01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26
"22" травня 2012 р. Справа № Б8/036-11
Господарський суд Київської області в складі судді Скутельника П.Ф., без виклику учасників провадження, розглянувши матеріали справи № Б8/036-11
за заявою фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, місце проживання: 09311, АДРЕСА_2,
до боржника, - товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА «ЕДЛАНД», ідентифікаційний код юридичної особи: 23595332, місцезнаходження: 08132, Київська область м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 7 (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, а/с 1а),
про банкрутство,
учасники провадження у справі про банкрутство:
розпорядник майна: арбітражний керуючий Дорошенко Я.В., який діє на підставі ліцензії серії НОМЕР_9, виданої Міністерством юстиції України 12 квітня 2012 року та ухвали господарського суду Київської області від 22 листопада 2011 року у справі № Б8/036-11;
Заявник 1 - Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області, ідентифікаційний код юридичної особи: 20591865, місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 50;
Заявник 2 -Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»від імені якого діє Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне», ідентифікаційний код юридичної особи: 00039002, місцезнаходження: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 12;
Заявник 3 -громадянка України ОСОБА_3, паспорт серії НОМЕР_10, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 25 червня 1996 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2, місце проживання: 35131, АДРЕСА_3;
Заявник 4 -ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_11, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3, місце проживання: 14027, АДРЕСА_1;
Заявник 5 -ОСОБА_5, паспорт серії НОМЕР_12, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 04 липня 1997 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4, місце проживання: 08133, АДРЕСА_4;
Заявник 6 -ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_13, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 15 лютого 1999 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5, місце проживання: 08133, АДРЕСА_4;
Заявник 7 -ОСОБА_7, паспорт серії НОМЕР_14, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 23 липня 1999 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6, місце проживання: 08133, АДРЕСА_5;
Заявник 8 -ОСОБА_8, ідентифікаційний номер: НОМЕР_7, місце проживання: 08132, АДРЕСА_6;
Заявник 9 - Корюківська міжрайонна державна податкова інспекція у Чернігівській області ДПС, ідентифікаційний код юридичної особи: 37750070, місце знаходження: 15300, м. Корюківка, вул. Передзаводська, буд. 2, -
в провадженні господарського суду Київської області перебуває справа за заявою фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1, місце проживання: 09311, АДРЕСА_2) (надалі за текстом: «Кредитор»/ «ініціюючий кредитор») про банкрутство боржника -товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА «ЕДЛАНД»(ідентифікаційний код юридичної особи: 23595332, місцезнаходження: 08132, Київська область м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 7) (надалі за текстом «Боржник»), порушена ухвалою господарського суду Київської області від 10 травня 2011 року.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22 листопада 2011 року визнано безспірні грошові вимоги Кредитора; введено процедуру розпорядження майном Боржника; призначено арбітражного керуючого Дорошенка Ярослава Валерійовича розпорядником майна Боржника; призначено справу до розгляду в попередньому засіданні на 17 лютого 2012 року; вирішено інші процедурні питання у справі.
Згідно матеріалів справи публікація оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Боржника здійснена в газеті «Голос України»№ 26 (5276) від 10 лютого 2012 року, що підтверджено примірником газети «Голос України»№ 26 (5276) від 10 лютого 2012 року з надрукованим оголошенням, доданого до клопотання розпорядника майна Боржника № 119 від 10 лютого 2012 року (вх. № 2076 від 13 лютого 2012 року).
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(надалі за текстом «Закон про банкрутство»), конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
Граничний строк для подачі заяв з кредиторськими вимогами до Боржника у справі № Б8/036-11 спливає 12 березня 2012 року.
31 травня 2011 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20591865; місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 50) (надалі за текстом: «Заявник 1») надійшла заява № 8016/04 від 30 травня 2011 року (вх. № 7405 від 31 травня 2011 року) про визнання кредитором по справі про банкрутство ТОВ «ОРТФ Едланд», в якій заявлено вимоги до Боржника, а саме, Заявник 1 просить: визнати Заявника 1 кредитором Боржника на загальну суму 59 127,77 грн.; включити Заявника 1 до списку кредиторів; повідомити Заявника 1 про місце і час розгляду справи. 01 серпня 2011 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Заявника 1 надійшла заява № 11270/04 від 28 липня 2011 року (вх. № 10528 від 01 серпня 2011 року) про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника з доданими документами. 13 грудня 2011 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Заявника 1 надійшли заяви № 15686/04 від 01 грудня 2011 року (вх. № 17267 та № 15686/04 від 01 грудня (вх. № 17268 від 13 грудня 2011 року) про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника з доданими документами. 28 травня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Заявника 1 надійшла заява № 4433/04 від 11 травня 212 року (вх. № 8533 від 28 травня 2012 року) про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника з доданими документами.
01 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово -інвестиційний банк»(ідентифікаційний код юридичної особи: 00039002, місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд. 12) від імені якого діє Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне» (ідентифікаційний код юридичної особи: 09333335, місцезнаходження: 33028, м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 14а) (надалі за текстом: «Заявник 2») надійшла заява №39-4/383 від 23 лютого 2012 року (вх. № 3320 від 01 березня 2012 року) з вимогами до боржника (у справі про банкрутство № Б8/036-11) в якій заявлено вимоги до Боржника, зокрема, Заявник 2 просить визнати заявлені ним вимоги до Боржника на загальну суму 1 054 763,80 грн. та зобов'язати розпорядника майна включити їх до реєстру вимог кредиторів.
12 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від громадянки України ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_10, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 25 червня 1996 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2, місце проживання: 35131, АДРЕСА_9) (надалі за текстом: «Заявник 3») надійшла заява б/н від 06 березня 2012 року (вх. № 3753 від 12 березня 2012 року) з грошовими вимогами, в якій заявлено вимоги до Боржника, зокрема Заявник 3 просить: визнати Заявника 3 кредитором Боржника на загальну суму грошових вимог 11 769,86 грн., з яких 9 832,80 грн. -невиплачена заробітна плата,1 937,06 грн. -компенсація за затримку виплати заробітної плати та, відповідно, включити їх в реєстр вимог кредиторів.
12 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від громадянина України ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_11, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3, місце проживання: АДРЕСА_1) (надалі за текстом: «Заявник 4») надійшла заява б/н від 06 березня 2012 року (вх. № 3754 від 12 березня 2012 року) з грошовими вимогами, в якій заявлено вимоги до Боржника, а саме Заявник 4 просить: визнати його кредитором Боржника на загальну суму грошових вимог 43 753,17 грн., з яких 38 921,50 грн. - невиплачена заробітна плата, 4 211,46 грн. -компенсація за затримку виплати заробітної плати, 620,21 грн. -індексація заробітної плати та, відповідно, включити їх в реєстр вимог кредиторів.
12 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від громадянина України ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_12, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 04 липня 1997 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4, місце проживання: 08133, АДРЕСА_4) (надалі за текстом: «Заявник 5») надійшла заява б/н від 06 березня 2012 року (вх. № 3755 від 12 березня 2012 року) з грошовими вимогами, в якій заявлено вимоги до Боржника, а саме Заявник 5 просить: визнати його кредитором Боржника на загальну суму грошових вимог 43 753,17 грн., з яких 38 921,50 грн. - невиплачена заробітна плата, 4 211,46 грн. -компенсація за затримку виплати заробітної плати, 620,21 грн. -індексація заробітної плати та, відповідно, включити їх в реєстр вимог кредиторів.
12 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від громадянки України ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_13, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5, місце проживання: 08133, АДРЕСА_4) (надалі за текстом: «Заявник 6») надійшла заява б/н від 06 березня 2012 року (вх. № 3756 від 12 березня 2012 року) з грошовими вимогами до Боржника, в якій заявлено вимоги до Боржника, а саме Заявник 6 просить: визнати Заявника 6 кредитором Боржника на загальну суму грошових вимог 133 495,96 грн., з яких 17 115,05 грн. -невиплачена заробітна плата, 3 131,01 грн. -компенсація за затримку виплати заробітної плати, 10,70 грн. -індексація заробітної плати, 113 239,20 грн. -середній заробіток за весь час затримки виплати грошових сум при звільненні, та, відповідно, включити їх в реєстр вимог кредиторів.
12 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від громадянина України ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_14, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 23 липня 1999 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6, місце проживання: 08133, АДРЕСА_5) (надалі за текстом: «Заявник 7») надійшла заява б/н від 06 березня 2012 року (вх. № 3757 від 12 березня 2012 року) з грошовими вимогами, в якій заявлено вимоги до Боржника, а саме Заявник 7 просить: визнати його кредитором Боржника на загальну суму 20 032,50 грн., з яких 17 656,01 грн. -невиплачена заробітна плата, 1 876,49 грн. -компенсація за затримку виплати заробітної плати, 500,00 грн. -індексація заробітної плати та, відповідно, включити їх в реєстр вимог кредиторів.
12 березня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_7, місце проживання: 08132, АДРЕСА_6) (надалі за текстом: «Заявник 8») надійшла заява б/н від 06 березня 2012 року (вх. № 3758 від 12 березня 2012 року) з грошовими вимогами (у справі про банкрутство № Б8/036-11), в якій заявлено вимоги до Боржника, а саме Заявник 8 просить: визнати його кредитором Боржника у справі № Б8/036-11 про банкрутство останнього з грошовими вимогами в сумі 3 209 431,63 (три мільйони двісті дев'ять тисяч чотириста тридцять одна гривня 63 коп.) грн. в тому числі 1 302 893,00 (один мільйон триста дві тисячі вісімсот дев'яносто три гривні 00 коп.) грн., які відносяться до першої черги задоволення вимог кредиторів, 1 906 538,63 (один мільйон дев'ятсот шість тисяч п'ятсот тридцять вісім гривень 63 коп.) грн., які відносяться до четвертої черги задоволення вимог кредиторів та включити їх до реєстру вимог кредиторів; стягнути з боржника 1 073,00 грн. судового збору та 40,00 грн. витрат за внесення вимоги в базу даних кредиторських вимог по справі № Б8/036-11.
25 квітня 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Корюківської міжрайонної державної податкової інспекції Чернігівської області Державної податкової служби (ідентифікаційний код юридичної особи: 37750070, місцезнаходження: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Передзаводська, буд. 2) (надалі «Заявник 9») надійшла заява № 359/10/10-014 від 19 квітня 2012 року про визнання кредитором у справі та поточних вимог на загальну суму 4 110,49 грн., в якій заявлено вимоги визнати його кредитором Боржника, визнати поточні вимоги Заявника 9 на загальну суму 4110,49 грн.
Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Порядок та строки подачі конкурсними кредиторами заяв з грошовими вимогами до боржника регулюється положеннями ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до яких копія заяви і матеріалів направляються боржнику та розпоряднику майна.
Відповідно до ч. 15 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після офіційного оприлюднення ухвали про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті судової влади України всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно із статтею 14 цього Закону.
Згідно з п. 6.1.-6.3. «Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», затвердженого наказом Мінекономіки від 11 квітня 2001 року № 77, розмір плати за внесення інформації до Єдиної бази даних щодо кредитора та його грошових вимог у справі визначається калькуляцією Реєстраційного органу, погодженою з Адміністратором бази даних (що становить 40,00 грн. з ПДВ, одержувач: Державне підприємство «Інформаційні судові системи»).
Згідно ч. 1, 2 ст. 28 Господарського процесуального кодексу України, справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника. Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.
Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
Відповідно до абз. 4 п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про банкрутство»від 18 грудня 2009 року №15, розмір грошових зобов'язань визначається на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено Законом.
Згідно ч. 13 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», про нарахування пені та накладення штрафів, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, виносять рішення, які протягом трьох робочих днів із дня їх винесення надсилаються страхувальнику, банку чи організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій.
Відповідно до абз. 1, 2 ч. 14 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені або накладення штрафу, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, є виконавчим документом. У разі якщо страхувальник, банк чи організація, яка здійснює виплату і доставку пенсій, отримали рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, і не сплатили зазначені в них суми фінансових санкцій протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний виконавчий орган Пенсійного фонду про його оскарження, воно передається для виконання державній виконавчій службі та страхувальнику.
Згідно ч. 1 ст. 17, п. 8 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом. Відповідно до цього Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи: рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу.
Відповідно до абз. 1, 2 п. 4 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159, сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100. Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається. Щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом.
Відповідно до ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Відповідно до п. 14 Наказу Головної ДПІ України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита»N 15 від 22.04.93, при сплаті державного мита готівкою до документа, щодо якого вчинюється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні мита з рахунку платника - останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту "Зараховано в дохід бюджету ____ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.
Керуючись ст. ст. 5, 11, 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 28, 34, 61, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Заяви Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20591865) № 8016/04 від 30 травня 2011 року про визнання кредитором по справі про банкрутство Боржника, № 11270/04 від 28 липня 2011 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, № 15686/ 04 від 01 грудня 2012 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, № 4433/04 від 11 травня 2012 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово -інвестиційний банк»(ідентифікаційний код юридичної особи: 00039002) № 39-4/383 від 23 лютого 2012 з вимогами до боржника (у справі про банкрутство № Б8/036-11) прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву громадянки України ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_8) б/н від 06 березня 2012 року з грошовими вимогами прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву громадянина України ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3) б/н від 06 березня 2012 року з грошовими вимогами прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву громадянина України ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4) б/н від 06 березня 2012 року з грошовими вимогами прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву громадянки України ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5) б/н від 06 березня 2012 року з грошовими вимогами до Боржника прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву громадянина України ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_6) б/н від 06 березня 2012 року з грошовими вимогами прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_7) б/н від 06 березня 2012 року з грошовими вимогами (у справі про банкрутство № Б8/036-11) прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11;
Заяву Корюківської міжрайонної державної податкової інспекції Чернігівської області Державної податкової служби (ідентифікаційний код юридичної особи: 37750070) № 359/10/10-014 від 19 квітня 2012 року визнання кредитором у справі та поточних вимог на загальну суму 4 110,49 грн. прийняти до розгляду у справі № Б8/036-11.
Призначити судові засідання для розгляду заяв Заявників 1-8 на 25 червня 2012 року: заяв Заявника 1 - на 16 год. 35 хв., Заявника 2 -на 16 год. 50 хв., Заявника 3 -на 16 год. 45 хв., Заявника 4 -на 16 год. 55 хв., Заявника 5 -на 17 год. 05 хв., Заявника 6 -на 17 год. 15 хв., Заявника 7 -на 17 год. 25 хв., Заявника 8 -на 17 год. 35 хв., Заявник 9 -на 16 год. 25 хв., які відбудуться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Комінтерну, 16, Зал судових засідань № 2).
2. Зобов'язати Заявника 1 -Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні;
- оригінал заяв Заявника 1 № 8016/04 від 30 травня 2011 року про визнання кредитором по справі про банкрутство Боржника, № 11270/04 від 28 липня 2011 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, № 15686/04 від 01 грудня 2011 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, де підпис Начальника Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області засвідчено печаткою Заявника 1;
- належні докази призначення ОСОБА_9 начальника Управління ПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області; належні докази призначення на посаду 1-го заступника начальника Управління ПФУ у Києво-Святошинському районі Київської област ОСОБА_10 та докази наявності у 1-го заступника начальника Управління ПФУ повноважень щодо підписання документів Заявника 1;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про знаходження в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Заявника 1з заповненими всіма полями витягу станом на дату після одержання даної ухвали;
- належні докази направлення заяв Заявника 1 № 8016/04 від 30 травня 2011 року про визнання кредитором по справі про банкрутство Боржника, № 11270/04 від 28 липня 2011 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, № 15686/ 04 від 01 грудня 2012 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника, № 4433/04 від 11 травня 2012 року про збільшення кредиторських вимог по справі про банкрутство Боржника - розпоряднику майна Боржника та Боржнику;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- надати письмові пояснення стосовно підстав нарахування та періоду за який нарахована недоїмка в сумі 7 839,60 грн. та виставлено вимогу № Ю-2 від 26 травня 2011 року на загальну суму 7 839,60 гр. (а. с. 46 том 2);
- належні докази направлення вимоги від 26 травня 2011 року № Ю-2, вимоги від 26 травня 2011 року № Ю 381 Боржнику.
3. Зобов'язати Заявника 2 -Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово -інвестиційний банк» на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про знаходження в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Заявника 2 з заповненими всіма полями витягу станом на дату після одержання даної ухвали;
- доказ оплати Заявником 2 коштів за внесення інформації до Єдиної бази даних щодо кредитора та його грошових вимог у справі №Б8/036-11, в сумі 40,00 (сорок гривень 00 коп.) грн. з ПДВ;
- доказ зарахування суми судового збору, сплаченої Заявником 2 платіжним дорученням № 9-3 від 20 лютого 2012 року до Державного бюджету України;
- належні докази підтвердження перерахування Боржнику Заявником 2 коштів у сумі 800 000,00 грн. на підставі кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 600/07 від 02 листопада 2007 року;
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином звірені копії для долучення до матеріалів справи:
- статутів Заявника 2 в останній редакції та в редакціях чинних станом на 02 червня 2010 року, 02 листопада 2007 року;
- належним чином засвідчену копію довіреності від 02 червня 2010 року, видану на ОСОБА_11;
- положення про філію «Відділення Промінвестбанку в м. Костопіль Рівненської області»в редакції, чинній станом на 02 листопада 2007 року;
- рішення відповідного органу Заявника 2 / наказ про призначення ОСОБА_12 на посаду керуючого філією «Відділення Промінвестбанку в м. Костопіль Рівненської області»;
- довіреність на керуючого філією «Відділення Промінвестбанку в м. Костопіль Рівненської області»ОСОБА_12, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 17 травня 2006 року та зареєстрованою за № 1873;
- рішення відповідного органу Заявника 2 про призначення ОСОБА_14 Головою Правління Заявника 2;
- надати договір (договори) забезпечення на суму 1 600 000,00 грн., іпотеки на суму 1600 000,00 грн., оформлення яких передбачено п. 3.9. кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 600/07 від 02 листопада 2007 року;
- провести звірку розрахунків з Боржником по кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 600/07 від 02 листопада 2007 року станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
4. Зобов'язати Заявника 3 -громадянку України ОСОБА_3 на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- надати детальний розрахунок нарахування Заявником 3 індексу інфляції з урахуванням помісячного індексу інфляції та суми на яку нараховується індекс інфляції, період за який нараховується індекс інфляції (детальний розрахунок індексації, компенсації за затримку виплати заробітної плати Заявника 3 (а. з. 2);
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- сторінки 4 паспорта громадянина України Заявника 3;
- належних доказів перебування Заявника 4 у трудових правовідносинах з Боржником у період за який заявлено вимоги (трудової книжки Заявника 3);
- кадрового наказу про призначення на відповідну посаду Заявника 3 на підприємстві Боржника;
- провести звірку розрахунків з Боржником по заявленій Заявником 3 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
5. Зобов'язати Заявника 4 -громадянина України ОСОБА_4 на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- надати детальний розрахунок нарахування Заявником 4 індексу інфляції з урахуванням помісячного індексу інфляції та суми на яку нараховується індекс інфляції, період за який нараховується індекс інфляції (детальний розрахунок індексації, компенсації за затримку виплати заробітної плати Заявника 4 (а. з. 2);
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- 3-5, 12 сторінок паспорту Заявника 4;
- належних доказів перебування Заявника 4 у трудових правовідносинах з Боржником у період за який заявлено вимоги (трудової книжки Заявника 4);
- кадрового наказу про призначення Заявника 4 на відповідну посаду на підприємстві Боржника;
- довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- провести звірку розрахунків з Боржником по заявленій Заявником 4 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
6. Зобов'язати Заявника 5 -громадянина України ОСОБА_5 на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- надати уточнений розрахунок нарахування індексу інфляції з урахуванням п. 4 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159;
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- 11, 12 сторінок паспорту Заявника 5;
- належних доказів перебування Заявника 5 у трудових правовідносинах з Боржником у період за який заявлено вимоги (трудової книжки Заявника 5).
- кадровий наказ про призначення Заявника 5 на відповідну посаду на підприємстві Боржника;
- провести звірку розрахунків з Боржником по заявленій Заявником 5 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду.
7. Зобов'язати Заявника 6 -громадянку України ОСОБА_6 на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- надати уточнений розрахунок нарахування індексу інфляції із урахуванням п. 4 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159;
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- 12 сторінки паспорта Заявника 6;
- належних доказів перебування Заявника 6 у трудових правовідносинах з Боржником у період за який заявлено вимоги (трудової книжки Заявника 6);
- кадровий наказ про призначення Заявника 6 на відповідну посаду на підприємстві Боржника;
- довідку про середній заробіток Заявника 6 з урахуванням Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100;
- провести звірку розрахунків з Боржником по заявленій Заявником 6 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду.
8. Зобов'язати Заявника 7 -громадянина України ОСОБА_7 на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- надати уточнений розрахунок нарахування індексу інфляції з урахуванням п. 4 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159;
- 2 сторінку паспорта Заявника 7 читабельної якості;
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- 4-8, 12 сторінок паспорту Заявника 7;
- належних доказів перебування Заявника 7 у трудових правовідносинах з Боржником у період за який заявлено вимоги (трудової книжки Заявника 7);
- протокол загальних зборів Заявника 7 про призначення заявника 7 директором Боржника, кадровий наказ про призначення Заявника 7 директором Боржника;
- провести звірку розрахунків з Боржником по заявленій Заявником 7 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду.
9. Зобов'язати Заявника 8 -ОСОБА_8 на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- всіх первинних документів на підставі яких виникли вимоги всіх первісних кредиторів до Боржника на які посилається Заявник 8 у своїй заяві, і на перехід прав за якими посилається Заявник 8 (за вийнятком наданих);
- паспорту Заявника 8;
- довідки про присвоєння ідентифікаційного коду Заявнику 8;
- договору позики від 05 липня 2007 року, укладеного між фізичною особою ОСОБА_15 та Боржником;
- належні докази, що підтверджують виконання Заявником 8 п. 3 Договору № 2 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, а саме: належні докази сплати Заявником 8 винагороди Заявнику 5 в розмірі 496 081,37 грн.;
- надати «вимогу про повернення витрат»направлену Заявником 5 (відповідно до вимог п. 5 договору доручення від 06 листопада 2006 року), здійснених на виконання вказаного договору, адресовані Боржнику;
- належні докази, що підтверджують виконання Заявником 8 п. 3 Договору № 4 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, а саме: належні докази сплати Заявником 8 винагороди Заявнику 5 в розмірі 323 300,00 грн.;
- надати всі документи які підтверджують право вимоги за договором доручення від 06 листопада 2006 року (які передані Заявнику 8 згідно п. 4 договорів № 2 та № 4 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року);
- належні докази сплати Заявнику 6 винагороди за відступлення права вимоги за договором № 3 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року у розмірі 53 595,40 грн. (п. 3 договору, а. з. 20) та за договором № 5 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року в розмірі 212 850,00 грн. (п. 3 договору а.з. 21);
- надати всі документи які підтверджують право вимоги за договором доручення від 06 листопада 2006 року (які передані Заявнику 8 згідно п. 4 договорів № 3 та № 5 про відступлення права вимоги від 24 березня 2006 року);
- договору доручення від 26 липня 2007 року, укладеного між Заявником 8 та Боржником та на який посилається заявник у своїй заяві (а.з. 5);
- первісний правочин, право вимоги за яким відступається згідно договору № 6 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року (а.з. 24);
- належні докази сплати Заявнику 7 винагороди в розмірі 105 414,95 грн., відповідно до п. 3 договору № 6 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року;
- надати всі документи що підтверджують право вимоги ОСОБА_7 до Боржника, що відступлене за договором № 6 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року;
- надати правове обґрунтування правомірності укладення договору про відступлення права вимоги №6 від 09 квітня 2010 року;
- докази сплати винагороди ОСОБА_15 в розмірі 581 775,20 грн. за відступлене право вимоги відповідно до п. 3 договору № 1 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року;
- надати всі документи, які підтверджують право вимоги до Боржника за договором позики від 05 липня 2007 року;
- первісний правочин, право вимоги за яким відступається згідно договору про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року;
- належні докази сплати Первісному кредитору (за договором про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року) Новим кредитором (за договором про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року) фізичною особою ОСОБА_8 винагороди в розмірі 51 917 грн. в строк до 01 січня 2007 року, що передбачено договором про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року;
- надати письмові пояснення щодо наступного: в своїй заяві Заявник 8 стверджує, що 26 липня 2007 року між Заявником 8 та Боржником, у зв'язку з постачанням зерна на ВАТ «Сарненський КХП», було підписано договір доручення та те, що 26 липня 2007 року між Заявником та Боржником було підписано договір застави (а.з. 5, 6); в рішенні від 20 червня 2011 року Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 2-2702/11, що доданий Заявником 8 до своєї заяви (а. з. 50) вказано, що договір доручення та договір застави між Заявником 8 та Боржником було укладено 26 липня 2007 року; проте Заявником 8 до своєї заяви додано договір доручення та договір про заставу, укладені між Заявником 8 та Боржником від 26 листопада 2007 року;
- в своїй заяві Заявник 8 стверджує, що на виконання договору доручення від 26 липня 2007 року за період з 26 липня 2007 року по 09 квітня 2010 року ним було сплачено на виконання вищезазначеного договору 157 287,19 грн., а в період з 09 квітня 2010 року по 01 квітня 2011 року 40 391,92 грн., -надати належні докази, що підтверджують вказані витрати Заявника 8;
- надати письмові пояснення щодо наступного: до своєї заяви Заявником 8 додано розписку ОСОБА_16 про отримання останнім 60 804,00 грн. в рахунок оплати за доставлене зерно (а. з 39), -надати письмові пояснення щодо того на підтвердження виконання якого правочину Заявником 8 додано вказаний доказ;
- надати «вимоги про повернення коштів», направлені Боржнику (відповідно до п. п. а п. 5 договору доручення від 26 листопада 2007 року) з доказами направлення;
- провести звіру розрахунків з Боржником по договору № 2 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 4 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 3 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 5 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 6 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 1 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору доручення від 26 листопада 2007 року, договору про заставу від 26 листопада 2007 року, договору про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року станом на поточну дату та надати акт звірки суду.
10. Зобов'язати Заявника 9 -Корюківську міжрайонну державну податкову інспекцію Чернігівської області Державної податкової служби на призначене судове засідання надати суду:
- оригінали поданих документів для огляду в судовому засіданні;
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- належні докази направлення заяви Заявника 9 № 359/10/10-014 від 19 квітня 2012 року визнання кредитором у справі та поточних вимог на загальну суму 4 110,49 грн. Боржнику та розпоряднику майна Боржника;
- належні докази призначення ОСОБА_17 начальником Корюківської МДПІ;
- надати письмові пояснення щодо наступного: в своїй заяві № 359/10/10-014 від 19 квітня 2012 року Заявник 9 вказує, що заборгованість Боржника перед Заявником виникла після порушення провадження у справі про банкрутство за період з вересня 2011 року по березень 2012 року на підставі поданих боржником декларацій з плати за землю № 72 від 27 січня 2011 року та № 236 від 27 січня 2012 року; також Заявником 9 у вказаній заяві вказано, що Заявником 9 відповідно до законодавства вживались заходи по стягненню з Боржника податкового боргу та направлено на адресу Боржника першу податкову вимогу (№ 1/32 від 05 листопада 2010 року) та другу податкову вимогу (№ 2/34 від 09 грудня 2010 року), які вручено Боржнику 08 листопада 2010 року та 13 грудня 2010 року відповідно, -надати письмові пояснення щодо періоду, в який виникла податкова заборгованість у Боржника, детальний розрахунок та правове обґрунтування заявлених вимог.
11. Боржнику разом з розпорядником майна Боржника розглянути вимоги Заявників 1-9 та надати до 25 червня 2012 року суду письмову інформацію щодо повного або часткового визнання чи відхилення вимог Заявників 1-9 з обґрунтуванням підстав відхилення у відповідності з вимогами абз. 2 ч. 5 ст. 31, ч. 9 ст. 13, ч. 3 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч. 48 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року №15 «Про судову практику в справах про банкрутство», п.п. 8.7. Рекомендацій Президії Вищого господарського Суду України від 04 квітня 2004 року № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
12. Зобов'язати Боржника на призначені судові засідання надати суду: оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи:
- статутів Боржника в редакціях, чинних станом на: 24 березня 2006 року, 06 листопада 2006 року, 20 грудня 2006 року, 30 липня 2007 року, 02, 26 листопада 2007 року;
- кадровий наказ про призначення ОСОБА_18 на посаду заступника генерального директора Боржника станом на 20 грудня 2006 року;
- довіреність на заступника генерального директора Боржника ОСОБА_18, на підставі якої діяв останній при підписанні договору про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року;
- протокол загальних зборів Боржника про призначення ОСОБА_7 на посаду Генерального директора Боржника, кадровий наказ про приступання ОСОБА_7 до виконання обов'язків Генерального директора Боржника;
- штатні розклади Боржника за 2006 рік, 2007 рік, 2008 рік, 2010 рік;
- авансові звіти /звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ОСОБА_5 в період з 01 листопада 2006 року по 08 квітня 2010 року на підтвердження інформації, що міститься в Карточці рахунку: 37.2 Розр. з підз. особами Період з 01 листопада 2006 року по 08 квітня 2010 року: ОСОБА_5 (а. з. 15, 16);
- авансові звіти /звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ОСОБА_7 в період з 01 січня 2008 року по 08 квітня 2010 року на підтвердження інформації, що міститься в Карточці рахунку: 37.2 Розр. з підз. особами Період з 01 січня 2008 року по 08 квітня 2010 року: ОСОБА_7 (а. з. 26, 27);
- авансові звіти /звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ОСОБА_20 в період з 01 січня 2008 року по 08 квітня 2010 року на підтвердження інформації, що міститься в Карточці рахунку: 68.5 Розр. з інш. кредиторами Період з 01 січня 2008 року по 08 квітня 2010 року: ОСОБА_20 (а. з. 30);
- належні докази надання/ повернення фінансової допомоги (відповідну частину прибутково-видаткового ордеру) відповідно до договору доручення від 24 березня 2006 року, укладеного між Заявником 6 та Боржником на підтвердження інформації, що міститься в Картці розрахунку: 68.54 Фінансова допомога в період з 01 січня 2008 року по 08 квітня 2010 року: ОСОБА_6;
- авансові звіти /звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ОСОБА_6 в період з 01 січня 2006 року по 08 квітня 2010 року на підтвердження інформації, що міститься в Картці розрахунку: 37.2 Розр. з підз. особами в період з 01 січня 2006 року по 08 квітня 2010 року: ОСОБА_6 (а. з. 23 зворотній бік);
- провести звірку розрахунків з:
- Заявником 2 по кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 600/07 від 02 листопада 2007 року станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- Заявником 3 по заявленій Заявником 3 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- Заявником 4 по заявленій Заявником 4 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- Заявником 5 по заявленій Заявником 5 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- Заявником 6 по заявленій Заявником 6 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- Заявником 7 по заявленій Заявником 7 заборгованості станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- Заявником 8 по договору № 2 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 4 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 3 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 5 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 6 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору № 1 про відступлення права вимоги від 09 квітня 2010 року, договору доручення від 26 листопада 2007 року, договору про заставу від 26 листопада 2007 року, договору про відступлення права вимоги від 20 грудня 2006 року станом на поточну дату та надати акт звірки суду;
- належні докази про виконання п.п. 2 п. 3.2. договорів про заставу від 30 липня 2007 року, від 26 листопада 2007 року, а саме здійснення страхування предмету застави за вказаними договором;
- вимоги Заявника 8, направлені відповідно до п. п. ?а? п. 5 договору доручення від 26 листопада 2007 року, з вимогами Заявника 8 повернути останньому кошти, сплачені Заявником 8 на виконання вказаного договору;
- надати письмові пояснення щодо наступного: відповідно до документів долучених до заяви Заявника 8, Боржником визнається заборгованість перед заявниками 3-7, на підтвердження чого надано акти звірки розрахунків з заявниками, інші докази. Відповідно до довідки Боржника -розшифровки на вимогу суду 530 рядка фінансового звіту Боржника станом на 01 квітня 2011 року (заборгованість за товари, роботи, послуги), станом на вказану дату за даними бухгалтерського обліку Боржника обліковувалась заборгованість: ФОП ОСОБА_1 -1 997,6 тис. грн.; ОСОБА_8 -1 674,9 тис. грн.; федерація профспілок - 104,2 тис. грн.; інші: 158,2 тис. грн., всього: 3 934,9 грн. Кредиторська заборгованість за послуги перед іншими кредиторами станом на 01 квітня 2011 року, за даними бухгалтерського обліку Боржника, відповідно до казаної довідки, не обліковувалась. Відповідно до протоколу № 1 засідання членів ліквідаційної комісії Боржника від 30 квітня 2011 року, кредиторській вимоги Заявників 3-7, ліквідаційною комісією як кредиторська заборгованість не розглядалась проте попередній ліквідаційний баланс Боржника без вимог вказаних кредиторів затверджено.
- Відповідно до вимог Заявника 8, ним набуто право вимоги за заборгованістю Боржника перед ОСОБА_7 за період з 09.01.08 по 09.04.10 року по розрахункам з підзвітними особами. Надати правове обґрунтування виникнення вказаної заборгованості та пояснення стосовного того, що відповідно до акту № 219/23-1/23595332 від 23 квітня 2009 року податкової перевірки з Боржника з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.04 року по 31.12.08 року, розд. 3.6.- «звітування за видану під звіт готівку здійснювалось у встановлені терміни, видачі готівки під звіт без повного звітування за раніше видані кошти не встановлено».
- Надати пояснення щодо розбіжностей у сумах заборгованості по заробітній платі перед Заявниками 3-5, визнаній Боржником та розмірами, що обліковувались за даними бухгалтерського обліку Боржника станом на 01 квітня 2011 року згідно розшифровки рядка 580 фінансового звіту Боржника.
13. Визнати обов'язковою участь в засіданнях представників Заявників 1-9, Боржника, розпорядника майна Боржника -арбітражного керуючого Дорошенка Я.В.
14. Попередити учасників провадження про матеріальну відповідальність за неявку в судове засідання та невиконання вимог суду. Попередити учасників провадження про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, приймаючи рішення, має право: стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.
Копію ухвали направити: Кредитору (09311, АДРЕСА_2), Управлінню Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 50); Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»(м. Київ, пров. Шевченка, буд. 12); Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне»(33028, м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 14а); ОСОБА_3 (35131, АДРЕСА_3); ОСОБА_4 (14027, АДРЕСА_1); ОСОБА_5 (08133, АДРЕСА_4); ОСОБА_6 (08133, АДРЕСА_4); ОСОБА_8 (08132, АДРЕСА_6); Корюківській МДПІ Чернігівської області Державної податкової служби (15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Передзаводська, буд. 2); Боржнику (на дві адреси: 08132, Київська область м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 7; 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, а/с 1а); розпоряднику майна Боржника (на дві адреси: АДРЕСА_7; 01033, АДРЕСА_8), ОСОБА_7 (08133, АДРЕСА_5).
Суддя Скутельник П.Ф.