСОБА_20, зустрів в с. Липники Львівського району, поблизу кафе-бару «Вулик»групу з 4 нелегальних мігрантів, яких приблизно о 04 годині 30 хвилин того ж дня на автомобілі НОМЕР_9, доставив до гуртожитку на вул. Лобачевського, в якому проживає ОСОБА_7
Близько 04 години 45 хвилин 01.09.2010 року ОСОБА_10, в присутності ОСОБА_7 та за вказівками останнього, передав доставлену групу нелегальних мігрантів ОСОБА_20, який розмістивши їх в своєму автомобілі марки «Форд Мондео», самостійно доставив їх до місця проживання ОСОБА_9 де і залишив.
03.09.2010 року аналогічним способом були доставлені з території Львівської області до помешкання ОСОБА_9 групи з 2 нелегальних мігрантів, 07.09.2010 року -групи з 3 громадян сомалі.
07.09.2010 року близько 13 години 45 хвилин, ОСОБА_11, використовуючи автомобіль НОМЕР_4, отримав від ОСОБА_9 групу з 4 нелегальних мігрантів та здійснив їх таємну доставку на околицю м. Ужгорода, де передав ОСОБА_10, для подальшої доставки нелегальних мігрантів на територію ОСОБА_24 району. передав доставлену групу з 4 нелегальних мігрантів ОСОБА_10, яких останній таємно доставив на територію ОСОБА_24 району та передав особам, якими вказані нелегальні мігранти були успішно незаконно переправлені через державний кордон України в Словацьку Республіку.
Маючи задокументованими декілька епізодів злочинної діяльності вказаної організованої злочинної групи на каналі нелегальної міграції, керівництвом УБОЗ УМВС України в Закарпатській області було прийняте рішення про розкриття злочинної діяльності зазначених осіб. У зв'язку з цим, з метою будучи впевненими в тому, що по місцю ОСОБА_9 в дійсності переховуються нелегальні мігранти, двома працівниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області 11-13.09.2010 року було здійснено скритне спостереження за будинком ОСОБА_9, внаслідок чого факт таємного переховування ОСОБА_9 групи нелегальних мігрантів був підтверджений.
17.09.2010 року ОСОБА_6 мав намір організувати доставку зазначених 5 нелегальних мігрантів на територію ОСОБА_24 району, у зв'язку з чим звернувся до ОСОБА_20 та дав йому вказівку організувати доставку групи нелегальних мігрантів на територію В. Березнянського району Закарпатської області. ОСОБА_6 та ОСОБА_20 було прийняте рішення про те, що зазначену групу нелегальних мігрантів ОСОБА_10 особисто забере з помешкання ОСОБА_9, ОСОБА_20 повідомив про місце проживання ОСОБА_9 ОСОБА_7, а той в свою чергу, близько 12 години 17.09.2010 року показав вказаний будинок ОСОБА_10, для обізнаності щодо його місця розташування. Того ж дня, близько 15 год., ОСОБА_10, прибув за вказаною групою нелегальних мігрантів, однак на цьому злочинна діяльність вказаної організованої злочинної групи була припинена працівниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області.
Обставини, що стосуються злочинної діяльності зазначеної організованої злочинної групи на каналі нелегальної міграції в повній мірі підтверджені легалізованими матеріалами оперативно-розшукового заходу -отримання інформації з каналів зв'язку.
Заслухавши показання підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, свідків, оцінивши в сукупності зібрані докази, виходячи з їх належності та допустимості, суд приходить до переконання, що дії підсудних слід кваліфікувати:
- ОСОБА_6 -за ч.3 ст.28 -ч.2 ст.332 КК України -підготовка та вчинення в складі організованої злочинної групи, яка попередньо зорганізувавшись в стійке об'єднання для вчинення тяжких злочинів на каналі нелегальної міграції, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної групи в складі організованої групи, спрямованих на досягнення плану по реалізації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, відомого всім учасникам групи, доставки на територію Закарпатської області та таємне утримання груп нелегальних мігрантів, а також організація незаконного переправлення через державний кордон України груп нелегальних мігрантів, керівництво такими діями, шляхом надання порад, вказівок, підшукання співучасників, надання засобів та усунення перешкод, створивши умови для вчинення даних злочинів, за попередньою змовою групою осіб;
- ОСОБА_7 -за ч.3 ст.28 -ч.2 ст.332 КК України -підготовка та вчинення в складі організованої злочинної групи, яка попередньо зорганізувавшись в стійке об'єднання для вчинення тяжких злочинів на каналі нелегальної міграції, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної групи в складі організованої групи, спрямованих на досягнення плану по реалізації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, відомого всім учасникам групи, доставки на територію Закарпатської області та таємне утримання груп нелегальних мігрантів, а також організація незаконного переправлення через державний кордон України груп нелегальних мігрантів, керівництво такими діями, шляхом надання порад, вказівок, підшукання співучасників, надання засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб;
- ОСОБА_9 -за ч.3 ст.28 -ч.2 ст.332 КК України - підготовка та вчинення в складі організованої злочинної групи, яка попередньо зорганізувавшись в стійке об'єднання для вчинення тяжких злочинів на каналі нелегальної міграції, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної групи в складі організованої групи, спрямованих на досягнення плану по реалізації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, відомого всім учасникам групи, таємного утримання груп нелегальних мігрантів, а також організація незаконного переправлення через державний кордон України груп нелегальних мігрантів, керівництво такими діями, шляхом надання порад, вказівок, підшукання співучасників, надання засобів та усунення перешкод, створивши умови для вчинення даних злочинів, за попередньою змовою групою осіб;
- ОСОБА_10 -за ч.3 ст.28 -ч.2 ст.332 КК України -підготовка та вчинення в складі організованої злочинної групи, яка попередньо зорганізувавшись в стійке об'єднання для вчинення тяжких злочинів на каналі нелегальної міграції, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної групи в складі організованої групи, спрямованих на досягнення плану по реалізації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, відомого всім учасникам групи, безпосередньої доставки на територію Закарпатської області груп нелегальних мігрантів, а також організація незаконного переправлення через державний кордон України груп нелегальних мігрантів, керівництво такими діями, шляхом надання порад, вказівок, надання засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб.
Орган досудового слідства кваліфікує дії ОСОБА_11 за ч.2 ст.332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння її вчиненню, порадами, вказівками, забезпеченням засобів та усуненням перешкод, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, однак суд з такою кваліфікацією погодитись не може і вважає, що дії останнього слід кваліфікувати за ч.2 ст.332 КК України -сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, забезпечення транспортним засобом та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході судового слідства не знайдено жодного доказу, який би свідчив про те, що ОСОБА_11 приймав участь у розробці планів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підшуковував чи схиляв інших учасників до вчинення даного злочину.
Вина підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні зазначеного злочину доведена повністю та підтверджується зібраними на досудовому і дослідженими в ході судового слідства доказами, а саме показаннями свідків та іншими доказами:
- протоколом огляду місця події від 17.09.2010 року (т.1 а.с.62-72), яким задокументоване місце затримання біля будинку № 22 по вул. Нова в м. Ужгороді, близько 15 години 30 хвилин співробітниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спільно з групою нелегальних мігрантів, в загальній кількості 5 осіб, вихідців із ОСОБА_12;
- протоколом огляду місця події від 23.03.2010 року (т.1 а.с.127-135), яким задокументоване місце затримання на ділянці автошляху «Берегово - Виноградів»між с. Мужієво та Бене Берегівського району Закарпатської області, близько 02 години 30 хвилин співробітниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області та Мукачівського прикордонного загону ОСОБА_6 спільно з групою нелегальних мігрантів, в загальній кількості 9 осіб, вихідців із ОСОБА_12;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 06.07.2010 року (т.2 а.с.142-148), з участю свідка ОСОБА_15, під час проведення якого свідок показав про обставини за яких він, за вказівкою ОСОБА_6, спільно з останнім, прийняв участь в перевезенні в ніч з 22 на 23 березня 2010 року групи нелегальних мігрантів на мікроавтобусі марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 з м. Ужгорода на територію Берегівського району, Закарпатської області;
- протоколом огляду місця події від 08.05.2010 року (т.2 а.с.197-201), яким задокументоване місце затримання на ділянці автошляху «Київ - Чоп»на стаціонарному посту ДАІ в с.Н. Ворота Воловецького району Закарпатської області, близько 20 години 30 хвилин співробітниками Мукачівського окремого взводу УДАІ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_18 спільно з групою нелегальних мігрантів, в загальній кількості 3 осіб, вихідців із ОСОБА_12;
- протоколами відтворення обстановки та обставин події від 22.10.2010 року (т.3 а.с. 267-283), з участю обвинуваченого ОСОБА_6, під час проведення якого обвинувачений показав про обставини за яких він приймав участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в інкримінованих йому епізодах;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 20.10.2010 року (т.4 а.с.83-87), з участю обвинуваченого ОСОБА_20, під час проведення якого обвинувачений показав про обставини за яких він, за вказівками ОСОБА_6, приймав участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в інкримінованих йому епізодах;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 08.02.2011 року (т.4 а.с.187-191), з участю обвинуваченої ОСОБА_9, під час проведення якого обвинувачена показала про обставини за яких вона, за вказівками ОСОБА_6, здійснювала утримання груп нелегальних мігрантів в 2010 році, в і інкримінованих їй епізодах;
- протоколами відтворення обстановки та обставин події від 15.10.2010 року та 12.11.2010 року (т.4 а.с.274,-295), з участю обвинуваченого ОСОБА_10, під час проведення якого обвинувачений показав про обставини за яких він, за вказівками ОСОБА_7, приймав участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в інкримінованих йому епізодах;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 20.10.2010 року (т.5 а.с.96-99), з участю обвинуваченого ОСОБА_7, під час проведення якого обвинувачений показав про обставини за яких він, за вказівками ОСОБА_20, приймав участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в інкримінованих йому епізодах;
- протоколом впізнання за участі ОСОБА_11 від 07.12.2010 року (т.5 а.с.155-159), в ході проведення якого останній по фотознімках впізнав громадянина ОСОБА_6 як особу, яка у 07.09.2010 року дала йому вказівку отримати та здійснити таємне перевезення групу нелегальних мігрантів, яких ОСОБА_6 в подальшому планував незаконно переправити через державний кордон України до країн Західної Європи;
- протоколом очної ставки від 08.12.2010 року (т.5 а.с.160-165), проведеної між підозрюваним ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_6, в ході якої ОСОБА_11 вказав на ОСОБА_6 як на особу, за вказівкою якої він 07.09.2010 року здійснив перевезення групи нелегальних мігрантів територією Ужгородського району Закарпатської області;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 15.12.2010 року (т.5 а.с.166-172), з участю підозрюваного ОСОБА_11, під час проведення якого підозрюваний показав про обставини за яких він, за вказівкою ОСОБА_6, прийняв участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в інкримінованому йому епізоді;
- протоколами впізнання за участю громадян ОСОБА_12 Ідлі, Мухтар ОСОБА_40, ОСОБА_41 ОСОБА_20 та ОСОБА_42 Кабді (т.6 а.с.176, - 219), які під час впізнання впізнали по фотознімках громадян України ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, як осіб, які мали відношення до організації їх незаконного переправлення через державний кордон України в Словацьку Республіку;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 24.11.2010 року (т. 6 а.с.224-233), з участю свідка ОСОБА_16, під час проведення якого свідок показав про обставини за яких він, за вказівкою ОСОБА_6, спільно з останнім, прийняв участь в супроводі в ніч з 22 на 23 березня 2010 року мікроавтобусу марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1, з м. Ужгорода на територію Берегівського району Закарпатської області;
- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 10.01.2011 року (т.6 а.с.234-238), з участю свідка ОСОБА_23, під час проведення якого свідок показав про обставини за яких він, за вказівкою ОСОБА_6, 07.09.2010 року здійснив супровід ОСОБА_10 під час перевезення останнім групи нелегальних мігрантів від околиці з м. Ужгорода на територію В. Березнянського району Закарпатської області;
- протоколом про наслідки застосування оперативно-розшукового заходу одержання інформації від 02.12.2010 року (т.7 а.с.2-9), згідно яких викладені зафіксовані фонограми розмов обвинуваченого ОСОБА_6, які він вів з своїх мобільних телефонів при готуванні і вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в травні 2010 року;
- протоколами про наслідки застосування оперативно-розшукового заходу одержання інформації від 01 та 02.12.2010 року (т.7 а.с.13,-130), згідно яких викладені зафіксовані фонограми розмов обвинуваченого ОСОБА_6, які він вів з своїх мобільних телефонів при готуванні і вчиненні у складі організованої злочинної групи, організації незаконного переправлення груп нелегальних мігрантів, через державний кордон України, в 2010 році.
Підсудні ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заперечують вчинення злочину, будучи членами організованої злочинної групи, однак суд вважаю, що такі не знайшли свого підтвердження.
ОСОБА_31 роз'яснень, що містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними об'єднаннями»№13 від 23.12.2005 року та положень ст.28 КПК України організована група - це внутрішньостійке об'єднання декількох осіб (трьох і більше суб'єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування або вчинення злочинів або вчинення тільки одного злочину, який потребує довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої злочинної діяльності.
Стійкість об'єднання осіб є визначальною рисою організованої групи. Стійкою слід вважати групу за умови, якщо вона є стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входять, мають єдині наміри щодо вчинення злочинів.
Згуртованість групи виражається у її спаяності та одностайності. Ці ознаки, як правило, проявляються у наявності: постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, загальних правил поведінки, організатора (керівника), чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведений до їх відома. Важливою ознакою згуртованості є суб'єктивний момент - єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату. Мотиви учасників групи можуть не збігатися між собою.
Стабільність групи виражається у її міцності та постійності. Ці ознаки проявляються у: тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни вибулих учасників, у т. ч. шляхом перекваліфікації тих, що залишились, вербуванні нових, прикритті своєї діяльності як своїми силами, так і з допомогою сторонніх осіб (у т. ч. шляхом підкупу службових осіб), наявності необхідних для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів, зброї, приміщень тощо.
Таким чином, стійкість організованої групи полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об'єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об'єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
В ході досудового та судового слідства здобуто достатньо доказів, які свідчать про попередню організацію ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у стійке об'єднання для підготовки або вчинення злочину, стабільність та згуртованість їх дій з метою вчинення злочину, єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, та обізнаність всіх учасників про нього.
Для функціонування створеного каналу нелегальної міграції, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 мали чітко визначений розподіл ролей відповідно до якого:
- до обов'язків ОСОБА_6 входило загальна організація злочинної діяльності організованої злочинної групи, в тому числі, організація перевезень груп нелегальних мігрантів територією України, їх таємного утримання на території Закарпатської області, підшукання співучасників вчинення злочину, керівництво їх діями, надання відповідних порад та вказівок, формування груп нелегальних мігрантів та організація їх передачі іншим особам, якими останні незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку;
- до обов'язків ОСОБА_7 входило виконання вказівок ОСОБА_20, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі та маршруту безперешкодної доставки груп нелегальних мігрантів із території Львівської області на територію Закарпатської області, підшукання інших співучасників вчинення злочину, надання відповідних порад та вказівок, організація доставки груп нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області та передача їх ОСОБА_20, для доставки до місця їх таємного утримання, а також організація доставки груп нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку;
- до обов'язків ОСОБА_9 входило виконання вказівок ОСОБА_6, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі нелегальних мігрантів в м. Ужгороді та організація їх таємного переховування по місцю свого проживання, надання відповідних порад та вказівок, забезпечення нелегальних мігрантів необхідними умовами та продуктами харчування під час таємного утримання, а також передача груп нелегальних мігрантів іншим співучасникам злочину, для подальшої їх доставки в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку;
- до обов'язків ОСОБА_10 входило виконання вказівок ОСОБА_7, що стосувалися дати, часу, обставин зустрічі та маршруту безперешкодної доставки груп нелегальних мігрантів із території Львівської області на територію Закарпатської області, безпосередня доставка груп нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області та передача їх ОСОБА_7 та ОСОБА_20, для доставки до місця їх таємного утримання, а також безпосередня доставка груп нелегальних мігрантів в прилеглу до державного кордону України місцевість, з метою передачі їх особам, якими нелегальні мігранти незаконно переправлялися через державний кордон України в Словацьку Республіку.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.
Обставинами, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_6 є те, що він свою вину визнав, щиро кається у вчиненому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 свою вину визнали частково.
Обставини, що обтяжують покарання підсудних - судом не встановлено.
Обираючи до підсудного ОСОБА_6 вид та міру покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, його позитивні характеристики по місцю проживання та утримання (т.3 а.с.2, 52), є молодими за віком, суд приходить до переконання, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_6 можливе за умови відбування ним покарання у вигляді позбавлення волі, що на думку суду буде відповідати вимогам ст. 50 КК України, а саме буде сприяти виправленню засудженого, а також запобіганню вчинення нових злочинів, як засудженим так і іншими особами.
Вирішуючи питання про обрання до підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи підсудних, їх позитивні характеристики по місцю проживання та роботи (т.1 а.с.5, 6, 17, 49, 54, 58, 61), ОСОБА_7 має на утриманні чотирьох малолітніх дітей -доньку Каріне, ІНФОРМАЦІЯ_29, доньку Ніколєтту, ІНФОРМАЦІЯ_30, доньку ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_32 (т.3 а.с.62, - 66), ОСОБА_10 має на утриманні трьох малолітніх дітей -доньку ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_33, доньку ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_34, сина ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_35, (т.3 а.с.18, 19, 56), ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності не притягувались, та приходить до висновку про можливість виправлення підсудних без відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі і у відповідності до вимог ст.75 КК України, звільняє їх від покарання з випробовуванням, при умові виконання засудженими покладених на них обов'язків передбачених п.4 ч.1 ст.76 КК України.
Також суд вважає, що до ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 слід застосувати покарання передбачене санкцією ч.2 ст.332 КК України (у редакції, що діяла на момент вчинення злочину) у вигляді конфіскації засобів вчинення злочину.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Судові витрати по справі -відсутні.
Питання щодо речових доказів по справі суд вирішує в порядку ст.81 КПК України.
Разом з тим, приймаючи до уваги, що автомобілі марки «ВАЗ 21099», держ.номер АО 9014 АМ, «Опель Астра», держ.номер АМ4333АК, «Шевроле Авео», держ.номер АО 8389 АІ, які використовувались підсудними, як засоби вчинення злочину, не належать останнім на праві власності і вони користувались ними на підставі доручення, такі транспортні засоби конфіскації не підлягають.
Судом не вирішується при винесенні даного вироку питання щодо речового доказу - автомобіля марки «Форд Мондео», держ.номер W 838 АА, який знаходиться на відповідальному зберіганні в ТОВ «Ізумруд»за адресою: Ужгородський район, с. Кінчеш, м-н «Бази», 3 (т.11 а.с.101-103), оскільки цей транспортний засіб при вчиненні злочину використовувався та належить на праві власності ОСОБА_20, матеріали справи відносно якого виділені з кримінальної справи.
Керуючись ст. 4 КК України, ст.ст.323, 324 КПК України суд, -
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28- ч.2 ст.332 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з конфіскацією засобів вчинення злочину.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний відносно ОСОБА_6, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.
Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_6 рахувати з моменту його фактичного затримання -18 вересня 2010 року (т.3 а.с.74-75).
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28- ч.2 ст.332 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з конфіскацією засобів вчинення злочину
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки передбачені п.4 ч.1 ст.76 КК України -періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_7 у вигляді підписки про невиїзд вигляді, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.
ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочину ч.3 ст.28- ч.2 ст.332 КК України та призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з конфіскацією засобів вчинення злочину
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов'язки передбачені п.4 ч.1 ст.76 КК України -періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_9 у вигляді підписки про невиїзд вигляді, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.
ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28- ч.2 ст.332 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з конфіскацією засобів вчинення злочину
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки передбачені п.4 ч.1 ст.76 КК України -періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_10 у вигляді підписки про невиїзд вигляді, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.
ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.332 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією засобів вчинення злочину.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки передбачені п.4 ч.1 ст.76 КК України -періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_11 у вигляді підписки про невиїзд вигляді, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній.
Речові докази по справі:
- мобільні телефони марки Nokia 1200, імеі-код 355736/02/371905/7, Nokia 2610, імеі-код 359771008038963 з карткою мобільного оператора », серійний № 2300040640285, № телефону 063-560-77-91, SAMSUNG SGH-T200, імеі-код 357948018387257, з карткою мобільного оператора «МТС», серійний № 8938001590506919093, № телефону 095-669-19-09, Нокіа 6151, імеі-код 352743/01/562083/3, з карткою мобільного оператора «МТС», серійний № 01320309079675, № телефону +380505907967, Nokia 1800, імеі-код 353768042766944, з карткою мобільного оператора », серійний № 2300032643560, № телефону 063-175-10-39, Samsung E1081T, імеі-код 359242/03/551829/4, з карткою мобільного оператора FE», серійний № 2300036386919, Нокіа 6700 с-1, імеі-код 356943/03/639596/1, з карткою мобільного оператора «МТС», серійний № 01170707770171, № телефону +380500777017, Нокіа 6300, імеі-код 359809/01/404596/8, з карткою мобільного оператора «МТС», серійний № 01540506989547, № телефону +380508698954, сім-карткою мобільного оператора «Джинс», № телефону 066-435-90-00, пластиковою карткою -контейнером мобільного оператора LIFE до сім-картки на номер +38-063-175-10-39, пластиковою карткою -контейнером мобільного оператора LIFE до сім-картки на номер +38-063-440-27-62, Нокіа 2600-С, імей код 355208/03/393617/0 з сім карткою «Джинс»066-763-42-10, які знаходяться на відповідальному зберіганні в камері для зберігання речових доказів УСБУ в Закарпатській області (т.11 а.с.113,-115) - конфіскувати;
- мобільний телефон марки «Нокіа Е51-1», ІМЕІ 3576630192922204, з сім карткою »№ 2208162163095, який знаходиться на відповідальному зберіганні в громадянина ОСОБА_16 (т.2 а.с. 43) -вважати повернутим власнику;
- мобільний телефон марки «Нокіа 6700с-1», ІМЕІ 358284031257312, з карткою «МТС»8938001610409444476 та «Дорадо 6700», ІМЕІ 3541011000440139, з карткою «Київстар»8938003991888443231F, які знаходяться на відповідальному зберіганні в гр. ОСОБА_6 (т.2 а.с.82, 90) -вважати повернутими власнику;
- мобільний телефон марки «Нокіа 6233», ІМЕІ 0532310359728/00/143542/4, з сім карткою «МТС»№ 01180506065004, з карткою пам'яті, який знаходиться на відповідальному зберіганні в гр.ОСОБА_15 (т.2 а.с.91) - вважати повернутим власнику;
- автомобіль марки «ВАЗ 21099», держ.номер АО 9014 АМ, який знаходиться на відповідальному зберіганні в ОСОБА_11 (т.11 а.с.129-130) - повернути власнику ОСОБА_44;
- автомобіль марки «Мерседес Спрінтер», держ.номер 055-19 РТ, який знаходиться на відповідальному зберіганні в гр.ОСОБА_45 ОСОБА_14 (т.2 а.с.56) - вважати повернутим власнику;
- автомобіль марки «Опель Астра», держ.номер АМ4333АК, який знаходиться на відповідальному зберіганні в гр.ОСОБА_16 (т.2 а.с.65) - вважати повернутим власнику;
- автомобіль марки «Шевроле Авео», держ.номер АО 8389 АІ, який знаходиться на відповідальному зберіганні в гр.ОСОБА_46 (т.11 а.с.105-109) вважати повернутим власнику;
- протоколи за наслідками застосування ОТЗ, компакт диски № 309 та № 318 та роздруківки телефонних з'єднань між обвинуваченими та іншими особами -зберігати при матеріалах справи;
- паспорт громадянина ОСОБА_6, його посвідчення водія та талон до вказаного посвідчення, які зберігаються в матеріалах справи (т.11 а.с.78) -повернути ОСОБА_6
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Суддя: Микуляк П.П.