Справа № 1-650/11
14.05.2012 Евпаторийский городской суд Автономной Республики Крым
в составе :
председательствующего судьи Володарец Н.М.
при секретаре Кушнир А.В., Голиковой А.О., Столяровой Д.А.
с участием прокурора Игнатенко И.А., Вавренюк К.А.
защитников адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Евпатории уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, и ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 УК Украины УК Украины,
Органом досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно в должностной халатности, то есть ненадлежащем выполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, ОСОБА_4 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 УК Украины, т. е. злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом государственным интересам, ч. 2 ст. 364 УК Украины, т.е. злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, ч. 2 ст. 240 УК Украины, т. е. в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.
Так, ОСОБА_3 занимая с 07.07.10 - должность начальника финансово-экономического отдела (далее - ФЭО) Заозерненского поселкового совета, являлась должностным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно хозяйственными полномочиями, а также наделенная полномочиями по осуществлению контроля за работой отдела, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, в период ноябрь-декабрь 2010 года ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного к ним отношения, совершила должностное преступление при следующих обстоятельствах.
В соответствии с п.1.1. должностной инструкции начальника финансово-экономического отдела Заозерненчского поселкового совета, начальник ФЭО осуществляет общее руководство деятельностью отдела ФЭО Заозерненского поселкового совет в соответствии с действующими законодательством, Положением о финансово-экономическом отделе Заозерненского поселкового совета.
Кроме того, п.1.5. должностной инструкции начальника финансово-экономического отдела Заозерненского поселкового совета, начальник ФЭО Заозерненского поселкового совета подписывает документы, необходимые для выполнения полномочий, предоставленных должностной инструкцией.
В соответствии с п.1.9. должностной инструкции начальника финансово-экономического отдела Заозерненского поселкового совета, начальник ФЭО Заозерненского поселкового совета в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины и Автономной Республики Крым, Законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О службе в органах местного самоуправления», «О борьбе с коррупцией»и другими, Указами Президента Украины, Постановлениями Верховной Рады Украины и Автономной Республики Крым, решениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины и Совета Министров АР Крым, решениями поселкового совета, его исполнительного комитета, распоряжениями поселкового головы.
В обязанности начальника финансово-экономического отдела Заозерненского поселкового совета в соответствии с п.2.1 должностной инструкции входит осуществление контроля за работой отдела, нецелевым и эффективным использованием бюджетных средств коммунальными предприятиями и учреждениями поселкового совета, за полнотой, своевременностью перечисления налогов, сборов и других платежей юридическими и физическими лицами.
26.04.10 между Заозерненским поселковым советом в лице поселкового головы ОСОБА_6 и директором КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4 заключен договор №1, в соответствии с которым КП «Заожилводоканал»принял на себя обязательства по выполнению работ по санитарной очистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов и смета территории поселка Заозерное, а Заозерненский поселковый совет в свою очередь принял на себя обязательства по оплате за выполненный объем работ в соответствии с предоставленными КП «Заожилводоканал»сводами затрат по исполнению обязательств по настоящему договору, которые подписываются сторонами по итогам месяца, оплата принятых обязательств осуществляется в виде перечисления текущих трансфертов из средств общего или специального фонда поселкового бюджета.
Во исполнение условий вышеуказанного договора, начальником финансово-экономического отдела Заозерненского поселкового совета ОСОБА_3 составлены распоряжения о выделении средств специального фонда местного бюджета со счета №31522931700016 и распределения выделенных бюджетных ассигнований со счета №35326032001043 на счет КП «Заожилводоканал»№35448003002807 за период 2010 года перечислены денежные средства на общую сумму 783290,65 гривен.
Однако, КП «Заожилводоканал»согласно сводам затрат по выполненным работам по санитарной отчистке, уборке, вывозу ТБО были выполнены работы по санитарной отчистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов и смета территории поселка Заозерное на общую сумму 521788,07 гривен.
В соответствии с ч.4 ст.48 Бюджетного кодекса Украины обязательства, взятые участниками бюджетного процесса без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий, установленных Бюджетным кодексом Украины и соответствующими решениями о местном бюджете, не считаются бюджетными обязательствами и не подлежат оплате за счет бюджетных средств. Взятие таких обязательств является нарушением бюджетного законодательства. Расходы бюджета на покрытие таких обязательств не осуществляется.
Начальник финансово-экономического отдела Заозерненского поселкового совета ОСОБА_3, ненадлежащим образом исполняя возложенные на нее служебные обязанности вследствие недобросовестного к ним отношения, в период ноябрь-декабрь 2010 года, в нарушении ч.4 ст.48 Бюджетного кодекса Украины, а также п.2.1. должностной инструкции, не осуществила надлежащий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств КП «Заожилводоканал», отсутствии проверок сводов затрат по выполненным работам по санитарной отчистке, уборке, вывозу ТБО за 2010 год, что выразилось в излишнем перечислении КП «Заожилводоканал»денежных средств на общую сумму 261502,58 гривен, которыми последние распорядились по собственному усмотрению.
В результате халатного отношения к выполнению служебных обязанностей при осуществлении контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств коммунальным предприятием «Заожилводоканал», начальником финансово-экономического отдела Заозерненского поселкового совета ОСОБА_3 причинен ущерб государству на общую сумму 261502,58 гривен.
Кроме того, ОСОБА_4, занимая в период с 22.04.10 по 13.01.11 должность генерального директора Коммунального предприятия «Заожилводоканал»(далее -КП «Заожилводоканал»), расположенный по адресу: г.Евпатория, п.Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 105, являлась должностным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно хозяйственными полномочия, наделенный согласно Уставу КП «Заожилводоканал»(далее -Устав), утвержденного решением Заозерненского поселкового совета №5-32/3 от 25.04.08, и контракту, заключенному 23.04.11 с исполнительным комитетом Заозерненского поселкового совета (далее -Контракт), полномочиями по осуществлению текущего (оперативного) руководства предприятием, совершил преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствам.
Целями деятельности КП «Заожилводоканал» является удовлетворение увеличивающегося спроса в услугах воды и канализации, осуществления деятельности по благоустройству поселка и санитарной очистки окружающей природной среды, осуществления производственной, научно-технической, исследовательской, строительной, управленческой и коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли для реализации экономических и социальных интересов трудового коллектива и граждан поселка (п.2.1. Устава).
В соответствии с п.6.1 Контракта и п.6.3. Устава, руководитель КП «Заожилводоканал»осуществляет текущее (оперативное) руководство предприятием, организовывает все виды его деятельности.
Уставом предусмотрено, что руководитель КП «Заожилводоканал»действует от имени предприятия без доверенности во всех организациях, предприятиях, учреждениях, судах (п.6.3. Устава).
Пунктом 7 Контракта, а также п.6.3. Устава предусмотрены права руководителя КП «Заожилводоканал», а именно: руководитель предприятия вправе самостоятельно решать вопросы управления хозяйственной деятельностью предприятия в пределах прав, предоставленных действующим законодательством и Уставом предприятия, а также пользоваться и распоряжаться средствами предприятия.
Кроме того, руководитель КП «Заожилводоканал»вправе действовать от имени предприятия, представлять его интересы: заключать хозяйственные и другие договоры и соглашения, открывать счета в банках, в пределах своей компетенции издавать нормативные документы, приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для всех подразделений и работников предприятия.
26.04.10 между Заозерненским поселковым советом в лице поселкового головы ОСОБА_6 и директором КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4 заключен договор №1, в соответствии с которым КП «Заожилводоканал»принял на себя обязательства по выполнению работ по санитарной очистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов и смета территории поселка Заозерное, а Заозерненский поселковый совет в свою очередь принял на себя обязательства по оплате за выполненный объем работ в соответствии с предоставленными КП «Заожилводоканал»сводами затрат по исполнению обязательств по настоящему договору, которые подписываются сторонами по итогам месяца, оплата принятых обязательств осуществляется в виде перечисления текущих трансфертов из средств общего или специального фонда поселкового бюджета.
Во исполнение условий вышеуказанного договора, Заозерненским поселковым советом на основании распоряжений о выделении средств специального фонда местного бюджета со счета №31522931700016 и распределения выделенных бюджетных ассигнований со счета №35326032001043 на счет КП «Заожилводоканал»№35448003002807 за период 2010 года перечислены денежные средства на общую сумму 783290,65 гривен.
Однако, КП «Заожилводоканал»согласно сводам затрат по выполненным работам по санитарной отчистке, уборке, вывозу ТБО были выполнены работы по санитарной отчистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов и смета территории поселка Заозерное на общую сумму 521788,07 гривен.
В соответствии с ч.4 ст.48 Бюджетного кодекса Украины обязательства, взятые участниками бюджетного процесса без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий, установленных Бюджетным кодексом Украины и соответствующими решениями о местном бюджете, не считаются бюджетными обязательствами и не подлежат оплате за счет бюджетных средств. Взятие таких обязательств является нарушением бюджетного законодательства. Расходы бюджета на покрытие таких обязательств не осуществляется.
Генеральный директор КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4 в нарушение указанных норм действующего законодательства, Устава и Контракта, действуя умышленно, в интересах третьих лиц -КП «Заожилводоканал», используя предоставленные служебные полномочия вопреки интересам службы, использовал, согласно заключению судебно-экономической экспертизы №2481 от 20.09.11, в период времени за ноябрь-декабрь 2010 года излишне полученные от Заозерненского поселкового совета денежные средства в размере 261502,58 гривен, в следующих целях: 43309,35 гривен -возврат финансирования, 40607,36 гривен -оплата за потребленную электроэнергию, 157100,00 гривен -для выплаты заработной платы, 20485,87 гривен -взносы в государственные целевые фонды, то есть в целях погашения обязательств КП «Заожилводоканал», не связанных с выполнением условий договора №1 от 26.04.10.
В результате злоупотребления служебным положением, генеральный директор КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4 причинил ущерб государству на общую сумму 261502,58 гривен.
Кроме того, ОСОБА_4 занимая в период с 22.04.10 по 13.01.11 должность генерального директора КП «Заожилводоканал», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, наделенный согласно уставу КП «Заожилводоканал»(далее -Устав), утвержденного решением Заозерненского поселкового совета №5-32/3 от 25.04.08, и контракту, заключенному 23.04.11 с исполнительным комитетом Заозерненского поселкового совета (далее -Контракт), полномочиями по осуществлению текущего (оперативного) руководства предприятием, совершил преступление в сфере служебной деятельности и преступление против окружающей среды при следующих обстоятельствах.
Целями деятельности КП «Заожилводоканал» является удовлетворение увеличивающегося спроса в услугах воды и канализации, осуществления деятельности по благоустройству поселка и санитарной очистки окружающей природной среды, осуществления производственной, научно-технической, исследовательской, строительной, управленческой и коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли для реализации экономических и социальных интересов трудового коллектива и граждан поселка (п.2.1. Устава).
В соответствии с п.6.1 Контракта и п.6.3. Устава, руководитель КП «Заожилводоканал»осуществляет текущее (оперативное) руководство предприятием, организовывает все виды его деятельности.
Уставом предусмотрено, что руководитель КП «Заожилводоканал»действует от имени предприятия без доверенности во всех организациях, предприятиях, учреждениях, судах, а также несет персональную ответственность за исполнение возложенных на предприятие задач и осуществление им своих функций, законности принятых решений (п.6.3. Устава).
Пунктом 7 Контракта, а также п.6.3. Устава предусмотрены права руководителя КП «Заожилводоканал», а именно: руководитель предприятия вправе самостоятельно решать вопросы управления хозяйственной деятельностью предприятия в пределах прав, предоставленных действующим законодательством и Уставом предприятия.
Кроме того, руководитель КП «Заожилводоканал»вправе действовать от имени предприятия, представлять его интересы: заключать хозяйственные и другие договора и соглашения, открывать счета в банках, в пределах своей компетенции издавать нормативные документы, приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для всех подразделений и работников предприятия.
08.06.07 Республиканским комитетом АР Крым по охране окружающей природной среды КП «Заожилводоканал»выдано разрешение УКР-КРЫ №1508 на специальное водопользование (со сроком действия до 01.06.09, продленным 03.06.09 до 01.06.11), одним из условий которого было получение предприятием специального разрешения на пользование недрами.
В ст.1 Кодекса Украины о недрах предусмотрено, что недра - это часть земной коры, расположенные под поверхностью суши и дном водоемов и простирающиеся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
В ст.4 Кодекса Украины о недрах провозглашено, что недра являются исключительной собственностью народа Украины и предоставляются только в пользование.
В соответствии со ст.13 Кодекса Украины о недрах, пользователями недр могут быть предприятия, учреждения, организации, граждане Украины, а также иностранные юридические лица и граждане.
Законом Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»в ст.7 предусмотрено, что государство гарантирует защиту прав потребителей в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения путем: обеспечения каждого человека питьевой водой нормативного качества в пределах научно обоснованных нормативов питьевого водоснабжения в зависимости от района и условий проживания; государственной поддержки, регулирования и надзора в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящим Законом; обязательств предприятий питьевого водоснабжения осуществлять мероприятия по обеспечению нормативов питьевого водоснабжения и соблюдение государственных стандартов в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения; осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения, проведения государственного мониторинга состояния воды и систем водоснабжения, экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы хозяйственной и другой деятельности, связанной с использованием источников питьевого водоснабжения;
В ст.1 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»указано, что вода питьевая -это вода, которая по органолептическим свойствам, химическим и микробиологическим составом и радиологическим показателям соответствует государственным стандартам и санитарному законодательству.
Статья 16 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»предусматривает, что обеспечение потребителей питьевой водой централизованным питьевым водоснабжением, осуществляют предприятия питьевого водоснабжения.
Предприятие питьевого водоснабжения осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:
- разрешения на специальное водопользование или разрешения на пользование недрами (в случае использования подземных вод);
- лицензии на хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотведению;
- государственного акта на право постоянного пользования или на праве собственности на землю;
- технического проекта на размещение водопроводных сетей, сооружений и оборудования, согласованного и утвержденного в установленном порядке;
- сертификата соответствия и заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на фасованную питьевую воду.
В соответствии со ст.17 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»предприятие питьевого водоснабжения осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком специального водопользования, связанного с применением водопроводных сетей, сооружений, технических устройств для забора воды непосредственно из водных объектов.
Специальное водопользование осуществляется на основании разрешения, которое выдается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украина.
При использовании подземных вод для питьевого водоснабжения соответствующее предприятие должно получить по закону разрешение на пользование недрами.
В соответствии со ст.21 Кодекса Украины о недрах, недра в пользование для добычи пресных подземных вод и разработки месторождений торфа предоставляются без предоставления горного отвода на основании специальных разрешений, выдаваемых после согласования с органами Министерства охраны окружающей природной среды Украины, Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда и Министерства здравоохранения Украины на местах.
Ст.23 Кодекса Украины о недрах предусмотрено, что землевладельцы и землепользователи в пределах предоставленных им земельных участков имеют право без специальных разрешений и горного отвода добывать для своих хозяйственных и бытовых потребностей полезные ископаемые местного значения и торф общей глубиной разработки до двух метров, подземные воды для собственных хозяйственно-бытовых потребностей, нецентрализованного и централизованного (кроме производства фасованной питьевой воды) хозяйственно-питьевого водоснабжения, если только производительность водозаборов подземных вод не превышает 300 кубических метров в сутки и использовать недра для хозяйственных и бытовых нужд.
Генеральный директор КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 19, 21 Кодекса Украины о недрах и ст. 17 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»для добычи полезных ископаемых (подземных вод) необходимо получение специального разрешения на использование участка недр, действуя умышленно, в интересах третьих лиц - КП «Заожилводоканал», используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в нарушение указанных норм действующего законодательства, Устава и Контракта, не получив в установленном законом порядке разрешение на пользование недрами, в период времени с 23.04.10 по 13.01.11 осуществили незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, а именно подземной воды (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.05 №747) в объемах, превышающих 300 кубических метров в сутки, в общем количестве 8255 кубических метров.
В результате злоупотребления служебным положением, генеральный директор КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4 незаконно добыл пресную подземную воду за период времени с 23.04.10 по 30.04.10 в объеме 114 кубических метров, с 01.05.10 по 31.12.10 -8104 кубических метров, с 01.01.11 по 13.01.11 -37 кубических метров, чем причинил, согласно заключению судебно-экономической экспертизы №2804 от 14.10.11, ущерб государству на общую сумму 104142,12 гривен.
Он же, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 19, 21 Кодекса Украины о недрах и ст. 17 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»для добычи полезных ископаемых (подземных вод) необходимо получение специального разрешения на использование участка недр, действуя умышленно, в нарушение указанных норм действующего законодательства, Устава и Контракта, не получив в установленном законом порядке разрешение на пользование недрами, в период времени с 23.04.10 по 13.01.11 осуществил незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, а именно подземной воды (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.05 №747) в объемах, превышающих 300 кубических метров в сутки, в общем количестве 8255 кубических метров с использованием насосной станции первого подъема из скважины № 6404 глубиной 160 метров, производительностью 500 кубических метров в сутки, расположенной на территории п.Заозерное города Евпатории в районе «Светового маяка», с последующим распределением добытой воды через резервуары станции второго подъема по водопроводным сетям к потребителям указанного поселка -гражданам и юридическим лицам.
В результате, генеральный директор КП «Заожилводоканал»ОСОБА_4 незаконно добыл пресную подземную воду за период времени с 23.04.10 по 30.04.10 в объеме 114 кубических метров, с 01.05.10 по 31.12.10 -8104 кубических метров, с 01.01.11 по 13.01.11 -37 кубических метров, чем причинил, согласно заключению судебно-экономической экспертизы №2804 от 14.10.11, ущерб государству на общую сумму 104142,12 гривен.
Постановлением от 10 февраля 2012 года по делу была назначена повторная комплексная судебно-экономическая и экологическая экспертиза, на разрешение которой поставлены вопросы о том, подтверждаются ли материалами дела выводы ревизии КРО о расходовании денежных средств не по назначению, полученных КП «Заожилводоканал»на санитарную очистку п. Заозерное в 2010 году, изложенные в акте №25-21/23 от 26.04.2011 года, если выводы ревизии КРО подтверждаются, то какая сумма была израсходована КП «Заожилводоканал»не по назначению и на что были потрачены эти денежные средства, правильны ли выводы ревизора в части излишнего перечисления денежных средств в сумме 261502,58 грн. Заозерненским поссоветом на счет КП «Заожилводоканал», сославшегося на договор №1 от 26 апреля 2010 года, заключенный между Заозерненским поссоветом и КП «Заожилводоканал», какой объем пресной воды из скважины №6404 пгт. Заозерное был потреблен фактически за период времени с 23.04.2010 года по 13.01.2011 года исходя из первичных документов учета, является ли данный объем фактически потребленной воды превышением установленного лимита, предусмотренного ст. ст. 19, 21, 23 Кодекса Украины о недрах и ст. 17 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», а также в случае превышения установленного лимита определить объем превышения и размер ущерба, причиненного государству КП «Заожилводоканал»в результате такого превышения в указанный выше период времени. Проведение экспертизы поручено экспертам Крымского научно-исследовательского института судебных экспертиз (за исключением эксперта ОСОБА_7).
12 апреля 2012 года в адрес суда поступило ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для проведения исследования и дачи экспертного заключения.
18 апреля 2012 года в суд было возвращено данное уголовное дело с ходатайством эксперта о привлечении специалиста в отрасли экологии и охраны окружающей природной среды, поскольку для разрешения вопросов №№4, 5, 6, поставленных экспертам, необходимы специальные познания в области экологии и охраны окружающей природной среды.
Постановлением суда от 27 апреля 2012 года в порядке ст. 315-1 УПК Украины было поручено прокуратуре города Евпатории провести следственные действия по изъятию дополнительных материалов в оригиналах или их надлежащим образом заверенных и читаемых копий, которые должны быть систематизированы по периодам, эпизодам, подшиты, прошнурованы и пронумерованы в установленном порядке из Заозерненского поссовета: все приложения к акту ревизии №25-21/23 от 26.04.2011; утвержденная смета на 2010 год с приложениями (расчеты обоснованности расходов); справки об изменениях, вносившихся в смету на 2010 год; карточки кассовых и фактических расходов за 2010 год; все приложения к решению 64 сессии 5 созыва №5-64/1 от 26.05.2010; решения сессий поселкового совета об утверждении бюджета на 2010 год и о последующих вносимых изменениях с приложениями; решения сессий поселкового совета об утверждении трансфертов КП «Заожилводоканал»и о последующих вносимых изменениях с приложениями; регистры бухгалтерского учета (мемориальные ордера, ведомости и др.) по счетам, на которых отражено поступление и расходование средств специального фонда по КФК 240900 «Целевые фонды созданные органами местного самоуправления»с подтверждающими первичными документами за 2010 год в читаемом виде; регистры бухгалтерского учета (мемориальные ордера, ведомости и др.) по счетам, на которых отражены хозяйственные операции, связанные с выполнением работ по санитарной очистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов с территории поселка Заозерное КП «Заожилводоканал»за 2010 год; «Отчет о поступлении и использовании прочих поступлений специального фонда»(форма №3м) по КФК 240900 «Целевые фонды созданные органами местного самоуправления»за 2010 год; «Отчет о задолженности по бюджетным средствам»(форма №7м) за 2010 год с приложением справки по кредиторской и дебиторской задолженности, которая не нашла отражения в форме №7м; договор, заключенный с КП «Заожилводоканал»на выполнение работ по санитарной очистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов с территории поселка Заозерное, который действовал в период с 01.01.2010 по 26.04.2010; а также из КП «Заожилводоканал»: утвержденный план использования бюджетных средств на 2010 год по КФК 240900 «Целевые фонды созданные органами местного самоуправления»с приложениями (расчеты обоснованности расходов); справки об изменениях, вносившихся в план использования бюджетных средств на 2010 год; регистры бухгалтерского учета (журналы-ордера, карточки счетов, анализ счетов и др.), в которых отражено движение по специальному регистрационному счету №35448003002807 с подтверждающими первичными документами (банковские выписки, платежные поручения) за 2010 год; регистры бухгалтерского учета (журналы-ордера, карточки счетов, анализ счетов и др.) по бухгалтерским счетам, на которых отражены хозяйственные операции, связанные с выполнением работ по санитарной очистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов с территории поселка Заозерное для Заозерненского поселкового совета за 2010 год; «Отчет о задолженности по бюджетным средствам»(форма №7м) за 2010 год с приложением справки по кредиторской и дебиторской задолженности, которая не нашла отражения в форме №7м; решения сессий поселкового совета об утверждении трансфертов КП «Заожилводоканал»с последующими вносимыми изменениями с приложениями; договор, заключенный с Заозерненским поселковым советом на выполнение работ по санитарной очистке, уборке и планово-регулярному вывозу твердых бытовых отходов с территории поселка Заозерное, который действовал в период с 01.01.2010 по 26.04.2010.
14 мая 2012 года во исполнение указанного выше постановления проведены выемки документов в Заозерненском поссовете и КП «Заожилводоканал». Все документы представлены суду.
В судебном заседании защитник подсудимой ОСОБА_3 -адвокат ОСОБА_1 заявленное ранее ходатайство о назначении по делу повторной судебной экономической экспертизы поддержала и настаивала на назначении указанной экспертизы, на разрешение которой поставить вопросы о механизме финансовых расчетов между Заозерненским поссоветом и КП «Заожилводоканал», о перечне документом, являющихся основанием для этих расчетов, установлении разницы между направленим текучих трансфертов на санитарную очистку и оплатой услуг по санитарной очистке поселка Заозерное, значения договора №1 от 26 апреля 2010 года при существовавших финансовых отношениях между даннями предприятиями, а также правильности выводов ревизора в части излишнего перечислення денег в сумме 261502,58 грн. Заозерненским поселковым советом на счет КП «Заожилводоканал», сославшегося на вышеуказанный договор и наличие нарушения ст. ст. 48 и 51 Бюджетного кодекса Украины и финансовой дисциплины начальником финансово-экономического отдела Заозерненского поссовета.
Защитник подсудимого ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_2 присоединился к указанному ходатайству и также просил назначить по делу повторную экономическую экспертизу, на разрешение которой поставить вопросы о том, допущено ли нарушение финансово-хозяйственного законодательства при финансировании Заозерненским поселковым советом трансфертов КП «Заожилводоканал»по КЭКР 1310 «Санитарная очистка поселка, утилизация ТБО поселка и коммунальных пляжей»в 2010 году, допущено ли КП «Заозжилводоканал»в 2010 году использование не по назначению средств, полученных от ЗПС из местного бюджета по указанному выше КЭКР, какие документы явились основанием для финансирования трансфертов из местного бюджета КП «Заожилводоканал» и основанием для расходования средств, полученных КП «Заожилводоканал» из местного бюджета в виде текущих трансфертов в 2010 году, а также если имело место нецелевое использование бюджетных средств КП «Заожилводоканал», то в каких размерах и на какие цели они были потрачены в период с 23.04.2010 года по 31.12.2010 года. Кроме того, просил поставить на разрешение эксперта вопросы о том, какое значение составляет среднесуточный водоотбор пресной воды из скважины №6404 пгт. Заозерное за период времени с 23.04.2010 года по 18.01.2011 года, имел ли место факт превышения лимита водоотбора пресной воды, предусмотренного ст. 23 Кодекса Украины о недрах из скважины №6404 п. Заозерное за период времени с 23.04.2010 года по 30.04.2010 года, если имел, то в каких объемах и каков размер ущерба, причиненного природной окружающей среде в результате такого превышения в указанный период времени. Назначение повторной экспертизы мотивировано тем, что в ходе допроса в судебном заседании экспертов и исследования материалов дела, было установлено, что при проведении экспертного исследования эксперт руководствовался правовыми актами, недействительными на время устанавливаемых событий, экспертом были допущены существенные ошибки при расчете ущерба, о чем было заявлено самим экспертом ОСОБА_7 Кроме того, за основу экспертами были взяты установочные данные не из первоисточников, а из разрозненных производных (вторичных документов), составленных следователем либо иными лицами, следователем был поставлен вопрос по существу лишь о математическом расчете представленных величин.
Подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 ходатайства поддержали и просили их удовлетворить.
Выслушав мнение прокурора, который также поддержал заявленное защитниками подсудимых ходатайства в части назначения по делу повторной экспертизы, однако считал не все вопросы, предложенные защитниками, допустимими для разрешения експертами, изучив материалы дела, суд считает ходатайства защитников подсудимых подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.
Согласно ст. 75 УПК Украины экспертиза назначается в случаях, когда для решения определенных вопросов при рассмотрении дела нужны научные, технические или иные специальные знания. В случае, если експертиза будет признана неполной или не достаточно ясной, может быть назначена дополнительная експертиза, которая поручается тому же или иному експерту. Если заключение експерта будет признано необоснованным или противоречащим другим материалам дела либо визывающей сомнения в его правильности, может быть назначена повторная експертиза, которая поручается другому експерту или другим експертам.
В соответствии с п.п.12 Постановления Пленума ВСУ «О судебной экспертизе в уголовных и гражданских делах», комплексная экспертиза назначается в случаях, когда необходимо провести исследования при участии нескольких экспертов, которые являются специалистами в разных сферах знаний.
Из материалов дела следует, что в ходе досудебного следствия по делу были проведены экономические экспертизы, однако в судебном заседании експерт ОСОБА_7 пояснил, что при проведении экспертизы им были допущены существенные ошибки при расчете ущерба, в том числе и арифметические, при даче заключения им были взяты во внимание установочне данные не из первоисточников и финансовых документов, а из вторичных документов, в частности данных, установленных досудебным следствием. Кроме того, допрошенная в судебном заседании експерт ОСОБА_8 пояснила, что ею также проводилась економическая експертиза, однако вопросы, поставленные в постановлении о назначении экспертизы, сводились только к арифметическим подсчетам, при этом первичная документация ей представлена не была, фактические данные и первичные документы ею не исследовались, заключение експерта основано на данных, установленных досудебных следствием. Исходя из указанных обстоятельств суд приходит к выводу, что для полного, объективного и всестороннего рассмотрения дела необходимо провести повторную судебно-экономическую экспертизу.
Кроме того, суд считает, что ряд вопросов для разрешения экспертизы, заявленных в ходатайстве, не могут быть поставлены на разрешение експерта, поскольку не входят в компетенцию експерта в области экономики.
Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости назначения экономической экспертизы с постановкой перед ней определенных вопросов.
Кроме того, для проведения указанной экспертизы необходимо привлечь специалиста в области экологии и охраны окружающей природной среды -специалиста Казенного предприятия «Южэкогеоцентр»Государственной службы геологии и недр Украины -ОСОБА_9 (АДРЕСА_1).
Руководствуясь ст.75, 196 УПК Украины, суд -
Ходатайство защитников подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 -адвокатов ОСОБА_1 и ОСОБА_2 удовлетворить частично.
Назначить по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, и ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 УК Украины повторную комплексную судебно-экономическую и экологическую экспертизу.
На разрешения экспертов поставить следующие вопросы:
1. Подтверждаются ли материалами дела выводы ревизии КРО о расходовании денежных средств не по назначению, полученных КП «Заожилводоканал»на санитарную очистку п. Заозерное в 2010 году, изложенные в акте №25-21/23 от 26.04.2011 года?
2. Если выводы ревизии КРО подтверждаются, то какая сумма была израсходована КП «Заожилводоканал»не по назначению и на что были потрачены эти денежные средства?
3. Правильны ли выводы ревизора в части излишнего перечисления денежных средств в сумме 261502,58 грн. Заозерненским поссоветом на счет КП «Заожилводоканал», сославшегося на договор №1 от 26 апреля 2010 года, заключенный между Заозерненским поссоветом и КП «Заожилводоканал»?
4. Какой объем пресной воды из скважины №6404 пгт. Заозерное был потреблен фактически за период времени с 23.04.2010 года по 13.01.2011 года исходя из первичных документов учета?
5. Является ли данный объем фактически потребленной воды превышением установленного лимита, предусмотренного ст. ст. 19, 21, 23 Кодекса Украины о недрах и ст. 17 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»?
6. В случае превышения установленного лимита определить объем превышения и размер ущерба, причиненного государству КП «Заожилводоканал»в результате такого превышения в указанный выше период времени.
Проведение экспертизы поручить экспертам Крымского научно исследовательского института судебных экспертиз (за исключением эксперта ОСОБА_7), с привлечением и участием специалиста в области экологии и охраны окружающей природной среды -специалиста Казенного предприятия «Южэкогеоцентр» Государственной службы геологии и недр Украины -ОСОБА_9 (АДРЕСА_1), предоставить возможность экспертам группировать вопросы на свое усмотрение, не предоставлять ответы на поставленные вопросы, если в материалах дела отсутствуют документы для дачи ответа или вопросы поставлены за пределами компетенции экспертов.
Предупредить экспертов, специалиста об уголовной ответственности по ст. ст. 384, 385 УК Украины.
Для проведения экспертизы направить уголовное дело №1/0106/26/2012 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, и ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 УК Украины в пяти томах.
Копию постановления направить Казенному предприятию «Южэкогеоцентр»Государственной службы геологии и недр Украины.
Судья Н.М. Володарец