Ухвала
іменем україни
Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:
головуючого Шилової Т.А.,
суддів:Романець Л. А., Зубара В. В.,
за участю прокурора Гошовської Ю.М.,
розглянула в судовому засіданні у м. Києві 17 липня 2012 року кримінальну справу за касаційними скаргами прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції та засудженої ОСОБА_5 на вирок Апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2012 року щодо ОСОБА_5
Вироком Кам'янець - Подільського міськрайонного суду від 8 червня 2011 року
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянку України, таку, що не має судимості,
засуджено:
· за ч. 3 ст. 191 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів;
· за ч. 1 ст. 366 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів;
· за ч. 3 ст. 358 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно визначено ОСОБА_5 покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнено від відбування покарання з випробовуванням з встановленням іспитового строком на 3 роки.
Згідно ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покладено обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Постановлено стягнути із ОСОБА_5 в доход Кам'янець - Подільської філії публічного АТКБ «Приватбанк» 71 185 грн 69 к в рахунок відшкодування завданої шкоди.
Майно ОСОБА_5, на яке накладено арешт, звернуто в доход Кам'янець - Подільського відділення Хмельницької філії публічного АТКБ «Приватбанк».
Питання про долю речових доказів вирішено у відповідності з вимогами ст. 81 КПК України.
Вироком Апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2012 року вирок Кам'янець - Подільського міськрайонного суду від 8 червня 2011 року щодо ОСОБА_5 скасовано в частині призначеного покарання і постановлено свій вирок, яким призначено ОСОБА_5:
- за ч. 3 ст. 191 КК України покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів строком на 3 роки;
· за ч. 1 ст.366 КК України покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з організаційно - розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів строком на 2 роки;
· за ч. 3 ст.358 КК України покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік;
Відповідно до вимог ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів строком на 3 роки.
В решті вирок районного суду залишено без зміни.
Як визнав встановленим суд, ОСОБА_5, будучи службовою особою, займаючи посаду старшого спеціаліста по продажу роздрібних послуг клієнтам Кам'янець-Подільського відділення Хмельницької філії публічного АТКБ «Приватбанк», виконуючи адміністративно-господарські обов'язки, які полягають у збереженні та продажу продуктів банку фізичним особам, здійсненню грошових переказів, регулярних платежів, відкритті рахунків та видачею пластикових карток, обслуговування заробітних та пенсійних карткових рахунків клієнтів банку, в тому числі зарахування заробітної плати, умисно, всупереч нормативних документів Головного управління ПриватБанку, у період з жовтня 2008 по серпень 2010 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах, з метою власного збагачення, маючи вільний доступ до бази даних та рахунків клієнтів банку, за допомогою програмного комплексу «Приват-48», перебуваючи на своєму робочому місці, в приміщенні Кам'янець-Подільської філії Приватбанку, центральний офіс, якого розташований по вул. Соборна, 4, м. Кам'янець - Подільського, привласнила кошти банку, які знаходились на рахунку клієнтів банку ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17
Для здійснення свого злочинного наміру, ОСОБА_5, достовірно знаючи рух коштів по рахунках зазначених клієнтів банку, встановивши, що більшість з них довгий час не користуються наявними на рахунках коштами, оскільки знаходяться за межами країни, особисто виготовляла без відома на те клієнтів талони на видачу коштів через касу відділення банку та окрім того, використовувала кредитні пластикові картки НОМЕР_1 та картку «Миттєва» НОМЕР_2 які вона особисто виготовила 9 лютого і 14 травня 2009 року, останню на ім'я колишнього чоловіка ОСОБА_18, а також пластикову картку «Миттєва» НОМЕР_3, клієнта банку ОСОБА_9, яку вона виготовила без його відома 12 січня 2009 року, за допомогою яких незаконно привласнювала відповідні кошти.
Так, ОСОБА_5 13 листопада 2008 року без відома клієнта банку ОСОБА_6, достовірно знаючи, що остання знаходиться за межами України, особисто використовуючи систему електронних платежів через ПК «Приватбанк», перебуваючи у робочому кабінеті, який розташований в приміщенні Кам'янець -Подільської філії Приватбанку, виготовила талон НОМЕР_4 на видачу останній пенсійної картки НОМЕР_5, за допомогою якої появилася можливість через відділення каси банку одержувати кошти клієнта. Виготовивши зазначений талон та скріпивши його своїм підписом, ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, того ж дня о 16 год 30 хв, особисто подавши виготовлений талон в касу Хмельницької філії Кам'янець - Подільського відділення №1, що знаходиться по вул. Соборна, 4, отримала та привласнила кошти в сумі 1130 грн 20 к, що належали ОСОБА_6
Аналогічним чином ОСОБА_5, 3 грудня 2008 року особисто виготовила талон НОМЕР_6 на видачу коштів через касу банку на суму 560 грн 6 к, які того ж дня о 9 год 31 хв отримала через касу відділення банку.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 протягом тривалого часу продовжувала привласнювати кошти ОСОБА_6 з її перевипущеної пенсійної картки.
Так, 17 лютого, 17 березня, 17 квітня, 16 травня, 18 червня, 17 липня, 15 серпня, 17 вересня 2009 року, 2 і 30 червня та 6 серпня 2010 року вона виготовила на її ім'я 11 талонів на видачу коштів через касу банку, заволодівши коштами клієнтки на загальну суму 7970 грн.
Крім того, ОСОБА_5, 24 січня 2010 року, без відома ОСОБА_6 достроково розірвала депозитний договір «Пенсійний накопичувач» НОМЕР_7 від 12 листопада 2008 року, який вона особисто укладала від імені Приватбанку з останньою, у зв'язку з чим на підставі розірваного договору заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 585 грн 33 к, а 21 жовтня, 17 листопада, 25 грудня 2009 року та 20 січня, 24 лютого, 30 березня і 18 квітня 2010 року, з пенсійною карти ОСОБА_19 здійснила переказ на картку ОСОБА_9 кошти в сумі 3580 грн 46 к, які в подальшому привласнила.
Аналогічним чином ОСОБА_5, 29 липня, 13 серпня, 12 і 29 вересня 2009 року, 28 травня, 18 червня і 19 липня 2010 року виготовила 7 талонів на ім'я ОСОБА_20 на видачу коштів через касу банку на суму 5805 грн 92к, які використала у власних потребах.
Окрім того, ОСОБА_5 з пенсійною карти ОСОБА_20, здійснила переказ грошових коштів на картку «Миттєва», виготовлену на ім'я ОСОБА_21 на суму 4 233 грн 4 к, на картку ОСОБА_18 - 660 грн, на картку ОСОБА_22 - 700 грн, а всього на суму 5 593 грн 4 к, які в подальшому привласнила.
Таким же чином засуджена ОСОБА_5 в період з 1 жовтня по 11 грудня 2009 року заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 36305 грн 16 к; з 10 січня 2009 по 11 березня 2010 років - коштами ОСОБА_9 в сумі 6269 грн 99 к; 12 вересня 2009 року - коштами ОСОБА_10 в сумі 877 грн 29 к; з 6 листопада 2009 по 18 травня 2010 років коштами ОСОБА_11 в сумі 1270 грн 21 к; з 9 листопада 2009 по 18 травня 2010 років коштами ОСОБА_12 на суму 4899 грн 17 к; з 26 листопада 2009 по 22 січня 2010 років коштами ОСОБА_13 на суму 6004 грн.; 2 лютого 2010 року - коштами ОСОБА_14 на суму 233 грн.; 5 березня 2010 року та 8 березня 2010 року - коштами ОСОБА_15 в сумі 2020 грн.
Одночасно з цим, ОСОБА_5, 20 квітня 2010 року з картки ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2026 грн на пенсійну картку ОСОБА_15, а 12 лютого 2010 року здійснила переказ коштів в сумі 500 грн з карти ОСОБА_17 на карту ОСОБА_9, які в подальшому привласнила.
Всього ОСОБА_5 завдала шкоди АТКБ «Приватбанк» на загальну суму 76 185 грн 69 к.
Окрім того, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5, у ході привласнення коштів банку, які знаходились на рахунках клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_20, без їх відома склала завідомо неправдиві документи, талони на видачу їм коштів через касу Кам'янець-Подільського відділення Приватбанку, які особисто використала для зняття готівки.
Так, ОСОБА_5, 13 листопада 2008 року о 16 год 21 хв без відома клієнта банку ОСОБА_6, виготовила талон НОМЕР_4 на видачу з пенсійної карти ОСОБА_6 через відділення каси банку коштів на суму 1130 грн 20 к. Зазначений талон, ОСОБА_5 завірила особистою печаткою працівника банку та підписала.
Аналогічним чином, ОСОБА_5 в період з 3 грудня 2008 по 6 серпня 2010 року виготовила 12 талонів на ім'я ОСОБА_6 на видачу коштів через касу банку на загальну суму 7970 грн 12 к, які в подальшому привласнила; в період з 29 липня 2009 по 19 липня 2010 року виготовила 7 талонів на ім'я ОСОБА_20 на видачу коштів на суму 5805 грн 92 к, які використала у власних цілях.
Крім того, ОСОБА_5, склавши завідомо фіктивні документи, талони на видачу коштів, використала їх, подавши в касу Хмельницької філії Кам'янець - Подільського відділення „Приватбанку".
Так, 13 листопада 2008 року ОСОБА_5 використала підроблений талон НОМЕР_4 на видачу з пенсійної карти ОСОБА_6 через відділення каси банку кошти на суму 1130 грн 20 к. Аналогічним чином, ОСОБА_5 в період з 3 грудня 2008 року по 6 серпня 2010 року використала 14 підроблених талонів на видачу коштів. Аналогічним чином ОСОБА_5 без відома клієнта банку ОСОБА_20, 29 липня 2009 року використала 7 підроблених талонів на видачу коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 за допомогою підроблених документів через каси Кам'янець-Подільського відділення Приватбанку отримала та привласнила кошти на загальну суму 13 776 грн 04 к.
У касаційній скарзі прокурор, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, просить вирок апеляційного суду щодо ОСОБА_5 змінити через істотне порушення кримінально-процесуального закону та неправильне застосування кримінального закону.
Прокурор зазначає, що апеляційний суд, постановляючи свій вирок, яким призначив остаточне покарання засудженій у виді обмеження волі, запобіжний захід - тримання під вартою не змінив, мотивів прийняття такого рішення не навів.
Крім того, прокурор вказує, що судом всупереч вимог ст. 371 КПК України не застосовано закон, який підлягав застосуванню, не зазначено в якій редакції закону засуджено ОСОБА_5 за статтями 358, 366 КК України, так як відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року статті 358, 366 КК України викладено в новій редакції.
У касаційній скарзі засуджена ОСОБА_5, просить вирок апеляційного суду щодо неї змінити через істотне порушення кримінально-процесуального закону та неправильного застосування кримінального закону.
Засуджена вважає, що апеляційний суд постановляючи свій вирок, яким призначив остаточне покарання у виді обмеження волі, запобіжний захід - утримання під вартою не змінив, мотивів прийняття такого рішення не навів.
Крім того, засуджена зазначає, що судом всупереч вимог ст. 371 КПК України не застосовано закон, який підлягав застосуванню, а саме покарання за статтями 358, 366 КК України призначено без урахування вимог Закону України від 07 квітня 2011 року.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав касаційні скарги, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи касаційних скарг прокурора та засудженої, колегія суддів вважає, що скарги підлягають задоволенню з наступних підстав.
Винність ОСОБА_5 у вчиненні злочинних дій, вказаних у вироку, доведена зібраними по справі доказами і не оскаржуються ні прокурором, ні засудженою.
Давши належну оцінку зібраним по справі доказам суд прийшов до вірного висновку про винність ОСОБА_5 і правильно кваліфікував дії засудженої за ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 і ч.3 ст.358 КК України.
Прийшовши до такого висновку, суд разом з тим не вказав, у якій редакції Закону засуджено ОСОБА_5
Враховуючи, що злочини, відповідно до Закону України від 07 квітня 2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», статті 358, 366 КК України викладено у новій редакції, яка фактично посилює покарання, а ОСОБА_5 вчинила злочини в період часу з 2008-2010 роках, суд повинен був послатись на Закон, який діяв на той момент.
У зв'язку з цим, колегія суддів вважає за необхідне внести відповідні зміни у вирок і послатись на статті 358, 366 КК України в редакції Закону України від 05 квітня 2001 року.
Також із вироку апеляційного суду вбачається, що суд за сукупністю злочинів, остаточно визначив ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі, але в порушення вимог ст. 342 КПК України не звільнив засуджену з-під варти.
Враховуючи, що до засуджених до обмеження волі не може бути застосований запобіжний захід у виді взяття під варту, колегія суддів вважає за необхідне скасувати запобіжний захід щодо ОСОБА_5 у виді взяття під варту.
Керуючись статтями 394-396 КПК України, колегія суддів
Касаційні скарги прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, та засудженої ОСОБА_5 задовольнити.
Вирок Кам'янець - Подільського міськрайонного суду від 8 червня 2011 року в порядку 395 КПК України та вирок Апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2012 року щодо ОСОБА_5 змінити.
Вважати ОСОБА_5 засудженою за ст.191 ч.3 та ст.ст.358 ч.3, 366 ч.1 КК України ( в редакції закону України від 05 квітня 2001 року) до міри покарання, вказаної у вироку.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 у виді взяття під варту скасувати.
На підставі ст.342 КПК України ОСОБА_5 негайно звільнити з-під варти.
В решті судові рішення залишити без зміни.
Судді:
_________________ ________________ _________________
Т.С. Шилова Л. А. Романець В. В. Зубар