Справа № 4/1901/23/2012
"03" липня 2012 р. м. Бережани
В складі в складі судді Німко Н.П
при секретарі Олійник В.М.
з участю прокурора Гриняка О.Б
розглянувши подання слідчого прокуратури Бережанського району Тернопільської області ОСОБА_1 по кримінальній справі №151736 про розкриття банківської таємниці,-
Слідчий прокуратури Бережанського району Тернопільської області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням по кримінальній справі №151736 про розкриття банківської таємниці.
В судовому засіданні слідчий прокуратури подання підтримав, дав пояснення аналогічні змісту подання.
Прокурор в судовому засіданні подання підтримав, просить його задовольнити з підстав зазначених слідчим у поданні.
Суд, заслухавши слідчого, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи №0 151736, вважає що подання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України »Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом встановлено, що кримінальна справа №151736 порушена прокурором Бережанського району Тернопільської області району 19 квітня 2012 року стосовно ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 382 та ч.1 ст. 388 Кримінального кодексу України. Також, 19 квітня 2012 року зазначена кримінальна справа прийнята до провадження слідчим прокуратури Бережанського району Тернопільської області ОСОБА_1
Розслідуванням по кримінальній справі встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_2, маючи в підпорядкуванні найманих працівників, будучи внаслідок цього службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, умисно не виконував рішення судів, що набрали законної сили за таких обставин. Згідно рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 10.10.2008 року поставлено стягнути з суб'єкта господарювання ОСОБА_2 на користь Управління Пенсійного Фонду України в Бережанському районі заборгованість в сумі 70890,29 грн. Вказана постанова суду набрала законної сили та передана до виконання у Відділ Державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції. Після відкриття виконавчого провадження згідно вказаного рішення суду, виконавчий документ про стягнення заборгованості приєднаний до зведеного виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_2 на користь держави, фізичних та юридичних осіб коштів на загальну суму 731998,76 грн. З метою виконання рішень судів, постановою державного виконавця Відділу ДВС Бережанського районного управління юстиції від 31.07.2008 року накладено арешт на відкритий у ВАТ КБ "Надра" банківський рахунок № 26009005156001, що належить суб'єкту господарювання ОСОБА_2 З метою ухилення від виконання рішення суду, знаючи про арештований рахунок у ВАТ КБ "Надра", в порушення ч. 5 ст. 124 Конституції України, згідно з якою судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України, фізична особа -підприємець ОСОБА_2 02.02.2009 року відкрив 2 рахунки в Тернопільській філії "Західінкомбанк"№26001000280 та 03.02.2009 року - рахунок в Тернопільській філії "Приватбанк"№26003055103848. Також встановлено, що згідно поданої до Бережанської МДПІ ОСОБА_2 декларації про одержані доходи за 2008 рік, його чистий дохід становив 140950 грн., однак вказані кошти ОСОБА_2 не спрямував на погашення заборгованості згідно рішень судів, а використав на власний розсуд. Крім цього, при виконанні виконавчого листа №2-341, виданого 18.06.2009 року Бережанським районним судом про стягнення з ОСОБА_2 на користь АКІБ "Укрсиббанк" заборгованості на суму 600514, 9 грн. встановлено, що 12.11.2009 року державним виконавцем описані 4 деревообробні станки, які на праві власності належали ОСОБА_2 Після опису та арешту зазначене майно передане на відповідальне зберігання ОСОБА_2, однак при виїзді 9.04.2012 року за місцем зберігання арештованого майна встановлено факт відсутності майна. 30 травня 2012 року постановою Бережанського районного суду за результатами розгляду подання надано дозвіл на розкриття банківської таємниці, - надано дозвіл на отримання інформації в Тернопільській філії ПАТ «Західінкомбанк»про дату та підставу відкриття банківських рахунків відкритого на ОСОБА_2, інформацію про рух коштів на таких рахунках.
З отриманої від Тернопільської філії ПАТ «Західінкомбанк»на підставі постанови суду від 30.05.2012 року інформації про рух коштів на рахунку № 26208000276 встановлено, що ОСОБА_2 11.07.2008 року отримав кредит в сумі 300 тис. грн. Також з виписки про операції з 11.07.2008 року по 15.06.2012 року вбачається, що на рахунок № 26208000276 в гривні надходили кошти а також з цього рахунку проводилися відрахування. Підставами таких операцій були: видача кредиту згідно кредитного договору № 1903/08-16 від 19.03.2008 року та додаткового договору № 2 від 11.07.2008 року; за обладнання сушильної камери згідно договору № 26 від 11.07.2008 року; за пиломатеріали згідно договору № 17 від 11.01.2008 року; видача готівки з поточного рахунку згідно договору №2620-276/08 від 11.07.2008 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з61 від 29.04.2011 року; погашення заборгованості за кредитним договором № 1903/08-16 від 19.03.2008 року згідно заяви клієнта від 31.03.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з160 від 30.06.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з92 від 29.07.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з44 від 01.09.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з33 від 06.10.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з25 від 01.11.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з24 від 02.12.2011 року; поповнення поточного рахунку за оренду приміщення згідно листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг», № заяви 41501/з22 від 06.02.2012 року;
Під час проведення досудового слідства для встановлення всіх обставин справи в органу досудового слідства виникла необхідність витребувати з Тернопільської філії ПАТ «Західінкомбанк»копій вищезгаданих документів, на підставі яких надходили кошти та проводилося їх відрахування з рахунку, оскільки інформація, яка міститься в таких документах має істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі та становить банківську таємницю, розкриття якої можливе виключно за рішенням суду.
З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст.60,62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", ст. ч. 5 ст. 14-1, ст. 114 КПК України, суд, -
Подання задовольнити.
Дати дозвіл на розкриття в Тернопільській філії ПАТ «Західінкомбанк»(46001, м. Тернопіль, вул. С.Крушельницької, 18) банківської таємниці, а саме на отримання належно завірених копій таких документів:
1) Кредитного договору № 1903/08-16 від 19.03.2008 року та додаткового договору № 2 від 11.07.2008 року, на підставі яких ОСОБА_2 11.07.2008 року отримано кредит на суму 300 тис. грн.
2) Договору № 26 від 11.07.2008 року, на підставі якого 14.07.2008 року з рахунку № 26208000276 перераховано 20 тис. грн. приватному підприємцю ОСОБА_3
3) Договору № 17 від 11.01.2008 року, на підставі якого 14.07.2008 року з рахунку № 26208000276 перераховано 35 тис. грн. приватному підприємцю ОСОБА_4 за пиломатеріали.
4) Договору №2620-276/08 від 11.07.2008 року, згідно якого 14.07.2008 року з рахунку № 26208000276 видано 150 тис. грн.
5) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з61 від 29.04.2011 року, на підставі яких 04.05.2011 року поповнено поточний рахунок за оренду приміщення на суму 6850 грн.
6) Заяви клієнта від 31.03.2011 року у відповідності до якої 05.05.2011 року погашено заборгованість за кредитним договором № 1903/08-16 від 19.03.2008 року на суму 6850 грн.
7) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з160 від 30.06.2011 року, на підставі яких 01.07.2011 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
8) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з92 від 29.07.2011 року, на підставі яких 01.08.2011 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
9) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з44 від 01.09.2011 року, на підставі яких 02.09.2011 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
10) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з33 від 06.10.2011 року, на підставі яких 07.10.2011 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
11) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з25 від 01.11.2011 року на підставі яких 02.11.2011 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
12) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з24 від 02.12.2011 року, на підставі яких 05.12.2011 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
13) Листа № 298 від 31.03.2011 року від ТзОВ «Укрінвестбудбілдінг»№ заяви 41501/з22 від 06.02.2012 року, на підставі яких 07.02.2012 року поповнено поточний рахунок на суму 6850 грн. за оренду приміщення.
Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає.
Суддя Бережанського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_5