Справа № 2120/8303/12
іменем України
11.07.2012 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Кушнеренко І.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-
встановив:
Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Херсонської області, в якому просить винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
В поданні зазначено, що в провадженні СУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 030174-12, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном General Trading LLC» в особливо великому розмірі.
Також в поданні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами в період з 02.02.2012 року по 15.02.2012 року умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представників ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс»запевнили ОСОБА_2 у вигідності підписання контракту № 02/UZ від 02.02.2012 на поставку між General Trading LLC»та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія на загальну суму 2399040,00 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконали провести розрахунок за соняшникову олію в розмірі 20% від вартості партії товару. Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 року General Trading LLC»перераховано на рахунок № 26004010162689, відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс»у ХРД ПАТ «ВТБ Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 60 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 766704, 40 гривень, якими шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділи. Протиправними діями ОСОБА_1 та невстановлених осіб General Trading LLC»завдано шкоду на загальну суму 766704,40 гривень.
В ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку за платіжною пластиковою карткою на ім'я ОСОБА_3, зняття грошових коштів з зазначеного рахунку та роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день проведення виїмки, які становлять банківську таємницю та можуть мати доказове значення по даній кримінальній справі.
Враховуючи викладене, вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи заслухавши пояснення слідчого, щодо необхідності проведення виїмки документів, які мають значення по кримінальній справі, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання просив задовольнити, беручи до уваги що зазначені вище документи можуть мати значення речових доказів по кримінальній справі № 030174-12 та містити відповідну інформацію, що необхідна для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, а також те, що матеріали подання містять точні дані, які свідчать проте, що документи, які мають значення для кримінальної справи знаходяться в Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк»за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса,36, суддя приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 177, 178, 179, 189 КПК України, суддя, -
постановив:
Подання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Херсонському відділені Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»- задовольнити.
Надати дозвіл Херсонському відділені Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»на розкриття банківської таємниці та надання інформації щодо відкриття ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунку за платіжною пластиковою карткою НОМЕР_1 у Херсонському відділенні Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», МФО 325365, який знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36
Надати дозвіл на проведення виїмки у Херсонському відділенні Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», за адресою: м.Херсон, вул. Карла Маркса,36,:
- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку за платіжною пластиковою карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_3;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку за платіжною пластиковою карткою № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день винесення постанови;
- фото та відеозаписів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку за платіжною пластиковою карткою по картковому рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків та банкоматів.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:О. В. Біднина